股票简称：杭州柯林 股票代码：688611 杭州柯林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 杭州 2023 年 12 月 8 日 杭州柯林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 杭州柯林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知………………………………2 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程………………………………5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案………………………………7 | | | 议案一：关于变更注册资本、修改经营范围、修订《公司章程》 | | | 并办理工商登记的议案……………………………………………7 | | | 议案二：关于拟修订公司部分治理制度的议案…………………15 | | | 议案三：关于公司对外投资暨开展新业务的议案………………16 | 1 杭州柯林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 杭州柯林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为保障杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维 ...

综上，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 杭州柯林电气股份有限公司 独立董事：戴国骏、毛卫民、缪兰娟 2023 年 11 月 21 日 杭州柯林电气股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《杭州柯林电气股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，我们作为杭州柯林电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第十一次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 《关于公司对外投资暨开展新业务的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司拟投资实施"储能及新型光伏"项目，有助于推进 公司战略规划的实施，该项目有利于持续强化公司的核心竞争优势，提高公司盈 利能力，符合公司和全体股东的利益，具有必要性和合理性，审议程序符合《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形。 ...

杭州柯林电气股份有限公司 第七条 审计委员会的委员由董事会选举产生，审计委员会设主任委员（召 集人）一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。主 任委员在委员内按一般多数原则选举，并报请董事会批准产生。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各 委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会主要负责对公司内、外部审计的沟通、重大决策事项监 督和核查工作。审计委员会对公司的审计部的工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由 3 名委员组成，独立董事应占多数。 第六条 审计委员会委员由不在公司担任高级管理人员的董事组成， ...

杭州柯林电气股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 32 | | 第二节 ...

杭州柯林电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《科创板上市 规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法 律法规、规范性文件和《杭州柯林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 ...

杭州柯林电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障 股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《杭州柯林电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次， ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2023-027 杭州柯林电气股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢会议室 2023 年第一次临时股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2023-024 杭州柯林电气股份有限公司 关于变更注册资本、修改经营范围、修订《公司章 程》并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开 了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修改经营 范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本、修改经营范围的相关情况 （一）变更公司注册资本 二、修订公司章程并办理工商变更登记的情况 鉴于上述变更情况，为进一步完善公司治理结构，同时根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月 修订）》等法律、法规、规范性文件的最新修订更新情况以及市场监督管 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开 了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于拟修订公司部分治理制度 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 修订公司部分管理制度的情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新规 定，并结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体情况如下： 证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2023-025 | 序 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 大会审议 | | 1 | 《杭州柯林电气股份有限公司股东大会议 | 修订 | 是 | | | 事规则》 | | | | 2 | 《杭州柯林电气股份有限公司独立董事工 | 修订 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2023-026 杭州柯林电气股份有限公司 关于对外投资暨开展新业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 项目内容：杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟与杭州 钱塘新区管理委员会签订《柯林电气储能及新型光伏项目投资协议书》，通过公 司全资子公司杭州柯林新能源有限公司和控股子公司杭州柯能新能源有限公司 在杭州市钱塘区投资建设"储能及新型光伏项目"（以下简称"项目"或"投资 项目"或"本项目"）。 投资金额：项目总投资为人民币 4 亿元，最终项目投资总额以实际投资 为准。 相关风险提示： 公司本次对外投资业务，实施过程中可能存在市场风险、管理风险、财务风 险、技术及生产风险、项目进程及效益不达预期的风险等不确定性因素，敬请广 大投资者注意投资风险。公司将密切关注对外投资事项及新业务后续进展，积极 防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及 规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。 公司郑重提示投资者理性 ...