公司治理 - 公司第四届董事会由7名董事组成，含3名独立董事[1] - 公司第四届监事会由非职工代表监事候选人和1名职工代表监事组成[4] - 2024年11月22日召开第三届董事会第十七次会议审议换届议案[1] - 2024年11月22日召开第三届监事会第十六次会议审议换届议案[3] - 召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届，董事选举用累积投票制[2] - 第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生[4] - 第四届董事会、监事会成员自股东大会通过之日起任期三年[2][4] 股权结构 - 谢东直接持股49,077,298股，占总股本44.79%，持有杭州广意95%出资份额[9] - 张艳萍直接持股1,132,552股，占总股本1.03%，持有杭州广意5%出资份额[11] - 陆俊英直接持股528,524股，占总股本0.48%[12] - 周康直接持股453,020股，占总股本0.41%[20] 人员信息 - 崔福星参与1项行业标准及1项团体标准制定，协助获专利57项[14] - 戴国骏、毛卫民、缪兰娟自2021年12月起任独立董事[15][16][17] - 周康自2021年12月起任职工代表监事[19] - 章煜妮自2022年7月起任营销中心销售经理[21]

杭州柯林电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州柯林电气股份有限公司董事会，现提名毛卫民为杭州 柯林电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任杭州柯林电气股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭州柯林电 气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

杭州柯林电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人毛卫民，已充分了解并同意由提名人杭州柯林电气股份 有限公司董事会提名为杭州柯林电气股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任杭州柯林电气股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

公司变更 - 2024年11月22日召开董事会审议通过变更注册地址等议案，待股东大会审议[1] - 拟将注册地址由浙江杭州莫干山路变更为北软路[1] - 拟增加经营范围，涉及多领域[2][3] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相应条款，全文将在交易所网站披露[4][5][6] - 董事会提请授权办理工商变更登记等事宜[6]

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-030 杭州柯林电气股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《杭州柯林电气股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。 特此公告。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室举行，本次会议于 2024 年 11 月 18 日以邮 件方式通知各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有 关规定，需进行换届选举。监事会同意提名周康先生、章煜妮女士为公司第四届 监事会非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会 审议通过之日起三年。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

特此公告。 杭州柯林电气股份有限公司监事会 2024 年 11 月 23 日 证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-032 杭州柯林电气股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《杭州柯林电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州柯林电气股份有限公司监事会议事规则》 等有关规定，公司于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第一次职工代表大会，会议 的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决， 全体职工代表一致审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》， 同意选举徐楷先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 徐楷先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 杭州柯林电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人缪兰娟，已充分了解并同意由提名人杭州柯林电气股份 有限公司董事会提名为杭州柯林电气股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任杭州柯林电气股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-033 杭州柯林电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2024 年 12 月 10 日 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢 6 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年12月10日 本次股东大会采用的网络投票 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议于2024年10月30日召开[2] - 会议以邮件方式于2024年10月24日通知各位监事[2] - 会议应到监事3人，实到监事3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 公司2024年第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站[3]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为20,797,775.06元，同比增长37.87%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为263,681,769.34元，同比增长169.94%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为32,436,778.78元，同比增长61.88%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,757,544.51元，同比增长159.01%[2] - 2024年前三季度营业总收入为263,681,769.34元，同比增长169.8%[16] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为32,436,778.78元，同比增长61.8%[17] 研发投入 - 公司2024年第三季度研发投入为11,420,616.57元，占营业收入的54.91%[3] - 公司2024年前三季度研发投入为35,200,270.79元，占营业收入的13.35%[3] - 2024年前三季度研发费用为35,200,270.79元，占营业总收入的13.4%[16] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为1,024,055,092.69元，较上年度末增长8.99%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为857,605,129.20元，较上年度末增长1.70%[3] - 2024年9月30日公司总资产为1,024,055,092.69元，较上年末增长9.0%[14] - 2024年9月30日公司所有者权益为867,223,487.25元，较上年末增长2.8%[14] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为8,944,804.73元[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为15,634,749.44元，同比下降11.38%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4,524,305.91元[15] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4,524,305.91元[15] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,524,305.91元[15] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为2,227人[9] - 前10名股东中,谢东持股比例为44.79%,为公司实际控制人[9] - 公司前10名无限售条件股东中,谢东持有4,907.73万股,占比44.79%[10] 财务数据明细 - 公司货币资金余额为20,270.20万元,较年初减少29.14%[12] - 公司交易性金融资产余额为6,294.00万元[12] - 公司应收账款余额为13,356.40万元,较年初增加4.93%[12] - 公司存货余额为7,391.15万元,较年初增加14.72%[12] - 公司在建工程余额为37,465.59万元,较年初增加264.13%[12] - 公司短期借款余额为2,200.00万元,较年初减少8.31%[12] - 公司合同负债余额为1,523.65万元,较年初增加11.06%[12] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为210,236,474.97元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为1,684,542.46元[19] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为117,863,220.22元[19] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为43,098,518.67元[19] - 2024年前三季度支付的各项税费为22,229,237.02元[19] - 2024年前三季度收到其他与投资活动有关的现金为955,812,340.61元[21] - 2024年前三季度支付其他与投资活动有关的现金为871,090,000.00元[21] - 2024年前三季度吸收投资收到的现金为10,000,000.00元[21] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为53,500,000.00元[21] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为19,565,000.00元[21]