证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2025-005 杭州西力智能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日以现场结 合通讯方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。会议召 开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议召开合法、 有效。 会议由监事会主席徐新如主持召开，全体与会监事对以下事项进行了认真审议和 表决并形成了相关决议。 二、监事会会议审议和表决情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于 2 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2025-012 杭州西力智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式（包括但不限于电话、微信、电子邮件等）发出会议 通知，并于 2025 年 4 月 25 日上午 9：00 在浙江西力智能科技股份有限公司 1 号楼 2 楼会议室召开。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由董事长宋毅然先生主持。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席 本次会议；会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议召开合法、有效。全体与会董事对以下事项进行了认真审议和表决并形成了相关决 议。 二、 董事会会议审议和表决情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果为： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

杭州西力智能科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688616 证券简称：西力科技 杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 研发投入合计 | 5,134,539.51 | 9,242,829.85 | -44.45 | | --- | --- | --- | --- | | 研发投入占营业收入的比例 | 5.09 | 8.66 | 减少 3.57 个百 | | （%） | | | 分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | | | | | 变动幅度(%) | | 总资产 | 1,024,993,711.74 | 1,006,809,966.10 | 1.81 | | 归属于上市公司股东的所有者 | 852,708,353.68 | 831,738,359.69 | 2.52 | | 权益 | | | | 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚 ...

杭州西力智能科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688616 公司简称：西力科技 杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 225 杭州西力智能科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分 析"之"四、风险因素"中的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人宋毅然、主管会计工作负责人陈龙及会计机构负责人（会计主管人员）陈龙声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）截至 2024 年期末母公司可供分配利润为人民币 331,128 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2025-006 杭州西力智能科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用 证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告 披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 鉴于公司 2024 年度实施了股份回购，公司本次利润分配实施差异化分 红，公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份不参与 2024 年度利润分配。 公司最近三年现金分红情况不触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2025-014 杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员等的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展并 形成合力，进一步巩固和提升主营业务的核心竞争力，加速新产业布局和市场拓 展，推动企业从单一业务向多元化业务转型，实现主营业务业绩持续稳定和增长、 新产业营收占比明显提升，打造企业长期可持续发展的核心驱动力，在充分保障 股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科 ...

一、 本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于<杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就本次激 励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<杭州西力智 能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2025-011 杭州西力智能科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事 ...

杭州西力智能科技股份有限公司监事会 关于公司2025年限制性股票激励计划（草案） 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市 公司股权激励管理办法（2025 年修正）》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监 管指南》"）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《杭州西力智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对 《杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"或者"《激励计划（草案）》"）进行了核查，现发 表如下核查意见： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本次激励计划所确定的拟授予激励对象具备《公司法》等法律、法规和 规范性文件规定及《公司章程》的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易 所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会 （以下简 ...

注：1. 上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量均未超过公司 股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股 东大会时公司股本总额的 20.00%。 2. 本激励计划激励对象不包括公司单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配 偶、父母、子女，不包括独立董事、监事以及外籍员工。 杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、限制性股票激励计划分配情况表 本激励计划授予的限制性股票（第二类限制性股票）在各激励对象间的分 配情况如下表所示： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 占拟授予限 | 占本激励计划 草案公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性股票数量 （万股） | 制性股票总 数的比例 | 司股本总额的 比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 董事、常务副总、核心 | 朱永丰 中国 | | 33.00 | 10.65% | 0.18% | | | ...

国浩律师（上海）事务所 关于杭州西力智能科技股份有限公司 作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属股票事项 之法律意见书 致：杭州西力智能科技股份有限公司 根据杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"西力科技"或"公司"） 与国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委托协 议》，本所接受西力科技委托，以特聘专项法律顾问的身份，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、等法律、行政法规、部门规章的相关规定以及《杭州西力智能科技股 份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《执业办法》"）和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《执业规则》"）的要求，以律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，以事实为依据，以法律为准绳，开展核查工作，出具本法律意 见书。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 对于本法律意见书的出 ...