恒玄科技(上海)股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 le cess tour inst the last and the comments of the film and the mind and group of the really and in the minds were in the minds were in 1850Keler 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10333 号 恒玄科技(上海)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称恒玄 科技)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是恒玄科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 章 程 二零二四年三月 恒玄科技（上海）股份有限公司章程 第一章 总则 公司系恒玄科技（上海）有限公司整体变更而成的股份有限公司；在上海市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310115341975375J。 公司英文名称：Bestechnic (Shanghai) Co., Ltd. 第一条 为维护恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审 核规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定（以下简 称"法律、行政法规"），制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2020 年 10 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）（证监许可〔2020〕2752 号）核准，首次向社会公众 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 consember 11:11 PM 10:00 The 10:00 PM IST 10:00 PM IST 10:00 PM IST 10:00 IS M IS 10:00 IS M IS 10:00 IS M IS 10:00 IS M IS 10:00 IS IN 1000 M 恒玄科技（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 ( 2023年 01月 01日至 2023年 12月 31 日止 ) | 川求 | 贝次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | I -90 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) OO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA1033 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、资质条件。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-011 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了公司《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保公司主营业务发 展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，使 用不超过 36 亿元（含 36 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括不限于结构性存款、理财产品 等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过 之日起 12 个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体 事项由财务部负责组织实施。本次事项经董事会审议通过，尚需提交股东大会 审议。现就该事项的具体情况公告如下： 一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况 （一） ...

关于恒玄科技(上海)股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 cation instrument of the comments of the count to the count the program only only in the more one montant only more in the m 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于恒玄科技(上海)股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10334号 恒玄科技(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的恒玄科技(上海)股份有限公司(以下 简称"恒玄科技")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 恒玄科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号 ...

中信建投证券股份有限公司 一、持续督导工作情况 1 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 易所审核后在指定媒体上公告。 | | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出 | | | | 现违法违规、违背承诺等事项的，应自发 | | | | 现或应当发现之日起五个工作日内向上海 | 本持续督导期间，公司及相关当事人未 | | 5 | 证券交易所报告，报告内容包括上市公司 | 出现需报告的违法违规、违背承诺等事 | | | 或相关当事人出现违法违规、违背承诺等 | 项。 | | | 事项的具体情况，保荐机构采取的督导措 | | | | 施等。 | | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理 | 本持续督导期间，保荐机构已督导公司 | | | 人员遵守法律、法规、部门规章和上海证 | 及其董事、监事、高级管理人员遵守法 | | 6 | 券交易所发布的业务规则及其他规范性文 | 律、法规、部门规章和上海证券交易所 | | | | 发布的业务规则及其他规范性文件，切 | | | 件，并切实履行其所做出的各项承诺。 | 实履行其所做出的各项承诺。 | | ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事戴继雄、王艳辉、王志华的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查：公司独立董事戴继雄、王艳辉、王志华的兼职、任职情况以及 其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在 在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 恒玄科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 作为恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒玄科技"或"公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投证券"或"保荐机构"）对恒玄科技首次公开发行股票募集资金的存放与使用 情况进行了核查，情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于恒玄科技（上海）股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2020]2752 号"文《关于同意恒玄 科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，恒玄科技向境 内投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值 1.00 元， 每股发行价格 162.07 元。截至 2020 年 12 月 9 日止，公司募集资金总额为 人民币 4,862,100,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不含增值税） 86,429,284.91 元后，剩余募集资金 4,775,670,715.09 元，已由主承销商中信建投证券于 2020 年 12 月 9 日汇入公司募集资金监管账户。另减其他发行费用（不含 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-014 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于补选公司第二届董事会非独立董事及调整审计委员会 委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立 董事的议案》《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、关于补选公司第二届董事会非独立董事的情况 公司原董事 Xiaojun Li 先生因个人原因，已向公司董事会申请辞去第二届董 事会非独立董事职务。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-035）。 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二 届董 ...