股东大会信息 - 公司于2024年4月26日发布2023年年度股东大会通知，公告距大会召开20日[4] - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月16日14:30召开，由董事长胡刚主持[5] - 股东大会采取现场与网络投票结合，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年5月9日，出席股东及授权代理人6名，所持表决权股份35,814,807股，占比26.4215%[7] 议案表决情况 - 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》等多议案同意股数占比99.9988%，反对410股，占比0.0012%[10][12][14][22][24][25] - 《关于公司续聘立信会计师事务所为2024年度财务审计机构的议案》中小投资者同意10,099,330股，占比99.9959%，反对410股，占比0.0041%[15] - 《关于公司〈2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉等议案中小投资者反对410股，占比100.0000%[18][20] - 《关于公司〈2023年年度审计报告〉等多议案获有效表决通过[23][25][27] 表决结果说明 - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[28]

业绩说明会信息 - 公司计划参加2023年度科创板医用耗材专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 说明会2024年5月23日15:00 - 17:00在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开[2][5] - 投资者可在2024年5月15日至5月22日16:00前预征集提问[2][5][6] 报告与公告 - 公司2024年4月26日发布2023年度报告及2024年第一季度报告[2] - 公告发布时间为2024年5月15日[9]

业绩数据 - 2023年营业收入22,647.59万元，较上年同期减少7.68%[13][14] - 2023年净利润5,423.18万元，同比减少43.04%[13][15] - 2023年扣非净利润2,576.62万元，同比下降67.82%[13][15] - 2023年经营现金流净额5,167.85万元，同比减少49.36%[13][15] - 2023年末净资产138,207.97万元，较上年度末增长6.07%[14] - 2023年末总资产152,625.69万元，同比增长4.59%[14][15] - 2023年基本每股收益0.41元／股，较上年同期减少42.25%[14] - 2023年加权平均净资产收益率4.08%，较上年减少3.29个百分点[14] 研发情况 - 2023年费用化研发投入4550.42万元，较2022年减少20.81%[19] - 2023年研发投入总额占比20.09%，较2022年减少3.33个百分点[19] - 2023年在研产品管线进展大，新增专利31项，累计117项[20] 募集资金 - 首次公开发行A股3333.3334万股，募资总额547666677.62元，净额500816913.05元[22] - 2023年募投项目投入115994983.99元，手续费8102.62元，利息及理财收入3315135.61元[25] - 2023年末实际募集资金余额124465924.35元[25] 股权结构 - 截至2023年12月31日，公司无控股股东[28] - 实际控制人Eric Gang Hu（胡刚）持股9487066股，崔福斋持股6688882股，黄晚兰持股6298170股等[29] - 截至2023年12月31日，实控人等持股无质押及冻结情形[31] 其他 - 公司面临核心竞争力、经营等多方面风险[4][6][7][9][10] - 2023年度公司核心竞争力未发生重大不利变化[16] - 截至2023年12月31日，无保荐机构需发表意见事项[32]

股票上市与归属 - 本次股票上市股数为221.8250万股，上市流通日期为2024年5月9日[2] - 2023年4月10日首次授予限制性股票，归属人数51人，归属价格（调整后）为10.153元/股[8] - 本次归属的限制性股票数量为2,218,250股，占归属前公司总股本的比例约为1.64%[16] 人员归属情况 - 崔孟龙获授76.0000万股，本次归属38.0000万股，占比50.0000%[8] - 仇志烨获授38.0000万股，本次归属19.0000万股，占比50.0000%[8] - 田国峰获授57.0000万股，本次归属15.0000万股，占比26.3158%[8] - 宋天喜获授57.0000万股，本次归属20.0000万股，占比35.0877%[8] - 王玲获授33.2500万股，本次归属16.6250万股，占比50.0000%[8] - 其他激励对象（46人）获授240.4000万股，本次归属113.2000万股，占比47.0882%[8] 股本与资金 - 公司股本总数由133,333,334股增加至135,551,584股[13] - 截至2024年4月25日，公司收到51名激励对象新增投资金额22,521,892.25元[15] 业绩数据 - 2024年1 - 3月公司归属于上市公司股东的净利润为6,938,107.45元[16] - 2024年1 - 3月公司基本每股收益为0.052元/股[16] - 本次归属后在净利润不变情况下2024年1 - 3月基本每股收益将摊薄[16] 影响说明 - 本次归属对公司最近一期财务状况及经营成果均不构成重大影响[16]

业绩总结 - 2023年营业收入22647.59万元，较2022年减少7.68%[53] - 2023年归属于母公司股东的净利润5423.18万元，较2022年减少43.04%[53] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5167.85万元，较2022年减少49.36%[53] - 2023年末货币资金16125.19万元，较2022年末减少37.95%[52] - 2023年末交易性金融资产90217.91万元，较2022年末增长10.55%[52] - 2023年末应收账款5927.03万元，较2022年末增长52.43%[52] - 2023年末存货3270.40万元，较2022年末增长78.56%[52] - 2023年末流动资产合计120074.81万元，较2022年末增长5.11%[52] - 2023年末资产总额152625.69万元，较2022年末增长4.59%[53] - 2023年经营活动现金流入小计22654.31，较2022年降低12.04%[67] - 2023年经营活动现金流出小计17486.46，较2022年增加12.45%[68] - 2023年投资活动现金流入小计3190.89，较2022年增加99.06%[68] - 2023年投资活动现金流出小计14998.84，较2022年降低29.72%[68] - 2023年筹资活动现金流入小计2500.00，2022年为0[68] - 2023年筹资活动现金流出小计5721.93，较2022年增加2.55%[68] 新产品和新技术研发 - 2023年胶原蛋白海绵项目提交三类医疗器械注册申报获受理[25] - 2023年矿化胶原/聚酯人工骨修复材料项目完成全部临床试验并随访结束[25] 市场扩张和并购 - 2024年4月完成收购德国HumanTech DentalGmbH 100%股权[91] 其他新策略 - 公司拟为董监高人员购买责任险，赔偿限额5000万元，保费支出不超30万元/年[83] - 2023年度拟每10股派发现金红利0.61元（含税），合计拟派发现金红利8133333.37元（含税），现金分红总额占净利润比例为15%[88] - 授权董事会确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件[98] - 发行股票融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，发行数量不超发行前股本总数30%[98] - 发行方式为以简易程序向特定对象发行，发行对象不超35名特定对象[98] - 发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20日[99] - 发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[100] - 公司拟将募集资金用于主营业务相关项目及补充流动资金[100] - 发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易[101] - 授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜[101] - 本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[103] - 决议有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[104]

公司概况 - 成立于2004年，是专注高端再生医学材料及植入类医疗器械研产销的国家高新技术企业 [2] - 2011年率先研制矿化胶原仿生骨材料并产业化和临床转化 [2] - 矿化胶原仿生骨系列产品获3项中国NMPA三类医疗器械产品注册证和1项美国FDA 510(k)市场准入许可 [2] - 获国际级专精特新“小巨人”企业等资质，承担多项国家和省部级重大研发项目 [2] 产品荣誉与应用 - 2023年获第48届日内瓦国际发明展金奖，产品临床应用研究获2021年度中华医学会医学科学技术一等奖等 [3] - 材料相关基础研究和产业化工作曾获国家自然科学奖二等奖（2011年）和国家技术发明奖二等奖（2008年） [3] - 产品可用于创伤类等造成的骨缺损填充和引导修复，应用于骨科、口腔和整形外科、神经外科等领域 [3] 股权收购 - 2024年完成对德国HumanTech Dental公司100%股权收购，进入口腔种植领域 [3] 提问交流 产品使用与优势 - 产品可填充骨缺损，被人体降解吸收并引导新骨再生 [3] - 产品使用体外仿生矿化技术，矿化胶原成分结构与人体天然骨相似，为骨组织再生提供微环境 [3] 集采影响 - 人工骨集采后临床对人工骨使用需求或有较大增长 [3] - 种植牙集采使种植手术价格下降，受益人群增加，进口中高端种植体品牌销量提升，利好人工骨修复材料临床使用 [5] 产品应用领域与医保 - “齿贝”产品用于口腔和整形外科骨缺损填充和再生修复，口腔种植是临床应用较多场合 [4] - 人工骨医保报销比例一般在80%到85%之间 [4] 行业发展与布局 - 受益于居民收入增长和口腔健康意识增强，种植牙行业前景广阔，2026年我国种植牙年临床种植数量将突破1000万颗，2028年突破2000万颗 [4] - 公司收购德国公司布局种植牙领域，利于丰富产品种类、优化结构、促进业务发展、打造第二增长曲线 [4] 收购公司情况 - HumanTech Dental是德国精密制造先锋，产品具备100%“德国制造”品质，专注口腔植入学领域 [5] - 其产品获多个国家和地区医疗器械产品注册证，在中国销售超7年，获业界和患者高度认可 [5] 最新研究成果 - 牵头承担的“十三五”国家重点研发计划项目通过综合绩效评审，针对儿童骨缺损设计适配材料和器械 [5] - 在口腔植入器械方面基于3D打印定制技术设计制备仿生矿化胶原骨再生修复定制体，实现儿童颌面部骨缺损畸形个性化再生修复 [6]

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-011 奥精医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司主营业务正常开 展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过 1 亿元的募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性 存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事 会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可 以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。 使用额度不超过 1 亿元的募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月， 在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用。 （四）投资品种 公司将按 ...

关于奥精医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10599 号 奥精医疗科技股份有限公司全体股东： 我们审计了奥精医疗科技股份有限公司(以下简称"奥精医 疗")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10599 号 的无保留意见审计报告。 奥精医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是奥精医疗管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计奥精医疗 2023 年度财务报表 时所审核 ...

奥精医疗科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚须提交公 司股东大会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-009 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简 易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类和数量 发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-008 奥精医疗科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议了《关于为公司及 董监高人员购买责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，加强风险管控， 降 低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益， 同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相 关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简 称"董监高责任险"）。 该事项尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如 下： 一、本次投保情况概述 1、投保人：奥精医疗科技股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 2024 年 4 月 26 日 2 4、保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以公司与保险公司协商 ...