会议信息 - 2024年05月16日09:00 - 10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3][4][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 会议方式为上证路演中心网络互动[3][6] 投资者参与 - 2024年05月16日09:00 - 10:00在线参与业绩说明会[6] - 2024年05月09日至05月15日16:00前可提问[3][7] 其他 - 2024年04月27日已披露2023年年度及2024年第一季度报告[4] - 公告发布时间为2024年04月27日[10]

北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 杭 州 柯 林 电 气 股 份 有 限 公 司 2022 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 作 废 部 分 已 授 予 尚 未 归 属 的 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 成杭证字[2024]第 44 号 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层（310020） 18F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road ,Jianggan District, Hangzhou Tel: +86 571-85176093 Fax: +86 571-85084316 北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District,Hangzhou,P.R.China 310020 dacheng.com ...

天健审〔2024〕3333 号 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 杭州柯林电气股份有限公司全体股东： 目 录 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，杭州柯林公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州柯林电气股份有限公司（以下简称杭州柯林公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭州 柯林公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭州柯林电气股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为杭州柯林电气股份有限 公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和规范性文件的要求，对杭州柯林调整部分首次公开发行股票募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）内部投资结构的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州柯林电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕607 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 1,397.50 万股，每股发行价格为人民币 33.44 元，募集资金总额 为人民币 467,324,000.00 元，扣发行费用后，实际募集资 ...

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了杭州柯林电气股份有限公司第三届董事会第 十四次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案 的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股 转增 4 股，公司总股本为 7,826.00 万股，本次合计拟转增 3,130.40 万股，转增后 公司总股本增加至 10,956.40 万股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为 准）。上述议案尚需经过股东大会审议通过。 二、修订公司章程并办理工商变更登记的情况 上述利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会通过后实施，公 司将根据本次权益分派的实施结果对《公司章程》做相应修订。具体情况如下： | | 修订前内容 | 修订后内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 7,826 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | | 10,956.40 | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数 ...

关于杭州柯林电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：杭州柯林电气股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571- 88216888 目 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 十月 (分 루목록 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn】" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 服务机 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3334 号 杭州柯林电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州柯林电气股份有限公司(以下简称杭州柯林公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附 ...

（三）诚信记录 杭州柯林电气股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度出具审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书，具有多年证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 238 人，注册会 计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年 度上市公司(含 A、B 股)审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些 上市 ...

杭州柯林电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度公司共召开董事会6次、股东大会2次，具体出席情况如下： | 独立董事姓 | | | 出席董事会情况 | | | 列席股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 本年度应 出席董事 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两 次未亲自参 | 列席股东大 | | | | 数 | 数 | | | 会次数 | | | 会次数 | | | | 加会议 | | | 缪兰娟 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 | 作为公司独立董事，认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序 ，重大事项均履行了相关的审批程序，本人认真审议董事会各项议案，对所审议 的各项议案均投赞成票。在会议中，积极为公司建言献策，为公司董事会做出科 学决策起到了积极作用。 2023年，作为杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）的 独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-009 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）于2024 年4月25日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议 通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件的议 案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、 公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履 行的决策程序和信息披露情况 （一）2022年1月17日，公司召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司 独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。 人对本次激励计划激励对象名单提出的异议。2022年2月15日，公司于上海 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-012 杭州柯林电气股份有限公司 关于公司全资子公司抵押贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司全资子公司抵押贷款的议案》，具体情况如下： 一、本次贷款概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司抵押贷款的议案》，为满足杭 州柯林新能源有限公司（以下简称"柯林新能源"）的生产经营发展需求，同意 子公司柯林新能源以其持有的坐落于杭州市钱塘区河庄街道江东二路 2728 号的 不动产作为抵押物，向中国工商银行股份有限公司杭州半山支行申请贷款，贷款 额度不超过人民币 1.2 亿元，贷款期限不超过 10 年。 本次全资子公司柯林新能源以不动产抵押向银行申请综合授信及贷款业务 不构成关联交易，不构成《上市公 ...