证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号:2023-036 杭州西力智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 | 以实行累积投票制。公司单一股东及其一致 | 以实行累积投票制。公司单一股东及其一致 | | --- | --- | | 行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及 | 行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及 | | 以上的公司，应当采用累积投票制。 | 以上的公司，应当采用累积投票制。上市公 | | 前款所称累积投票制是指股东大会选举 | 司股东大会选举两名以上独立董事的，应当 | | 董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事 | 实行累积投票制。 | | 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表 | 前款所称累积投票制是指股东大会选举 | | 决权可以集中使用。董事会应当向股东公告 | 董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事 | | 候选董事、监事的简历和基本情况。 | 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表 | | 董事、监事候选人的提名权限和程序如 | 决权可以集中使用。董事会应当向股东公告 | | 下： | 候选董事、监事的简历和基本情况。 | | （一）董事会协 ...

对公司业绩的影响：本次中标项目履约时间需根据国家电网各网省公司实 际合同要求确定，合同的履行不会影响公司经营的独立性。 证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2023-035 杭州西力智能科技股份有限公司 关于自愿披露收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 项目概况：杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期收 到国家电网有限公司（以下简称"国家电网"）发给本公司的中标通知书， 在 "国家电网有限公司2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信 息采集）招标采购）"（招标编号：0711-23OTL12222021）项目中，公司为A级 单相智能电能表、B级三相智能电能表和集中器及采集器中标人，中标总金额为 22,334.29万元（含税）。 拟合同生效的条件：交易双方法人代表或授权人签字、加盖双方合同章后 生效。 拟签订合同履行期限：合同生效日至合同约定的双方责任和义务履行完毕 之日止。 风险提示：目前公司尚未与交易对方签订正式合同，合同签署时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一) 至 11 月 24 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@cnxili.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 27 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2023-034 杭州西力智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 （三） 会议召开方 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.58亿元，同比减少14.15%；年初至报告期末营业收入3.54亿元，同比减少8.95%[4] - 2023年前三季度营业总收入3.54亿元，较2022年前三季度的3.89亿元下降9%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2700.53万元，同比增长40.99%；年初至报告期末为4938.07万元，同比增长10.07%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增长主要因本期销售毛利率同比提高及转让控股子公司金卡电力的股权取得投资收益[8] - 2023年前三季度营业利润5468.76万元，较2022年前三季度的5382.04万元增长2%[20] - 2023年前三季度净利润4966.56万元，较2022年前三季度的4642.44万元增长7%[20] 研发投入情况 - 本报告期研发投入939.73万元，同比增长12.95%；年初至报告期末为2306.86万元，同比增长10.82%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为5.95%，同比增加1.43个百分点；年初至报告期末为6.52%，同比增加1.16个百分点[5] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产10.35亿元，较上年度末增长2.64%；归属于上市公司股东的所有者权益7.84亿元，较上年度末增长3.15%[5] - 2023年9月30日公司货币资金为235608252.78元，较2022年12月31日的280338561.66元有所减少[16] - 2023年9月30日公司应收账款为211360247.41元，较2022年12月31日的196271085.87元有所增加[16] - 2023年9月30日公司存货为91655340.87元，较2022年12月31日的41866008.63元大幅增加[16] - 2023年9月30日公司固定资产为337362110.69元，较2022年12月31日的300233465.98元有所增加[17] - 2023年9月30日公司在建工程为2341779.31元，较2022年12月31日的35322924.82元大幅减少[17] - 2023年9月30日公司合同负债为12254582.24元，较2022年12月31日的3601836.75元有所增加[17] - 2023年9月30日公司应付职工薪酬为3683421.83元，较2022年12月31日的10311607.12元有所减少[17] - 2023年9月30日公司应交税费为9074549.20元，较2022年12月31日的14325937.13元有所减少[18] - 2023年9月30日公司未分配利润为240811895.90元，较2022年12月31日的222956935.42元有所增加[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.18元/股，同比增长38.46%；年初至报告期末为0.33元/股，同比增长10.00%[5] - 2023年前三季度基本每股收益0.33元/股，2022年前三季度为0.30元/股[21] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为3.51%，同比增加0.89个百分点；年初至报告期末为6.36%，同比增加0.31个百分点[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5893[10] - 宋毅然持股4983万股，持股比例33.22%，为第一大股东[11] 股权交易情况 - 公司以28247859.62元价格转让控股子公司浙江金卡电力科技有限公司85%股权，不再持有其股权[15] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本3.06亿元，较2022年前三季度的3.36亿元下降9%[19] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1782.01万元，较2022年前三季度的2272.80万元下降22%[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -3422.46万元，2022年前三季度为 -1.64亿元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -3177.70万元，2022年前三季度为 -3463.28万元[24] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额 -4662.24万元，2022年前三季度为 -1.68亿元[24] - 2023年末现金及现金等价物余额2.21亿元，2022年末为1.66亿元[24]

第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2023-033 杭州西力智能科技股份有限公司 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《杭州西力智能科技股份有限公 司 2023 年第三季度报告》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告！ 杭州西力智能科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 一、监事会会议召开情况 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日上午 11:30 在 浙江西力智能科技有限公司 1 号楼 2 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 监事 5 名，实际出席 5 名，其中监事胡全胜以通讯方式出席本次会议，董事会秘书列 席本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议 合法、有效。 会议由监事会主席徐新如主持召开，全体与会监 ...

公司基本信息 - 公司代码：688616，公司简称：西力科技[1] - 公司基本情况：中文名称杭州西力智能科技股份有限公司，中文简称西力科技，法定代表人宋毅然，注册地址杭州市西湖区转塘街道良浮路173号[19] 财务报告声明 - 公司负责人宋毅然、主管会计工作负责人陈龙及会计机构负责人陈龙声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 本半年度报告未经审计[3] 利润分配与公司治理 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[5] - 公司治理特殊安排等重要事项不适用[5] - 前瞻性陈述的风险声明适用，本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[5] 财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为195,958,488.05元，同比下降4.27%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为22,375,425.03元，同比下降12.96%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,531,680.83元，同比下降5.16%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为34,738,867.58元，同比增长84.10%[21] - 基本每股收益为0.15元，同比下降11.76%[22] - 稀释每股收益为0.15元，同比下降11.76%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元，同比下降6.67%[22] - 加权平均净资产收益率为2.90%，同比下降0.56个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.79%，同比下降0.26个百分点[22] - 研发投入占营业收入的比例为6.98%，同比增加0.88个百分点[22] - 公司实现营业收入19,595.85万元，同比下降4.27%[69] - 归属于上市公司股东的净利润为2,237.54万元，同比下降12.96%[69] - 主营业务收入为18,597.63万元，同比下降8.30%[69] - 单相表收入为9,986.97万元，占主营业务比例为53.70%[69] - 三相表收入为3,802.21万元，占主营业务比例为20.44%[69] - 研发投入占营业收入的6.98%[69] - 新增实用新型专利1项、软件著作权9项[69] 资产与负债 - 应收票据、应收账款、应收款项融资账面价值之和为20,702.56万元，占期末资产总额的比例为20.52%[76] - 原材料价格波动对公司成本影响较大，直接材料占主营业务成本比重达到77%以上[75] - 投资活动产生的现金流量净额变动主要由于本期募投项目新厂房建设和机器设备投入减少[83] - 筹资活动产生的现金流量净额变动主要由于本期分配股利[84] - 其他收益、投资收益和公允价值变动收益减少主要由于公司理财产品收益减少[84] - 信用减值损失和资产减值损失减少主要由于本期计提的应收账款坏账准备和存货减值准备减少[84] - 资产处置收益减少主要由于公司处置固定资产损失[84] - 所得税费用增加主要由于递延所得税资产增加[85] - 应收票据减少58.51%，主要由于客户背书票据到期[86] - 预付款项增加292.29%，主要由于预付设备款增加[87] - 存货增加30.62%，主要由于在产品增加[89] - 合同负债增加368.87%，主要由于预收货款增加[92] - 2023年6月30日，公司流动资产合计为576,457,318.40元，较2022年12月31日的597,575,007.80元有所减少[199] - 2023年6月30日，公司非流动资产合计为432,452,641.32元，较2022年12月31日的411,020,035.49元有所增加[199] - 2023年6月30日，公司总资产为1,008,909,959.72元，较2022年12月31日的1,008,595,043.29元略有增加[199] - 2023年6月30日，公司流动负债合计为238,867,584.18元，较2022年12月31日的231,130,353.87元有所增加[199] - 2023年6月30日，公司非流动负债合计为13,882,547.64元，较2022年12月31日的14,479,448.94元有所减少[199] - 2023年6月30日，公司货币资金为258,000,810.30元，较2022年12月31日的280,338,561.66元有所减少[199] - 2023年6月30日，公司交易性金融资产为7,238,000.00元，较2022年12月31日的8,057,280.00元有所减少[199] - 2023年6月30日，公司应收账款为193,644,951.94元，较2022年12月31日的196,271,085.87元有所减少[199] - 2023年6月30日，公司存货为54,684,814.91元，较2022年12月31日的41,866,008.63元有所增加[199] - 2023年6月30日，公司固定资产为322,035,202.65元，较2022年12月31日的300,233,465.98元有所增加[199] 研发与创新 - 公司电能表、集中器在历次供应商绩效评价中均为最高等级A类[29] - 公司共取得专利100项，其中发明专利22项，实用新型专利67项，外观设计专利11项，软件著作权142项[33] - 公司参与了24项电能计量产品国家标准的制定，1项行业标准的制定及3项团体标准的制定[33] - 公司主要产品包括单相智能表、三相智能表、集中器、采集器、专变采集终端和电能计量箱[32] - 公司逐步推进智能水表、电能表用外置断路器、智能网关、智能插座、移动电源等产品的开发和应用[32] - 公司核心技术包括高可靠性数据存储数据库中间件技术，适用于基于Linux开源操作系统的各类采集终端[35] - 公司软件功能模块化设计技术，提高代码的可阅读性、可维护性及可继承性[35] - 公司综合能源管理设计技术，支持定制化开发，远程通讯接入方式多样，适应万物互联的复杂业务需求[36] - 公司智能电表可靠性设计技术，为智能电网和物联网领域的计量终端提供可靠的解决方案[37] - 公司智能电表产品在信号采样可靠性设计、时钟同步设计、安全防短路绝缘设计等方面具有技术优势[37] - 公司新增实用新型专利1个、软件著作权9个[44] - 研发投入总额为13,671,281.60元，同比增长9.40%[45] - 研发投入总额占营业收入比例为6.98%，同比增长0.88个百分点[45] - 在研项目包括2020版标准国网单相智能电能表系列产品升级改进研发，本期投入710,815.57元，累计投入1,801,392.53元[46] - 专变采集终端Ⅲ型研发项目本期投入1,325,616.19元，累计投入1,325,616.19元[47] - 2020版标准国网三相智能电能表系列产品升级改进研发项目本期投入1,280,760.14元，累计投入3,544,873.86元[48] - 国网导轨式电能表（经互感器）研发项目本期投入1,387,951.90元，累计投入1,387,951.90元[49] - 南网三相智能电能表系列产品升级改进研发项目本期投入446,038.09元，累计投入446,038.09元[50] - 智能物联网计量箱(第二代）研发项目本期投入436,516.40元，累计投入1,997,344.86元[52] - 公司研发人员数量为137人，占公司总人数的27.76%[63] - 研发人员薪酬合计为1048.75万元，平均薪酬为7.66万元[63] - 研发项目总投资为5300万元，已投入1367.13万元，完成进度为3604.68万元[62] - 研发项目包括2022版本地双模通信单元、能源控制器（专变）、户外移动共享电源等[53][54][55] - 2022版本地双模通信单元研发投入为150万元，已完成43.19万元[53] - 能源控制器（专变）研发投入为200万元，已完成87.35万元[54] - 户外移动共享电源研发投入为300万元，已完成53.26万元，累计完成199.50万元[55] - 公司拥有100项专利，其中发明专利22项，软件著作权142项[63] 公司治理与风险管理 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司面临核心竞争力风险，包括技术开发风险、技术人员流失风险和核心技术泄露风险[70][71][72] 子公司与关联公司 - 浙江西力智能科技有限公司总资产为41,739.68万元，净资产为13,155.02万元，营业收入为3,137.49万元，净利润为-271.79万元[106] - 浙江金卡电力科技有限公司总资产为3,993.67万元，净资产为2,023.48万元，营业收入为3,649.89万元，净利润为115.68万元[106] - 浙江西力新能源有限公司总资产为1,100.69万元，净资产为134.46万元，营业收入为1.36万元，净利润为-168.69万元[106] - 公司于2023年8月4日出售控股子公司金卡电力85%的股权，不再持有金卡电力股权[106] 环保与社会责任 - 公司报告期内投入环保资金为5.78万元[110] - 公司报告期内减少排放二氧化碳当量为559.21吨，主要通过光伏发电实现[112] 股东与股权 - 公司2023年半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[109] - 公司于2023年4月25日和5月17日分别审议通过2023年限制性股票激励计划[109] - 公司2023年半年度股东大会各项议案均审议通过[108] - 公司2023年半年度未披露环境信息内容的后续进展或变化情况[111] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均已履行[114] - 宋毅然股份限售承诺时间为2020年5月18日，期限为上市之日起36个月内或42个月内[114] - 德清西力和德清聚源股份限售承诺时间为2020年5月18日，期限为上市之日起36个月内或42个月内[114] - 周小蕾、朱永丰、杨兴、胡余生股份限售承诺时间为2020年5月18日，期限为上市之日起12个月内或18个月内及离职后6个月内[114] - 陈龙、徐新如、杨培勇、虞建平股份限售承诺时间为2020年5月18日，期限为上市之日起12个月内或18个月内及离职后6个月内[114] - 朱信洪股份限售承诺时间为2020年5月18日，期限为上市之日起12个月内或18个月内及离职后6个月内[115] - 杭州瑞投、临海实业、通元优科、金浦创新消费基金、金浦产业投资基金、上海慧渊、舒建华股份限售承诺时间为2020年5月18日，期限为上市之日起12个月内[115] - 宋毅然关于持股意向及减持意向的承诺时间为2020年5月18日，期限为长期[115] - 德清西力关于持股意向及减持意向的承诺时间为2020年5月18日，期限为长期[115] - 德清聚源关于持股意向及减持意向的承诺时间为2020年5月18日，期限为长期[115] - 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保[118] - 宋毅然承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份[118] - 当首次出现公司股票上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格或者公司上市后6个月期末收盘价低于公司的股票发行价格之情形，宋毅然持有的股票的锁定期将在原承诺期限36个月的基础上自动延长6个月，即锁定期为股票上市之日起42个月[118] - 宋毅然在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%[118] - 如宋毅然在任期届满前离职，在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份[118] - 自锁定期届满之日起24个月内，若宋毅然试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票前其已持有的公司的股份，则其减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格[118] - 德清西力、德清聚源承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的西力公司股份，也不由西力公司回购该部分股份[119] - 当首次出现上市后6个月内西力公司股票连续20个交易日的收盘价均低于西力公司的股票发行价格或者西力公司上市后6个月期末收盘价低于西力公司的股票发行

监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2023-029 杭州西力智能科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件 等）发出会议通知，并于 2023 年 8 月 25 日上午 11：30 在公司五楼会议室召 开。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席徐新如先生主持。 本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中监事胡全胜以通讯方式出席本次 会议，董事会秘书列席本次会议；会议召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，本次会议召开合法、有效。全体与会监事 ...

重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2023-032 杭州西力智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 31 日(星期四) 至 09 月 06 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@cnxili.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 07 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2023-031 杭州西力智能科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理金额：公司使用最高额度不超过20,000万元（含本数）的暂时闲 置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内， 资金可以循环滚动使用。 ●现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 ●履行的审议程序：2023年8月25日公司召开第三届董事会第七次会议和第 三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理 的议案》；公司独立董事也发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行现 金管理。 ●相关风险提示：虽然选择低风险投资品种的现金管理产品，公司将根据经 济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开公司第三届董事会 ...

根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》及《独立董事工作制度》有关 规定，我们作为杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第三届董 事会第七次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的意见 我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的相关规定，符合公司《募 集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行 了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。 因此， 我们同意公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告。 二、关于使用部分自有资金进行现金管理的意见 我们认为：公司及子公司本次使用部分 ...