股东大会信息 - 2024年6月1日发布2024年第二次临时股东大会通知，距召开日15日[3] - 6月17日14:30现场会议在京召开，由董事长主持[4] - 网络投票交易系统与互联网平台时间不同[4] 股权与表决 - 股权登记日为2024年6月7日，7名股东参会，持股27,593,097股，占比20.3561%[6] - 三项议案同意股数27,347,097股，占比99.1084%[9][11][13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人7人，表决权27,593,097，占比20.3561%[3] - 9名董事、3名监事、董事会秘书出席，其他高管列席[6] 议案表决结果 - 调整募投项目等议案同意票27,347,097，比例99.1084%[7] - 更换独立董事等议案同意票27,347,097，比例99.1084%[7] - 变更监事议案同意票27,347,097，比例99.1084%[7] 会议基本信息 - 股东大会2024年6月17日于北京大兴召开[4] - 由董事会召集，董事长主持，现场和网络投票结合[5] - 见证律所是北京市中伦律师事务所[10]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[2] 任职纪录与限制 - 曾任职独立董事未亲自出席董事会次数超当年三分之一属不良纪录[3] - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 任职资格与离职 - 需有高级会计师职称且会计岗全职工作超五年[3] - 任职后不符资格30日内辞去职务[5]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会6月17日14点30分召开[3] - 股权登记日为2024年6月7日[11] - 网络投票起止时间为2024年6月17日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台6月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台6月17日9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 提交审议议案于2024年6月1日披露[5] - 会议登记时间为2024年6月12日9:30–11:30、13:30 - 16:30[12] - 公司邮编102600，电话010 - 56330938，邮箱information@allgensmed.com[16] - 委托他人出席需填授权委托书[18] - 本次审议3项非累积投票议案[5]

人员变动 - 2024年郗砚彬因个人原因辞任公司监事，补选前仍履职[1] - 2024年5月30日公司审议通过更换监事议案[2] - 提名邢怡诺为非职工代表监事候选人待股东大会审议[2] 候选人信息 - 邢怡诺1998年生，专科学历，现任证券事务专员[5] - 邢怡诺未持股，无关联关系及不良情况[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐久龙为第二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备相关知识和经验，任职资格符合要求[2][3][4] - 被提名人无多项不良纪录，兼任公司数量合规[5][6][7] - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[7]

人事变动 - 公司第二届董事会第九次会议选举徐久龙为独立董事[2] - 徐久龙任期自股东大会审议通过起至第二届董事会任期届满止[2] 资格情况 - 徐久龙尚未取得上交所科创板独立董事资格证书[2] - 徐久龙承诺尽快取得资格证书并完成备案工作[2]

募资情况 - 公司首次公开发行3333.3334万股A股，每股发行价16.43元，募集资金总额547,666,677.62元，净额500,816,913.05元[2] 项目投入 - 截至2023年12月31日，奥精健康科技产业园建设项目累计投入16,071.93万元[4] - 矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目累计投入4,391.55万元[4] - 营销网络建设项目累计投入7,063.43万元[4] - 补充营运资金累计投入11,402.21万元[4] 项目调整 - 奥精健康科技产业园建设项目投资金额调减6,425.75万元至21,574.25万元[5] - 新增引导骨再生骨修复膜等项目，投资4,705.75万元[5] - 新增针对美国市场的脊柱用等材料项目，投资1,720.00万元[5] - 营销网络建设和补充营运资金投资金额未变[11] - 矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目投资金额未变[11] 项目信息 - 引导骨再生骨修复膜等项目实施主体为奥精医疗等，2028年10月完成[12] - 针对美国市场的脊柱用等材料项目实施主体为奥精医疗，2028年10月完成[13] 产品研发 - 公司启动“引导骨再生骨修复膜”等三个产品研发项目[15] - 公司拟新增“针对美国市场的脊柱用、颅骨用矿化胶原人工骨修复材料”项目[16] 用户数据 - 仿生矿化胶原人工骨修复材料临床使用超百万例[17] 主体变更 - “奥精健康科技产业园建设项目”拟增加潍坊奥精健康和嘉兴奥精生物为实施主体[19] 风险提示 - 本次调整募投项目等可能存在产品上市进度不及预期风险[22] - 可能存在市场竞争及商业化不达预期风险[24] - 可能存在政策变化风险[25] 审议情况 - 2024年5月30日相关议案通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[26] - 保荐机构认为本次事项符合要求，无异议[29]

人事变动 - 独立董事方拥军因任职超3家申请辞职，报告在新董事选出后生效[2] - 公司审议通过更换独立董事及相关专门委员会委员议案[3] 新候选人信息 - 提名徐久龙为独立董事候选人，任期至第二届董事会届满[3] - 徐久龙履历丰富，截至公告日无股份、无关联、无处罚[6] - 徐久龙任职资格和独立性经审核后提交股东大会审议[4]

会议情况 - 2024年5月30日公司召开第二届监事会第九次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席并表决3人[2] 议案审议 - 审议通过更换公司监事议案，提名邢怡诺为非职工代表监事候选人[3] - 审议通过调整募投项目相关议案[5] 后续安排 - 两议案均需提交公司股东大会审议[5][6]