杭州柯林电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年，作为杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司" ）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律 法规要求和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关 会议，积极发挥独立董事作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见 和建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将我在2023年度的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 戴国骏先生，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，电气工程专业，教授级教师，中共党员。曾担任深圳市水务局职员；社保局 科员。1998年5月起在杭州电子科技大学任教，现工作于杭州电子科技大学计算机 学院，任计算机应用技术研究所所长。任杭州新坐标科技股份有限公司独立董事 、杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事，2021年12月至今，任 ...

杭州柯林电气股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 32 | | 第二节 ...

杭州柯林电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年，作为杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）的 独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求和 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责 、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立 董事作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司 的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我在2023年度的工作情况 汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 2023年度公司共召开董事会6次、股东大会2次，具体出席情况如下： | 独立董事姓 | 出席董事会情况 | 列席股东大 | | --- | --- | --- | | 名 | | 会情况 | | | 本年度应 | 亲自出席次 | 委托出席次 | | 是否连续两 | 列席股东大 | | --- | --- | -- ...

关联交易 - 2024年4月25日审议通过偶发性关联交易议案[2] - 关联交易标的为50MW/100MWh电网侧储能项目工程，金额不超2800万元[2][3][9] - 12个月内关联交易达公司最近一期经审计总资产或市值的1%，未超3000万元[5] 合作方情况 - 交联电气注册资本5000万元，成立于1996年10月14日[7] - 截至2023年12月31日，总资产31385.69万元，净资产4779.47万元等[8] 项目进度 - 项目预计2024年6月30日之前完工[9]

杭州柯林电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，杭州柯林电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事戴国骏先生、缪兰娟女士、毛卫民先生的独立性情况进行评估，出具如下专项 意见： 经核查公司独立董事戴国骏先生、缪兰娟女士、毛卫民先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 杭州柯林电气股份有限公司 ...

浙商证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州柯林电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕607 号）同意，杭州柯林电气股份有 限公司（以下简称"公司"或"杭州柯林"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,397.50 万股，每股发行价格为人民币 33.44 元，共募集资金人民币 467,324,000.00 元，扣发行费用后，实际募集资金净额为人民币 391,201,128.32 元。 上述募集资金全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 6 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕第 146 号《验资报告》。杭州柯林对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后， 已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签 署了募集资金监管协议。具体情况详见公司于 2021 年 4 月 9 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。 （二）募集资金使用和结存情况 截至 2023 年 12 月 31 日，杭州柯林募集资金使用及结存情况如下： ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—6 页 三、附件………………………………………………………………第 7—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3335 号 杭州柯林电气股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州柯林电气股份有限公司（以下简称杭州柯林公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杭州柯林公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为杭州柯林公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对杭州柯林公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 8 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-006 杭州柯林电气股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在 公司会议室举行。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等相关规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财 务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-015 杭州柯林电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入31,430,905.16元，同比减少15.70%[4] - 2024年第一季度营业总收入31,430,905.16元，较2023年第一季度的37,284,193.04元下降约15.69%[15] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润4,490,859.15元，同比减少65.54%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,896,919.81元，同比减少66.76%[4] - 2024年第一季度净利润为4327043.14元，2023年同期为13031656.66元[16] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比减少63.48%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2023年同期均为0.16元/股[17] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为0.53%，较上年减少1.06个百分点[5] 研发投入变化 - 研发投入合计12,157,390.44元，同比增加70.73%，研发投入占比增加19.58个百分点至38.68%[5] - 2024年第一季度研发费用为12157390.44元，2023年同期为7120890.02元[16] 总资产变化 - 本报告期末总资产911,742,277.83元，较上年度末减少2.97%[5] - 2024年3月31日公司资产总计911,742,277.83元，较2023年12月31日的939,603,086.46元下降约2.96%[13][14] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益847,777,198.32元，较上年度末增加0.53%[5] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为2,563[11] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本29,284,281.19元，较2023年第一季度的26,407,280.26元增长约10.89%[15] 流动资产变化 - 2024年3月31日流动资产合计630,409,937.11元，较2023年12月31日的683,447,338.50元下降约7.76%[13] 非流动资产变化 - 2024年3月31日非流动资产合计281,332,340.72元，较2023年12月31日的256,155,747.96元增长约9.83%[13][14] 流动负债变化 - 2024年3月31日流动负债合计58,355,149.58元，较2023年12月31日的90,787,766.65元下降约35.72%[14] 非流动负债变化 - 2024年3月31日非流动负债合计5,715,324.69元，较2023年12月31日的5,470,559.39元增长约4.47%[14] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金80,293,448.06元，较2023年12月31日的286,140,519.15元下降约72.01%[13] 应收账款变化 - 2024年3月31日应收账款105,757,614.71元，较2023年12月31日的127,285,357.82元下降约16.92%[13] 在建工程变化 - 2024年3月31日在建工程142,749,623.40元，较2023年12月31日的102,868,587.27元增长约38.77%[13] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额7,177,812.51元，同比减少78.91%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7177812.51元，2023年同期为34035693.02元[19] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 206641555.98元，2023年同期为 - 261658355.12元[20] 筹资活动现金流量净额 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6983527.62元[20] 销售费用变化 - 2024年第一季度销售费用为5839763.68元，2023年同期为5480526.15元[16] 管理费用变化 - 2024年第一季度管理费用为5600290.47元，2023年同期为3753695.15元[16] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为54416812.65元，2023年同期为86223041.25元[19] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为78655380.17元，2023年同期为118071129.06元[20]