募资情况 - 公司首次公开发行3333.3334万股A股，每股发行价16.43元，募集资金总额547,666,677.62元，净额500,816,913.05元[2] 项目投入 - 截至2023年12月31日，奥精健康科技产业园建设项目累计投入16,071.93万元[4] - 矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目累计投入4,391.55万元[4] - 营销网络建设项目累计投入7,063.43万元[4] - 补充营运资金累计投入11,402.21万元[4] 项目调整 - 奥精健康科技产业园建设项目投资金额调减6,425.75万元至21,574.25万元[5] - 新增引导骨再生骨修复膜等项目，投资4,705.75万元[5] - 新增针对美国市场的脊柱用等材料项目，投资1,720.00万元[5] - 营销网络建设和补充营运资金投资金额未变[11] - 矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目投资金额未变[11] 项目信息 - 引导骨再生骨修复膜等项目实施主体为奥精医疗等，2028年10月完成[12] - 针对美国市场的脊柱用等材料项目实施主体为奥精医疗，2028年10月完成[13] 产品研发 - 公司启动“引导骨再生骨修复膜”等三个产品研发项目[15] - 公司拟新增“针对美国市场的脊柱用、颅骨用矿化胶原人工骨修复材料”项目[16] 用户数据 - 仿生矿化胶原人工骨修复材料临床使用超百万例[17] 主体变更 - “奥精健康科技产业园建设项目”拟增加潍坊奥精健康和嘉兴奥精生物为实施主体[19] 风险提示 - 本次调整募投项目等可能存在产品上市进度不及预期风险[22] - 可能存在市场竞争及商业化不达预期风险[24] - 可能存在政策变化风险[25] 审议情况 - 2024年5月30日相关议案通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[26] - 保荐机构认为本次事项符合要求，无异议[29]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会6月17日14点30分召开[3] - 股权登记日为2024年6月7日[11] - 网络投票起止时间为2024年6月17日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台6月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台6月17日9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 提交审议议案于2024年6月1日披露[5] - 会议登记时间为2024年6月12日9:30–11:30、13:30 - 16:30[12] - 公司邮编102600，电话010 - 56330938，邮箱information@allgensmed.com[16] - 委托他人出席需填授权委托书[18] - 本次审议3项非累积投票议案[5]

人员变动 - 2024年郗砚彬因个人原因辞任公司监事，补选前仍履职[1] - 2024年5月30日公司审议通过更换监事议案[2] - 提名邢怡诺为非职工代表监事候选人待股东大会审议[2] 候选人信息 - 邢怡诺1998年生，专科学历，现任证券事务专员[5] - 邢怡诺未持股，无关联关系及不良情况[5]

业绩总结 - 公司首次公开发行3333.3334万股，每股发行价16.43元，募集资金总额547,666,677.62元，净额500,816,913.05元[2] 项目投入 - 截至2023年12月31日，奥精健康科技产业园建设项目累计投入16,071.93万元，承诺投资28,000.00万元[4] - 截至2023年12月31日，矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目累计投入4,391.55万元，承诺投资4,585.50万元[4] - 截至2023年12月31日，营销网络建设项目累计投入7,063.43万元，承诺投资7,000.00万元[5] - 截至2023年12月31日，补充营运资金累计投入11,402.21万元，承诺投资10,496.19万元[5] 项目调整与新增 - 奥精健康科技产业园建设项目投资金额调减6,425.75万元至21,574.25万元[6] - 新增“引导骨再生骨修复膜/面团状仿生骨修复材料/骨水泥改性用人工骨粉”项目，投资4,705.75万元[6] - 新增“针对美国市场的脊柱用、颅骨用矿化胶原人工骨修复材料”项目，投资1,720.00万元[6] 产品研发 - 公司启动“引导骨再生骨修复膜”等三个产品研发项目[16] 用户数据 - 仿生矿化胶原人工骨修复材料临床使用超百万例[17] 项目主体 - “奥精健康科技产业园建设项目”增加实施主体潍坊奥精健康和嘉兴奥精生物[19] 项目风险 - 项目实施存在产品上市进度不及预期的风险[22] - 项目实施存在市场竞争及商业化不达预期的风险[23] - 项目实施存在政策变化风险[25] 审议情况 - 2024年5月30日，公司董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[26] 核查意见 - 华泰联合证券对奥精医疗调整部分募投项目投资金额、新增募投项目以及新增实施主体和实施地点出具核查意见[30] 公告时间 - 公告发布时间为2024年6月1日[31]

人事变动 - 独立董事方拥军因任职超3家申请辞职，报告在新董事选出后生效[2] - 公司审议通过更换独立董事及相关专门委员会委员议案[3] 新候选人信息 - 提名徐久龙为独立董事候选人，任期至第二届董事会届满[3] - 徐久龙履历丰富，截至公告日无股份、无关联、无处罚[6] - 徐久龙任职资格和独立性经审核后提交股东大会审议[4]

人事变动 - 公司第二届董事会第九次会议选举徐久龙为独立董事[2] - 徐久龙任期自股东大会审议通过起至第二届董事会任期届满止[2] 资格情况 - 徐久龙尚未取得上交所科创板独立董事资格证书[2] - 徐久龙承诺尽快取得资格证书并完成备案工作[2]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[2] 任职纪录与限制 - 曾任职独立董事未亲自出席董事会次数超当年三分之一属不良纪录[3] - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 任职资格与离职 - 需有高级会计师职称且会计岗全职工作超五年[3] - 任职后不符资格30日内辞去职务[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐久龙为第二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备相关知识和经验，任职资格符合要求[2][3][4] - 被提名人无多项不良纪录，兼任公司数量合规[5][6][7] - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[7]

会议情况 - 2024年5月30日公司召开第二届监事会第九次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席并表决3人[2] 议案审议 - 审议通过更换公司监事议案，提名邢怡诺为非职工代表监事候选人[3] - 审议通过调整募投项目相关议案[5] 后续安排 - 两议案均需提交公司股东大会审议[5][6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人6人，所持表决权35,814,807，占比26.4215%[3] - 9名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[8][6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案，普通股股东同意票35,814,397，比例99.9988%[7][9][10] - 《2024年度董事等薪酬方案》，普通股股东同意票8,468,000，比例99.9951%[9] - 5%以下股东对续聘事务所等议案，同意票10,099,330，比例99.9959%[12] - 5%以下股东对薪酬方案等议案，反对票410，比例100.0000%[12] 其他信息 - 股东大会于2024年5月16日在北京市大兴区召开[4] - 见证律所是北京市中伦律师事务所，见证律师为李侦、崔红菊[15] - 2023年年度股东大会召集等事宜合规，表决结果有效[15]