制度修订与制定 - 公司拟修订《募集资金管理办法》等四项制度[1] - 公司拟制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等三项制度[1] 审议情况 - 《募集资金管理办法》等四项制度需股东大会审议[1] - 《投资者关系管理制度》等三项制度无需股东大会审议[1] 信息披露 - 相关制度于2024年12月26日披露于上海证券交易所网站[1]

交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况应提交董事会审议并披露[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况应提交股东大会审议并披露[8] - 购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，应提交股东大会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] 投资审议 - 公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项应由董事会或股东大会审议通过[11] - 除需经董事会和股东大会审议的对外投资事项外，其他投资事项由总经理审批[14] 特殊规定 - 未盈利公司可豁免适用第六条、第七条的净利润指标[12] - 公司单方面获得利益的交易，可免于按第七条规定履行股东大会审议程序[14] 项目流程 - 投资项目论证阶段，公司应组织对可行性进行专门研究和评估[14] - 投资项目通过及实施中，如发现问题，应提请修改、变更或终止方案，经股东大会批准的项目修改等需再开股东大会审议[15] - 投资项目完成后公司应组织检查并向总经理、董事会或股东大会报告[17] 项目管理 - 总经理须定期或不定期向董事会报告重大投资项目进展情况[17] - 公司可在投资项目经营期限届满、破产等情况收回对外投资[17] - 公司可在发展战略调整、项目亏损等情况转让对外投资[17] - 投资转让应按《公司法》和《公司章程》规定办理[17] 信息披露 - 公司对外投资应按相关规定履行信息披露义务[19] - 对外投资事项未披露前知情人员负有保密义务[19] - 子公司须遵循公司信息披露制度，公司对子公司信息有知情权[19] - 子公司重大事项应及时报告公司董事会[19] 制度生效 - 本制度自股东大会审议通过生效，原制度废止[19]

融资情况 - 公司首次公开发行1350万股，每股发行价133.67元，募集资金总额18.04545亿元，净额16.4326690625亿元[2] 项目投资 - 新增年产2.65亿人份体外诊断试剂项目截至2024年11月30日实际投资20597.28万元[5] - IVD研发中心建设项目截至2024年11月30日实际投资8408.41万元[5] - 营销网络中心建设项目截至2024年11月30日实际投资1473.17万元[5] - 补充流动资金项目截至2024年11月30日实际投资5410.75万元[5] - 年产2亿人份体外诊断试剂生产中心及研发中心建设项目截至2024年11月30日实际投资22115.80万元[5] - 杭州奥恺生物技术有限公司项目截至2024年11月30日实际投资40948.99万元[5] - 回购股份项目截至2024年11月30日实际投资17507.23万元[5] 项目进度 - 营销网络中心建设项目变更后预计2025年12月达到可使用状态[6] - 公司决定募投项目延期，监事会和保荐机构均表示同意[9][10]

担保审批 - 应由股东大会审议的对外担保事项须经出席会议股东所持有表决权的半数以上通过[6] - 公司连续十二个月内累计担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东大会特别决议，出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[6] - 多种情形下担保须经股东大会审议[7] - 董事会权限内的担保事项须经全体董事过半数、出席董事会的三分之二以上董事审议同意[10] - 出席董事会的无关联关系董事人数不足3人，担保事项应提交股东大会审议[10] 担保操作 - 担保合同订立时需审查主合同等，拒绝不合理条款[12] - 董事长或授权人员根据决议签署担保合同，不得越权[12] - 公司可与符合条件企业法人签订互保协议[12] - 接受反担保抵押、质押时财务部完善法律手续[12] - 担保债务展期需重新履行审批程序[12] 信息披露 - 董事会或股东大会批准的对外担保需及时披露相关总额[12] - 若被担保人15个交易日内未还款等情况公司应及时披露[17] 职责分工 - 财务部负责被担保单位资信调查等多项工作[12] - 法务人员负责起草审查担保文件等工作[13] 制度生效 - 制度经股东大会批准生效，原制度废止[20]

信息申报 - 董监高特定时点或期间内需2个交易日内申报个人信息[5] 买卖限制 - 买卖本公司股票及其衍生品种前需书面通知董事会秘书，未获反馈不得操作[6] - 董监高在年报、半年报公告前十五日内不得买卖[11] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[11] - 董监高在重大事件发生至依法披露期间不得买卖[11] 股份变动 - 股份变动需在事实发生之日起2个交易日内报告并公告[6] 减持规定 - 集中竞价、大宗交易减持需15个交易日前报告并披露计划，时间不超3个月[7] - 减持实施完毕或未实施、未实施完毕均需2个交易日内报告并公告[7] 转让限制 - 任期内和届满后6个月内，每年转让不得超所持总数25%，不超1000股可全转[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[9] - 公司股票上市交易之日起一年内股份不得转让[10] - 董监高离职后半年内股份不得转让[10] 特殊情形 - 公司重大违法强制退市，相关期间董监高不得减持[11] - 董监高违规6个月内买卖，董事会收回收益并披露[11] 违规处理 - 违反制度买卖，公司有权通报批评等处理[14] - 严重违法交由监管部门处罚[15] 制度说明 - 制度未尽事宜依相关规定执行，不一致时以规定为准[17] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会制订并解释[17]

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议于2024年12月25日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于<确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易情况>的议案》3票同意[4] - 《关于<募投项目延期>的议案》3票同意[5] 后续安排 - 《关于<确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易情况>的议案》提交2025年第一次临时股东大会审议[4]

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-072 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 召开地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交 ...

融资情况 - 公司首次公开发行1350万股，每股发行价133.67元，募集资金总额18.04545亿元，净额16.4326690625亿元[1] 项目投资 - 新增年产2.65亿人份体外诊断试剂项目总投资21395.06万元，截至2024年11月30日实际投资20597.28万元[2] - IVD研发中心建设项目总投资8855.48万元，截至2024年11月30日实际投资8408.41万元[2] - 营销网络中心建设项目总投资4087.68万元，截至2024年11月30日实际投资1473.17万元[3] - 补充流动资金项目总投资5500万元，截至2024年11月30日实际投资5410.75万元[3] - 年产2亿人份体外诊断试剂生产中心及研发中心建设项目总投资24713.63万元，截至2024年11月30日实际投资22115.80万元[3] - 杭州奥恺生物技术有限公司项目总投资64000万元，截至2024年11月30日实际投资40948.99万元[3] - 回购股份项目总投资17507.23万元，已完成回购，使用资金17507.23万元[3] 项目进度调整 - 营销网络中心建设项目变更后预计2025年12月达到可使用状态[4] - 公司2024年12月25日审议通过募投项目延期议案[7]

关联交易金额 - 2025年预计向杭州宏泰生物技术有限公司购原材料400万元，占比1.33%[5] - 2025年预计向杭州英健生物科技有限公司购原材料200万元，占比0.67%[5] - 2025年预计向杭州维斯博医疗科技有限公司购原材料100万元，占比0.33%[5] - 2025年预计向杭州逸乐生物技术有限公司销售产品2000万元，占比2.00%[5] - 2025年预计向杭州瑞测生物技术有限公司销售产品100万元，占比0.10%[5] - 2025年预计接受杭州逸乐生物技术有限公司劳务500万元，占比7.14%[5] - 2025年预计接受杭州瑞测生物技术有限公司劳务500万元，占比7.14%[5] - 2025年预计向杭州英健生物科技有限公司出租房产30万元，占比6.00%[5] - 2024年1 - 11月已发生日常关联交易2301.33万元，2024年预计3829.97万元[9] 公司股权结构 - 杭州逸乐生物技术有限公司注册资本1000万元，张侠等持股[13] - 杭州瑞测生物技术有限公司注册资本1000万元，杭州昱泽商务咨询合伙企业等持股[14] - 杭州英健生物科技有限公司注册资本1169.5906万元，杭州绮启企业管理咨询合伙企业等持股[14] - 吴卫群通过直接和间接持有杭州英健生物科技有限公司22.28%股权[15] - 杭州维斯博医疗科技有限公司注册资本1111.1111万元，袁洪文等持股[15] 关联交易说明 - 公司日常关联交易包括采购动物腹水、销售试剂卡等[17][18] - 关联交易价格参照市场价格，与第三方基本一致[18] - 公司与关联方按自愿等原则协商确定交易并签协议[19] - 关联交易能利用产业优势、降低成本，属正常业务[20] - 关联交易定价公允，不损害公司及股东利益，不影响经营及独立性[20] 决策相关 - 公司确认2024年度及预计2025年度日常关联交易待股东大会审议[21] - 决策程序符合法律法规及《公司章程》规定[21] - 保荐机构对公司关联交易确认及预计情况无异议[21]

激励计划进展 - 2022年6月27日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2022年7月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年11月29日完成2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期股份登记[2][15] 归属数据 - 本次归属股票数量310,633股，来源为二级市场回购A股[3][14] - 本次归属人数96人，董事等可归属24,269股占比30%[11] - 其他激励对象可归属286,364股占比30%[12] 资金与报告 - 截至2024年11月6日收到激励对象认缴股款7788346.06元[15] - 致同会计师事务所2024年11月11日出具验资报告[15]