业绩总结 - 公司首次公开发行3333.3334万股，每股发行价16.43元，募集资金总额547,666,677.62元，净额500,816,913.05元[2] 项目投入 - 截至2023年12月31日，奥精健康科技产业园建设项目累计投入16,071.93万元，承诺投资28,000.00万元[4] - 截至2023年12月31日，矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目累计投入4,391.55万元，承诺投资4,585.50万元[4] - 截至2023年12月31日，营销网络建设项目累计投入7,063.43万元，承诺投资7,000.00万元[5] - 截至2023年12月31日，补充营运资金累计投入11,402.21万元，承诺投资10,496.19万元[5] 项目调整与新增 - 奥精健康科技产业园建设项目投资金额调减6,425.75万元至21,574.25万元[6] - 新增“引导骨再生骨修复膜/面团状仿生骨修复材料/骨水泥改性用人工骨粉”项目，投资4,705.75万元[6] - 新增“针对美国市场的脊柱用、颅骨用矿化胶原人工骨修复材料”项目，投资1,720.00万元[6] 产品研发 - 公司启动“引导骨再生骨修复膜”等三个产品研发项目[16] 用户数据 - 仿生矿化胶原人工骨修复材料临床使用超百万例[17] 项目主体 - “奥精健康科技产业园建设项目”增加实施主体潍坊奥精健康和嘉兴奥精生物[19] 项目风险 - 项目实施存在产品上市进度不及预期的风险[22] - 项目实施存在市场竞争及商业化不达预期的风险[23] - 项目实施存在政策变化风险[25] 审议情况 - 2024年5月30日，公司董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[26] 核查意见 - 华泰联合证券对奥精医疗调整部分募投项目投资金额、新增募投项目以及新增实施主体和实施地点出具核查意见[30] 公告时间 - 公告发布时间为2024年6月1日[31]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人6人，所持表决权35,814,807，占比26.4215%[3] - 9名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[8][6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案，普通股股东同意票35,814,397，比例99.9988%[7][9][10] - 《2024年度董事等薪酬方案》，普通股股东同意票8,468,000，比例99.9951%[9] - 5%以下股东对续聘事务所等议案，同意票10,099,330，比例99.9959%[12] - 5%以下股东对薪酬方案等议案，反对票410，比例100.0000%[12] 其他信息 - 股东大会于2024年5月16日在北京市大兴区召开[4] - 见证律所是北京市中伦律师事务所，见证律师为李侦、崔红菊[15] - 2023年年度股东大会召集等事宜合规，表决结果有效[15]

股东大会信息 - 公司于2024年4月26日发布2023年年度股东大会通知，公告距大会召开20日[4] - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月16日14:30召开，由董事长胡刚主持[5] - 股东大会采取现场与网络投票结合，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年5月9日，出席股东及授权代理人6名，所持表决权股份35,814,807股，占比26.4215%[7] 议案表决情况 - 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》等多议案同意股数占比99.9988%，反对410股，占比0.0012%[10][12][14][22][24][25] - 《关于公司续聘立信会计师事务所为2024年度财务审计机构的议案》中小投资者同意10,099,330股，占比99.9959%，反对410股，占比0.0041%[15] - 《关于公司〈2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉等议案中小投资者反对410股，占比100.0000%[18][20] - 《关于公司〈2023年年度审计报告〉等多议案获有效表决通过[23][25][27] 表决结果说明 - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[28]

业绩说明会信息 - 公司计划参加2023年度科创板医用耗材专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 说明会2024年5月23日15:00 - 17:00在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开[2][5] - 投资者可在2024年5月15日至5月22日16:00前预征集提问[2][5][6] 报告与公告 - 公司2024年4月26日发布2023年度报告及2024年第一季度报告[2] - 公告发布时间为2024年5月15日[9]

业绩数据 - 2023年营业收入22,647.59万元，较上年同期减少7.68%[13][14] - 2023年净利润5,423.18万元，同比减少43.04%[13][15] - 2023年扣非净利润2,576.62万元，同比下降67.82%[13][15] - 2023年经营现金流净额5,167.85万元，同比减少49.36%[13][15] - 2023年末净资产138,207.97万元，较上年度末增长6.07%[14] - 2023年末总资产152,625.69万元，同比增长4.59%[14][15] - 2023年基本每股收益0.41元／股，较上年同期减少42.25%[14] - 2023年加权平均净资产收益率4.08%，较上年减少3.29个百分点[14] 研发情况 - 2023年费用化研发投入4550.42万元，较2022年减少20.81%[19] - 2023年研发投入总额占比20.09%，较2022年减少3.33个百分点[19] - 2023年在研产品管线进展大，新增专利31项，累计117项[20] 募集资金 - 首次公开发行A股3333.3334万股，募资总额547666677.62元，净额500816913.05元[22] - 2023年募投项目投入115994983.99元，手续费8102.62元，利息及理财收入3315135.61元[25] - 2023年末实际募集资金余额124465924.35元[25] 股权结构 - 截至2023年12月31日，公司无控股股东[28] - 实际控制人Eric Gang Hu（胡刚）持股9487066股，崔福斋持股6688882股，黄晚兰持股6298170股等[29] - 截至2023年12月31日，实控人等持股无质押及冻结情形[31] 其他 - 公司面临核心竞争力、经营等多方面风险[4][6][7][9][10] - 2023年度公司核心竞争力未发生重大不利变化[16] - 截至2023年12月31日，无保荐机构需发表意见事项[32]

股票上市与归属 - 本次股票上市股数为221.8250万股，上市流通日期为2024年5月9日[2] - 2023年4月10日首次授予限制性股票，归属人数51人，归属价格（调整后）为10.153元/股[8] - 本次归属的限制性股票数量为2,218,250股，占归属前公司总股本的比例约为1.64%[16] 人员归属情况 - 崔孟龙获授76.0000万股，本次归属38.0000万股，占比50.0000%[8] - 仇志烨获授38.0000万股，本次归属19.0000万股，占比50.0000%[8] - 田国峰获授57.0000万股，本次归属15.0000万股，占比26.3158%[8] - 宋天喜获授57.0000万股，本次归属20.0000万股，占比35.0877%[8] - 王玲获授33.2500万股，本次归属16.6250万股，占比50.0000%[8] - 其他激励对象（46人）获授240.4000万股，本次归属113.2000万股，占比47.0882%[8] 股本与资金 - 公司股本总数由133,333,334股增加至135,551,584股[13] - 截至2024年4月25日，公司收到51名激励对象新增投资金额22,521,892.25元[15] 业绩数据 - 2024年1 - 3月公司归属于上市公司股东的净利润为6,938,107.45元[16] - 2024年1 - 3月公司基本每股收益为0.052元/股[16] - 本次归属后在净利润不变情况下2024年1 - 3月基本每股收益将摊薄[16] 影响说明 - 本次归属对公司最近一期财务状况及经营成果均不构成重大影响[16]

业绩总结 - 2023年营业收入22647.59万元，较2022年减少7.68%[53] - 2023年归属于母公司股东的净利润5423.18万元，较2022年减少43.04%[53] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5167.85万元，较2022年减少49.36%[53] - 2023年末货币资金16125.19万元，较2022年末减少37.95%[52] - 2023年末交易性金融资产90217.91万元，较2022年末增长10.55%[52] - 2023年末应收账款5927.03万元，较2022年末增长52.43%[52] - 2023年末存货3270.40万元，较2022年末增长78.56%[52] - 2023年末流动资产合计120074.81万元，较2022年末增长5.11%[52] - 2023年末资产总额152625.69万元，较2022年末增长4.59%[53] - 2023年经营活动现金流入小计22654.31，较2022年降低12.04%[67] - 2023年经营活动现金流出小计17486.46，较2022年增加12.45%[68] - 2023年投资活动现金流入小计3190.89，较2022年增加99.06%[68] - 2023年投资活动现金流出小计14998.84，较2022年降低29.72%[68] - 2023年筹资活动现金流入小计2500.00，2022年为0[68] - 2023年筹资活动现金流出小计5721.93，较2022年增加2.55%[68] 新产品和新技术研发 - 2023年胶原蛋白海绵项目提交三类医疗器械注册申报获受理[25] - 2023年矿化胶原/聚酯人工骨修复材料项目完成全部临床试验并随访结束[25] 市场扩张和并购 - 2024年4月完成收购德国HumanTech DentalGmbH 100%股权[91] 其他新策略 - 公司拟为董监高人员购买责任险，赔偿限额5000万元，保费支出不超30万元/年[83] - 2023年度拟每10股派发现金红利0.61元（含税），合计拟派发现金红利8133333.37元（含税），现金分红总额占净利润比例为15%[88] - 授权董事会确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件[98] - 发行股票融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，发行数量不超发行前股本总数30%[98] - 发行方式为以简易程序向特定对象发行，发行对象不超35名特定对象[98] - 发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20日[99] - 发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[100] - 公司拟将募集资金用于主营业务相关项目及补充流动资金[100] - 发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易[101] - 授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜[101] - 本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[103] - 决议有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[104]

公司概况 - 成立于2004年，是专注高端再生医学材料及植入类医疗器械研产销的国家高新技术企业 [2] - 2011年率先研制矿化胶原仿生骨材料并产业化和临床转化 [2] - 矿化胶原仿生骨系列产品获3项中国NMPA三类医疗器械产品注册证和1项美国FDA 510(k)市场准入许可 [2] - 获国际级专精特新“小巨人”企业等资质，承担多项国家和省部级重大研发项目 [2] 产品荣誉与应用 - 2023年获第48届日内瓦国际发明展金奖，产品临床应用研究获2021年度中华医学会医学科学技术一等奖等 [3] - 材料相关基础研究和产业化工作曾获国家自然科学奖二等奖（2011年）和国家技术发明奖二等奖（2008年） [3] - 产品可用于创伤类等造成的骨缺损填充和引导修复，应用于骨科、口腔和整形外科、神经外科等领域 [3] 股权收购 - 2024年完成对德国HumanTech Dental公司100%股权收购，进入口腔种植领域 [3] 提问交流 产品使用与优势 - 产品可填充骨缺损，被人体降解吸收并引导新骨再生 [3] - 产品使用体外仿生矿化技术，矿化胶原成分结构与人体天然骨相似，为骨组织再生提供微环境 [3] 集采影响 - 人工骨集采后临床对人工骨使用需求或有较大增长 [3] - 种植牙集采使种植手术价格下降，受益人群增加，进口中高端种植体品牌销量提升，利好人工骨修复材料临床使用 [5] 产品应用领域与医保 - “齿贝”产品用于口腔和整形外科骨缺损填充和再生修复，口腔种植是临床应用较多场合 [4] - 人工骨医保报销比例一般在80%到85%之间 [4] 行业发展与布局 - 受益于居民收入增长和口腔健康意识增强，种植牙行业前景广阔，2026年我国种植牙年临床种植数量将突破1000万颗，2028年突破2000万颗 [4] - 公司收购德国公司布局种植牙领域，利于丰富产品种类、优化结构、促进业务发展、打造第二增长曲线 [4] 收购公司情况 - HumanTech Dental是德国精密制造先锋，产品具备100%“德国制造”品质，专注口腔植入学领域 [5] - 其产品获多个国家和地区医疗器械产品注册证，在中国销售超7年，获业界和患者高度认可 [5] 最新研究成果 - 牵头承担的“十三五”国家重点研发计划项目通过综合绩效评审，针对儿童骨缺损设计适配材料和器械 [5] - 在口腔植入器械方面基于3D打印定制技术设计制备仿生矿化胶原骨再生修复定制体，实现儿童颌面部骨缺损畸形个性化再生修复 [6]

审计相关 - 立信会计师事务所审计奥精医疗2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 立信会计师认为奥精医疗于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 出具报告日期为2024年4月25日[10] 内控责任 - 奥精医疗董事会负责内控建立、实施与评价[4] 内控风险 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

募集资金情况 - 2021年公司发行3333333.4万股，每股16.43元，募资547666677.62元，净额500816913.05元于2021年5月17日到账[12] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用389291186.02元，余额124465924.35元[13] - 2021年6月29日公司用募集资金置换自筹资金6672.98万元及发行费用265.13万元[19] 账户余额情况 - 奥精健康科技产业园建设项目2023年末账户余额36722.05元[16] - 矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目2023年末部分账户余额466.90元、2534055.51元[16] - 营销网络建设项目2023年末部分账户余额888079.45元、0元、10954100.82元、30000000元[16] - 补充营运资金2023年末部分账户余额50000000元、10000000元[16] - 华泰证券账户2023年末余额20052499.62元[16] 资金使用与管理 - 公司可使用不超3000万元闲置募集资金补充流动资金，截至2023年12月31日使用906.02万元[20][21] - 公司可用不超3亿元募集资金现金管理，截至2023年12月31日有多笔通知存款[22][23] 项目投入情况 - 精健康科技产业建设项目承诺投资28000万元，累计投入6071.93万元，投入比例57.40%[35] - 胶原蛋白海纤研发项目承诺投资4585.5万元，累计投入4391.55万元，投入比例95.77%[35] - 营销网络建设项目承诺投资7000万元，累计投入7063.43万元，投入比例100.91%[35] - 补充营运资金承诺投资496.19万元，累计投入1402.21万元，投入比例108.63%[35] 其他情况 - 鉴证报告认为公司2023年度募集资金报告编制合规[7] - 报告期内公司募投项目未变更[28] - 截至2023年12月31日，公司募集资金管理无违规[29]