人员数据 - 2023年末立信合伙人数量为278人[1] - 2023年末立信注册会计师人数为2533人[1] - 2023年末立信签过证券服务审计报告注会693人[1] 业绩数据 - 2023年度立信收入总额500119.93万元[1] - 2023年度立信审计业务收入323646.10万元[1] - 2023年度立信证券业务收入176473.83万元[1] 用户数据 - 2023年度立信上市公司审计客户家数为671家[1] 其他事项 - 公司2022年度股东大会同意聘立信为2023年外审[1] - 2024年4月18日公司审委会通过2023年报告并提交[3] - 公司审计委员会履行对会计师事务所监督职责[4]

独立董事情况 - 公司独立董事为方拥军、李晓明、赵凌云[1] - 独立董事符合独立性要求，无妨碍独立判断关系[1] 意见出具信息 - 董事会于2024年4月26日出具独立董事独立性专项意见[2]

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-004 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 奥精医疗科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥精 医疗"）在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开了第二届监事会第八次会议。 本次会议由监事会主席吴永强主持，应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《奥精医疗科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《奥 精医疗科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"） 的相关规定。 2023 年，监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等 ...

资金使用决策 - 2024年4月25日公司审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理[2][6][14] 资金使用安排 - 现金管理期限不超12个月，额度内可循环滚动使用[6] - 投资品种为安全高、流动性好的理财产品，不用于证券投资[7] 相关方态度 - 董事会授权管理层办理相关事宜[8] - 监事会同意使用不超1亿元闲置资金现金管理[14] - 保荐机构对本次现金管理事项无异议[16] 影响与风险 - 现金管理利于提高资金使用效率和整体收益[10] - 金融市场受宏观影响大，投资或受市场波动影响[12] - 公司遵守审慎原则，选低风险投资品种[13]

人员与业务数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3][4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务32.36亿元，证券业务17.65亿元[5] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[5] 风险保障与处罚情况 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[6] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次[8][9] 审计收费与聘任 - 2022和2023年年报审计及内控审计收费均为85万元[17] - 2024年4月25日，董事会和监事会通过续聘立信为2024年度审计机构议案[19][20] - 聘任事项需提交股东大会审议，通过后生效[20]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入22,647.59万元[7] - 2023年营业总收入较上期下降约7.67%，营业总成本增长约25.91%，净利润下降约42.24%[31] - 2023年归属于母公司股东的净利润较上期下降约43.04%[31] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均较上期下降约42.25%[31] - 2023年末负债合计较上年年末增长约0.08%，所有者权益合计增长约4.57%[28] - 2023年应付账款较上年年末下降约24.93%，合同负债增长约155.93%[28] 财务数据 - 公司期末流动资产同比增长5.11%，非流动资产增长2.72%，资产总计增长4.59%[18] - 公司期末流动负债同比增长4.81%，非流动负债下降15.55%，负债合计下降8.16%，所有者权益增长5.99%[21] - 母公司期末流动资产同比增长5.32%，非流动资产下降9.30%，资产总计增长4.38%[24] - 本期经营活动现金流入小计下降，现金流出小计上升，现金流量净额下降[37] - 本期投资活动产生的现金流量净额为负但较上期有所改善，筹资活动现金流量净额为负也较上期改善[37] - 本期现金及现金等价物净增加额为负，期末现金及现金等价物余额下降[37] 公司信息 - 公司2021年在上海证券交易所科创板上市，截至2023年12月31日累计发行股本总数13,333.3334万股[52][53] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，营业周期为12个月[57][58] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，对2022年1月1日余额无影响[169][170] - 会计政策变更使2023年12月31日递延所得税负债和所得税费用增加23,697.00，2022年无影响[172] 税务政策 - 公司及子公司北京奥精医疗器械有限责任公司2023 - 2025年享受高新技术企业优惠，企业所得税税率为15%[176] - 2023 - 2024年，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[176] - 2022 - 2024年，小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[177] - 2023 - 2027年，对增值税小规模纳税人等减半征收多种税费，小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[177] - 2023年1 - 12月，子公司山东奥精生物科技有限公司生产性服务业纳税人按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额[178] 资产情况 - 货币资金期末余额下降，交易性金融资产期末余额上升[179] - 应收账款期末账面余额、坏账准备和账面价值均上升[180] - 应收账款和合同资产期末余额合计占比25.94%，坏账准备期末余额809,256.09元[187] - 预付款项期末余额7,680,661.12元，1年以内占比76.68%[188] - 预付对象期末余额前五名合计占预付款项期末余额合计数的比例为50.99%[190] - 其他应收款期末余额上升，按账龄和坏账计提方法分类有相应数据[192][195] - 其他应收款项坏账准备本期计提328,052.87元，转销3,649.84元[197] - 其他应收款项账面余额本期新增29,383,797.13元，本期终止确认22,895,737.07元[199]

业绩总结 - 立信对奥精医疗2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] 资金情况 - 2023年各子公司有资金占用及偿还情况[9] - 2023年非经营性资金占用等总计期末余额17095.12万元[9]

激励计划 - 2023年3 - 4月激励计划相关议案审议、公示及获批[9][10] - 2024年4月调整授予价格、作废部分股票和归属条件[12] - 激励计划调整后授予价格为10.153元/股[15] - 首次授予日为2023年4月10日，2024年4月进入第一个归属期[16] - 3名放弃、1名离职共作废31.00万股[21][22][23] - 52名在职激励对象符合归属任职期限要求[18] - 52名激励对象个人年度绩效考核结果为A，归属比例100%[18] - 可归属限制性股票221.8250万股，占比44.2191%[20] - 归属人数为51人，股票来源为定向发行A股[21] 利润分配 - 2023年5月通过2022年利润分配预案[13] - 2022年以133,333,334股为基数，每股派0.107元，共派14,266,666.74元[13] 业绩考核 - 以2022年营收为基数，2023年增长率不低于10%或1项三类医疗器械申报注册，满足公司层面业绩考核[18] 合规情况 - 激励计划授予价格调整、归属、部分股票作废符合规定[24]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 报告期内召开6次董事会会议、2次股东大会和6次董事会专门委员会[5] 审计与资金 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[13] - 2023年募集资金使用审批合规[14] 业绩与分红 - 2023年实际业绩与22年度快报无重大差异[17] - 2023年向全体股东每10股派现金红利1.07元（含税）[18] 报告披露 - 报告期内按时编制披露定期和内控评价报告[11] 独立董事 - 2023年独立董事忠实履职，2024年将继续维护权益[22]

会议情况 - 奥精医疗第二届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月25日召开[1] - 会议应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 内控与审计 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务审计机构[6] 议案表决 - 《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》表决3票同意[3] - 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》表决3票同意[6] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》表决3票同意[10] 待审议议案 - 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》将提交股东大会审议[8] - 《关于公司<2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》将提交股东大会审议[8] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》将提交二届八次会议审议[9]