公司治理 - 2024年12月10日召开第四届董事会和监事会第一次会议[1] - 选举谢东为第四届董事会董事长[1] - 选举周康为第四届监事会主席[5] - 聘任谢东为总经理，张艳萍为副总经理兼董事会秘书等[6] 人员变动 - 杨寓画因个人原因不再担任财务总监[8] 人员持股 - 杨寓画持有906,042股，占总股本0.83%[8] - 谢炜持有906,041股，占总股本0.83%[11] - 聂明军持有906,041股，占总股本0.83%[12] - 许炳灿直接持有公司股份906,041股，占总股本0.83%[14] - 郑宏直接持有公司股份906,041股，占总股本0.83%[16] - 汪业直接持有公司股份906,042股，占总股本0.83%[17] 人员成果 - 谢炜参与2项行业标准制定，协助获13项发明专利、25项实用新型专利[10] - 聂明军协助获5项发明专利、18项实用新型专利[12] - 许炳灿协助公司获发明专利3项，实用新型专利18项[13] - 郑宏参与3项行业标准及2项团体标准制定[15] - 郑宏协助公司获发明专利11项及实用新型专利20项[16] - 郑宏研发的大型电力变压器振动监测与故障诊断装备被评为国内首台套产品[16] - 郑宏荣获浙江省科技进步二等奖等多项奖项[16]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年12月10日举行[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 选举结果 - 会议选举周康先生担任公司第四届监事会主席[3] - 选举周康先生表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观，时间是2024年11月29日，地点在杭州柯能新能源有限公司会议室 [2] - 参与单位为线下参与公司100MW钙钛矿组件生产线投产仪式投资者，接待人员包括董事长谢东等多人 [2] 储能业务进展 - 公司自2022年开展储能业务，利用技术积累和经验，自主研发推出多种储能相关组件和产品，通过国内外认证并产业化应用 [3] - 2024年上半年储能业务营收同比大幅增长，未来有望持续增长，省内外客户稳步拓展 [3] 钙钛矿光伏业务进展 - 公司布局钙钛矿光伏业务，由控股公司杭州柯能新能源有限公司运营，该公司成立于2023年9月，专注第三代光伏组件研发及产业化 [4] - 公司与多家单位的钙钛矿领域核心科研团队深度合作，技术团队推进百兆瓦级生产线产业化落地，还进行关键技术研究和方法探索，并承担浙江省科技厅重大科技专项 [4][5] - 100MW钙钛矿大面积组件产线今日正式投产，订单储备充裕，需尽快启动吉瓦级量产线扩产，组件最大设计尺寸为1200X650mm，光电转换效率达行业先进水平，获TUV认证 [5] 主营产品市场情况 - 为实现“双碳”目标，电力系统向柔性、数字化、信息化、智能化发展，公司形成全链路、全电压等级系列产品，是具备多层面研发能力的领军企业 [6] - 公司电网数智感知业务模块领军产品包括激光声谱乙炔快速检测装置等，有广阔市场应用空间 [6] 附件信息 - 附件包含参与活动的机构及人员名单，涉及浙商证券、中泰证券等多家机构 [6][7][8][9]

股票简称：杭州柯林 股票代码：688611 杭州柯林电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 杭州 2024年12月10日 杭州柯林电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 杭州柯林电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知…………………………………2 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程…………………………………5 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案…………………………………8 | | 议案一：关于变更公司注册地址、修改经营范围、修订《公司章程 | | 》并办理工商登记的议案………………………………………………8 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 | | 候选人的议案…………………………………………………………12 | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 | | 选人的议案……………………………………………………………16 | | 议案四：关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 | | 监事候选人的议案…………………………… ...

杭州柯林电气股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名戴国骏先生、缪兰娟女士、毛卫民先生为公司第四届董 事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 杭州柯林电气股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 11 月 22 日 根据《 中华人民共和国公司法》(以下简称《 《 公司法》")《 上海证券交易所 科创板股票上市规则》 上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 以及《 杭州柯林电气股份有限公司章程》等有关规定，我们作为杭州柯林电气股 份有限公司(以下简称《 公司")第三届董事会提名委员会委员，本着对公司及全 体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审核了公司独立董事候选人 的个人履历等相关资料，现就提名戴国骏先生、缪兰娟女士、毛卫民先生为公司 第四届董事会独立董事候选人事项发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人戴国骏先生、缪兰娟女士、毛 卫民先生的个人履历等相关资 ...

杭州柯林电气股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 32 | | 第二节 ...

董事会提名 - 公司董事会提名缪兰娟为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[4] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[4] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6] - 有会计等专业岗位5年以上全职经验[6] 其他 - 被提名人已通过提名委员会资格审查[6] - 提名人声明时间为2024年11月22日[7]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律等工作经验[1] - 特定股东及亲属等不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚等有不良记录[3] 任职限制及审查 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] - 候选人通过提名委员会资格审查[5] 任职承诺 - 任职后不符资格将辞去职务[6]

公司治理 - 公司第四届董事会由7名董事组成，含3名独立董事[1] - 公司第四届监事会由非职工代表监事候选人和1名职工代表监事组成[4] - 2024年11月22日召开第三届董事会第十七次会议审议换届议案[1] - 2024年11月22日召开第三届监事会第十六次会议审议换届议案[3] - 召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届，董事选举用累积投票制[2] - 第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生[4] - 第四届董事会、监事会成员自股东大会通过之日起任期三年[2][4] 股权结构 - 谢东直接持股49,077,298股，占总股本44.79%，持有杭州广意95%出资份额[9] - 张艳萍直接持股1,132,552股，占总股本1.03%，持有杭州广意5%出资份额[11] - 陆俊英直接持股528,524股，占总股本0.48%[12] - 周康直接持股453,020股，占总股本0.41%[20] 人员信息 - 崔福星参与1项行业标准及1项团体标准制定，协助获专利57项[14] - 戴国骏、毛卫民、缪兰娟自2021年12月起任独立董事[15][16][17] - 周康自2021年12月起任职工代表监事[19] - 章煜妮自2022年7月起任营销中心销售经理[21]

董事会提名 - 公司董事会提名毛卫民为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[4] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[4] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[6]