公司基本信息变更 - 公司中文名称拟由"天承科技股份有限公司"变更为"上海天承科技股份有限公司" [8] - 公司英文名称拟由"Skychem Technology Co,Ltd"变更为"Shanghai Skychem Technology Co,Ltd" [8] - 注册地址拟从"上海市浦东新区环桥路207号2幢1316室"变更为"中国(上海)自由贸易试验区张江路665号3F306室" [8] 注册资本及股本变动 - 2024年度利润分配方案通过资本公积金转增股本，每10股转增4.9股 [8] - 转增后总股本从83,957,192股增至124,724,524股，增幅48.6% [8] - 注册资本相应从8,395.7192万元人民币提升至12,472.4524万元人民币 [9] 公司章程修订 - 修订《公司章程》第一条、第四条、第五条、第六条及第二十条条款，同步更新公司名称、注册地址及注册资本数据 [8][9] - 修订后公司章程全文已披露于上海证券交易所网站 [9] - 授权董事会及管理层办理相关变更登记/备案事宜 [9] 股东会议程安排 - 现场会议定于2025年7月2日14:00在上海青浦区虹桥世界中心召开 [5] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在9:15-15:00进行 [5] - 会议将审议变更名称、地址、注册资本及章程修订等议案 [6] 证券信息 - 本次变更不涉及证券简称及代码调整，仍维持"天承科技"及"688603" [9] - 相关议案已获第二届董事会第十八次会议审议通过 [9]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议7月2日14时在上海青浦召开[10] - 网络投票7月2日进行，交易系统和互联网投票时间不同[10] 股本与注册资本 - 拟以资本公积金每10股转增4.9股，总股本增至124,724,524股[13] - 注册资本拟由8395.7192万元增至12472.4524万元[15] 公司信息变更 - 拟变更公司名称、英文名称、注册地址等多项信息[14][15] - 证券简称和代码不变，仍为“天承科技”“688603”[16] 其他 - 修订后的《公司章程》6月17日披露于上交所网站[15] - 议案经二届董事会十八次会议通过，提请股东会授权处理变更事宜[15][16]

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年7月2日14点00分，地点为上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B 806室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为股东会召开当日的交易时间段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）及互联网投票平台时间（9:15-15:00） [1] 会议审议事项 - 本次股东会审议非累积投票议案《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 [2] - 议案已通过公司第二届董事会第十八次会议审议，相关公告于2025年6月17日在上海证券交易所网站披露 [2] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）行使表决权，首次使用需完成股东身份认证 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [3] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月27日，登记在册的A股股东（股票代码688603）有权出席 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师可参会 [4] 会议登记方法 - 登记地点为上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B幢806室 [4] - 法人股东需持营业执照复印件及股票账户卡原件，自然人股东需持身份证及股票账户卡原件 [4] - 邮件登记需在2025年7月1日17:00前发送至public@skychemcn.com，附身份证及股东账户卡扫描件 [4] 其他事项 - 会议联系人为费维、邹镕骏，联系电话021-59766069，邮箱public@skychemcn.com [4] - 会期半天，参会股东需自理食宿及交通费，并提前半小时签到 [4]

公司变更事项 - 公司中文名称由"天承科技股份有限公司"变更为"上海天承科技股份有限公司"，英文名称由"Skychem Technology Co., Ltd."变更为"Shanghai Skychem Technology Co., Ltd." [1][2] - 公司注册地址由"上海市浦东新区环桥路207号2幢1316室"变更为"中国(上海)自由贸易试验区张江路665号3F306室"，邮政编码由201315变更为201210 [1][2] - 公司注册资本由人民币8,395.7192万元增加至12,472.4524万元，总股本由83,957,192股提升至124,724,524股 [1][2] 公司章程修订 - 公司章程第一条、第四条、第五条、第六条、第二十条等条款相应修订，以反映公司名称、注册地址和注册资本的变更 [2] - 修订后的公司章程已在上海证券交易所网站披露 [2] - 其他公司章程条款无实质性修订 [2] 其他事项 - 公司证券简称仍为"天承科技"，证券代码仍为"688603" [2] - 公司董事会已授权管理层办理相关变更登记/备案事宜 [2]

上市与股本 - 公司于2023年7月10日在上海证券交易所科创板上市，首次发行14,534,232股[8] - 公司注册资本为12,472.4524万元[10] - 股份公司发起人以2020年8月31日经审计净资产86,686,724.74元折股2,100万元[17] 股东信息 - 天承化工等多家股东认购股份及持股比例[17] 股份转让与限制 - 公司收购股份不得超已发行股份10%，应三年内转让或注销[26] - 董监高任职期每年转让股份不超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[30] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查账[35] - 股东对决议有异议60日内可请求撤销[37] 公司治理 - 董事会由六名董事组成，独立董事不少于三分之一[101] - 监事会由三名监事组成，职工代表不低于三分之一[144] 利润分配 - 每年现金分红利润不低于当年可分配利润10%[159] - 调整利润分配政策需经相关人员通过[165] 财务与审计 - 公司会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两个月内披露中期报告[150] - 聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[171] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%或与持股90%以上公司合并可不经股东会决议[182] - 公司解散应公示，清算后申请注销登记[190][196]

公司信息变更 - 公司名称变更为上海天承科技股份有限公司[2] - 注册地址变更为中国(上海)自由贸易试验区张江路665号3F306室[2] - 英文名称变为Shanghai Skychem Technology Co.,Ltd.[5] - 住所邮政编码变为201210[5] 资本与股本变动 - 注册资本由83,957,192元提升至124,724,524元[3] - 拟以资本公积金每10股转增4.9股[3] - 总股本将由83,957,192股提升至124,724,524股[3] - 股份总数变为12,472.4524万股[5] 其他事项 - 证券简称和代码不变[7] - 提请股东会授权董事会处理变更登记/备案事宜[6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会7月2日14点召开[3] - 网络投票7月2日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 提交股东会审议议案6月17日在上海证券交易所网站披露[6] 股票信息 - A股股票代码688603，简称为天承科技，股权登记日2025/6/27[12] 登记信息 - 会议登记7月1日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00，地点上海青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2 - B 806室[15] 其他信息 - 公司联系人费维、邹镕骏，电话021 - 59766069，邮编201700，邮箱public@skychemcn.com[16] - 会期半天，股东食宿及交通费自理，参会需提前半小时签到[16] - 特别决议议案和对中小投资者单独计票的议案为1[7]

会议安排 - 第二届董事会第十八次会议于2025年6月16日召开，应到6人实到6人[2] - 董事会提请2025年7月2日下午14：00召开2025年第一次临时股东会[5] 议案审议 - 审议通过变更公司名称等议案，6票同意待股东会审议[3][4][5] - 审议通过召开临时股东会议案，6票同意无需再提股东会[5][6][7]

差异化分红送转方案 - 公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用账户中的股份为基数分配利润及资本公积转增股本，向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税），同时每股转增0.49股 [1] - 截至权益分配实施股权登记日的公司总股本为83,957,192股，扣除回购专户的股份数758,556股，实际参与分配的股本数为83,198,636股 [1] - 合计派发现金红利24,959,591元（含税），转增股本40,767,332股 [1] 差异化分红送转除权除息计算依据 - 除权（息）参考价计算公式为（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例） [2] - 每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（83,198,636×0.3）÷83,957,192≈0.2973元/股 [2] - 流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际转增比例）÷总股本=（83,198,636×0.49）÷83,957,192≈0.4856 [2] 股权登记日及除权日安排 - 股权登记日为2025年6月12日 [2][3] - 除权日为2025年6月13日 [2][3] - 本次上市无限售股份数量为14,829,239股 [3][4] 新增无限售流通股上市情况 - 本次上市无限售股份数量为14,829,239股 [4] - 上市日期为2025年6月13日 [3]

利润分配 - 以83,198,636股为基数分配利润及转增股本[3] - 每股派发现金红利0.3元（含税），共24,959,591元（含税）[3] - 每股转增0.49股，转增40,767,332股[3] 股权信息 - 每股现金红利约0.2973元/股[5] - 流通股份变动比例约0.4856[5] - 权益分派除权除息参考价格=（前收盘价 - 0.2973）÷1.4856[5] - 股权登记日为2025年6月12日[4][5] - 除权日为2025年6月13日[4][5][6] 股份上市 - 上市无限售股份数量为14,829,239股[4][6] - 上市流通日期为2025年6月13日[4][6]