杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 半年度评估报告 为积极响应交易所关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，推 动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益， 增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，结合自身发展战略和经营 情况，公司年初制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体内容详见公 司于 2025 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。 2025 年上半年，公司围绕"提质增效重回报"行动方案开展了大量工作并取 得了一定成效，现将具体情况总结评估如下： 一、 聚焦主业发展，拓展新业务领域 2025 年，公司继续深化"质量为本，科技制胜"发展理念，进一步巩固和提 升主营业务核心竞争力，优化业务布局，加速新产业拓展，推动企业从单一业 务向多元化业务转型，实现主营业务业绩持续稳定，打造企业长期可持续发展 的核心驱动力。 1、聚焦主业发展，夯实公司发展基石方面： 1）按时完成南网新型智能网关电能表（单相）的研发送检并一次性取得合 格送检报告 ...

公司治理制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》[1] - 拟制定和修订部分公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等[3][4] - 相关修订事项尚需提交公司股东大会审议通过[4] 公司章程修订要点 - 维护权益主体增加职工，董事长为法定代表人相关规定变更[6] - 明确法定代表人以公司名义活动的法律后果及责任承担[7] - 股东以认购股份为限对公司承担责任表述更清晰[7] - 章程约束对象去掉监事，增加高级管理人员[7] - 股份发行相关表述中“种类”改为“类别”[7] 股份相关规定 - 公司股份总数为179,378,265股，均为人民币普通股[8] - 为他人取得公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[8] - 不同情形收购本公司股份有不同注销或转让要求及限制[9][10] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[10] - 董事、高级管理人员任职期间、上市交易1年内、离职半年内转让股份有规定[10] 股东权益与责任 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，同一类别股东权利义务相同[11] - 特定情形下股东有权请求法院撤销决议、提起诉讼[12][13][14] - 股东会审议特定重大资产和担保事项[17][18] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 多种情形需召开临时股东会及相关时间要求[19][21][22] - 股东提出临时提案条件及召集人处理要求[23] - 股东会投票时间、股权登记日等规定[24] - 股东会决议分普通和特别决议，通过条件不同[29][30] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[41] - 董事会设专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[42] - 董事会会议召开次数、通知时间、出席及决议要求[44] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理2名，总经理每届任期3年，连聘可连任[52][53] - 高级管理人员履职责任规定[55] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，满足条件可不再提取[58] - 不同阶段公司现金分红占比要求[60] - 利润分配政策制定、审议及调整需经相关程序和比例通过[60][61] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘，解聘需提前10天通知[63] - 公司合并、分立、增减注册资本等相关程序和通知要求[65][66] - 公司解散、清算相关规定[67][68][69]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形之一者无独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚者无资格[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评者无资格[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 参加培训并取得认可证明材料[5] 任职后规定 - 任职后不符资格将辞去职务[6]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期将届满，将开展换届选举，第四届董事会董事任期三年[1][2] - 2025年8月26日第三届董事会第十七次会议审议通过换届选举议案[1] - 将召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜[2] 股东持股 - 宋毅然直接持有公司5979.60万股份，占总股本33.34%[6] - 周小蕾直接持有公司2592.00万股份，占总股本14.45%[7] - 朱永丰直接持有公司270.00万股份，占总股本1.51%[9] - 陈龙直接持有公司324.00万股份，占总股本1.81%[9] - 杨兴直接持有公司108.00万股份，占总股本0.60%[11] 人员任职情况 - 厉臣2024年5月至今任公司董事，未直接持股[11][12] - 李军2022年9月至今任公司独立董事，未持股[13] - 汪政2022年9月至今任公司独立董事，未持股[14][15] - 汪俊未持股，符合公司独立董事任职资格[15] 其他 - 董事候选人任职资格符合要求，独立董事候选人需经上交所审核无异议后提交股东大会审议[1][4] - 在股东大会审议通过前，由第三届董事会成员履行职责[4] - 第三届董事会成员任职期间勤勉尽责，公司对其贡献表示感谢[4]

独立董事候选人资格 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，或为前十名股东中的自然人股东及其直系亲属[2] - 不得任职于直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位，或前五名股东单位及其直系亲属[2] - 最近12个月内不得有影响独立性的六种情形之一[3] - 最近36个月内不得受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内不得受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 需有会计专业高级职称，且在会计、审计岗位全职工作超5年[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名李军为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2][3] 任职资格 - 被提名人近36个月无相关处罚和批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家且任职不超六年[4] 提名情况 - 提名人核实确认候选人资格并通过审查[4] - 提名人与被提名人无利害关系[4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.5亿元 同比下降8.43% [1] - 净利润4035.11万元 同比增长8.85% [1]

利润分配方案 - 公司拟实施差异化分红方案，以股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[1][2] - 截至公告日公司总股本179,378,265股，扣除回购账户后参与分配股本176,269,588股，合计派发现金红利52,880,876.40元（含税）[2] - 若股权登记日前总股本变动，将维持分配总额不变并调整每股分配比例[2] 除权除息计算 - 除权（息）参考价计算公式为（前收盘价-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例），本次流通股份变动比例为0[2] - 经摊薄调整后每股现金红利为0.2948元/股，计算公式为（参与分配股本×0.3元）÷总股本[2] 实施安排 - 股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日等关键日期已确定但具体日期未披露[1][4] - 回购专用证券账户股份不参与利润分配，首发限售股已全部解禁转为无限售流通股[4] - 无限售流通股红利通过中国结算上海分公司派发，宋毅然等特定股东红利由公司自行派发[4] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不代扣个税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1-12个月税负10%）[5][6] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股派0.27元[6] - 香港市场投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派0.27元，符合税收协定条件者可申请退税[6] - 其他机构投资者自行缴纳所得税，每股实际派发0.30元[7]

分红相关 - 公司拟每股派现0.30元（含税），派发现金红利52,880,876.40元（含税）[9] - 以2025年6月6日收盘价算，虚拟分派现金红利约0.2948元/股（含税）[13] - 实际分派除权除息参考价11.56元/股，虚拟分派约11.5652元/股[13] - 差异化分红对除权除息参考价格影响绝对值为0.0450% [13] 股本情况 - 截至2025年6月9日公司总股本179,378,265股，回购专用账户股份3,108,677股[9] - 2024年2 - 4月回购股份3,108,677股，占总股本2.07%，用于激励或持股计划[10]

利润分配 - 每股现金红利0.3元，股权登记日2025/6/26，除权（息）及发放日2025/6/27[3] - 方案经2025年5月20日2024年年度股东大会审议通过[4] - 参与分红股本176,269,588股，拟派现52,880,876.40元[7] 税收政策 - 持股超1年暂免个税，每股派现0.3元[11] - 持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%[12][13] - QFII及港资按10%税率扣税，税后每股0.27元[13][14]