证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-003 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄科 技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 2752 号），恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公 开发行人民币普通股 3,000.00 万股，每股发行价格为人民币 162.07 元，本次发 行募集资金总额为 486,210.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,331.88 万元 后，实际募集资金净额为人民币 475,878.12 万元，其中超募资金 275,878.12 万 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位 情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 9 日出具了《验资报告》（信会师报字 [2020]第 ZA16018 号）。公司 ...

立信会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原指派郑凌云作为质量控 制复核人，鉴于内部工作调整，立信会计师事务所指派郑晓东接替郑凌云作为公 司 2023 年审计项目的质量控制复核人。 二、本次变更项目质量复核人员的基本信息、诚信记录和独立性情况 1. 基本情况 证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-002 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日 召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议、2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 ， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日刊登于上海 证券交易所网站 （www.sse.com.cn ）的《关于续 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-001 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： ● 截至 2023 年 12 月 31 日，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股 份 154,235 股，占公司总股本 120,034,708 股的比例为 0.128%，回购成交的最高 价为138.00元/股，最低价为112.11元/股，支付的资金总额为人民币18,454,712.92 元。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 股票，用于员工持股计划及/或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低 于人民币 4,800 万元（含），不超过人民币 9,600 万元 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所关于 恒玄科技（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期符合归属条件 及部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项之 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所关于 恒玄科技（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期符合归属条件 及部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项之 法律意见书 致：恒玄科技（上海）股份有限公司 第一部分 引言 2. 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与出具本法律意见书 相关的文件资料，听取相关方对有关事实的陈述和说明，并对有关问题进行了必 要的核查和验证。公司对本所律师作出如下保证：其向本所律师提供的信息和文 件资料（包括但不限于原始书面资料、副本资料和口头信息等）均是真实、准确、 完整和有效的，该等资料副本或复印件均与其原始资料或原件一致，所有文件的 签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-061 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒玄科技（上海）股份有限公司（下称"恒玄科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过 了《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有 关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1．2021 年 3 月 24 日，公司召开第一届董事会第十次会议，会议审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激 励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形 发表了 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-060 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：1.8548 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 32.4107 万股，约占公司 2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）草案公告时公司股本总额 12,000 万股的 0.27%。其中首次授予 25.9286 万股，约占激励计划草案公告时公司股本 总额的 0.22%；预留 6.4821 万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的 0.05%。 （3）授予价格：129.492 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后， 激励对象可以每股129.492元的价 ...

中信建投证券股份有限公司 关于恒玄科技（上海）股份有限公司 新增部分募投项目实施主体的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为恒玄科技（上海） 股份有限公司（以下简称"恒玄科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对恒玄科技新增部分募投项目实施主体的事项进行了专项核查，并 发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄科 技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2752 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，每股发行价格为人 民币 162.07 元，本次发行募集资金总额为 486,210.00 万元，扣除不含税发行费 用人民币 10,331.88 万元后 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-058 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于2023年12月20日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023年12月15日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事8名， 实际出席董事8名。本次会议由董事长Liang Zhang先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文 件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》、《恒玄科技（上海）股份有限公 司董事会议事规则》的有关规定。 恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长Liang Zhang先生主持，经与会董事表决，会议通过以下 议案： （一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司按照拟定的理财产品购买计 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为恒玄科技（上海） 股份有限公司（以下简称"恒玄科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，对恒玄科技使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了 审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄 科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 2752 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，每股发行价格 为人民币 162.07 元，本次发行募集资金总额为 486,210.00 万元，扣除不含税发 行费用人民币 10,331.88 万元后，实际募集资金净额为人民币 475,878.12 万元， 上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄科 技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2752 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，每股发行价格为人 民币 162.07 元，本次发行募集资金总额为 486,210.00 万元，扣除不含税发行费 用人民币 10,331.88 万元后，实际募集资金净额为人民币 475,878.12 万元。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了 审验，并于 2020 年 12 月 9 日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA16018 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、募 集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-063 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于新增部分募投项目实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...