监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十三次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应到监事3名 实到监事3名 董事会秘书列席会议 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 程序合法有效 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》议案 [1] - 报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 现金管理议案 - 批准使用不超过人民币30,000万元自有资金进行现金管理 [2] - 资金将投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品 [2] - 该决策有助于提高闲置资金使用效率 通过稳健增值提升公司效益 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月12日15:00在浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路733号1号楼2楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1][3] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 [1] 股权登记及参会资格 - A股股东股权登记日为2025年9月8日 登记在册股东有权出席股东大会 [4] - 参会人员包括公司董事 监事 高级管理人员及聘请律师 [4] - 股东可通过信函 传真或电子邮件方式于2025年9月10日9:00-17:00进行会议登记 登记地点为杭州市西湖区转塘街道良浮路173号董事会办公室 [4] 表决机制与投票规则 - 股东大会审议议案包括非累积投票议案和累积投票议案 其中累积投票制适用于董事选举议案 [2][9] - 采用累积投票制时 股东持有股份数乘以应选董事人数等于总选举票数 例如持有100股股票且应选董事10名则拥有1000票选举权 [9] - 投票规则规定同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 且股东需对所有议案表决完毕才能提交 [3] 会议其他安排 - 现场会议预计半天 参会人员需提前半小时到达现场办理签到并携带身份证明及授权委托书等原件 [4][6] - 公司提供具体联系方式：联系人汤佩佩 电话0571-56660370 邮箱zqb@cnxili.com 通信地址杭州市西湖区转塘街道良浮路173号 [4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月12日15点召开[3] - 现场会议在浙江省湖州市德清县召开[3] - 网络投票起止时间为9月12日[3] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] 董事会选举 - 第四届董事会应选非独立董事6人，独立董事3人[7][8] - 公司拟选举汪俊、汪政、李军为独立董事[26] 议案相关 - 议案1 - 3为特别决议议案[9] - 议案9.01 - 9.06、10.01 - 10.03对中小投资者单独计票[9] 其他 - 股权登记日为2025年9月8日[16] - 登记时间为9月10日9:00 - 17:00[20] - 股东按持股数拥有对应投票总数[27] - 投资者可集中或分散投票[27][29]

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议于2025年8月26日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[4] - 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》全票通过[6] 资金安排 - 监事会同意公司用不超30000万元自有资金现金管理[6]

财务表现 - 报告期营业收入2.5亿元 同比下降8.43% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4035.11万元 同比增长8.85% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3792.28万元 同比增长25.70% [1] - 基本每股收益0.23元 [1]

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[3] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[7] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议，且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[7] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[9] - 交易成交金额占上市公司市值50％以上应提交股东会审议[9] 股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，临时股东会应在2个月内召开[10] 临时股东会流程 - 董事会收到独立董事、审计委员会提议或股东请求后，应在10日内反馈是否同意召开临时股东会[15][16] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[15][16] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[21] - 年度股东会应于会议召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会应于会议召开15日前以公告方式通知各股东[21] 股权登记与会议变更 - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认不得变更[24] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[24] - 股东会现场会议召开地点确需变更，召集人应在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[27] 股东会投票 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[30] - 股东会审议关联交易事项，普通决议需除关联股东以外其他出席股东会的股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[34] - 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权[36] 其他规定 - 审计委员会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担[19] - 公司召开股东会，全体董事和董事会秘书应出席会议，总经理和其他高级管理人员应列席会议[29] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[35] - 股东会选举董事可实行累积投票制[36] - 股东会就发行优先股需对11项事项逐项表决[37] - 会议记录保存期限不少于10年[41] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[42] - 公司以减少注册资本等目的回购普通股，需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[42] - 股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[43] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[45] - 本规则由公司董事会解释，自公司股东会通过之日起施行[46]

公司基本信息 - 公司于2021年3月18日在上海证券交易所科创板上市，首次发行人民币普通股3750万股[6] - 公司注册资本为人民币179378265元，已发行股份数为179378265股[7][18] 股权结构 - 宋毅然认缴出资3322万元，占注册资本的49.2148%[15] - 周小蕾认缴出资1440万元，占注册资本的21.3333%[15] - 德清西力科技信息咨询合伙企业等多家股东有相应的认缴出资和占比[15][16] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[18] - 董事、高级管理人员就任后每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[24] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[24] 股东权益与决策 - 股东对特定决议有异议可在60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼权[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应在2个交易日内通知公司并披露[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出提案[49] 股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] - 关联交易普通决议和特别决议有相应通过要求[62] - 累积投票制有相关规定[63][64] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[100] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[100] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[76] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[78] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[78] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[80] 独立董事相关 - 特定人员不得担任独立董事[85] - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[87] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[92] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[102] - 公司股利分配形式包括现金、股票股利及两者结合，优先采用现金分红[105] - 三个连续年度内公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[106] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[113] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[121] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[125]

股份减持限制 - 董事和高管任期内及届满后6个月内，年减持不超所持股份25%，不超1000股可全转[8] - 核心技术人员上市12个月内和离职6个月内不得转让首发前股份，限售期满4年内年转让不超上市时所持总数25%[8] - 董事和高管新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年可转基数[10] - 因权益分派股份增加，可同比例增加当年可转数量[10] 交易规范 - 董事和高管6个月内反向交易，收益归公司，董事会应收回[11] 信息申报 - 新上市公司董高在申请股票初始登记时委托申报个人信息[13] - 新任董高任职通过后2个交易日内委托申报个人信息[13] - 现任董高信息变化2个交易日内委托申报个人信息[13] 减持披露 - 董高减持应提前15个交易日报告并披露计划[14] - 减持期内公司重大事项，董高应同步披露进展及关联[15] 其他规定 - 董高保证申报数据及时准确，同意上交所公布买卖情况[19] - 董高违规买卖，董事会收回收益并披露[20] - 董高持有的证券含亲属及他人账户[17] - 具其他身份董高遵守相关减持规定并履行义务[21] - 大股东、董高减持应规范有序，关注中小股东利益[22] - 董秘每季度检查减持，违规向上交所报告[22] - 制度未尽事宜按其他规定执行，由董事会解释修订，自审议通过生效[19][24][25]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，董事会秘书一人[4] - 董事每届任期三年，可连选连任[4] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开2次，需提前10日通知；临时会议提前3日通知，紧急情况可随时通知[27] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[33] - 2名及以上独立董事认为会议材料问题可提议延期，董事会应采纳[28] - 董事会临时会议以通讯方式召开并作出决议，需二分之一以上董事签署，决议于最后签字董事签署日生效[41] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[10][36] - 一名董事一次会议接受委托不超2名董事[36] 议案规则 - 公司董事、审计委员会和经营管理层有权向董事会提交议案[30] - 董事长、三分之一以上董事开会时有权提临时提案，但不得取消已列议程议案[31] - 董事会讨论重大缓议案，三分之一董事提请可再议；已表决议案，董事长等提请可复议，不超两次[35] 交易披露 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的交易，需经全体独立董事过半数同意并履行董事会审议程序后披露[13] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易，需经相关程序后披露[13] - 公司与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的交易，应提供评估或审计报告并提交股东会审议[15] 事项审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的事项，由董事会审议决定[15] - 交易成交金额占公司市值10％以上的事项，由董事会审议决定[15] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上的事项，由董事会审议决定[15] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元的事项，由董事会审议决定[15] 其他 - 董事会秘书负责会议筹备，包括拟定议程、发通知、准备文件[24] - 董事会会议记录由董事会秘书保存，保管期限不少于十年，影响超十年则保留至影响消失[42] - 董事会会议记录应完整准确记录会议情况，包括日期、地点、议程、发言要点、表决方式和结果等[42] - 董事会会议讨论及决议事项公开披露前属内幕事项，参会人员需签署保密承诺[44] - 未经股东会同意，董事和与会人员不得泄漏公司机密信息，未经董事会同意不得泄漏会议内容[44] - 参会人员应遵守会议纪律，包括准时到会、发言简明扼要等[45] - 本规则“以上”“内”含本数，“以下”等不含本数[47] - 本制度未尽事宜或与相关规定不一致，按有关规定执行[47] - 本议事规则由董事会制订，报股东会批准后生效[48]

董事薪酬制度 - 股东会审议董事薪酬管理制度，董事会薪酬与考核委员会制定方案等[4] - 人力资源部、财务部配合薪酬方案实施[6] 津贴与薪酬发放 - 独立董事每人每年津贴6万元（税前），按月发，股东会通过次月起发[7][11] - 非独立董事按公司整体制度确定薪酬，不领职务津贴[7] 调整与终止规则 - 薪酬调整依据含同行业变动、通胀、公司盈利等[9] - 独立董事离职或放弃，次月停发；任职违规公司有权处理[12][13]