条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州西力智能科技股份有限公司董事会,现提名李军 为杭州西力智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任杭州西力智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与杭州西力智能科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

利润分配方案 - 公司拟实施差异化分红方案，以股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[1][2] - 截至公告日公司总股本179,378,265股，扣除回购账户后参与分配股本176,269,588股，合计派发现金红利52,880,876.40元（含税）[2] - 若股权登记日前总股本变动，将维持分配总额不变并调整每股分配比例[2] 除权除息计算 - 除权（息）参考价计算公式为（前收盘价-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例），本次流通股份变动比例为0[2] - 经摊薄调整后每股现金红利为0.2948元/股，计算公式为（参与分配股本×0.3元）÷总股本[2] 实施安排 - 股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日等关键日期已确定但具体日期未披露[1][4] - 回购专用证券账户股份不参与利润分配，首发限售股已全部解禁转为无限售流通股[4] - 无限售流通股红利通过中国结算上海分公司派发，宋毅然等特定股东红利由公司自行派发[4] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不代扣个税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1-12个月税负10%）[5][6] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股派0.27元[6] - 香港市场投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派0.27元，符合税收协定条件者可申请退税[6] - 其他机构投资者自行缴纳所得税，每股实际派发0.30元[7]

分红相关 - 公司拟每股派现0.30元（含税），派发现金红利52,880,876.40元（含税）[9] - 以2025年6月6日收盘价算，虚拟分派现金红利约0.2948元/股（含税）[13] - 实际分派除权除息参考价11.56元/股，虚拟分派约11.5652元/股[13] - 差异化分红对除权除息参考价格影响绝对值为0.0450% [13] 股本情况 - 截至2025年6月9日公司总股本179,378,265股，回购专用账户股份3,108,677股[9] - 2024年2 - 4月回购股份3,108,677股，占总股本2.07%，用于激励或持股计划[10]

利润分配 - 每股现金红利0.3元，股权登记日2025/6/26，除权（息）及发放日2025/6/27[3] - 方案经2025年5月20日2024年年度股东大会审议通过[4] - 参与分红股本176,269,588股，拟派现52,880,876.40元[7] 税收政策 - 持股超1年暂免个税，每股派现0.3元[11] - 持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%[12][13] - QFII及港资按10%税率扣税，税后每股0.27元[13][14]

业绩相关 - 公司中标国家电网2025年第三十一批采购项目，金额13,082.22万元（含税）[2][4][5] - 中标对公司2025年经营业绩有积极影响[2][5] 项目情况 - 中标项目为A级单相、B级三相智能电能表[2][4] 风险提示 - 未签正式合同，签署及履约有不确定性[6] - 合同履行受不可预计或不可抗力因素影响有风险[6]

股东减持情况 - 股东德清西力为杭州西力智能科技股份有限公司员工持股平台 持有公司股份7,812,000股 占总股本4.36% 系控股股东宋毅然一致行动人 [1] - 减持计划通过大宗交易方式实施 减持数量260,000股 占公司总股本0.14% 减持价格区间10.28元/股 总金额2,672,800元 [2][3] - 减持后德清西力持股数量降至7,552,000股 持股比例降至4.21% 减持比例与原计划一致 [3] 股东持股结构 - 德清西力与宋毅然为一致行动人 合计持股67,608,000股 占总股本37.69% 其中宋毅然直接持股59,796,000股 占比33.34% [2] - 德清西力持股来源包括IPO前取得6,510,000股及资本公积转增股本1,302,000股 [1] 减持计划执行细节 - 减持期间为2025年3月4日至2025年6月3日 减持方式仅为大宗交易 未涉及其他一致行动人持股变动 [2][3] - 减持计划已实施完毕 实际减持数量达到计划下限 未提前终止 [3]

股东持股 - 减持前德清西力持股7,812,000股，占比4.36%[3] - 宋毅然持股59,796,000股，占比33.34%[8] - 二者合计持股67,608,000股，占比37.69%[8] 减持情况 - 德清西力计划减持不超260,000股，占比不超0.14%[3] - 减持期2025年3月4日～6月3日，方式为大宗交易[7] - 减持价格10.28元/股，总金额2,672,800元[7] - 减持后德清西力持股7,552,000股，比例4.21%[9]

减持情况 - 减持前德清聚源持股5,688,000股，占比3.17%[3] - 计划减持不超390,000股，占比不超0.22%[3] - 减持期间2025年3月4日～6月3日[7] - 减持方式大宗交易，数量390,000股[7] - 减持价格10.25元/股，总金额3,997,500元[7] - 减持后持股5,298,000股，占比2.95%[7] 一致行动人 - 德清聚源与周小蕾合计持股31,608,000股，占比17.62%[8] 执行情况 - 实际减持与计划一致，达最低数量（比例）[9] - 减持时间届满已实施减持[9]

股权激励计划批准与授权 - 公司董事会薪酬与考核委员会于2025年4月25日拟订《激励计划（草案）》及《考核办法》，并提交第三届董事会第十五次会议审议 [3] - 同日董事会审议通过激励计划相关议案，包括《关于<杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 [3] - 监事会同步审议通过上述议案，并对激励对象名单进行核查 [4] 激励计划实施流程 - 2025年4月28日公司公示激励对象名单，公示期为2025年4月28日至5月7日 [5] - 公司计划于2025年5月20日召开股东大会审议激励计划，并于5月15日完成激励对象资格复核 [5][6] - 股东大会最终通过全部议案，包括授权董事会确定授予日及办理相关事项 [6] 限制性股票授予细节 - 2025年5月20日董事会确定授予日为当日，向81名激励对象授予310万股限制性股票，授予价格5.54元/股 [6][7] - 监事会同步批准授予方案，确认授予对象及数量符合《激励计划（草案）》规定 [9] - 授予日为交易日，且未超过股东大会决议后60日期限 [7][8] 授予条件合规性 - 公司及激励对象均未出现《激励计划（草案）》规定的负面情形，如财务报告被出具否定意见、重大违法违规行为等 [8][9] - 授予对象范围及资格经董事会、监事会及薪酬委员会多轮核查确认 [4][5][9] 法律意见结论 - 本次激励计划已取得现阶段全部必要批准与授权，授予日、对象及条件符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》规定 [9] - 公司后续需履行信息披露义务及办理股票登记手续 [9]

主业发展与业务拓展 - 公司制定2025年度"提质增效重回报"行动方案，推动从单一业务向多元化转型，实现主营业务稳定增长和新产业营收占比提升[1] - 主营业务订单主要来自国家电网和南方电网招标，研发实力、智能制造水平和履约质量直接影响中标份额[2] - 2024年完成新标准表计和智能网关电能表研发，送检一次性合格且全性能检测得分达99分以上，同时新增智能融合终端和专变终端产品研发[2] - 确保批量交货产品验收合格率达99.95%以上，现场运行无设计缺陷，元器件抽检100%合格[2] - 母公司新增电力通信模块和电力计量用互感器产品研发，子公司拓展一二次融合柱上断路器、环网柜等中高压产品[3] - 新能源子公司聚焦户外移动电源和小动力电池包，2024年完成产品线完善，提升批量出货能力[4] 研发与科技创新 - 2025年立项研究国网24版智能电能表、南网24版智能网关电能表、智能融合终端等新产品[5] - 开发支持故障识别和安全预警的智能型BMS管理系统，提升电池模块化设计可靠性[6] - 申报国家级专精特新小巨人企业、省级重点研究院，建设智能电表智慧实验室[6] - 加大AI+智能制造融合力度，目标建成省级未来工厂示范企业和国家级智能工厂[6] 投资者回报 - 2024年实施股份回购计划，回购310.87万股占总股本1.73%，成交金额3097.76万元[7] - 2024年度拟每10股派发现金红利3元，合计派发5288.09万元，占归母净利润80.84%[7] - 上市以来累计现金分红1.96亿元[7] 信息披露与投资者沟通 - 2025年计划开展不少于3次业绩说明会，通过多渠道与投资者保持沟通[8] - 构建常态化价值传播机制，形成"沟通-认同-价值提升"的良性循环[8] 公司治理 - 完善法人治理结构，加强董事、监事及高管培训，建立窗口期日常提醒机制[9] - 优化薪酬体系，设置年终绩效激励和科技创新单项奖励，与经营业绩挂钩[10] - 强化制度体系建设，规范内部控制流程，防范经营风险[10]