证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-022 广东天承科技股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会暨召开 2025 年第一季度报告业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星期三） 16:00 前登录"上证路演中心"网站主页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 public@skychemcn.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月18日和2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 分别披露了公司《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 参加 2025 年上海辖 区上市公司年 ...

广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日披露 了关于召开 2024 年年度股东会的通知，公司拟于 2025 年 4 月 30 日 14：00 召 开 2024 年年度股东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式， 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天 承科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025- 020）。 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-021 广东天承科技股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 29 日 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登 记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会 邀 ...

广东天承科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688603 证券简称：天承科技 广东天承科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 1 / 15 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 101,527,715.09 80,088,379.16 26.77 归属于上市公司股东的净利润 18,973,252.65 17,940,505.85 5.76 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 16,825,549.20 15,185,862.44 10. ...

天承科技公告，2025年第一季度营收为1.02亿元，同比增长26.77%；净利润为1897.33万元，同比增长 5.76%。 ...

广东天承科技股份有限公司 2024年年度股东会会议资料 证券代码：688603 证券简称：天承科技 广东天承科技股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 4 月 广东天承科技股份有限公司 2024年年度股东会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会会议议程 3 | | 2024 | 年年度股东会会议议案 5 | | | 议案一：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 5 | | | 议案二：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 6 | | | 议案三：《关于 年度财务决算报告的议案》 7 2024 | | | 议案四：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 8 | | | 议案五：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 9 | | | 议案六：《关于 年度利润分配预案的议案》 10 2024 | | | 议案七：《关于确认董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方 | | | 案的议案》 13 | | | 议案八：《关于续聘 年度会计师事务所的议案》 15 20 ...

民生证券股份有限公司 关于广东天承科技股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行持 | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 续督导工作制度,并针对具体的持续 | | | 督导工作制定相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开 | | | 始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐 | | 议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上 | 协议,协议明确了双方在持续督导期 | | 海证券交易所备案。持续督导期间,协议相关方对 | 间的权利和义务,并已报上海证券交 | | 协议内容做出修改的,应于修改后五个交易日内报 | 易所备案。本持续督导期间,未发生 | | 上海证券交易所备案。终止协议的,协议相关方应 | 对协议内容做出修改或终止协议的 | | 自终止之日起五个交易目内向上海证券交易所报 | 情况。 | | 告,并说明原因。 | | | 3、持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法 | 本持续督导期间,上市公司未发生需 | ...

公募基金方面，本期较上一季度新披露的公募基金共计52个，主要包括博时科创板三年定开混合、博时 上证科创板新材料ETF、信澳领先智选混合、信澳新能源产业股票、南方上证科创板新材料ETF等。本 期较上一季未再披露的公募基金共计1个，即华夏数字经济龙头混合发起式A。 2025年4月10日，天承科技(688603.SH)发布2024年年度报告。截至2025年4月09日，共有66个机构投资 者披露持有天承科技A股股份，合计持股量达3412.96万股，占天承科技总股本的58.71%。其中，前十 大机构投资者包括天承化工有限公司、上海道添电子科技有限公司、上海青骐企业管理合伙企业(有限 合伙)、上海青珣电子科技合伙企业(有限合伙)、深圳市前海睿兴投资管理有限公司-宁波市睿兴二期股 权投资合伙企业(有限合伙)、青岛祝融富田投资管理有限公司-祝融富田三期私募投资基金、青岛祝融富 田投资管理有限公司-祝融帛汇18号私募证券投资基金、民生证券投资有限公司、中芯聚源私募基金管 理(天津)合伙企业(有限合伙)-聚源中小企业发展创业投资基金(绍兴)合伙企业(有限合伙)、青岛祝融富田 投资管理有限公司-祝融帛汇16号私募证券投资基金，前十 ...

募集资金情况 - 公司2023年7月4日首次公开发行股份14,534,232股，发行价每股55元，募集资金总额799,382,760元，净额707,379,026.55元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目7,610,085.12元，未使用金额705,014,689.22元[2] - 2024年度，募集资金投入104,999,575.61元，截至2024年12月31日累计投入112,609,660.73元，未使用金额613,026,906.14元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储应结余613,026,906.14元，实际结余613,442,000.54元，含未到期现金管理产品545,000,000元，专户余额68,442,000.54元[6] - 2024年8月28日，公司同意使用不超550,000,000元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[11] - 截至2024年12月31日，未到期现金管理产品金额545,000,000元，涉及多种产品及不同年化收益率[12] - 变更用途的募集资金总额为2.510885亿元，占比35.50%[25] 项目投资情况 - 2023年8月30日，公司同意用超募资金3,000万元投资建设“集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目”[14] - 截至2024年12月31日，超募资金累计投资金额超承诺投入金额56,364.55元，系利息收入投入导致[15] - 集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目投资总额5000万元，超募资金拟投入3000万元，累计投资3005.636455万元[18] - 公司终止原“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”和“研发中心建设项目”，将剩余募集资金用于新项目[19] - 截至2024年12月31日，年产30000吨专项电子材料电子化学品项目和珠海研发中心建设项目使用募集资金均为0元[19] - “年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”调整后投资总额1.70527亿元，本年度投入0元[25] - 研发中心建设项目金额为8056.15万元[26] - 补充流动资金项目金额为1.5亿元，实际投入8255.33万元，占比55.04%[26] - 集成电路功能性湿电子化学产品添加剂系列技改项目金额为3000万元，实际投入2244.63万元，截至2024年7月进度为100.19%[26] - 年产30000吨专项电子材料电子化学品项目金额为1.70527亿元，截至目前投入0元，预计2027年4月完成[26][29] - 珠海研发中心建设项目金额为8056.15万元，截至目前投入0元，预计2027年4月完成[26][29] - 项目合计金额为4.310885亿元，实际累计投入1.0499957558亿元，累计投入与计划差额为 -3.1847883945亿元[26] - “年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”预先已投入2671.20491万元，预先支付发行费用542.223653万元[27] - 变更后项目拟投入募集资金总额为2.510885亿元，截至期末计划累计投资金额为2.510885亿元，实际投入0元[29] 项目变更与延期 - 2024年3月公司变更部分募投项目，终止原“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”和“研发中心建设项目”，开展新项目[27][29] - 2025年4月公司将“年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”和“珠海研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2027年4月[27] - 2024年4月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过变更部分募集资金投资项目议案[30] - “年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”和“珠海研发中心建设项目”因未取得土地至今未动工[30] - 2025年4月9日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过部分募投项目延期议案[30] - “年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”和“珠海研发中心建设项目”预定可使用状态日期延长至2027年4月[30] 其他情况 - 本报告期内，公司财务人员误将349万元募集资金专户资金转入一般户，当天转回[20] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合相关规定，无异议[21][22]

业绩总结 - 公司首次公开发行股份14,534,232股，发行价每股55元，募资总额799,382,760元，净额707,379,026.55元[2] 项目投资 - 年产30000吨专项电子材料电子化学品项目投资总额24,943.11万元，拟投17,052.70万元，累计投入0元，进度0.00%[6] - 珠海研发中心建设项目投资总额10,267.67万元，拟投8,056.15万元，累计投入0元，进度0.00%[6] - 补充流动资金项目投资总额15,000万元，拟投15,000万元，累计投入8,255.33万元，进度55.04%[6] - 集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目投资总额5,000万元，拟投3,000万元，累计投入3,005.64万元，进度100.19%[6] 项目延期 - 年产30000吨专项电子材料电子化学品项目和珠海研发中心建设项目预定可使用日期从2026年4月调整至2027年4月[8] - 部分募投项目延期未改变投资内容、总额、主体及实施方式，不造成实质性影响，符合规定，不影响正常经营[16] 研发策略 - 公司建立独立自主研发团队，形成“自主研发为主、合作研发为辅、多部门协同合作”研发模式[14][15] - 将研发中心设珠海，利用珠三角技术和人才优势提升竞争力[15] 决策审批 - 2025年4月9日公司董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[17] - 监事会认为延期不损害公司和股东利益，决策及审批程序合规[18] - 保荐机构认为延期履行必要审批程序，符合规定，无改变资金投向和损害股东利益情形，无异议[20][21]

现金管理策略 - 公司拟用闲置自有资金买中、低风险理财产品[1] - 投资额度最高不超2亿元，有效期12个月，资金可循环用[4] - 现金管理收益优先补充日常经营流动资金[7] 决策与监督 - 2025年4月9日，董事会和监事会审议通过议案[13] - 董事会授权管理层，财务部组织实施，独董和监事会可监督[8][10] 影响与认可 - 现金管理不影响日常运营和主业，利于提升业绩[12] - 监事会认为能提高效率和收益，程序合规，保荐机构无异议[14][15]