第三条 本制度旨在加强对控股子公司、分公司的管理，建立有效的控制机 制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司 整体运作效率和抗风险能力。 第四条 控股子公司、分公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制 度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和 执行。控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股 子公司的管理制度，并接受公司的监督。 第五条 公司委派至控股子公司、分公司的董事、监事、高级管理人员对本 制度的有效执行负责。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有 效地对控股子公司做好管理、指导、监督等工作。 控股子公司、分公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对控股子公司、分公司的管理，维护上海天承科技股份有限 公司（以下简称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 控股子公司是指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或者虽然未 超过 50%，但能够决定其董事会半数以 ...

上海天承科技股份有限公司 市值管理制度 上海天承科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为推动上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）提升投资价 值，进一步规范公司的市值管理行为，增强投资者回报，维护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海天承 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四 ...

上海天承科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 上海天承科技股份有限公司 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日起自动离任。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同或聘用合同规定。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《上海天承 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（ ...

上海天承科技股份有限公司 对外担保管理制度 上海天承科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《上海天承科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。公司子公司的对外 担保，视同公司行为，适用本制度。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第四条 公司对担保事项实行统一管理。未经公司批准，子 ...

上海天承科技股份有限公司 募集资金管理办法 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、 完整地披露募集资金的实际使用情况。 第五条 公司应当对募集资金按照本办法的规定进行专户存储、使用和管理， 做到资金使用的规范、公开和透明。 第六条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和实际使用情况，有 效防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事、高级管理人员应当勤勉尽 责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助 或者纵容公司擅自或者变相改变募集资金用途。 上海天承科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海天承科技股份有限公 司章程》（以下简称 ...

上海天承科技股份有限公司 董事会议事规则 上海天承科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件 以及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本规 则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股东会决 议执行机构；董事会由股东会选举产生，对股东会负责，依照法律、行政法规和《公 司章程》规定行使职权。 第三条 董事会下设办公室，负责处理董事会日常事务。董事会秘书或证券事务 代表兼任董事会办公室负责人。 第二章 董事的任职资格 第四条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质， 并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解 作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。 有下 ...

上海天承科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 上海天承科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助行为，防范财务风险，完善公司治理机制，保证公司稳健经营，根据《上 海证券交易所科创板上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司在主营业 务范围外有偿或无偿地以货币资金、委托贷款、实物资产、无形资产等方式向外 部主体（包括参股公司）提供资助的行为，包括但不限于： （一）借款； （二）承担费用； （三）无偿提供资产使用权，或收取资产使用权的费用明显低于一般市场水 平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平，或预付款失去实际业务支 撑； （五）上海证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第三条 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度规定执行。公司不得为董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其 ...

上海天承科技股份有限公司 对外投资管理制度 上海天承科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资的安全，提高投资的效益，维护 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海天承科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本制度。 （六）其他投资。 公司不得成为对外投资的企业或项目承担连带责任的投资人。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家 宏观经济政策。 第二条 本制度所称对外投资是指公司公司在境内外进行的下列以赢利或保 值增值为目的的投资行为： （一 ...

上海天承科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 上海天承科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提升公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海 天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立 董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 战略委员会工作。战略委员会会议由主任委员召集和主持，当主任委员不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由董事会指定一名委员履行 ...

上海天承科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 上海天承科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露 的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与 格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 的规定以及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上 海天承科技股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况。公 司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关审计人员独立、客观地进行年报审计 工作。 第三条 本制度所指责任追究是指 ...