公司代码：688616 公司简称：西力科技 杭州西力智能科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州西力智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

2024年高管报酬 - 董事长宋毅然税前报酬119.76万元[2] - 副董事长周小蕾税前报酬108.96万元[2] - 财务总监陈龙税前报酬68.69万元[2] - 常务副总经理朱永丰税前报酬78.54万元[3] - 独立董事税前津贴均为6万元[3] 2025年薪酬事项 - 独立董事职务津贴每人每年6万税前按月发[4] - 4月相关会议审议薪酬议案[2][7] - 2024及2025薪酬需股东大会批准[8]

审计委员会会议 - 2024年1月8日召开第七届会议沟通2023年度审计报告计划[2] - 4月15日召开第八届会议审议多项报告相关议案[2] - 8月19日召开第九届会议审议半年度报告及续聘议案[3] - 10月18日召开第十届会议审议第三季度报告议案[3] 审计评估 - 认为各期财务报告真实准确完整[4] - 评估天健会计师事务所具备业务资格[4] 公司情况 - 督促开展内控评价工作保障权益[4] - 审查募集资金存放与使用无违规[5] - 2024年未重新聘任或解聘财务负责人[5] - 2024年无重大会计政策等变更[5]

业绩说明会信息 - 2025年05月09日14:00 - 15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3] - 投资者2025年04月29日至05月08日16:00前可预提问[3] - 参加人员包括董事长宋毅然等[6] 报告与查看 - 2025年4月28日发布2024年年度和2025年第一季度报告[3] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2025-008 杭州西力智能科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度及对 子公司提供担保预计的公告 通过之日起12个月内有效，并在上述授信及提供担保额度内可以循环使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次申请综合授信额度并提供担保情况概述 为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申 请总额不超过人民币70,000万元的综合授信额度，并为全资子公司浙江西力智能 科技有限公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民 币3,000万元的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根 据届时签订的担保合同为准。以上授信额度不等于公司的实际授信金额，实际授 信金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。 本次申请银行综合授信额度及提供担保事项的授权期限为本次董事会审议 1 为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及子公司拟向银行等金融 机构 ...

人员与客户数据 - 上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券报告注会904人[1] - 2023年客户家数707家，2024年同行业上市公司审计客户544家[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2023年审计收费总额7.20亿元[1] 风险与处罚 - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[2] - 2024年因华仪电气案承担5%连带责任[2] - 近三年公司及人员受多种处罚多次[3] 审计工作 - 为公司配专属团队，核心成员经验资质优[4] - 2024年制定合理可操作审计方案[5] - 2024年审计重大事项无意见分歧[5]

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | 904 | 人 | | | 师 | | | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 审计业务收入 30.99 | 亿元 亿元 | | | | 计）业务收入 | | | | | | | 证券业务收入 18.40 | 亿元 | | | | | 客户家数 707 | 家 | | | | | 审计收费总额 7.20 制造业，信息传输、软件和信息技术服 | 亿元 | | | | | 务业，批发和零售业，科学研究和技术 服务业，电力、热力、燃气及水生产和 | | | | | 2024 年上市公 | 供应业， ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点30分在浙江湖州德清县召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 本次股东大会审议16项议案，4月28日已披露[6][7] - 特别决议议案为12 - 16，对中小投资者单独计票议案为6 - 9、12 - 16[7][8] - 涉及关联股东回避表决议案为8 - 9、12 - 15[8] - 股权登记日为2025年5月15日，A股代码688616，简称西力科技[13] 股东登记信息 - 符合条件股东登记分自然人和法人情况，5月16日9:00 - 16:00登记[16][17] - 登记地点在杭州市西湖区转塘街道良浮路173号董事会办公室[16][17] 会议其他信息 - 会议预计半天，参会股东提前半小时签到，费用自理[17] - 会议通信地址为杭州市西湖区转塘街道良浮路173号[17] - 联系人汤佩佩，电话0571 - 56660370，建议网络投票[17] 会议议案信息 - 讨论2024年度董事会、监事会、独立董事履职等工作报告议案[23] - 涉及2024年度财务决算、年报及摘要、利润分配预案等议案[23] - 有续聘会计师事务所、确认董监薪酬方案等议案[23] - 讨论《信息披露管理制度》等制度议案[23] - 涉及作废2023年限制性股票激励计划部分股票议案[23] - 讨论2025年限制性股票激励计划草案及相关议案[23][24] - 有核查2025年限制性股票激励计划授予对象名单议案[24] - 涉及授权董事会办理2025年限制性股票激励计划事项议案[24]

投票权征集 - 独立董事汪政征集2024年年度股东大会股权激励相关议案委托投票权，时间2025年5月17 - 19日[2][3] - 需征集议案为议案13、14、15，涉及2025年限制性股票激励计划[5] - 征集对象为2025年5月16日交易结束后登记在册股东[9] 会议安排 - 现场会议2025年5月20日14:30召开，网络投票同日[5] 征集方式及要求 - 征集方式为在指定网站及报刊发布公告[10] - 委托投票文件需在征集时间内送达指定地址[11] - 授权委托书需按规定填写，明确投票指示[12]

会议情况 - 杭州西力智能科技第三届监事会第十一次会议于2025年4月25日召开，应到实到监事均为3名[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案同意3票无反对弃权，部分需提交股东大会审议[3][4][6][9] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》回避3票，需提交股东大会审议[14] - 《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意1票，因非关联监事少需提交股东大会[15] 激励计划 - 激励对象不含独立董事、监事，名单将公示不少于10天[20] - 监事会将在股东大会前5日披露审核意见及公示情况说明[20]