证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-009 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并报表中归属 于母公司的净利润为 12,362.55 万元，其中，母公司实现净利润 17,084.54 万 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 83,111.45 万元。经第二 届董事会第十次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中 的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），不送红股、 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润分配 方案为：每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），不送红股，不以资本公积金 转增股本 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 88666681 Peter 111 111 2004 人 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于恒玄科技(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10335 号 恒玄科技(上海)股份有限公司全体股东: 我们审计了恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称"恒玄科 技")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年3月27日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10332 号的 无保留意见审计报告。 恒玄科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情 况如下： 随着公司业务规模的进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需 要，提高资金运营能力，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额度不 超过人民币 5 亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于中、短期贷款、开 立信用证、银行承兑汇票、贸易融资等业务，具体授信业务品种、额度和期限 以银行最终核定为准。该综合授信事项有效期为董事会审议通过之日起 12 个月 内，在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。董事会授权公司 财务部在上述授信额度和期限内根据公司实际需求决定公司授信业务办理并签 署相关法律文件及具体实施相关事宜。 特此公告。 恒玄科技（上海）股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 证券代码：688608 证券简称： ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《恒玄科 技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《恒玄科技（上海）股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定和要求，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准 时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王艳辉：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。王艳辉先生 1991 年至 1994 年任大庆石油管理局生产检测井研究所工程师，1997 年至 2001 年任联想集 团副主任工程师，2001 年至 2003 年 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-012 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2020]2752 号"文《关于同意恒玄科技（上 海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，恒玄科技（上海）股份有限 公司（以下简称"本公司"或"公司"）向境内投资者公开发行人民币普通股（A 股） 股票 30,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 162.07 元。截至 2020 年 12 月 9 日止，本公司募集资金总额为人民币 4,862,100,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不 含增值税）86,429,284.91 元后，剩余募集资金 4,775,670,715.09 元，已由主承销商中 信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减其 他发行费 ...

2023年度经营情况 - 实现营业收入217,627.73万元，较上年同期增长46.57% [1] - 归属于母公司所有者的净利润12,365.45万元，较上年同期增长1.01% [1] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,873.00万元，较上年同期增长136.93% [1] - 基本每股收益1.0343元，较去年同期增长1.29% [1] - 全年综合毛利率为34.20%，较2022年下降5.17个百分点 [2] - 研发费用5.51亿元，同比2022年增长25.39% [2] 业绩增长原因 - 消费电子市场逐步回暖，智能可穿戴和智能家居行业恢复成长，下游客户对芯片需求量增加 [1] - 基于12nm FinFET工艺研发的新一代BES2700系列可穿戴主控芯片广泛应用于TWS耳机、智能手表等终端产品 [1] 净利润基本持平原因 - 上游成本上涨，消费电子产品价格下行，产品毛利率下降 [2] - 持续加大研发投入，研发人数增加 [2] Q&A环节 收入增长来源及展望 - 2023年TWS耳机、手表、智能家居各产品线及各类客户均恢复成长，今年Q1下游客户积极，一季度订单同比增长 [2] 营收产品占比及新客户 - 2023年蓝牙音频类芯片约占7成，手表类占2成多，与2022年相差不大 [2] - 2023年在智能手表市场开拓多家新客户，小米、华为等客户的智能手表/手环采用公司芯片方案，2024年将继续拓展 [2] 研发费用增长原因及趋势 - 重视研发投入，研发人员数量增加，新芯片流片工程费用体现 [2] - 今年预计研发费用小幅增加 [3] 毛利率下降原因 - 受上游供应链成本上涨压力，秉承以客户为中心原则吸收成本压力，毛利端受挤压 [3] 库存情况 - 去年Q3去库存接近尾声，目前库存在正常水平，库存周期约1个多季度 [3]

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： ● 截至 2024 年 2 月 29 日，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 418,590 股，占公司总股本 120,034,708 股的比例为 0.3487%，回购成交的最高价 为 138.00 元/股，最低价为 99.52 元/股，支付的资金总额为人民币 48,029,499.49 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 股票，用于员工持股计划及/或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低 于人民币 4,800 万元（含），不超过人民币 9,600 万元（含），回购价格为不超 过人民币 1 ...

业绩总结 - 公司2023年实现收入21.76亿元，同比增长46.57%[2] - 公司2023年全年综合毛利率预计为34.20%，较2022年下降5.17个百分点[3] - 利润总额在四个季度中逐渐增长，分别为124.1亿、126.0亿、283.3亿、469.7亿[1] - 净利润也呈现增长趋势，分别为122.4亿、124.3亿、279.4亿、463.3亿[1] 用户数据 - 公司BES2700系列已应用于多款知名品牌终端，有望提升公司ASP[4] 未来展望 - 公司2023年预计归母净利润为1.24亿元，2024年为2.79亿元，2025年为4.63亿元[7] - 公司2023年营收预计为21.76亿元，同比增速为46.54%；2024年预计为28.31亿元，同比增速为30.13%[7] - 公司2023年净利润增速为1.55%，2024年为124.78%[7] 新产品和新技术研发 - 公司2023年研发费用为5.51亿元，同比增长5.39%[3] 市场扩张和并购 - 公司市盈率为154.51，市净率为2.28[5] 其他新策略 - 公司现金流量表显示，2025年经营活动现金流为-11.8百万元，净利润为463.3百万元[8] - 公司资产负债表显示，2025年流动资产达7387.7百万元，非流动资产为351.3百万元[8] - 公司财务费用逐年下降，2025年为-43.7百万元，投资损失也有所减少至-50.0百万元[8]

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-005 距前次公司于 2023 年 10 月 28 日披露的《关于持股 5%以上股东权益变 动超过 1%的提示性公告》（公告编号：2023-052）至今，前述股东累计股份变 动比例为 1.00%。 2024 年 2 月 5 日，公司收到 Run Yuan I 和 Run Yuan II《关于股东权益变动 达到 1%的告知函》，现将有关权益变动情况公告如下： 1 信息披露 义务人基 本信息 名称 Run Yuan Capital I Limited 注册地址 Unit 5505, 55/F., The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong 权益变动 时间 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 2 月 5 日 权益变动 变动方式 变动日期 股份种类 变动数量 变动比例 一、本次权益变动基本情况 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-004 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、实施回购股份进展情况 《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定，现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 273,883 股，占公司总股本 120,034,708 股的比例为 0.2282%，回购成交的最高价为 138.00 元/股，最低价为 109.00 元/股，支付的资 金总额为人民币 32,545,815.74 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： ● 截至 2024 年 1 月 31 日，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 ...