资金使用与归还 - 2023年8月22日公司同意用不超3000万元闲置募集资金补流，期限12个月[2] - 公司使用24184131.57元闲置募集资金临时补流[2] - 截至2024年8月16日，公司归还24184131.57元至募集资金专户[3]

融资情况 - 公司获准发行3333.3334万股A股，每股发行价16.43元，募集资金总额547,666,677.62元，净额500,816,913.05元[2] 增资情况 - 拟3880万元对潍坊奥精健康增资，977万元对嘉兴奥精增资[4] - 潍坊奥精健康增资后注册资本由500万元增至4380万元，嘉兴奥精由500万元增至1477万元[4] 项目投资调整 - 奥精健康科技产业园建设项目调整后计划投资21574.25万元[6] - 引导骨再生骨修复膜等项目调整后计划投资4705.75万元[6] - 针对美国市场的脊柱用等材料项目调整后计划投资1720万元[6] - 矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目调整前后均为4585.5万元[6] - 营销网络建设项目和补充营运资金调整前后分别为7000万元和10496.19万元[6] 业绩情况 - 潍坊奥精健康2023年末总资产1281.07万元，净资产 -77.18万元，净利润 -98.07万元[8] - 潍坊奥精健康2024年上半年总资产2245.45万元，净资产27.39万元，营业收入767.28万元，净利润4.56万元[8] - 嘉兴奥精2024年上半年总资产和净资产均为20万元[11]

市场扩张和并购 - 公司拟3880万元对潍坊奥精健康增资，977万元对嘉兴奥精增资[2][9] - 潍坊奥精健康增资后注册资本由500万增至4380万，嘉兴奥精由500万增至1477万，公司均仍持100%股权[2][9] 业绩总结 - 潍坊奥精健康2023年末总资产1281.07万元，净资产 -77.18万元，净利润 -98.07万元[12] - 2024年上半年总资产2245.45万元，净资产27.39万元，营业收入767.28万元，净利润4.56万元[12] - 嘉兴奥精2024年上半年总资产20万元，净资产20万元[16] 其他新策略 - 奥精健康科技产业园建设项目调整后计划投资21574.25万元[7] - 引导骨再生骨修复膜等项目调整后计划投资4705.75万元[7] - 针对美国市场的脊柱用等材料项目计划投资1720万元[8] 会议相关 - 公司2024年7月26日召开第二届董事会第十次会议[20] - 会议审议通过使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案[20] - 本次增资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议[20] 资金相关 - 公司曾发行3333.3334万股A股，每股16.43元，募集资金总额547666677.62元，净额500816913.05元[5] - 本次增资有利于提高资金使用效率、推进募投项目实施等[17] - 潍坊奥精健康和嘉兴奥精将开立募集资金专用账户并签署监管协议[18] - 保荐机构认为本次增资事项履行了必要审批程序[21] - 本次增资符合相关法律法规和公司募集资金管理制度要求[21] - 本次增资不影响募集资金投资计划正常进行[21] - 本次增资不存在改变或变相改变募集资金投向的情形[21] - 本次增资不存在损害公司和股东利益的情形[21] - 保荐机构对本次增资事项无异议[21] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月27日[23]

募集资金情况 - 公司向社会公开发行3333.3334万股A股，每股发行价16.43元[2] - 募集资金总额547,666,677.62元，净额500,816,913.05元[2] - 募集资金于2021年5月17日到账[2] 账户相关 - 2024年7月26日通过增设募集资金专用账户议案[2] - 拟在招行、兴业银行增设专项账户[3] - 新增专用账户利于规范资金管理[4]

公司概况 - 公司创始人为清华大学材料学院教授崔福斋,是中国生物材料领域的权威专家 [1] - 公司管理层大多出身于业内,公司被评为国家级专业科技影像决策企业 [1] - 公司主要产品为骨科、口腔和整形外科的骨缺损填充和再生修复产品 [1][2] - 公司的材料设计和制造采用仿生技术,模拟人体天然骨的形成过程 [2] - 公司的技术研究和产业化工作获得国际权威学术期刊和国家创新医疗器械荣誉资质 [2] 业绩表现 - 2022年营业收入略有下降,主要受股权激励费用影响 [3] - 公司产品已覆盖除港澳台外的全国所有省区市,通过750多家经销商销往900多家终端医院 [3] - 公司骨科产品占收入比重超70%,神经外科和口腔科分别占20%左右 [4] - 公司骨科产品在全国集采中价格处于中等偏上水平,对公司业绩影响有限 [4][5] 未来发展 - 公司在北京和山东建有生产基地,未来将进一步提升产能和降低成本 [7] - 公司正在布局海外市场,预计未来3-5年内海外销售有望达到数百万美元 [15][16][17] - 公司正在开发新产品如胶原蛋白海绵,未来在医疗美容等领域有广阔应用前景 [21][22][23][24][25] - 公司看好行业未来发展前景,将继续加大研发投入,提升产品竞争力 [25][26]

研发投入与成果 - 2023年研发投入4550.42万元，近三年累计投入1.36亿元[2] - 截至2023年底，获专利授权119项，发明专利70项[2] 项目与荣誉 - 2023年颅骨大面积个性化再生修复项目获日内瓦国际发明展金奖[2] - 2023年牵头项目申报“十四五”国家重点研发计划获批立项[3] - 2023年7月被评为国家级专精特新“小巨人”企业[3] 新产品进展 - 2023年6月胶原蛋白海绵提交注册，预计2024年内获批[4] - 矿化胶原/聚酯复合新型人工骨修复材料2023年完成临床试验，2024年计划提交注册申请[4] 市场扩张 - 2024年4月完成对德国HumanTech Dental公司的并购[5] 其他策略 - 2024年度召开业绩说明会不少于3场[8]

会议主要讨论的核心内容 - 公司专注于高端再生医学材料的研究,核心技术源自清华大学,拥有矿化胶原仿生人工骨材料的专利技术 [1][2] - 公司主要业务分为骨科、神外和口腔三大块,其中骨科占比最高,约60%-70% [2][3] - 公司在骨科和神外领域具有较高的市占率,分别约17%-20%和50% [19] - 公司近期完成了德国口腔种植体公司的并购,计划在口腔领域进一步拓展产品线 [4][5][20][21] - 公司在山东建立了新的产业基地,将自主生产胶原原料,有利于降低成本 [7] - 公司产品已纳入国家集采,价格下降40%左右,但覆盖医院数量大幅增加 [6][8][9] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司在各条线的市场竞争力和发展前景如何 [10][11][12] **公司回答** 公司在骨科、神外和口腔领域均具有较强的技术优势和市场地位,未来发展前景良好。骨科方面将受益于人工骨替代自体骨和同种异体骨的趋势;神外领域渗透率较低,有较大提升空间;口腔领域公司正在通过并购和自主研发丰富产品线,未来增长可期 [13][14][19] 问题2 **投资者提问** 公司在技术和产品方面的核心壁垒和竞争优势在哪里,是否存在潜在竞争对手 [13][14] **公司回答** 公司掌握了独有的矿化胶原仿生技术,在结构和成分上与天然骨材料高度相似,具有较强的临床优势。公司持续进行技术创新,未来将推出新一代可塑性更强的骨材料。目前市场上也出现了一些可再生骨材料,但公司在技术和品牌方面仍保持领先地位 [13][14][15][16] 问题3 **投资者提问** 公司未来的业绩指引和发展趋势如何,特别是在骨科和海外市场的情况 [27][28][29][30] **公司回答** 在骨科方面,随着集采的落地和人工骨替代自体骨及同种异体骨的趋势,公司有望在下半年或明年实现业绩拐点。公司正积极拓展海外市场,计划今年下半年获得4个左右海外市场的准入,未来一到两年内有望看到海外收入。整体来看,公司各条线发展前景良好,有望实现稳定增长 [27][28][29][30]

会议主要讨论的核心内容 - 公司专注于高端再生医学材料的研究,核心技术源自清华大学,2011年攻克了矿化胶原仿生人工骨材料的技术 [1][2][3] - 公司的主要业务分为骨科、神外和口腔,其中骨科占收入的60%-70%,神外占20%,口腔占10% [2][3][4] - 公司今年完成了对德国口腔种植体公司的并购,未来将在口腔业务上进行更多投入和布局 [4][19][20] - 公司在山东建立了产业基地,将自主生产胶原原料,有利于降低成本 [6] - 公司骨科产品今年进入集采,出厂价格下降40%-50%,但覆盖医院数量增加一倍 [5][6][8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 想请教一下公司领导我们公司是否涉及到机台的问题以及机台的进度怎么样后续如何看待 [7] **袁远总回答** 公司骨科产品已经进入集采,集采价格下降但覆盖医院数量大幅增加,今年销售情况还需观察,预计到三四季度会有更清晰的数据 [8][9] 问题2 **投资者提问** 想请教一下公司领导我们现在各条线的市场竞争力如何,如何看待各条线的市场发展前景 [9][10][11] **袁远总回答** 公司产品在骨科、神外和口腔领域都有明显优势,可以替代自体骨和同种异体骨,未来在口腔领域有较大的增长空间 [10][11][12][13] 问题3 **投资者提问** 想请教一下公司领导我们目前的核心壁垒在哪里,是否能看到潜在竞争对手,未来竞争格局如何 [12][13][14] **袁远总回答** 公司在2011年就率先推出了矿化胶原仿生人工骨,在技术和专利上处于领先地位,未来将继续研发新一代产品提升性能,行业竞争格局相对稳定 [12][13][14]

利润分配 - 2024年5月16日2023年年度股东大会审议通过本次利润分配方案[4] - 股权登记日为2024/7/8，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/9[3][9] - 以总股本135,551,584股为基数，每股派现0.06001元（含税），共派8,134,450.56元[6] 税收政策 - 不同持股期限自然人股东和基金、QFII和RQFII股东、“沪股通”股东、其他机构和法人股东税负不同[11][12][13]

利润分配 - 拟向全体股东每10股派现0.61元（含税）[2] - 调整后每股派现约0.06001元（含税）[4] - 实际利润分配总额8,134,450.56元（含税）[4] - 现金分红总额占净利润比例15%[3] 股本变动 - 2023年激励计划首次授予部分第一个归属期新增股份2,218,250股[2] - 变更后股本总数由133,333,334股增至135,551,584股[2] 激励计划 - 2023年激励计划首次授予部分第一个归属期激励对象51人[4] - 归属限制性股票2,218,250股，5月9日上市流通[4]