证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-040 杭州西力智能科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册资本 及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资 本及修订<公司章程>的议案》，同意调整经营范围，并根据 2023 年年度权益分派 实施结果，变更注册资本，同时修订《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 二、注册资本变更情况 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度利润分配及资本 公积转增股本预案的议案》，以及公司于 2024 年 6 月 13 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2023 年度资本公积转增股本总额的公 告》（公告编号：2024-027），公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减 公司回购专用证券账户中 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-041 杭州西力智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：浙江西力智能科技有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2024 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-039 杭州西力智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 27 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 20 日(星期三) 至 11 月 26 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zqb@cnxili.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 28 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 ...

营收情况 - 本报告期营业收入1.96亿元，同比增长24.18%；年初至报告期末营业收入4.70亿元，同比增长32.71%[2] - 营业收入增长主要系报告期履约发货同比增加所致[7] - 2024年前三季度营业总收入469,531,281.51元，较2023年前三季度的353,812,643.63元增长约32.7%[15] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.32亿元，2023年同期为3.43亿元[18] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3787.32万元，同比增长40.24%；年初至报告期末为7494.47万元，同比增长51.77%[2] - 本报告期基本每股收益0.21元/股，同比增长31.25%；年初至报告期末为0.42元/股，同比增长50.00%[2] - 年初至报告期末非经常性损益合计1158.57万元[6] - 2024年前三季度营业总成本394,050,305.46元，较2023年前三季度的306,235,428.51元增长约28.7%[15] - 2024年前三季度净利润74,944,699.72元，较2023年前三季度的49,665,639.80元增长约50.9%[15] - 2024年前三季度持续经营净利润为7494.47万元，2023年同期为4966.56万元[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为7494.47万元，2023年同期为4938.07万元[17] - 2024年前三季度基本每股收益为0.42元/股，2023年同期为0.28元/股[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产10.28亿元，较上年度末增长2.07%；归属于上市公司股东的所有者权益8.10亿元，较上年度末增长0.46%[4] - 2024年资产总计1,028,490,687.21元，较之前的1,007,643,716.38元增长约2.1%[13] - 2024年负债合计218,380,781.29元，较之前的201,267,109.68元增长约8.5%[14] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计810,109,905.92元，较之前的806,376,606.70元增长约0.5%[14] - 其他权益工具投资为18,442,351.85元[13] - 投资性房地产从444,477.78元降至158,424.44元[13] - 固定资产从330,067,330.00元增至340,563,415.36元[13] - 在建工程从8,436,641.48元降至902,437.42元[13] 研发投入情况 - 本报告期研发投入585.51万元，同比下降37.69%；年初至报告期末为2148.57万元，同比下降6.86%[4] - 研发投入减少主要系子公司研发投入减少所致[8] 股东情况 - 宋毅然持股59,796,000股，持股比例33.34%，为第一大股东[9] - 周小蕾持股25,920,000股，持股比例14.45%[9] - 德清西力科技信息咨询合伙企业（有限合伙）持股7,812,000股，持股比例4.36%[9] - 截至2024年9月30日，公司累计回购股份3,108,677股，占总股本1.73%[10] - 宋毅然在公司股东德清西力中拥有73.96%的合伙份额，且为执行事务合伙人[10] - 周小蕾持有公司股东德清聚源54.75%的合伙份额，且为执行事务合伙人[10] 资金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2260.70万元，同比增长26.86%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2260.70万元，2023年同期为1782.01万元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1610.30万元，2023年同期为 - 3422.46万元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7506.55万元，2023年同期为 - 3177.70万元[20] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 40.92万元，2023年同期为155.91万元[20] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 6897.07万元，2023年同期为 - 4662.24万元[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为2.42亿元，2023年同期为2.21亿元[20] 财务指标情况 - 本报告期加权平均净资产收益率4.59%，增加1.08个百分点；年初至报告期末为9.13%，增加2.77个百分点[4] 2024年第三季度末财务数据变动情况 - 2024年第三季度末，公司货币资金为254,626,114.27元，较上期322,743,086.06元有所减少[12] - 2024年第三季度末，公司应收账款为237,688,903.35元，较上期187,906,847.75元有所增加[12] - 2024年第三季度末，公司存货为63,052,370.06元，较上期31,843,230.57元有所增加[12] - 2024年第三季度末，公司流动资产合计588,902,147.39元，较上期579,204,900.74元有所增加[12]

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2024-037 杭州西力智能科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告！ 杭州西力智能科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 1 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 25 日 15：00 在浙 江西力智能科技有限公司 1 号楼 2 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监 事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合法律法规、《公 司法》及《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。 会议由监事会主席徐新如主持召开，全体与会监事对以下事项进行了认真审议和 表决并形成了相关决议。 二、监事会会议审议和表决情况 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、增资情况概述 为增强全资子公司浙江西力资本实力，满足客户端对供应商注册资金、资产 负债率等资质不断提升的要求，及全资子公司未来新市场开发、新产品研发投入 的需求，并补充全资子公司流动资金、偿还对上市公司的部分应付往来款等需求， 公司拟以现金方式向其增加注册资本 13,000 万元，本次增资完成后，浙江西力 注册资本将由 22,000 万元增加至 35,000 万元，公司仍将持有浙江西力 100%股 权，持股比例不变。资金来源为公司自有资金，按相关规定投入，董事会授权公 司管理层办理增资相关具体手续。 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于向全资子公司增资的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-038 （一）基本情况 | 公司名称 | 浙江西力智能科技有限公司 | | --- ...

关于 杭州西力智能科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路968号嘉地中心27层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243.3320 国浩律师（上海）事务所 关于杭州西力智能科技股份有限公司 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年9月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：杭州西力智能科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）作为杭州西力智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"西力科技"）之特聘法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《杭州西力智能科技股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-036 杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 44 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 110,455,494 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 110,455,494 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.6628 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.6628 | 注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为 179,378,265 股，其中，公司 回购专用账户股份数为 3,108,677 股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东 大会表决权股份总数为 176,269,588 股。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688616 证券简称：西力科技 杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 为维护广大投资者合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作。为确认出席大会的股 东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份 进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公 章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件 须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席 会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决 权的股份总数，在此之后进场的股东无权参 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-035 杭州西力智能科技股份有限公司 关于自愿披露收到中标通知书的公告 对公司业绩的影响：公司此次合计中标金额8,160.43万元（含税），占公 司2023年度经审计营业收入的14.44%，对公司全年业绩完成有积极的影响。本次 中标项目履约时间需根据国家电网各网省公司实际合同要求确定，合同的履行不 会影响公司经营的独立性。 风险提示：目前公司尚未与交易对方签订正式合同，合同签署时间及履约 安排尚存在不确定性，该项目总金额、具体实施、履行条款等相关内容均以正式 签署的合同为准。合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影 响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险，敬请广大投资者谨慎决策， 注意防范投资风险。 1 一、中标项目的相关情况 （一）项目基本情况 1、项目名称：国家电网有限公司2024年第六十四批采购（营销项目第二次 计量设备招标采购） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 项目概况：杭州西力智能科技股份有限公司（ ...