2024年高管报酬 - 董事长宋毅然税前报酬119.76万元[2] - 副董事长周小蕾税前报酬108.96万元[2] - 财务总监陈龙税前报酬68.69万元[2] - 常务副总经理朱永丰税前报酬78.54万元[3] - 独立董事税前津贴均为6万元[3] 2025年薪酬事项 - 独立董事职务津贴每人每年6万税前按月发[4] - 4月相关会议审议薪酬议案[2][7] - 2024及2025薪酬需股东大会批准[8]

审计委员会会议 - 2024年1月8日召开第七届会议沟通2023年度审计报告计划[2] - 4月15日召开第八届会议审议多项报告相关议案[2] - 8月19日召开第九届会议审议半年度报告及续聘议案[3] - 10月18日召开第十届会议审议第三季度报告议案[3] 审计评估 - 认为各期财务报告真实准确完整[4] - 评估天健会计师事务所具备业务资格[4] 公司情况 - 督促开展内控评价工作保障权益[4] - 审查募集资金存放与使用无违规[5] - 2024年未重新聘任或解聘财务负责人[5] - 2024年无重大会计政策等变更[5]

业绩说明会信息 - 2025年05月09日14:00 - 15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3] - 投资者2025年04月29日至05月08日16:00前可预提问[3] - 参加人员包括董事长宋毅然等[6] 报告与查看 - 2025年4月28日发布2024年年度和2025年第一季度报告[3] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2025-008 杭州西力智能科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度及对 子公司提供担保预计的公告 通过之日起12个月内有效，并在上述授信及提供担保额度内可以循环使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次申请综合授信额度并提供担保情况概述 为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申 请总额不超过人民币70,000万元的综合授信额度，并为全资子公司浙江西力智能 科技有限公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民 币3,000万元的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根 据届时签订的担保合同为准。以上授信额度不等于公司的实际授信金额，实际授 信金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。 本次申请银行综合授信额度及提供担保事项的授权期限为本次董事会审议 1 为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及子公司拟向银行等金融 机构 ...

人员与客户数据 - 上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券报告注会904人[1] - 2023年客户家数707家，2024年同行业上市公司审计客户544家[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2023年审计收费总额7.20亿元[1] 风险与处罚 - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[2] - 2024年因华仪电气案承担5%连带责任[2] - 近三年公司及人员受多种处罚多次[3] 审计工作 - 为公司配专属团队，核心成员经验资质优[4] - 2024年制定合理可操作审计方案[5] - 2024年审计重大事项无意见分歧[5]

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | 904 | 人 | | | 师 | | | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 审计业务收入 30.99 | 亿元 亿元 | | | | 计）业务收入 | | | | | | | 证券业务收入 18.40 | 亿元 | | | | | 客户家数 707 | 家 | | | | | 审计收费总额 7.20 制造业，信息传输、软件和信息技术服 | 亿元 | | | | | 务业，批发和零售业，科学研究和技术 服务业，电力、热力、燃气及水生产和 | | | | | 2024 年上市公 | 供应业， ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2025-015 召开地点：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路 733 号 1 号楼 206 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 杭州西力智能科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2025-013 杭州西力智能科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并受杭州西 力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）其他独立董事的委 托，独立董事汪政先生作为征集人，就公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人声明 本人汪政作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托， 就公司 2025 年年度股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票 权而制作并签署本公告。 本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条 规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持 续符合作为征集人的条件。本人 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2025-005 杭州西力智能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日以现场结 合通讯方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。会议召 开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议召开合法、 有效。 会议由监事会主席徐新如主持召开，全体与会监事对以下事项进行了认真审议和 表决并形成了相关决议。 二、监事会会议审议和表决情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于 2 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2025-012 杭州西力智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式（包括但不限于电话、微信、电子邮件等）发出会议 通知，并于 2025 年 4 月 25 日上午 9：00 在浙江西力智能科技股份有限公司 1 号楼 2 楼会议室召开。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由董事长宋毅然先生主持。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席 本次会议；会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议召开合法、有效。全体与会董事对以下事项进行了认真审议和表决并形成了相关决 议。 二、 董事会会议审议和表决情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果为： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...