股份回购 - 回购资金总额不低于3000万元，不高于5000万元，价格不超75元/股[1] - 截至核查日累计回购758,556股[2] 转增股本 - 2024年前三季度实施差异化转增，每10股转增4.5股[3][6] - 转增后总股本将增至83,957,192股[6] 除权除息 - 虚拟分派流通股份变动比例约0.4441[7] - 以2024年12月12日收盘价测算，实际和虚拟除权除息参考价分别为84.3448元/股、84.6894元/股[9][10] - 除权除息参考价格影响为0.4086%，小于1%[10]

转增股本 - 每股转增0.45股[3] - 股权登记日2025/1/3，除权（息）日和新增股份上市日2025/1/6[3] - 转增方案经2024年第三次临时股东会审议通过[4] 股本数据 - 公告披露日总股本58,136,926股，扣减后转增25,820,266股，转增后增至83,957,192股[7] - 流通股份变动比例约0.4441[8] 收益与价格 - 实施方案后2024年前三季度每股收益0.8029元[16] - 权益分派除权（息）参考价格=前收盘价÷（1 + 0.4441）[9] 其他 - 转增来源为股票溢价发行收入，不涉及扣税[13] - 咨询联系董事会办公室，电话021 - 59766069[17]

回购方案 - 2024年1月25日首次披露，由实际控制人等提议[2] - 实施期限为2024年1月31日至2025年1月30日[2] - 预计回购金额3000万元至5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数758,556股，占总股本1.30%[2] - 累计已回购金额3777.31万元[2] - 实际回购价格区间37.14元/股至56.50元/股[2] 价格调整 - 2023年年度权益分派后，回购股份价格上限调整为不超74.66元/股[4] 截至2024年11月29日情况 - 回购成交最低价37.14元/股，最高价56.50元/股[5] - 支付资金总额37,773,122.82元[5]

会议信息 - 股东大会于2024年11月29日在上海召开[3] - 出席会议股东及代理人52人，所持表决权占公司64.6211%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[6] 议案表决 - 资本公积金转增股本方案同意票比例99.9964%[7] - 变更注册地址等事项议案同意票比例99.6750%[7] - 董事、监事会议事规则议案同意票比例99.6705%[8] - 增选独立董事议案同意票比例99.6750%[8] 小股东表决 - 5%以下股东对转增股本方案同意票比例99.9541%[8] - 5%以下股东对变更注册地址等事项同意票比例95.8030%[8]

会议安排 - 2024年10月29日董事会通过召开第三次临时股东会议案[5] - 2024年10月30日刊登会议通知[5] - 现场会议于2024年11月29日14:00召开[7] - 网络投票时间为2024年11月29日[9] 参会情况 - 现场2名代表10,450,758股，占18.2138%[10] - 网络50名代表26,627,765股，占46.4073%[10] - 合计52名代表37,078,523股，占64.6211%[10] 议案通过情况 - 《资本公积金转增股本方案》三分之二以上通过[16] - 《变更注册地址等事项并修订章程》三分之二以上通过[18] - 《增选独立董事》二分之一以上通过[23]

现场检查 - 民生证券于2024年11月14 - 15日对天承科技进行2024年度现场检查[2] - 检查内容包括公司治理、内部控制、信息披露等多方面[2] 持续督导情况 - 公司建立完善治理制度且有效执行，内控良好[5] - 公司真实、准确、完整履行信息披露义务[6] - 公司与关联方独立，无资金占用，无违规情形[8][9][10] 财报情况 - 2024年1 - 9月公司经营模式和业务结构无重大不利变化，经营正常[11] 建议与结论 - 建议公司完善治理结构，合理安排募资使用并及时披露信息[13] - 现场检查未发现应向监管报告的事项[14]

会议信息 - 2024年第三次临时股东会现场会议于11月29日下午14时召开，地点为上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2 - B幢806室[10] - 网络投票起止时间为2024年11月29日[10] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司合并报表归属上市公司股东净利润为57165321.63元[14] - 截至2024年9月30日，母公司报表期末未分配利润为84131833.33元[14] - 截至2024年9月30日，盈余公积金为11895817.01元，资本公积金为851224049.98元[14] - 截至公告披露日，公司总股本为58136926股，扣减回购专用账户中的758556股后为57378370股[14] 股本变动 - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，合计转增25820266股[14][17] - 转增后公司总股本将增加至83957192股，注册资本将提升至83957192元人民币[14][18][19][20] 公司变更 - 公司拟将注册地址由珠海迁至上海，名称变更为天承科技股份有限公司，英文名称变更为Skychem Technology Co.,Ltd.，证券简称和代码不变[17][18][40] - 公司住所将变更为上海市浦东新区环桥路207号2幢1316室，邮政编码变更为201315[20] 股东权益与规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[21] - 公司董事等特定人员任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21][22] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[23] 议案相关 - 会议议案包括资本公积金转增股本、变更注册地址等多项内容[3] - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》[43] 人员变动 - 董事会拟增选第二届董事会独立董事一名，提名石建宾先生，任期自2024年第三次临时股东会审议通过起至第二届董事会任期届满[45]

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-087 广东天承科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 一、减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 睿兴二期 5%以下股东 2,548,392 4.38% IPO 前取得：2,548,392 股 二、减持计划的实施结果 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《广东天承科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-052）， 因股东自身资金需求，睿兴二期计划自 2024 年 8 月 6 日起至 2024 年 11 月 3 日 期间，通过大宗交易和集中竞价的方式合计减持公司股份不超过 1,744,107 股， 合计减持股份占公司总股本的比例不超过 3%。 公司近日收到股东睿兴二期出具的股份减持结果的告知函，截至 2024 年 11 月 3 日，睿兴二期仅通过集中竞价交易方式累计减持了公司股份 581,369 股，占 公司总股本的 1.00%，未通过大宗交易减持公司股份。本次减持计划的减持时间 已届满，本次减 ...

公司经营情况 - 2024年全球PCB行业预计全年产值将达到733.46亿美元同比增长5.5% [1] - 公司前三季度产品销售量同比有提升 [1] - 公司整体出货量同比提升超过33% [2] - 电镀添加剂出货量增幅明显水平沉铜专用电子化学品出货量稳步提升 [2] - 产品毛利率单季度达40%今年整体达39% [2] - 公司首次实现单季度盈利超过2000万元同比提高超过32% [2] - 2024年公司管理费用销售费用研发费用均有所增长 [2] 公司出海进展 - 公司今年上半年搭建海外平台ODI已取得上海市商务委发改委批复 [2] - 近期已开始向东南亚工厂少量出货 [2] - 公司目标是打造国际化平台型材料龙头企业 [2] 产品相关 - 玻璃基板具有高介电常数低介电损耗高平整度低粗糙度热稳定性低热膨胀系数优点 [2] - 玻璃基板和FCBGA技术未来将齐头并进共同发展 [2] - 公司先进封装产品已完成配方开发并在下游客户产线验证测试结果较好 [3] 公司迁移及人事相关 - 公司将注册地迁至上海以利用上海集成电路产业优势 [3] - 石建宾熟悉集成电路产业政策将助力公司集成电路领域拓展 [3] 公司战略规划 - 公司已从PCB领域拓展到先进封装和晶圆级电镀领域 [4] - 公司探索新组织架构包括中央研究院设置和泛半导体BU成立 [4] - 公司积极引进人才拓宽产品应用领域构建自主品牌 [4] - 公司坚持高端专用湿电子化学品添加剂定位向综合型平台型国际化半导体材料龙头上市公司发展 [4]

上市与股本 - 公司于2023年7月10日在上海证券交易所科创板上市，首次发行14,534,232股[7] - 公司注册资本为8,395.7192万元[9] - 全体发起人以2020年8月31日经审计净资产86,686,724.74元折股2,100万股[16] 股东信息 - 天承化工等多家股东认购股份及持股比例[16][17] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[25] - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[29] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[34] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[48] - 多种情形需召开临时股东会[48][55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[73] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，设董事长一人，独立董事不少于三分之一[98] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[107] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一人，职工代表比例不低于三分之一[140] - 监事会每六个月至少召开一次会议[143] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[147] - 符合条件时，每年现金分红利润不低于当年可分配利润10%[155] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东会决定[168][169] - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[175]