奥精医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年十一月 奥精医疗科技股份有限公司 重大信息内 部报告制度 奥精医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强奥精医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规的规定，结合《奥精医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定的负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息向公司董事会 秘书报告的制度。 第五条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作为公司重大信息内部 报告的总协调人，未经董事会批准或董事会秘书同意，公司任何部门和个人不 1 第三条 本制度适用于公司、公司分公司、控股子公司、 ...

奥精医疗科技股份有限公司 《独立董事工作制度》 奥精医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年十一月 奥精医疗科技股份有限公司 《独立董事工作制度》 奥精医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善奥精医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益 不受侵害，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公 司治理准则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。独立董事对公司 及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照国家相关法律法规和《公司 章程》的要求，认真履行职责，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第三条 公司独立董事应当独立履行职责，不受公司主 ...

奥精医疗科技股份有限公司 奥精医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 二○二五年十一月 奥精医疗科技股份有限公司 《对外担保管理制度》 第一章 总则 第一条 为规范奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 的管理，规范公司担保行为，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，依据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性 文件及《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本制度。 第二条 制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司（含全资子公司，以下简称"子公司"）的担保。本制度所称"公司及子 公司的对外担保总额"，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保总额与 子公司对外担保总额之和。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。 （一）本公司及子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净 资产的 50%以后提供的任何担保； 1 奥精医疗科技股份有 ...

奥精医疗科技股份有限公司 内部审计管理制度 奥精医疗科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强奥精医疗科技股份有限公司内部审计监督和风险控制，规 范内部审计工作，保护公司资产的安全和完整，改善经营管理，提高经济效益， 根据《证券法》《审计法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法 规和《奥精医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、 经费保障、审计结果运用和责任追究等，是开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所指内部审计，是指公司内部内审部门和人员根据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司财务管理制度，对公司（包括控股子公司和分公 司）的财务收支、会计报表、资产质量、经营业绩以及重大投资项目等有关经济 活动的真实性、合法性和有效性进行评价和监督。 第二章 内部审计机构设置 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，作为公司董事会审计工作的执行 监督机构，负责组织实施、监督指导公司的内部审计。 审计委员会由 3 人组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，且有一名 独立董事为会计 ...

子公司管理制度 第一章 总 则 奥精医疗科技股份有限公司 子公司管理制度 二零二五年十一月 奥精医疗科技股份有限公司 子公司管理制度 奥精医疗科技股份有限公司 第一条 为加强对奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）子公司的管理、维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 法律、法规和规章，特制定《奥精医疗科技股份有限公司子公司管理制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称子公司系指本公司持有其 50%以上的股份，或者虽然持有 其股份比例不足 50%、但能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本公司 的组织、资源、资产、投资等事项和本公司的规范运作进行风险控制，提高本公 司整体运作效率和抵抗风险能力。 第四条 本公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过子公 司自身的权力机构对其重大事项进行管理。同时，负有对子公司指导、监督和相 关服务的义务。 本公司通过推荐、委派、选举等 ...

奥精医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二○二五年十一月 奥精医疗科技股份有限公司 《董事会审计委员会议事规则》 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《奥精医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 奥精医疗科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上，且至 少应有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会委员由董 事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立 ...

奥精医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年十一月 奥精医疗科技股份有限公司 《总经理工作细则》 奥精医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司总经理的工作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关 法规，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常经营管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与聘任程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一） 有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道等； （二） 具有高度的敬业精神，全力履行自己的职责，忠实地维护公司利益； （三） 严守公司商业秘密； （四） 具有丰富的战略规划、经营管理、人际沟通等方面的专业知识和能 力； （五） 具有一定年限的企业管理或相关工作经历。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力的； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济 ...

奥精医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 奥精医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范奥精医疗科技股份有限公司（以下称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》和《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出 现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东 会应当在 2 个月内召开。 二○二五年十一月 奥精医疗科技股份有限公司 《股东会议事规则》 公司在上述期限内不能 ...

奥精医疗科技股份有限公司 二○二五年十一月 奥精医疗科技股份有限公司 《董事会提名委员会议事规则》 奥精医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》和《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及本《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事 ...

奥精医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十一月 奥精医疗科技股份有限公司 《董事会议事规则》 奥精医疗科技股份有限公司 《董事会议事规则》 奥精医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《奥精医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予 的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议； 定期会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》。会议须由二分 之一以上董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司高级管理人员可 以列席董事会会议。 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会 议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草 工作。 第二 ...