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西力科技(688616)
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西力科技:杭州西力智能科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告
2024-04-26 20:47
公司代码:688616 公司简称:西力科技 杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州西力智能科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内 部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专 项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了 评价,具体如下。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外 ...
西力科技:天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于杭州西力智能科技股份有限公司内部控制审计报告
2024-04-26 20:47
内部控制审计报告 天健审〔2024〕4438 号 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,西力科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 杭州西力智能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称西力科技公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是西力 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...
西力科技:杭州西力智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
2024-04-26 20:47
证券代码:688616 证券简称:西力科技 公告编号:2024-024 杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知,并于 2024 年 4 月 25 日以 现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事及 高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。全体与会董事对以下事项进行了 认真审议和表决并形成了相关决议。 二、董事会会议审议和表决情况 (一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果为: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果为: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 杭州西力智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 ...
西力科技:国金证券股份有限公司关于杭州西力智能科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2024-04-26 20:47
国金证券股份有限公司 关于杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为杭州西力智 能科技股份有限公司(以下简称"西力科技"或"公司")首次公开发行股票并在科创 板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公 司持续监管办法(试行)》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定,对西力科技 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 18 日发布的《关于同意杭州西力智能 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]492 号)同意,公 司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,750.00 万股,每股面值 1 元,发 行价格为每股人民币 7.35 元 ...
西力科技:杭州西力智能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-26 20:47
证券代码:688616 证券简称:西力科技 公告编号:2024-017 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 杭州西力智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间:2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 召开地点:浙江西力智能科技有限公司 1 号楼 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期:2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...
西力科技:杭州西力智能科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-04-26 20:47
证券代码:688616 证券简称:西力科技 公告编号:2024-019 杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州西力智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕492 号)同意,杭州西力智能 科技股份有限公司(以下简称"公司"或"西力科技")向社会公开发行人民币 普通股(A 股)股票 3,750.00 万股,本次发行价格为每股人民币 7.35 元,募集 资金总额为人民币 27,562.50 万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)4,241.59 万元后,实际募集资金净额为人民币 23,320.91 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 3 月 12 日全部到位,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募 集资金的到位情况进行了审验,并出具了天健验[2021]110 号《验资报告》,公 司依照规定对上述募 ...
西力科技:杭州西力智能科技股份有限公司关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告
2024-04-26 20:47
杭州西力智能科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")作为出具公司 2023 年度财务报告审计 报告和内部控制审计报告的会计师事务所,根据财政部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》,公司董事会对天健会计师事务所 2023 年度审计工作的履 职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所的情况 1、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 238 人 上年末合伙人数量 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 员数量 | | 836 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 2022 年(经审 计)业务收入 | 业务收 ...
西力科技:天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于杭州西力智能科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2024-04-26 20:47
目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4440 号 杭州西力智能科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称西力科技公司) 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供西力科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为西力科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 西力科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和 《 上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》(上证发〔2023〕194 号)的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内 容真实、准 ...
西力科技:杭州西力智能科技股份有限公司关于公司董事、监事辞职暨补选非独立董事的公告
2024-04-26 20:47
杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会、监事会于近 日分别收到公司董事夏祺洁女士、公司监事胡全胜先生和杨培勇先生的辞职报 告,夏祺洁女士和胡全胜先生因个人工作原因、杨培勇先生因已到法定退休年 龄,申请辞去公司董事、监事职务,辞职后均不再担任公司任何职务。 证券代码:688616 证券简称:西力科技 公告编号:2024-022 杭州西力智能科技股份有限公司 关于公司董事、监事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于公司董事、监事的辞职情况 2024 年 4 月 27 日 根据《中华人民共和国公司法》及《杭州西力智能科技股份有限公司章程》 等相关规定,夏祺洁女士、胡全胜先生和杨培勇先生的辞职未导致公司董事会、 监事会人数低于法定最低人数,不会影响董事会、监事会正常运作,其辞职报 告自送达董事会、监事会时生效。 公司及公司董事会、监事会谨向夏祺洁女士、胡全胜先生和杨培勇先生在 任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢! 二、关于补选非独立董事的情况 经公司董事会提名委 ...
西力科技:杭州西力智能科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
2024-04-26 20:47
杭州西力智能科技股份有限公司董事会 综上,公司确认上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求,杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会就公司独立董事龚启辉、李军、汪政的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 杭州西力智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事龚启辉、李军、汪政及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系 人员在公司及本公司附属企业的任职情况和持股情况,结合独立董事签署的相关自查 文件,确认上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立 董事的情形。在担任公司独立董事期间,上述独立董事已严格遵守中国证监会和上海 证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责履行职责,作出独立判断 时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...