奥精医疗科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议和通讯方式召 开，本次会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 19 日发出。本次会议由全体独立董 事共同推举方拥军先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本次独立董事专门会议审议情况： （一）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》 独立董事认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 在审计过程中， 能够 做到恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的执业准则。董事会相关审议程序充分、 恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙） ...

经核查，公司独立董事方拥军、李晓明、赵凌云的任职经历以及相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关 系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—— 规范运作（2023年 12月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 奥精医疗科技股份有限公司董事会 2024年4 月 26 日 奥精医疗科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根 据 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023年 12月修订）》等要求，奥精医疗科技股份有限公司(以下简 称"公司") 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

奥精医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李晓明作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发挥独 立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 航天大学担任教授、博士生导师职务，2022 年 11 月起任公司独立董事。 (三)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3333.3334万股，每股发行价16.43元，募集资金总额547,666,677.62元，净额500,816,913.05元[1] - 2022年12月31日实际募集资金余额237,153,875.35元，2023年募投项目投入115,994,983.99元，手续费支出8,102.62元，利息及理财收入3,315,135.61元[2] - 2023年12月31日实际募集资金余额124,465,924.35元[3] - 公司募集资金各项不含税发行费用4,684.98万元，募集资金到位前自筹支付265.13万元[9] - 截至2021年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目6,672.98万元，后用募集资金置换[9] 资金使用与管理 - 截至2023年12月31日，募集资金余额中银行存款104,413,424.73元，20,000,000.00元用于买华泰证券收益凭证，收益52,499.62元[4] - 公司募集资金专户于2023年6月25日收到专项政府补助54万元，6月30日转入基本户[3] - 2023年8月22日公司同意用不超3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[11] - 截至2023年12月31日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金906.02万元[11] - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[12] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额9000万元[13] 项目投入进度 - 公司募集资金总额50081.69万元，本年度投入11599.50万元，累计投入38929.12万元[26] - 奥精健康科技产业园建设项目截至期末投入进度57.40%[26] - 矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目截至期末投入进度95.77%[26] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司无超募资金永久补流、还贷、用于项目及节余资金使用情况[14][15][16][17] - 截至2023年12月31日，公司无变更募集资金投资项目情况[18] - 公司2023年度募集资金存放与使用披露无重大问题[19] - 会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告如实反映情况[20] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用基本合规[22]

股东大会时间 - 2024年5月16日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月9日[13] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 会议登记时间为2024年5月13日9:30–11:30、13:30 - 16:30[14] - 提交股东大会审议的议案相关公告于2024年4月26日披露[6] 议案情况 - 特别决议议案为议案10[7] - 对中小投资者单独计票的议案有议案4、6、7、8、9、10[7] - 涉及关联股东回避表决的议案有议案6、7[7]

奥精医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人方拥军作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发挥独 立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 方拥军先生，1972 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；拥有中南 财经政法大学博士学位，注册会计师。2012 年 7 月至 2016 年 1 月任河南财经政 法大学会计学院 MPAcc 中心主任、副院长、教授，2016 年 1 月至 2021 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219 号《关于同意奥精医疗科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股。截至 2021 年 5 月 17 日止，公司已向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股，每股发行价格 16.43 元， 募集资金总额为人民币 547,666,677.62 元。公司为本次股票发行累计发生发行费 用 49,653,236.30 元（此处为含税金额，包括保荐及承销费用 40,336,667.43 元、 审计、验资及评估费用 2,110,000.00 元、律师费 1,800,000.00 元、用于本次发行 的信息披露费 4,750,000.00 元、发行手续费用及其他 656,568.87 元），上述发行 费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币 2,803,471.73 元，不含税发行费用为 46,849,764.57 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 500,816,913.05 元，其中增 ...

2024 年 4 月 26 日 奥精医疗科技股份有限公司 监事会 奥精医疗科技股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，对本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励 对象名单进行审核，发表核查意见如下： 经核查，本次激励计划拟归属的 51 名激励对象绩效考核结果合规、真实， 不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的 主体资格合法 ...

股权激励计划 - 拟授予限制性股票总量不超过533.4000万股，占公司股本总额4.0005%[2] - 首次授予501.6500万股，占公司股本总额3.7624%，占拟授出权益总数94.0476%[2] - 预留31.7500万股，占公司股本总额0.2381%，占拟授出权益总数5.9524%[2] - 授予价格为10.26元/股[2] - 首次授予激励人数为53人[2] 业绩考核目标 - 2023年以2022年营业收入为基数，增长率不低于10%或申报1项三类医疗器械产品[3] - 2024年以2022年营业收入为基数，增长率不低于25%或累计申报2项三类医疗器械产品[3] 归属情况 - 首次授予日为2023年4月10日，2024年4月10日进入第一个归属期[9] - 本次可归属数量为221.8250万股，符合条件激励对象为51名[9] - 激励对象个人绩效考核结果为A、B、C的归属比例分别为100%、80%、0%，52名激励对象归属比例100%[11] 人员获授及归属 - 董事崔孟龙获授76.0000万股，本次可归属38.0000万股，占比50.0000%[14] - 副总经理仇志烨获授38.0000万股，本次可归属19.0000万股，占比50.0000%[14] - 董事田国峰获授57.0000万股，本次可归属15.0000万股，占比26.3158%[14] - 董事宋天喜获授57.0000万股，本次可归属20.0000万股，占比35.0877%[14] - 财务负责人王玲获授33.2500万股，本次可归属16.6250万股，占比50.0000%[14] 其他 - 归属事项已取得现阶段必要批准和授权[20] - 独立财务顾问认为归属条件已成就，且取得必要批准和授权[21] - 归属事项符合相关法规规定，不存在损害公司及全体股东利益情形[22] - 上网公告附件包含监事会会议决议、法律意见书和独立财务顾问报告[23]

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-015 奥精医疗科技股份有限公司 关于自愿披露收购德国 HumanTech Dental GmbH 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为丰富奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"奥精医疗"或"公司"）口 腔业务线产品种类，与现有口腔生物材料产品形成合理的产品线梯度，促进公司 在口腔医疗领域的发展，奥精医疗以自有资金 3,246,000 欧元（约合人民币 0.25 亿元）收购德国 Hutzel DrehTech GmbH 持有的德国 HumanTech Dental GmbH 100% 股权。本次收购于近日完成交割，HumanTech Dental GmbH 成为奥精医疗的全资 子公司，纳入公司合并报表范围。 1 投资标的名称：HumanTech Dental GmbH 投资金额：3,246,000 欧元（约合人民币 0.25 亿元） 奥精医疗科技股份有限公司以自有资金 3,246,000 欧元（约合 ...