董事会提名 - 奥精医疗董事会提名李晓明为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需参加培训并取得证明，持股、任职等有相关限制[1][4][6] 资格审查 - 被提名人已通过奥精医疗提名委员会资格审查[9] - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[9]

1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人苏剑先生(会计专业人士)、李 晓明先生、赵凌云女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公 司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形； 未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批 评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事 任职要求。综上，我们同意提名苏剑先生、李晓明先生、赵凌云女士为公司第 三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 奥精医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会 奥精医疗科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人审查意见 根据《中华人民共和国 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 本人赵凌云，已充分了解并同意由提名人奥精医疗科技股份有限公司董事 会提名为奥精医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任奥精医疗科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

独立董事提名 - 奥精医疗董事会提名赵凌云为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过奥精医疗提名委员会资格审查[8] - 提名人核实并确认候选人任职资格符合要求[8] 任职资格要求 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[4] - 被提名人不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[4] - 被提名人近36个月无证监会处罚、刑事处罚等[6]

独立董事提名 - 奥精医疗董事会提名苏剑为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人通过提名委员会资格审查，任职资格符合要求[8] 任职资格情况 - 被提名人无违规处罚记录，兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[6] - 被提名人非特定股东及亲属，不在特定股东单位任职[4]

股本与注册资本 - 公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期股份登记，新增股本145.7万元，资本公积(资本溢价)1324.848643万元[3] - 公司总股本由135,551,584股变更为137,008,584股，注册资本由135,551,584元变更为137,008,584元[3] - 原章程第6条公司注册资本为13,555.1584万元，修订后为13,700.8584万元[6] 股份管理 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，特殊情况除外[8] - 公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司核心技术人员减持首发前股份，自限售期满之日起4年内每年不超上市时所持总数的25%，减持比例可累积使用[9] 股东权益与责任 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类股份股东权利义务相同[10] - 股东可依持股份额获股利等利益分配，可依法请求召开等参加股东会并行使表决权[10][11] - 股东对公司经营可监督、提建议或质询，可依法转让、赠与或质押股份[10] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事人数不足法定最低人数或少于章程所定人数的三分之二等情形，2个月内召开临时股东大会[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[26] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[28] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决异议并记录可免责[28] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[31] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[31] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核等工作[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[34] - 公司优先采用现金分红方式分配利润[35] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[35] 制度修订 - 修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效[42] - 公司制定、修订部分内部治理制度，包括《股东会议事规则》等，均提请股东大会审议[43] - 拟修订《关联交易管理制度》等多项治理制度[44]

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人李晓明，已充分了解并同意由提名人奥精医疗科技股份有限公司董事 会提名为奥精医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任奥精医疗科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银 ...

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会11月26日14点30分在北京市大兴区召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月26日[3][5] - 股权登记日为2025年11月19日[13] - 登记时间为2025年11月23日，地点在北京市大兴区[15] 审议议案情况 - 会议审议取消监事会、增加注册资本等多项议案[5][6] - 特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案3、议案4[7] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票[7] - 首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证[7] - 股东所投选举票数超拥有票数等情况选举票视为无效[8] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[9] - 采用累积投票制，股东按持股情况拥有相应选举票数[25] - 股东可将选举票数集中或按任意组合投给不同候选人[25]

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-058 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2025 年 11 月 10 日以现场表决的方式召开。会议通知已通过邮件的方式送 达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席 吴永强主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《奥精医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，作出如下决议： 审议通过《关于取消公司监事会、增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 （一）取消监事会情况 根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 的职权，《奥精医疗科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各 ...

股价与市值表现 - 截至2025年10月31日收盘，公司股价报23.0元，较上周23.53元下跌2.25% [1] - 本周股价最高为24.53元，最低为22.65元 [1] - 公司当前总市值为31.51亿元，在医疗器械板块109家上市公司中排名第109位，在A股市场5163家公司中排名第4446位 [1] 股东结构变化 - 股东BioVeda China RMB Investment Limited于2025年9月23日至10月24日期间减持96.66万股，占总股本0.7055%，减持期间公司股价下跌14.62% [3] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为9862户，较6月30日增加1319户，增幅15.44% [4] - 户均持股数量由1.6万股降至1.39万股，户均持股市值为37.12万元 [4] - 股东BioVeda减持计划完成后，持股比例由5.28%降至4.29% [6] 财务业绩表现 - 2025年前三季度公司主营收入1.56亿元，同比上升5.22% [5] - 前三季度归母净利润1394.06万元，同比大幅上升185.19% [5] - 前三季度扣非净利润310.45万元，同比上升137.11% [5] - 2025年第三季度单季度主营收入5602.1万元，同比上升16.54% [5] - 第三季度单季度归母净利润596.53万元，同比上升237.64% [5] - 公司负债率为6.22%，毛利率为68.9% [5] 募投项目与资金管理 - 公司首发募集资金净额为5.008亿元 [7] - "矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目"已结项，该项目募集资金投资额为4585.50万元，累计实际投入4593.77万元 [7] - 项目节余资金52.38万元（含利息收入）将永久补充流动资金，用于日常经营 [7]