公司代码：688616 公司简称：西力科技 杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州西力智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价，具体如下。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外 ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕4438 号 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，西力科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 杭州西力智能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称西力科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西力 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-024 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日以 现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。全体与会董事对以下事项进行了 认真审议和表决并形成了相关决议。 二、董事会会议审议和表决情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果为： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果为： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 杭州西力智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭州西力智 能科技股份有限公司（以下简称"西力科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对西力科技 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 18 日发布的《关于同意杭州西力智能 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]492 号）同意，公 司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,750.00 万股，每股面值 1 元，发 行价格为每股人民币 7.35 元 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-017 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 杭州西力智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：浙江西力智能科技有限公司 1 号楼 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-019 杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州西力智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕492 号）同意，杭州西力智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"西力科技"）向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 3,750.00 万股，本次发行价格为每股人民币 7.35 元，募集 资金总额为人民币 27,562.50 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）4,241.59 万元后，实际募集资金净额为人民币 23,320.91 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 3 月 12 日全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募 集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]110 号《验资报告》，公 司依照规定对上述募 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为出具公司 2023 年度财务报告审计 报告和内部控制审计报告的会计师事务所，根据财政部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司董事会对天健会计师事务所 2023 年度审计工作的履 职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 238 人 上年末合伙人数量 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 员数量 | | 836 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 2022 年（经审 计）业务收入 | 业务收 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4440 号 杭州西力智能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称西力科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供西力科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为西力科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 西力科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 《 上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准 ...

杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于近 日分别收到公司董事夏祺洁女士、公司监事胡全胜先生和杨培勇先生的辞职报 告，夏祺洁女士和胡全胜先生因个人工作原因、杨培勇先生因已到法定退休年 龄，申请辞去公司董事、监事职务，辞职后均不再担任公司任何职务。 证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-022 杭州西力智能科技股份有限公司 关于公司董事、监事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于公司董事、监事的辞职情况 2024 年 4 月 27 日 根据《中华人民共和国公司法》及《杭州西力智能科技股份有限公司章程》 等相关规定，夏祺洁女士、胡全胜先生和杨培勇先生的辞职未导致公司董事会、 监事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会、监事会正常运作，其辞职报 告自送达董事会、监事会时生效。 公司及公司董事会、监事会谨向夏祺洁女士、胡全胜先生和杨培勇先生在 任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选非独立董事的情况 经公司董事会提名委 ...

杭州西力智能科技股份有限公司董事会 综上，公司确认上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司独立董事龚启辉、李军、汪政的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 杭州西力智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事龚启辉、李军、汪政及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系 人员在公司及本公司附属企业的任职情况和持股情况，结合独立董事签署的相关自查 文件，确认上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立 董事的情形。在担任公司独立董事期间，上述独立董事已严格遵守中国证监会和上海 证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责履行职责，作出独立判断 时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...