上海天承科技股份有限公司 章 程 上海 二〇二五年十月 | | | 上海天承科技股份有限公司 章程 上海天承科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，弘扬企业家 精神，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等有关法律、法 规及其他规范性文件的相关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由广东天承科技有限公司（以下简称"有限公司"）依法整体变更，以 发起设立方式设立；公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用 代码为 9144010156396708XL 的《营业执照》。 有限公司原有的权利义务均由本公司承继。 第三条 公司经上海证券交易所审核通过并于 2023 年 4 月 18 日经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册决定，首次向社会公 众发行人民币普通股 14,534,232 股，于 2023 年 7 月 10 日 ...

上海天承科技股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 上海天承科技股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广 大投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的 规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管规则使用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海天承科技 股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围包括公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同） 子公司以及公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息依法公开披露。 第四条 公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 ...

上海天承科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海天承科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，规范董事会薪酬与考核委员会的议 事方式和表决程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海天承科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门工作机构，主要负责对董事、 高级管理人员的薪酬与考核进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中，至少应包括两名独立董 事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 并经董事会选举产生， ...

上海天承科技股份有限公司 总经理工作细则 上海天承科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，明确总经理及其他高级管理人员的职责、规范总经理及其他高级管理人员行 使职权，促进公司稳定健康发展，依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《上海天承科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管 理工作。 第三条 公司总经理及其他高级管理人员应当严格按照法律、法规、规范性 文件、《公司章程》以及本工作细则的规定，忠实、勤勉地履行职责。 第二章 任职资格和任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；设副总经理若干名，经 总经理提名，由董事会聘任或解聘；公司总经理、副总经理、财务负责人（财务 总监，下同）、董事会秘书为公司高级管理人员。 公司董事可受聘兼任高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事以及由 职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司 ...

上海天承科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主 性，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》（"《独董办法》"）等有关法律、法规和规范性文 件以及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特 制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事以外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。若发现审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回 避。独立董事在任职 ...

上海天承科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 上海天承科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，实施公司的人才开发与利用战略，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会为董事会下设的专门工作机构，负责拟定公司董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任，但独立董事成员连续任职不得超过 6 年。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 1 上海天承科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第七 ...

上海天承科技股份有限公司 投资者关系管理制度 上海天承科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，建立公司与投资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长期、稳 定、和谐的良性互动关系，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指 引》等法律、法规、规范性文件及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通 ...

上海天承科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海天承科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海天承科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的行为，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、 规范性文件及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，应当忠 实、勤勉地履行职责，并对公司和董事会负责。 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的工作经验。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）最近三年曾受中国证券 ...

上海天承科技股份有限公司 股东会议事规则 上海天承科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 保证股东依法行使职权，确保公司股东会依法规范召开，提高股东会议事效率，保证 公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等相关法律、法规等有关 法律、法规和规范性文件以及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在法律、法规和规范性文件和公司章程规定的范围内行使职 权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司 ...

上海天承科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 上海天承科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持公司股份及其变动管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海天承科技股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍 生品种前，应知悉并遵守有关法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场、 短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员不得开展以公司股票为标的证券的融资融 券交易，不得开展以公司股票为合约标的物的 ...