独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州西力智能科技股份有限公司董事会,现提名汪俊 为杭州西力智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任杭州西力智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与杭州西力智能科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 －1－ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州西力智能科技股份有限公司董事会,现提名汪政 为杭州西力智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任杭州西力智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与杭州西力智能科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 -1- ...

杭州西力智能科技股份有限公司 综上，我们同意提名汪政先生、李军先生、汪俊女士为公司第四届董事会 独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 杭州西力智能科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 8 月 26 日 董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律法规及《杭州西力智能科技股份有限公司章程》等有关规定，杭州西力 智能科技股份有限公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格 进行了审核，发表审查意见如下： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人汪政先生、李军先生、汪俊女士 的个人履历等相关资料，认为其具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、 管理等履行独立董事职责所必需的工作经验；任职资格符合《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《规范运作》等法律、行政法规和部门规章以及公司规 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2025-030 杭州西力智能科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 万元 30,000 | | --- | --- | | 投资种类 | 结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定 存款等安全性高、流动性好的投资产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 2025 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会 第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议 案》，该议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示 虽然选择低风险投资品种的现金管理产品，并且公司将根据经济形势以 及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除该项投资受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 本次计划使用部分自有资金进行现金管理的目的，是在确保不影响公司日常 经营和资金安全并 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李军，已充分了解并同意由提名人杭州西力智能科技股 份有限公司董事会提名为杭州西力智能科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州西力智能科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 －1－ 业兼职（任职）问题的 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 半年度评估报告 为积极响应交易所关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，推 动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益， 增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，结合自身发展战略和经营 情况，公司年初制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体内容详见公 司于 2025 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。 2025 年上半年，公司围绕"提质增效重回报"行动方案开展了大量工作并取 得了一定成效，现将具体情况总结评估如下： 一、 聚焦主业发展，拓展新业务领域 2025 年，公司继续深化"质量为本，科技制胜"发展理念，进一步巩固和提 升主营业务核心竞争力，优化业务布局，加速新产业拓展，推动企业从单一业 务向多元化业务转型，实现主营业务业绩持续稳定，打造企业长期可持续发展 的核心驱动力。 1、聚焦主业发展，夯实公司发展基石方面： 1）按时完成南网新型智能网关电能表（单相）的研发送检并一次性取得合 格送检报告 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2025-028 杭州西力智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度 的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | 1 | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 监事会议事规则 | 废止 | 否 | | 4 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会战略委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人汪政，已充分了解并同意由提名人杭州西力智能科技股 份有限公司董事会提名为杭州西力智能科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州西力智能科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 －1－ 业兼职（任职）问题的 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2025-029 杭州西力智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律、法规以及《杭州西力智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作， 现将具体换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人汪俊，已充分了解并同意由提名人杭州西力智能科技股 份有限公司董事会提名为杭州西力智能科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州西力智能科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险 ...