2024 年财务决算报告 广东天承科技股份有限公司 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 《审计报告》。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度决算情况报告如下： 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2024 年度 2023 年度 本期比上年同期 增减（%） 营业收入 380,670,972.91 338,928,877.29 12.32 归属于上市公司股东的净利润 74,679,913.48 58,572,302.56 27.50 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 62,111,324.27 54,890,351.60 13.16 主要会计数据 2024 年度末 2023 年度末 本期比上年同期 增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 1,121,806,995.89 1,097,12 ...

公司代码：688603 公司简称：天承科技 广东天承科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东天承科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》相关法律法规和《广东天承科技股份有限公司章程》（以下 简称《" 公司章程》"）《广东天承科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》 等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水 平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第二 届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于确认 董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。上述议案因 全体董事、监事回避表决，将直接提交公司 2024 年年度股东会审议，现将相关 情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪 酬以津贴形式按月发放。 证券代码：688603 证券简称：天承科 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-015 广东天承科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2024 年度，本公司募集资金投入 104,999,575.61 元。截至 2024 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 募 集 资 金 累 计 投 入 112,609,660.73 元 ， 尚 未 使 用 的 金 额 为 613,026,906.14 元，使用状况及余额如下： 注：应结余募集资金金额和实际结余募集资金金额的差异 415,094.40 元系尚未支付的发 行费用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了 截至 2024 年 12 月 31 日的《广东天承科技 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-020 广东天承科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日 至2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2025年4月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2025 年 4 月 30 ...

第二届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-011 广东天承科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 通知于 2025 年 4 月 4 日以邮件形式送达全体监事，本次会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生召集并主持 召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》）及《广东天承 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，监事会本着对全体股东负责的态度，依法履行监督职责，定期 对公司日常经营和财务状况进行检查，对公司 ...

(本页无正文,为《广东天承科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》 签署页 ) 出席会议董事签字: 童茂军 2024 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东 会、董事会的各项决议并完成 2024 年度各项工作，各项业务整体达到了预期目 标，且保持了稳健的趋势 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，董事会本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，切 实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施， 持续完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，不断提升公司规范运 作能力，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 广东天承科技股份有限 日期 广东天承科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议通知于 2025 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-010 广东天承科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 4 月 4 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召 开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席 会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《广东天 承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2024 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 1、公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。截至 2024 年 3 月 28 日，公司总股本为 83,957,192 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 758,556 股 后 的 股 本 数 为 83,198,636 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 24,959,591 元（含税）。本年度公司现金分红总额为 24,959,591 元（含税）；本 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 37,773,122.82 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 4.9 股，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用 证券账户中股份为基数分配利润及使用资本公积金转增股本，具体日期将 在权益分派实施公 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8900 | 0.7900 | 12.66 | 1.2600 | | 每股净资产（元） | 0 | 18.87 | -100 | 7.49 | | 每股公积金(元) | 9.78 | 14.44 | -32.27 | 3.27 | | 每股未分配利润(元) | 2.88 | 3.22 | -10.56 | 2.96 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.81 | 3.39 | 12.39 | 3.74 | | 净利润(亿元) | 0.75 | 0.59 | 27.12 | 0.55 | | 净资产收益率(%) | 6.80 | 8.23 | -17.38 | 18.43 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | 况(万股) ...