广东天承科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东天承科技股份有限公司董事会,现提名任华为广东天承科技股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广东天承 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广东天承科技股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他 规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的 相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规 定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管 理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行 ...

广东天承科技股份有限公司 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他 规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以 及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东天承科技股份有限公司董事会,现提名杨振国为广东天承科技股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广东天 承科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广东天承科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 ...

ZHONG LUN RS! 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liobility Partnership 北京市中伦律师事务所 关于广东天承科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京・ 滝口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 化筑 ・ 銷分 ・ 猪杉矶 ・ 阿永木田 Beijing ・Slenghar・Gungzhou・Nithan・Changing・Olingko・Hanghus・Nagku・Hangzhur・Haikou > T 北京市朝阳区金和东路 20号院正大中心 3号西 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijin 0020. P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真Fax : +86 10 6568 1022/1838 北京市中伦律师事务所 关于广东天承科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 x ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-011 广东天承科技股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路 299 号（公司全资 子公司会议室） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人； 2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人； 3、 董事会秘书王晓花出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 375 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 375 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39 ...

报告合规与声明 - 公司董事会、监事会及董监高保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[4] - 本半年度报告未经审计[5] - 公司负责人童茂军、主管会计及会计机构负责人王晓花保证财务报告真实、准确、完整[5] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[6] - 报告所涉未来计划等前瞻性陈述不构成实质承诺[6] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] 公司基本信息 - 天承科技指广东天承科技股份有限公司，实际控制人为童茂军[11] - 公司中文名称为广东天承科技股份有限公司，简称天承科技[17] - 2023年3月公司注册地址由广东从化经济开发区太源路8号（厂房）首层变更为珠海市金湾区南水镇化联三路280号[17] - 公司办公地址为上海市金山区金山卫镇春华路299号，邮编201512[17] - 董事会秘书为王晓花，证券事务代表为苏志钦和邹镕骏，联系电话、传真均为021 - 33699166[18] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[19] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[19] - 公司半年度报告备置地点为董事会办公室[19] - 公司股票为A股，上市于上海证券交易所科创板，简称天承科技，代码688603[20] 财务数据关键指标变化 - 2023年1-6月基本每股收益0.60元/股，较上年同期减少1.64%；稀释每股收益0.60元/股，较上年同期减少1.64%[23] - 2023年1-6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.60元/股，较上年同期增加1.69%[23] - 2023年1-6月加权平均净资产收益率7.83%，较上年同期减少1.90个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.84%，较上年同期减少1.59个百分点[23] - 2023年1-6月研发投入占营业收入的比例6.92%，较上年同期增加1.17个百分点[23] - 2023年1-6月营业收入160,067,487.63元，较上年同期减少14.98%[23][25] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润26,132,572.17元，较上年同期减少1.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,175,999.10元，较上年同期增加1.67%[25] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额为24,666,473.39元，较上年同期减少9,012,845.51元，降幅26.76%[24][25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产354,424,057.14元，较上年度末增加8.56%；总资产403,344,023.60元，较上年度末增加3.10%[25] - 非经常性损益合计-43,426.93元，其中计入当期损益的政府补助156,040.65元，其他营业外收入和支出-225,643.90元，所得税影响额-26,176.32元[27] - 2023年上半年公司实现营业收入160,067,487.63元，同比下降14.98%[83] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东净利润26,132,572.17元，同比下降1.61%[83] - 2023年上半年营业成本103,495,598.71元，较上年同期129,956,307.69元下降20.36%[94] - 2023年上半年税金及附加581,023.83元，较上年同期963,631.75元下降39.70%[94] - 2023年上半年销售费用7,527,659.38元，较上年同期8,351,888.63元下降9.87%[94] - 2023年上半年管理费用6,795,138.87元，较上年同期5,387,297.56元增长26.13%[94] - 2023年上半年财务费用561,712.01元，较上年同期634,419.24元下降11.46%[94] - 2023年上半年研发费用11,084,323.51元，较上年同期10,822,268.99元增长2.42%[94] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额24,666,473.39元，较上年同期33,679,318.90元下降26.76%[94] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -1,775,607.25元，较上年同期 -8,219,336.57元下降78.40%[94] - 货币资金期末金额为75,657,547.79元，占总资产比例18.76%，较上年期末增长31.42%，主要系减少电汇付款、增加票据付款所致[96] - 应收款项期末金额为135,327,600.34元，占总资产比例33.55%，较上年期末下降3.30%[96] - 应收票据期末金额为12,746,476.68元，占总资产比例3.16%，较上年期末下降38.36%，主要系增加票据付款所致[96] - 应收款项融资期末金额为30,084,513.81元，占总资产比例7.46%，较上年期末增长76.91%，主要系部分客户选择票据付款所致[96] - 存货期末金额为41,307,021.96元，占总资产比例10.24%，较上年期末下降7.80%[96] - 上海天承化学有限公司注册资本2000万元，总资产212,780,474.35元，净资产93,532,136.88元，净利润24,895,493.96元[99] - 湖北天承科技有限公司注册资本4000万元，总资产26,752,113.19元，净资产26,733,020.43元，净利润 - 335,261.73元[99] - 广东天承化学有限公司注册资本4000万元，总资产11,403,499.07元，净资产11,393,066.57元，净利润 - 121,846.88元[99] - 苏州天承化工有限公司注册资本2000万元，总资产34,370,572.65元，净资产34,255,681.61元，净利润 - 604,835.17元[99] - 2023年6月30日货币资金为75657547.79元，2022年12月31日为57570363.89元[183] - 2023年6月30日应收票据为12746476.68元，2022年12月31日为20678008.24元[183] - 2023年6月30日应收账款为135327600.34元，2022年12月31日为139948406.44元[183] - 2023年6月30日流动资产合计308772753.54元，2022年12月31日为292776676.72元[183] - 2023年6月30日固定资产为17097436.59元，2022年12月31日为14348492.83元[183] - 2023年6月30日在建工程为688585.85元，2022年12月31日为3510679.69元[183] - 2023年6月30日公司资产总计403344023.60元，2022年12月31日为391231615.99元[184] - 2023年6月30日非流动资产合计94571270.06元，2022年12月31日为98454939.27元[184] - 2023年6月30日流动负债合计28560378.97元，2022年12月31日为41017565.17元[184] - 2023年6月30日非流动负债合计20359587.49元，2022年12月31日为23728586.49元[185] - 2023年6月30日负债合计48919966.46元，2022年12月31日为64746151.66元[185] - 2023年6月30日所有者权益（或股东权益）合计354424057.14元，2022年12月31日为326485464.33元[185] - 2023年6月30日母公司资产总计396050158.31元，2022年12月31日为370568984.05元[188] - 2023年6月30日母公司流动资产合计286073844.70元，2022年12月31日为262290186.49元[188] - 2023年6月30日母公司流动负债合计95574274.15元，2022年12月31日为74448811.95元[189] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计136639.76元，2022年12月31日为405209.23元[189] - 2023年半年度营业总收入为160,067,487.63元，2022年半年度为188,278,832.30元，同比下降14.98%[191] - 2023年半年度营业总成本为130,045,456.31元，2022年半年度为156,115,813.86元，同比下降16.70%[191] - 2023年半年度营业利润为30,257,138.73元，2022年半年度为32,833,677.43元，同比下降7.84%[191] - 2023年半年度利润总额为30,031,494.83元，2022年半年度为32,834,196.81元，同比下降8.53%[192] - 2023年半年度净利润为26,132,572.17元，2022年半年度为26,560,057.60元，同比下降1.61%[192] - 2023年半年度基本每股收益为0.60元/股，2022年半年度为0.61元/股，同比下降1.64%[192] - 2023年半年度母公司营业收入为109,460,998.04元，2022年半年度为123,482,005.52元，同比下降11.35%[195] - 2023年半年度母公司营业利润为3,337,629.32元，2022年半年度为55,819,674.38元，同比下降94.02%[195] - 2023年半年度母公司利润总额为3,137,065.55元，2022年半年度为55,819,675.10元，同比下降94.38%[195] - 2023年半年度母公司净利润为2,818,260.89元，2022年半年度为53,479,649.48元，同比下降94.73%[195] - 公司2023年上半年综合收益总额为2818260.89元，2022年为53479649.48元[196] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到现金155651017.87元，2022年为165481769.88元[199] - 2023年上半年收到的税费返还为1793.11元，2022年为78754.48元[199] - 2023年上半年经营活动现金流入小计155891692.23元，2022年为166698873.13元[199] - 2023年上半年经营活动现金流出小计131225218.84元，2022年为133019554.23元[199] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为24666473.39元，2022年为33679318.90元[199] - 2023年上半年投资活动现金流出小计1775607.25元，2022年为8219336.57元[200] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1775607.25元，2022年为 - 8219336.57元[200] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计4803681.63元，2022年为12146005.81元[200] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为18087183.90元，2022年为2725377

证券代码：688603 证券简称：天承科技 广东天承科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 8 月 广东天承科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更 | | 登记的议案 6 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 12 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 13 | | 议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案 14 | | 议案五：关于修订《独立董事工作细则》的议案 15 | | 议案六：关于制订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案 | | 16 | 广东天承科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 东的合法权益，保障股东大会的正常秩序、议事效率，保证大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》 ...

广东天承科技股份有限公司 监事会议事规则 二○二三年八月 第一条 为了进一步规范广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责权 限，规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《广东天承科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据公司章程及全体股东授予 的职责和权利，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性 进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法律保护，任何 单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 监事会会议的召集和通知 5 | | 第四章 | 监 ...

广东天承科技股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年八月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 6 | | 第四章 | 股东大会的提案和通知 8 | | 第五章 | 股东大会的召开 10 | | 第六章 | 股东大会的表决及决议 14 | | 第七章 | 会后事项 21 | | 第八章 | 规则的修改 22 | | 第九章 | 附 则 22 | 广东天承科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，保证股东 依法行使职权，确保公司股东大会依法规范召开，提高股东大会议事效率，保证公司决策行为 的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称 "《上市规则》"）等相关法律、法规等有关法律、法规和规范性文件以及《广 东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本规则。 第二条 公司应 ...

广东天承科技股份有限公司 章 程 广东 珠海 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | | 第七章 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | | 第八章 财务会计制度、利润分 ...

广东天承科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 二○二三年八月 广东天承科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人（包括其一致行动人）、持股 5%以上股东（以下合称"大 股东"）及其他关联方的资金往来，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国民法典》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 防范资金占用的原则 2 | | 第三章 | 防范资金占用的措施与具体规定 3 | | 第四章 | 责任追究及处罚 5 | | 第五章 | 附 则 6 | 广东天承科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第五条 公司与大股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当 ...