证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-036 广东天承科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》 董事会认为，本次变更部分募投项目是公司综合考虑市场和行业的发展变 化，根据公司经营发展需要做出的审慎决定。本次调整将进一步提高募集资金 使用效率，合理优化资源配置，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在 损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远 一、董事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 7 月 4 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 7 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召 开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席 会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-036 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》 董事会认为，本次变更部分募投项目是公司综合考虑市场和行业的发展变 化，根据公司经营发展需要做出的审慎决定。本次调整将进一步提高募集资金 使用效率，合理优化资源配置，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在 损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远 利益和全体股东的利益。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东天承科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 7 月 4 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 7 月 开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席 会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"） ...

市场概况 - 上证综指报3468.65点，处于年线之上，日内跌幅0.11%，A股总成交额5849.93亿元 [1] - 今日46只A股价格突破年线，其中乖离率最高个股为国投中鲁（8.45%）、济高发展（6.51%）、华特气体（4.34%） [1] 个股表现 高乖离率个股 - **国投中鲁**：涨幅9.98%，换手率0.08%，最新价14.77元，年线13.62元，乖离率8.45% [1] - **济高发展**：涨幅10.16%，换手率4.58%，最新价3.36元，年线3.15元，乖离率6.51% [1] - **华特气体**：涨幅4.36%，换手率1.76%，最新价50.53元，年线48.43元，乖离率4.34% [1] 中等乖离率个股 - **京投发展**：涨幅4.39%，换手率2.01%，最新价4.04元，年线3.94元，乖离率2.45% [1] - **淮河能源**：涨幅2.23%，换手率1.08%，最新价3.66元，年线3.59元，乖离率1.96% [1] - **田野股份**：涨幅3.64%，换手率5.14%，最新价4.55元，年线4.46元，乖离率1.95% [1] 低乖离率个股 - **浦东金桥**等个股刚站上年线，乖离率较小 [1] - **泉阳泉**：涨幅1.80%，换手率1.06%，最新价7.36元，年线7.30元，乖离率0.82% [2] - **四方股份**：涨幅0.79%，换手率0.38%，最新价16.55元，年线16.43元，乖离率0.72% [2] 行业分布 - 突破年线个股覆盖能源（永泰能源）、科技（闻泰科技）、医药（圣湘生物）、材料（宇邦新材）等多个行业 [1][2] - 部分传统行业如房地产（首开股份）、公用事业（重庆燃气）亦有表现 [1][2]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东会由董事会召集，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，召集人资格合法有效 [1][2] - 股东会通知通过中国证监会指定信息披露媒体公告，载明会议时间、地点、议案、召开方式等关键信息，议案内容已按规定披露 [2] - 会议于青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B幢806室召开，董事长童茂军主持，议案资料完整提交现场股东，网络投票时间覆盖交易时段（9:15～15:00） [3] 股东会出席情况 - 现场出席股东及代理人共3名，代表股份22,579,236股（占表决权股份总数18.2140%），网络投票股东37名，代表股份55,636,119股（占44.8802%），合计出席股东40名，代表总表决权股份78,215,355股（63.0942%） [4] - 公司董事长、总经理、监事、财务负责人等高管现场出席，部分董事、监事及独立董事通过视频参会，律师事务所律师陈凯、栾容儿现场见证 [5] 表决程序与结果 - 议案审议内容与公告一致，未出现修改或新增议案情形，现场采用记名投票并按《公司章程》程序清点计票 [5] - 网络投票通过上证所交易系统及互联网投票平台实施，表决数据由上证所信息网络有限公司提供统计结果 [6] - 全部议案均获通过，其中特别决议议案经出席股东三分之二以上表决权通过 [6] 法律意见结论 - 律师事务所认为股东会召集召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》，表决结果合法有效 [6]

股东会召开情况 - 股东会于2025年7月2日在上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B栋召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为40人，持有表决权数量78,215,355股，占公司表决权总数的63.0942% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长童茂军主持，程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案以78,179,441票同意（99.9540%）、5,348票反对（0.0390%）、30,566票弃权（0.0070%）获得通过 [1] - 涉及重大事项的议案（变更公司名称、注册地址及《公司章程》）表决情况未披露具体数据但明确通过 [1] - 议案需经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [1] 法律程序合规性 - 律师陈凯、栾容儿见证确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程要求 [1][2]

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-034 （二） 股东会召开的地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 栋 806 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 40 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 78,215,355 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 78,215,355 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.0942 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.0942 | 广东天承科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 2 日 （四） 表 ...

北京市中伦律师事务所 关于广东天承科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年七月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于广东天承科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：广东天承科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为广东天承科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 ...

本次股票上市流通情况 - 本次上市流通股票类型为首发战略配售股份，限售期为24个月，上市流通数量为1,570,059股，占公司总股本的1.26% [1][4] - 股票认购方式为网下，上市流通日期为2025年7月10日 [1][4] - 本次上市流通后，限售期的全部战略配售股份数量将解除限售 [1][4] 公司股本变化情况 - 公司首次公开发行A股14,534,232股，2023年7月10日在科创板上市，发行后总股本为58,136,926股，其中有限售条件流通股46,120,608股，无限售条件流通股12,016,318股 [1] - 2024年1月10日，网下配售限售股791,204股上市流通，无限售流通股增至12,807,522股 [1] - 2024年7月10日，部分限售股及战略配售限售股7,090,394股上市流通，无限售流通股增至19,897,916股 [2] - 2024年10月14日，部分限售股1,166,667股上市流通，无限售流通股增至21,064,583股 [2] - 2025年3月28日，部分限售股820,014股上市流通，无限售流通股增至31,022,309股 [2] 股本变动及权益分派 - 2024年11月29日，公司通过资本公积金转增股本方案，每10股转增4.5股，转增后总股本增至83,957,192股 [3] - 2025年4月30日，公司通过2024年度利润分配预案，每10股转增4.9股，转增后总股本增至124,724,524股 [3] 限售股股东承诺及核查 - 本次限售股股东民生证券投资有限公司承诺限售期为24个月，自股票上市之日起计算 [4] - 保荐机构核查认为，限售股股东已履行承诺，上市流通事项符合相关法律法规 [6] 限售股上市流通明细 - 本次上市流通限售股股东为民生证券投资有限公司，持有限售股1,570,059股，占公司总股本1.26%，全部解除限售 [5][6]

股本变动 - 2023年7月10日首次公开发行A股14,534,232股，上市后总股本58,136,926股[5] - 2024年以资本公积金每10股转增4.5股，总股本增至83,957,192股[9] - 2025年以资本公积金每10股转增4.9股，总股本增至124,724,524股[10] 股份流通 - 2024年有多批次限售股上市流通[6][7] - 2025年3月28日部分限售股820,014股上市流通[7] - 2025年7月10日首发战略配售1,570,059股上市流通[4][8] 股东限售 - 本次申请解除限售股东为民生证券投资有限公司，锁定期24个月[11]

民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"民生证券")作为广东天承 科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天承科技")首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定,对天承科技首次公开发行部分限 售股上市流通事项进行了核查,核查具体情况如下: 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023年4月18 日出具的《关于同意广东天 承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕849 号), 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）14,534,232 股，并于 2023 年 7 月 10 日 在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行后,总股本为58,136,926 股, 其中有限售条件流通股为 46,120,608 股，无限售条件流通股为 12,016,318 股。 2024 年 1 月 3 目公司发布《广东天承科技股份有限公司首次公开发行网下 配售限售股上市流通公告》（公告编号:2 ...