杭州西力智能科技股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 本人作为杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）《公司章程》等相关规定和要求，努力做到诚实、 勤勉、独立履行职责；积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项 发表独立意见；力求维护公司和公众股东的合法权益、促进公司规范运作；发挥 在各专门委员会中的作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 李军，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，毕业于浙江大学。历任华立集团股份有限公司战略发展部部长、战略总监/ 董事局秘书、浙江华立国际发展有限公司董事长、华方医药科技有限公司董事、 浙江永和制冷有限公司董事、浙江华正新材料股份有限公司董事、华立科技股份 有限公司董事长、贝因美婴童食品股份有限公司董事；现任浙江省中科商学研究 院副院长；2022 年 11 月至今任杭州上昵生物科技股份有限公司独立董事。2022 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2024-018 杭州西力智能科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本 预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配及每股转增比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），同 时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。 本次利润分配及资本公积以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 减回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 红利 44,067,396.90 元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2023 年度合并报表 中归属于母公司所有者的净利润 74,456,846.40 元的比例为 59.19%，剩余未分配 利润结转到下一年度。 2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 150,000,000 股，扣除回购专用证券账户中股份数 3,108,677 股， 参与本次转股的股本为 146,891,323 股 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的 规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭州西力智 能科技股份有限公司（以下简称"西力科技"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，负责西力科技上市后的持续督导工作，并出具本持续 督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | 1 | | 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司签订《保荐协议》， | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 该协议明确了双方在持续督导期间的 | | 2 | | | | | 明确双方在持续 ...

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，国金证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"西 力科技"、"上市公司"、"公司"）持续督导保荐机构，对公司2023年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国金证券股份有限公司 （二）保荐代表人 顾兆廷、朱玉华 国金证券股份有限公司 关于杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 （三）现场检查人员 顾兆廷 （四）现场检查时间 2024年4月18日至4月19日 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用 情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况等。 （六）现场检查手段 1、对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； 2、察看上市公司主要生产经营场所； 3、查看公司 2023 年召开的历次三会文件、会议记录，并与指定网络披露的相关 信 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关规范性文件以及《公司章程》《杭州西力智 能科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，现将杭州西力智 能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事龚启辉、独立董事 李军、非独立董事朱永丰，其中主任委员由会计专业人士龚启辉先生担任。根据 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事，公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于调整董事会审计委员会委员的议案》，调整后的审计委员会由龚启辉（召集人）、 李军、汪政组成。 会议 召开日期 会议内容 决议情况 第三届董 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号:2024-023 杭州西力智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第 三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于修订<监 事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及相关规定，结合公司 实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十条 公司设监事会，由 5 名监 | 第一百二十条 公司设监事会，由 3 名 | | 事组成。监事会设主席 1 人。监事会主席由 | 监事组成。监事会设主席 1 人。监事会主席 | | 全体监事过半数选举产生。 | 由全体监事过半数选举产生。 | | 监事会主席召集和主持监事会会议；监 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2024-021 杭州西力智能科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意将 2023 年限制性股票激励计划共计 172 万股限制性股票作废失效。现将相关事项公告 如下： 一、 本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于<杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州西力智能科技股份有限公司 2024年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司 提供担保预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券证券"或"保荐机构"）作为杭州 西力智能科技股份有限公司（以下简称"西力科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相 关规定履行持续督导职责，对西力科技 2024 年度公司及子公司申请综合授信额 度及对子公司提供担保预计的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的情况概述 为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及全资子公司浙江西力智能科技 有限公司（以下简称"浙江西力"）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 53,000 万元的综合授信额度，同时公司为浙江西力申请金融机构授信以及其他融 资、履约等业务提供总额不超过人民币 3,000 万元的担保额度。担保方式包括保 证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。以上授信额度 不等于公司的实际授信金额，实际授信 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 | | 第九章 | 通知和公告 ...

1 为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及子公司拟向银行等金融 机构申请总额不超过人民币 53,000 万元的综合授信额度，并为全资子 公司浙江西力智能科技有限公司申请金融机构授信以及其他融资、履 约等业务提供总额不超过人民币 3,000 万元的担保额度。 被担保方：公司的全资子公司浙江西力智能科技有限公司。 本次担保无反担保 截至 2024 年 4 月 25 日，公司及子公司的对外担保余额为 0 元，无逾 期对外担保情形。 本次申请授信及担保无需提交股东大会审议。 通过之日起12个月内有效，并在上述授信及提供担保额度内可以循环使用。 为提高工作效率，董事会授权经营管理层在上述综合授信额度及担保额度范 围内，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件以及办理其 他一切相关事宜。 证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2024-020 杭州西力智能科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度及对 子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内 ...