大宗交易概况 - 12月8日发生一笔大宗交易，成交量为12.00万股，成交金额为231.00万元，成交价为19.25元，相对当日收盘价折价1.99% [1] - 买方营业部为长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部，卖方营业部为华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 [1] - 近3个月内该股累计发生8笔大宗交易，合计成交金额为5756.60万元 [1] 近期股价与资金表现 - 12月8日收盘价为19.64元，当日上涨0.31%，日换手率为1.81%，成交额为4879.13万元 [1] - 当日主力资金净流出345.92万元，近5日该股累计下跌1.65%，近5日资金合计净流出1220.22万元 [1] 融资余额变动 - 该股最新融资余额为1.54亿元，近5日减少1423.14万元，降幅为8.45% [1]

资金募集 - 公司2021年5月17日公开发行3333.3334万股A股，每股16.43元，募资547,666,677.62元，净额500,816,913.05元[2] 专户余额 - 截至2025年12月5日，招行、中信银行部分专户存储余额为0元[4] - 截至2025年11月21日和11月18日，招行、中信银行部分专户余额为0元[6][7][8]

大宗交易概况 - 2025年12月8日，奥精医疗发生一笔大宗交易，成交量为12万股，成交金额为231万元，占该股当日总成交额的4.52% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为19.25元，较当日市场收盘价19.64元折价1.99% [1] 交易细节 - 交易证券为奥精医疗，证券代码688613 [2] - 买入营业部为长城县经营管理，卖出营业部为藝術教學 KO [2]

公司治理结构重大调整 - 公司于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》[1][18] - 根据修订后的《公司章程》，公司不再设立监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使[12] - 因取消监事会，第二届监事会主席吴永强、监事邢怡诺、韩小垒不再担任公司监事，但三人继续在公司担任其他职务[12] 第三届董事会组成与选举 - 公司第三届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事[1][8] - 2025年11月26日，公司2025年第三次临时股东大会选举黄晚兰、仇志烨、田国峰、宋天喜、刘洋为第三届董事会非独立董事，选举苏剑、李晓明、赵凌云为第三届董事会独立董事[8] - 2025年11月26日，公司2025年第一次职工代表大会选举Helen Han Cui（崔菡）为第三届董事会职工代表董事[1] - 第三届董事会全体成员任期三年，自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起计算[8] 董事会领导层与专门委员会构成 - 公司第三届董事会第一次会议选举黄晚兰为第三届董事会董事长[9] - 会议同时选举产生了第三届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员及召集人[9] - 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人苏剑为会计专业人士[9] 高级管理人员聘任情况 - 公司第三届董事会第一次会议聘任仇志烨为公司总经理[10] - 会议聘任田国峰、宋天喜为公司副总经理[10] - 会议聘任王玲为公司财务负责人[10] - 会议聘任仇志烨为公司董事会秘书[10] - 上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止[10] 关键人员背景与持股情况 - 新任职工代表董事Helen Han Cui（崔菡）拥有美国伊利诺伊大学生物工程专业硕士学位和新泽西州立大学药物科学专业博士学位，曾在美国强生公司生物材料研究中心担任研究员，2011年至2017年7月担任北美奥精公司总经理，2017年7月至今担任奥精技术总监[3] - Helen Han Cui（崔菡）是公司创始人崔福斋和公司董事黄晚兰的女儿，也是公司实际控制人之一Eric Gang Hu(胡刚)的配偶[3] - 新任财务负责人王玲直接持有公司281,250股股份，占公司总股本的0.21%，并通过北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司155,164股股份[15] 股东大会决议与治理制度修订 - 2025年第三次临时股东大会审议并通过了关于制定、修订公司部分治理制度的系列议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《重大投资管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理和使用办法》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》《控股股东及实际控制人行为规范》《信息披露管理制度》[19][20] - 议案1（取消监事会等）、议案2.01（修订《股东会议事规则》）、议案2.02（修订《董事会议事规则》）为特别决议议案，均获得出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[21] 人员离任情况 - 第二届独立董事徐久龙不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员[12] - Eric Gang Hu（胡刚）、金豫江不再担任公司董事[12] - 黄晚兰女士在本次换届选举完成后，不再担任公司副总经理职务[13]

公司治理动态 - 奥精医疗于2025年11月26日召开2025年第一次职工代表大会 [1] - 会议选举Helen Han Cui(崔菡)为公司第三届董事会职工代表董事 [1]

公司人事任命 - 奥精医疗于11月26日晚间发布公告 [1] - 公司聘任仇志烨为董事会秘书 [1]

公司治理 - 2025年11月10日召开二届十七次董事会，11月26日召开第三次临时股东大会，通过取消监事会等议案[1] - 第三届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事等[1] - 11月26日召开职代会，选举Helen Han Cui为第三届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - Helen Han Cui1971年出生，有多个学位和研究员职称[4] - 有在美国强生等公司任职经历，现任奥精技术总监[4] - 暂未持股，系崔福斋女儿、胡刚配偶，与大股东无关联[4]

公司治理 - 2025年11月26日召开临时股东大会选举董监高[2][3] - 第三届董事会选举黄晚兰为董事长[4] - 聘任仇志烨为总经理等高管[5] 人员持股 - 财务负责人王玲直接持股281250股，占比0.21%，间接持股155164股[12] 人员变动 - 取消监事会，吴永强等不再担任监事[8] - 徐久龙等不再担任独立董事[9] - 黄晚兰不再担任副总经理[10] 联系方式 - 董事会秘书电话010 - 56330938，邮箱information@allgensmed.com，地址北京大兴[8]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于11月26日在北京市大兴区召开[2] - 出席会议股东和代理人49人，持表决权27,904,066，占比20.3666%[2] - 公司9名董事8人出席，3名监事全出席，董秘参会[5] 议案表决 - 多项修订议案同意比例超99%[6][7] - 董事会换届选举相关议案同意比例超99%[9] - 选举独立董事议案得票占比超92%[10] 其他 - 部分议案为特别决议，部分为普通决议[11][12] - 议案3和4对中小投资者单独计票[12] - 见证律所是北京市中伦律师事务所[13] - 律师见证结果合法有效[13] - 公告于2025年11月27日发布[15]

股东大会信息 - 2025年11月11日发布2025年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年11月26日14:30召开，董事黄晚兰主持[5] - 网络投票时间：交易系统9:15 - 9:25等，互联网9:15 - 15:00[5] 股权与表决 - 股权登记日为2025年11月19日，49名股东及代理人参会，占比20.3666%[7] - 议案1等特别决议获三分之二以上通过，对议案3、4中小投资者单独计票[17][18] 会议结果 - 审议通过取消监事会、增注册资本等议案[9] - 黄晚兰等当选第三届非独立董事，苏剑等当选独立董事[9][15]