会议基本信息 - 会议时间定于2025年7月28日下午14时00分，地点为上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B幢806室 [5] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [5] - 会议议程包括审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等环节，共12项流程 [6] 募投项目变更核心内容 - 公司拟终止"珠海研发中心建设项目"，将剩余募集资金及孳息8,360.17万元转投"金山工厂升级改造项目" [6][7] - 变更主因是原项目未能取得实施所需土地，新项目旨在提升自动化水平、优化生产流程并形成4万吨/年电子化学品产能 [8][9] - 新项目总投资12,400.57万元，建设期2年，预计税后财务内部收益率18.68% [9][12][17] 新项目具体规划 - 项目将购置金山工厂现有租赁地块及厂房，拆除部分建筑并新建自动化车间，解决租赁模式带来的经营风险 [13][14] - 技术层面依托公司现有70项有效专利（含51项发明专利）及ISO9001认证体系，确保产能快速爬坡 [15] - 市场端已与深南电路等龙头企业建立合作，新增1万吨产能可依托现有渠道消化 [16] 资金安排与管理 - 公司拟向全资子公司上海天承化学增资8,360.17万元以实施新项目，资金全部计入注册资本 [17] - 将设立专项募集资金账户并签订四方监管协议，严格遵循上交所监管要求 [17] 行业背景与政策支持 - 项目符合国家《"十四五"原材料工业发展规划》及上海市对电子化学品的重点支持政策 [15] - 长三角集成电路产业集群发展推动高端电子化学品需求增长，项目具备区域协同优势 [15]

公司工商变更登记完成 - 公司名称由"广东天承科技股份有限公司"变更为"上海天承科技股份有限公司" [1] - 注册地址变更为中国（上海）自由贸易试验区张江路665号3F306室 [1] - 注册资本变更为12472.4524万元人民币 [1] - 公司类型为股份有限公司（外商投资、上市） [1] 公司章程修订及备案 - 第二届董事会第十八次会议和2025年第一次临时股东会审议通过了变更公司名称、注册地址、注册资本并修订《公司章程》的议案 [1] - 相关议案分别于2025年6月17日、2025年7月3日在上海证券交易所网站披露 [1] 公司基本信息 - 统一社会信用代码：9144010156396708XL [1] - 法定代表人：童茂军 [1] - 成立日期：2010年11月19日 [1] 公司经营范围 - 主要业务包括工程和技术研究和试验发展、工业自动控制系统装置制造、专用化学产品制造及销售、新材料技术研发及推广服务、货物进出口等 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-039 上海天承科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案 并取得营业执照的公告 上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 6 月 16 日 和 2025 年 7 月 2 日召开第二届董事会第十八次会议和 2025 年第一次临时股东 会，审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉 的议案》。具体内容详见公司分别于 2025 年 6 月 17 日、2025 年 7 月 3 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天承科技股份有限公司关 于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号： 2025-031）、修订后的《上海天承科技股份有限公司章程》及《广东天承科技股 份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-034）。 近日，公司上述事项相关的工商变更登记手续已完成，并取得了上海市 ...

上海天承科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 1 | | --- | | 年第二次临时股东会会议议程 3 2025 | | 2025 年第二次临时股东会会议议案 5 | | 议案一：《关于变更部分募投项目的议案》 5 | 上海天承科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688603 证券简称：天承科技 上海天承科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 7 月 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海天承科 技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人 员遵照执行。 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议 ...

报告行业投资评级 - 看好 [2] 报告的核心观点 - 当前化工宏观判断，原油供应预期增长需求稳定但增速放缓，油价短期探底中长期中性；煤炭价格中长期回落；美国或加快天然气出口设施建设，进口成本有望下滑 [4][5] - 陶氏将关闭英国巴里有机硅产能，有望加大国内企业出口需求，有机硅行业或反转；算力需求增长带动高端 AI PCB 需求爆发；特朗普加征关税低于预期，轮胎企业有底部机会 [4] - 本周油价煤价上涨，海外天然气价格底部震荡，6 月化学工业 PPI 同比降幅环比走扩，6 月全国制造业 PMI 环比回升，内需制造业景气有所改善 [4] - 投资分析意见包括关注传统周期白马及细分企业阿尔法、长景气底部上行板块、成长标的确定性修复 [4] 根据相关目录分别进行总结 行业动态 - 原油供应非 OPEC 引领提升，OPEC+有超额增产预期，需求稳定但受特朗普关税政策影响增速放缓，油价短期探底中长期中性；煤炭价格中长期回落；美国或加快天然气出口设施建设，进口成本有望下滑 [4][5] - 6 月化学工业 PPI 同比 -4.6%，降幅环比走扩，受国内需求减弱、绿电增加和出口承压拖累；6 月全国制造业 PMI 录得 49.7%，环比回升 0.2pct，内需制造业景气有所改善 [4][6] - 石油化工方面，截至 7 月 11 日收盘，Brent 原油期货价格收于 70.63 美金/桶，较上周上涨 3.1%；WTI 价格收于 68.67 美金/桶，较上周上涨 3.0%；美元指数收于 97.86，较上周上涨 0.90% [7] - PTA - 聚酯行业，本周 PTA 价格环比下跌 2.8%，MEG 价格环比上涨 0.7%，POY 价格环比下跌 3.6%，市场供应提升，下游需求弱，现货基差下挫，涤纶长丝市场价格下跌 [11] - 化肥行业，尿素价格环比上涨 2.9%，磷肥价格持平，钾肥价格环比上涨 7.4% [12] - 农药行业，本周市场阶段性盘整，部分除草剂价格下调，杀虫剂和杀菌剂板块价格大多持平 [12] - 氟化工行业，原料萤石供应乏力，下游行情弱势，萤石粉和氢氟酸价格持平，制冷剂供应偏紧，价格环比持平 [12][14] - 氯碱及无机化工行业，PVC 价格上涨，纯碱价格下跌，钛白粉价格下跌，有机硅价格上涨 [15] - 化纤行业，粘胶短纤和氨纶价格持平，原料端价格走跌或不变，成本支撑减弱，需求未好转 [15] - 塑料行业，聚合 MDI、纯 MDI、PC、BOPP 价格下跌，各厂家供货正常，下游需求弱 [15] - 橡胶行业，顺丁橡胶价格上涨，丁苯橡胶价格下跌，天然橡胶价格上涨，轮胎行业开工率正常 [17] - 染料行业，成本端支撑仍在，供应尚可，需求端上涨乏力，分散染料价格下调，活性染料价格持平 [17] - 新能源汽车行业，部分金属和材料价格持平，碳酸锂价格上调，PVDF、电解镍、六氟磷酸锂、三乙胺价格下调 [17] - 维生素行业，部分维生素价格持平，K3 价格下调 [17][19] 化工产品价格、价差、开工及库存变动 - 价格跟踪显示多种化工产品价格有变动，如 Brent 原油、PTA、尿素等 [23][24][25] - 价差跟踪显示不同产品价差有不同程度变动，如国内 - 国际石脑油不含税价差、乙烯 - 石脑油价差等 [29][30][32] - 开工率跟踪显示部分产品开工率有变动，如 MDI 开工率上升，TDI 开工率下降 [33][34][35] - 库存跟踪显示部分产品库存有变动，如乙二醇、醋酸乙烯库存下降，尿素库存上升 [36][37][38]

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年7月28日14点00分，地点位于上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B 806室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00 [1][3] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按科创板监管指引执行 [2] 会议审议事项 - 本次股东会审议议案为非累积投票类型，已通过第二届董事会第十九次会议及监事会第十三次会议审议，相关公告于2025年7月12日披露于上交所网站 [3] - 无关联股东需回避表决 [3] 投票规则与登记要求 - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，股东需对所有议案完成表决方可提交 [3] - 股权登记日为2025年7月23日，A股股东（代码688603）可登记参会，法人股东需提供营业执照复印件等材料，个人股东可邮件登记（截止7月25日17:00） [4][5][6] - 登记材料包括身份证、股东账户卡等原件，邮件登记需注明"股东会参会报名"并附扫描件 [6] 其他会务安排 - 会议联系人为费维、邹镕骏，联系方式为021-59766069或邮箱public@skychemcn.com [7][9] - 会期半天，股东需自理食宿交通费用，并提前半小时签到 [9] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未具体指示的由受托人自主决定 [8][10]

募集资金 - 公司首次公开发行股份14,534,232股，发行价每股55元，募资总额799,382,760元，净额707,379,026.55元[2] - 珠海研发中心项目剩余募集资金及其孳息8,360.17万元[10] 项目投资 - 珠海研发中心建设项目原总投资10,267.67万元[7] - 金山工厂升级改造项目总投资额12,400.57万元[12] - 年产30000吨专项电子材料电子化学品项目总投资24,943.11万元，募资投入17,052.70万元[8] - 补充流动资金项目总投资15,000.00万元，募资投入15,000.00万元[8] - 集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目总投资5,000.00万元，募资投入3,000.00万元[8] 产能情况 - 上海产能达3万吨/年，场地租赁有经营风险[17] - 上海金山工厂产能3万吨/年接近饱和，拟提至4万吨[19] 专利与技术 - 截至2024年12月31日，获有效专利授权70项，发明专利51项，实用新型专利19项，软件著作权2项[22] - 公司建立完整电子化学品研发生产体系，多项技术国际先进，产品质量优于行业标准[22] 项目决策 - 拟用剩余募集资金8360.17万元用于金山工厂升级改造项目，不足自有或自筹补足[14] - 拟用剩余募集资金8360.17万元向上海天承化学有限公司增资并计入注册资本[29] - 2025年7月11日董事会和监事会通过变更部分募投项目议案，待股东会审议[33] 项目优势 - 项目达产后所得税后财务内部收益率为18.68%[28] - 可优化金山工厂布局，提效降本，增强市场竞争力[18] - 符合产业政策，可享土地、税收优惠[21] - 与知名企业合作，新增产能可依托现有渠道消化[23] - 变更募投项目提高资金效率，优化资源配置，符合公司及股东利益[32]

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-035 广东天承科技股份有限公司 关于变更部分募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 原募投项目：珠海研发中心建设项目（以下简称"原项目"）。 变更后募投项目：金山工厂升级改造项目（以下简称"新项目"或"本 项目"），实施主体为上海天承化学有限公司（公司全资子公司），项目总投资 12,400.57 万元，拟使用原项目计划投入的募集资金及其孳息共计 8,360.17 万元 用于本项目（含利息及理财收益等，具体金额以转出日金额为准，下文同）。以 上项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司以自有或自筹资金方式补足。 变更募集资金投向的金额：8,360.17 万元。 本次变更是公司综合考虑市场和行业的发展变化，根据公司经营发展需 要做出的审慎决定，本次调整将进一步提高募集资金使用效率，合理优化资源配 置，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形， 符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东 ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月28日14点在上海青浦召开[3] - 网络投票7月28日进行，交易及互联网平台有不同时段[4] - 审议《关于变更部分募投项目的议案》，7月12日已披露[7] 登记信息 - 股权登记日为7月23日，A股代码688603[12] - 会议登记7月25日9:00 - 17:00，可邮件登记[14][15] 其他信息 - 公司联系人费维、邹镕骏，电话021 - 59766069[18] - 会期半天，股东食宿交通自理，提前半小时签到[18]

会议安排 - 第二届监事会第十三次会议通知于2025年7月4日邮件送达全体监事[2] - 会议于2025年7月11日现场结合通讯方式召开[2] 会议审议 - 审议通过《关于变更部分募投项目的议案》[3] - 表决结果为同意3名，反对0名，弃权0名[4] - 同意变更部分募投项目并提交股东会审议[3]