证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2025-017 杭州西力智能科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的疑义或异 议。 （二）公司监事会对激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对 象与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用协议、拟激励对象在公司（含子 公司）担任的职务等。 二、监事会核查意见 根据《管理办法》《公司章程》《激励计划（草案）》的规定和公司对拟 激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查 意见如下： 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于<杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据 ...

第一条 为规范杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称公司）及相关义 务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披 露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规和部门规章以及《杭州西力智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及"披 露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并送 达监管部门备案。 杭州西力智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所称信息披露义务人是指上市公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的宗旨 第四条 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 会议资料 2025 年 5 月 杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 3 | | 2024 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 7 | | 议案三：关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案 8 | | 议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案 9 | | 议案五：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 10 | | 议案六：关于 2024 年度利润分配预案的议案 11 | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 13 | | 议案八：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案 14 | | 议案九：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案 16 | | 议案十：关于《信息披露管理制度》的议案 18 | | 议案十一：关于《累积投票制度实施 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 | 月 | 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 号 128 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 | | | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | 人 2,356 | | 员数量 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | | | 人 904 | | | 师 | | | ...

公司代码：688616 公司简称：西力科技 杭州西力智能科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州西力智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2025-010 杭州西力智能科技股份有限公司 关于确认董监高 2024 年度薪酬及 2025 年度董监 高薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，审议确认了《关于确认董事 2024 年度薪酬 及 2025 年度董事薪酬方案的议案》，审议通过了《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同日召开的第三 届监事会第十一次会议审议确认了《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度 监事薪酬方案的议案》；《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬 方案的议案》和《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议 案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年在公司负责具体 ...

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行 了沟通，认为公司财务报告真实、准确和完整，公允反映了公司财务状况及经营 成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，审议通过了上述财务报 告并提交董事会审议。 2、监督及评估内外部审计工作和内部控制 杭州西力智能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关规范性文件以及《公司章程》《杭州西力智 能科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，现将杭州西力智 能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事龚启辉、独立董事 李军、独立董事汪政，其中主任委员由会计专业人士龚启辉先生担任。 会议 召开日期 会议内容 决议情况 第三届董事会 审计委员会第 七次会议 2024 年 1 月 8 日 就公司 202 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2025-009 杭州西力智能科技股份有限公司 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）14:00-15:00 投资者可于 2025 年 04 月 29 日（星期二）至 05 月 08 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@cnxili.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2025-008 杭州西力智能科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度及对 子公司提供担保预计的公告 通过之日起12个月内有效，并在上述授信及提供担保额度内可以循环使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次申请综合授信额度并提供担保情况概述 为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申 请总额不超过人民币70,000万元的综合授信额度，并为全资子公司浙江西力智能 科技有限公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民 币3,000万元的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根 据届时签订的担保合同为准。以上授信额度不等于公司的实际授信金额，实际授 信金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。 本次申请银行综合授信额度及提供担保事项的授权期限为本次董事会审议 1 为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及子公司拟向银行等金融 机构 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师"或"天健"）作为出具公司 2024 年度财务报告审计报告和内部控制审计报告的会计师事务所，根据财政部、国 务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会对天健会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、资质条件 上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生 任何不利影响。 3、执业记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措 施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。 从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、 自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。 二、会计师事务所履职情况评估 ...