证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-003 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开 第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任苏志钦、邹镕骏为公司证券 事务代表的议案》，聘任苏志钦先生、邹镕骏先生担任公司证券事务代表（简历 详见附件），协助董事会秘书履行职责，任职自本次董事会审议通过之日起三年。 广东天承科技股份有限公司 苏志钦先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，邹镕骏先 生暂未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一 期上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训并尽快取得董事会秘书资格 证书。 证券事务代表联系方式如下： 电话：021-33699166 传真：021-33699166 电子邮箱：public@skychemcn.com 联系地址：上海市金山区金山卫镇春华路 299 号 1 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 16 日 2 附件：苏志钦先生简 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-004 广东天承科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 1 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第七次会议 通知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生召集并 主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《广东天承科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对《监事会议事规则》的修订是根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规和规范性 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-005 广东天承科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 8 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：上海市金山区金山卫镇春华路 299 号（公司全资子公司会议室） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 31 日 至 2023 年 8 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

广东天承科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性， 促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（"《独董办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及 《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本细 则。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事以外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。若 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-001 广东天承科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会 议通知于 2023 年 8 月 9 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯会议的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召 开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席 会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司章 ...

广东天承科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年八月 第一章 总 则 第一条 为明确广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限，规范 公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《广东天承科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股东大会决议执行 机构；董事会由股东大会选举产生，对股东大会负责，依照法律、行政法规和《公司章程》规 定行使职权。 第三条 董事会下设办公室，负责处理董事会日常事务。董事会秘书或证券事务代表兼任 董事会办公室负责人。 第二章 董事的任职资格 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事的任职资格 2 | | 第三章 | 董事会的组成、职权 5 | | 第四章 | 董事长 9 | | 第五章 | 董事会组织机构 9 | | 第六章 | 董事会议案 17 | ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-002 广东天承科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章 程》并办理工商变更登记的公告 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召 开公司第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、 公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交 公司股东大会特别决议审议通过。具体情况如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年4月18日作出的《关于同意广东天承 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号） 及上海证券交易所作出的《关于广东天承科技股份有限公司人民币普通股股票 科创板上市交易的公告》（上证公告（股票）〔2023〕63号），公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,453.4232 万股，其中1,201.6318万股已于2023年7 月10日上市交易，公司股票发行完成后，公司股份总数由4,360.2694万股变更为 5,813.6926万股，注册资本由 4,360.26 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月10日在上海证券交易所科创板上市[3] - 本次发行完成后，公司总股本为5813.6926万股，1201.6318万股股票于2023年7月10日起上市交易[37] - 本次公开发行股票数量为1453.4232万股，均为新股[39] - 本次发行最终战略配售股票数量为172.6710万股，占发行数量11.88%[67] - 发行数量1453.4232万股，发行价格55元/股，募集资金总额79938.28万元，净额70737.90万元[78][79] 财务数据 - 报告期内，公司主营业务收入分别为25,510.73万元、37,311.08万元和37,383.98万元，增速放缓[29] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为1.05万元、 - 472.74万元和7,261.21万元，同期净利润分别为3,878.01万元、4,498.07万元和5,463.99万元[32] - 发行人最近两年归属于母公司股东的净利润分别为4498.07万元、5363.77万元，近两年累计净利润为正且不低于5000万元[43] - 发行人最近一年营业收入为37436.40万元，不低于1亿元[43] - 2023年1 - 6月预计营业收入15,000万元至18,000万元，较上年同期变动 - 20.33%至 - 4.40%[85] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司所有者的净利润为2,500万元至3,000万元，较上年同期变动 - 5.87%至12.95%[85] 股权结构 - 本次发行前，童茂军直接持有公司19.51%的股份，间接控制21.70%的股份，实际支配41.21%的股份表决权[47] - 本次发行后、上市前童茂军持股比例99.91%，天承化工1.25%，广州道添2.76%等[51] - 本次发行后限售股小计46120608股，占比79.33%，无限售股12016318股，占比20.67%[65] - 本次发行后持股前十股东合计持股43529308股，占比74.88%[66] 业务情况 - 报告期内，公司PCB专用电子化学品应用于高端PCB的收入占比平均为69.27%[15] - 报告期内水平沉铜专用化学品收入占公司主营业务收入比例分别为72.13%、73.97%、75.48%[21] - 报告期内，包线销售模式的收入金额占公司主营业务收入的比例分别为80.15%、84.32%、84.78%[24] - 公司产品主要应用于高端PCB生产，相关产品市场主要由外资厂商垄断[18] - 公司主要竞争对手为安美特、陶氏杜邦、JCU、超特、麦德美乐思等企业[18] 风险与策略 - 公司面临高端市场难扩份额、内资厂商竞争、包线模式经营、核心团队变动等风险[19][21][25][28] - 未来国际钯价下降且新产线拓展不及预期，公司主营业务收入可能无法维持高速增长[29] - 公司将采取开拓市场等措施填补股东被摊薄即期回报[155] - 公司将加快募投项目进度并加强募集资金管理[157] - 公司将注重内部控制，控制成本费用[158] - 公司将实行积极利润分配政策[159]

公司基本信息 - 公司注册资本为4360.2694万元，法定代表人为童茂军[57] - 公司主营业务为PCB专用电子化学品的研发、生产和销售[23] - 公司全资子公司有苏州天承、上海天承等[15] 上市相关 - 拟在科创板上市，发行股数1453.4232万股，占发行后总股本25%，发行后总股本5813.6926万股[58] - 每股发行价格55元，发行市盈率59.61倍，发行市净率3.09倍[59] - 募集资金总额79938.28万元，净额70737.90万元[59] 业绩总结 - 报告期内主营业务收入分别为25510.73万元、37311.08万元和37383.98万元，增速放缓[35] - 2023年1 - 3月营业收入7543.80万元，较上年同期下滑15.07%[48] - 公司预计2023年1 - 6月实现营业收入15000 - 18000万元，较上年同期变动 - 20.33%至 - 4.40%[56] 产品相关 - 报告期内水平沉铜专用化学品收入占公司主营业务收入比例分别为72.13%、73.97%、75.48%[27] - 报告期内包线销售模式的收入金额占公司主营业务收入的比例分别为80.15%、84.32%、84.78%[29] - 2022年公司PCB专用电子化学品销售收入37317.56万元，其中HDI、高频高速板收入22437.81万元，占比60.13%[146] 研发情况 - 最近三年公司研发投入分别为1428.05万元、2131.82万元、2211.69万元，合计5771.55万元，累计占比5.73%[89] - 截至2022年12月31日，公司研发人员48人，占员工总数27.91%[89] - 截至2022年12月31日，公司及子公司累计取得发明专利39项并用于主营业务[89] 财务数据 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为8919.35万元、13935.73万元和13994.84万元，占同期流动资产比例分别为42.18%、50.14%和47.80%[137] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为1.05万元、 - 472.74万元和7261.21万元，同期净利润分别为3878.01万元、4498.07万元和5463.99万元[38] - 报告期各期末存货账面价值分别为2842.80万元、4610.61万元和4480.14万元，占流动资产比例分别为13.44%、16.59%和15.30%[140] 股权结构 - 公司实际控制人童茂军直接持有公司19.51%的股份，通过广州道添间接控制21.70%的股份，实际支配41.21%的股份表决权，发行上市后降至30.91%[132] - 高级管理人员与核心员工参与战略配售设立的资管计划获配72.7272万股，金额为3999.996万元[60] - 保荐人相关子公司跟投比例为本次公开发行数量的5%，即72.6711万股[60]

发行情况 - 公司首次公开发行1453.4232万股A股，发行价55元/股[3][4] - 初始战略配售预计232.5477万股，占比16.00%，最终172.6710万股，占比11.88%[4] - 网上发行初步有效申购倍数2859.38倍，回拨128.1000万股[7] 发行分配 - 网下最终发行786.4022万股，占扣除战略配售后61.40%；网上494.3500万股，占38.60%[7] 认购情况 - 战略配售投资者获配172.6710万股，金额94969050元[9] - 网上投资者缴款认购4743673股，金额260902015元，放弃199827股，金额10990485元[10] - 网下投资者缴款认购7864022股，金额432521210元，放弃0股[11] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份79.1204万股，占网下10.06%，扣除战略配售6.18%[12] - 保荐人包销199827股，金额10990485元，占扣除战略配售1.56%，发行总量1.37%[13] 发行费用 - 保荐及承销费6794.75万元，审计验资1220.00万元，律师730.00万元，信息披露434.91万元，发行手续及其他20.71万元[14][15]