股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司规范运作，保证股东会依法行使职权，保障股东合法权 益，提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公 司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 公司将严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； 杭州西力智能科技股份有限公司 （九）审议批准公司《章程》规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定应当由股东 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | . | 3 | 1 | b | P | | --- | --- | --- | --- | --- | | œ | . | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司。 公司系由杭州西力电能表制造有限公司整体变更发起设立为杭州西力智能科技股 份有限公司，公司发起人包括德清西力科技信息咨询合伙企业（有限合伙）、杭州瑞 投科技有限公司、临海市电力实业有限公司、德清聚源科技信息咨询合伙企业（有限 合伙）、宋毅然、周小蕾、陈龙、朱永丰、胡余生、虞建平、杨培勇、徐新如、朱信 洪、舒建华和杨兴，共 15 名。公司在浙江省市场监督管理局登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为：9133016719587228W。 第三条 公司经上海证券交易所审核通 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票申报、披露的监督和 管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律、法规、规范性文件，以及《杭州西力智能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关 法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股 份变动的限制性规定，公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作 出承诺的，应当 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 （二）符合公司的发展战略； （三）为公司股东谋求最大的经济利益。 第三条 公司的对外投资是指以公司货币资金、实物、债权、股权、无形资 产（包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术、商誉等）以及法律、法规 允许的其他方式同境内、境外企业事业单位、团体、个人进行合资或合作经营以 获取利润为目的的投资行为。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行关联交易管理制度的相关规定。 第一条 为规范杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性，提高对外投资效益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《杭州西力智能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 对外投资的原则 （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 第一章 总则 1. 公司对外进行短期投资，应确定其可行性。经论证投资属必要且可行后， 按照本制度进行审批。 2. 公司应于期末对短期投资进行全面检查，并根据谨慎性原则 ...

董事薪酬管理制度 杭州西力智能科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为建立和完善公司经营管理者的激励约束机制，有效调动经营管理人员的 积极性和创造性，提高公司经营管理水平，将经营者自身利益与公司长期利益相结合， 促进公司健康、持续、稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规及公司章程的相关规定，特制定本制度。 第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员；其中，董事由独立 董事和非独立董事构成。 （一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》规定聘请的、与公 司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：指公司董事会中除独立董事以外的其他董事； （三）内部董事：指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工； 第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则； （四）薪酬与市场价值规律相符的原则； （五）公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事薪酬管理制 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司与各关联人发生的关联交易行为的公允性、合理性，维护公 司投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 上市公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合 理性和公允性，保持上市公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害 上市公司利益。 第二章 关联方和关联交易的认定 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织。 （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事或高级管理人员； 第三章 关联交易的基本原则 （四）与本项（一）、（二）、（三）所述关联自然人关系密切的家庭成员， 包括配偶、年满 1 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民 主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规和《杭州西力智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。本规则对公司全体董事具有约束力。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的 各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相 关人士的利益。 当董事会全体董事任期届满尚未选举产生新一届董事会董事时，原董事会成 员应继续履行其职责，直至新一届董事会董事产生为止。 第五条 董事应当遵守法律、行政法规和公司《章程》的规定，对公司负有 忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突 ...

第一条 为规范杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管 规则》等法律、法规和规范性文件以及《杭州西力智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 杭州西力智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 在募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计 师事务所出具验资报告。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范杭州西力智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资 产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家有关法律法规、规范性 文件以及《杭州西力智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押、开具保函以及其他担保事宜，包括： 1、公司对子公司的担保； 2、子公司对其下级公司的担保； 3、子公司之间的相互担保； 4、公司和子公司对其他第三方的担保。 （四） 公司非控股的子公司。 第七条 虽未纳入第六条所列担保对象范围，但公司认为需要发展与其业务 往来和合作关系的被担保人，担保风险较小的，经公司董事会或股东会审议同意， 可以提供担保。 第四条 所称"上 ...

杭州西力智能科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688616 公司简称：西力科技 杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 169 杭州西力智能科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、 风险因素"中的内容。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 不适用 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适 ...