监事会会议召开情况 - 杭州西力智能科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年5月20日以通讯方式召开 [1] - 应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效 [1] - 会议由监事会主席徐新如主持 [1] 监事会会议审议和表决情况 - 审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 [1][2] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格，无法律禁止情形 [1] - 激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的任职资格 [1] - 激励对象范围符合《杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》要求 [1] - 授予日确定为2025年5月20日，符合相关规定 [2] - 以5.54元/股的授予价格向81名激励对象授予310.00万股限制性股票 [2] - 表决结果：同意1票，回避2票（监事徐新如、方莉的配偶为激励对象），反对0票，弃权0票 [2]

激励计划基本信息 - 限制性股票授予日为2025年5月20日[2] - 授予310.00万股限制性股票，约占公司股本总额的1.73%[2] - 授予价格为5.54元/股[2] - 激励对象为81人[2] 激励计划审议流程 - 2025年4月25日，审议通过激励计划相关议案[3] - 2025年4月28日至5月7日，对拟授予激励对象进行公示[4] - 2025年5月20日，股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2025年5月20日，审议通过授予限制性股票议案[6] 激励计划条款 - 激励计划有效期最长不超过48个月[10] - 限制性股票自授予日起12个月后按约定比例分次归属[11] - 分两个归属期，每个归属期归属数量占比均为50%[12] 激励对象分配 - 董事等获授101.00万股，占拟授予总数的32.58%[13] - 其他激励对象（76人）获授209.00万股，占拟授予总数的67.42%[13] 公允价值计算 - 采用Black - Scholes模型，标的股价11.58元/股（2025年5月20日收盘价）[19] - 有效期1年、2年，历史波动率分别为20.2446%、17.2073%[19] - 无风险利率分别为1.443%、1.464%，股息率为3.3084%[20] 成本摊销 - 授予310.00万股限制性股票，股份支付总成本1736.33万元[21] - 2025 - 2027年分别摊销766.04万元、793.99万元、176.30万元[21] 限制条件 - 公司全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额的20.00%[15]

激励计划 - 公司2025年4月25日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年10月27日至2025年4月27日，核查对象为激励计划内幕信息知情人[2] - 内幕信息知情人均已登记，公司查询其自查期买卖股票情况[2][3] - 自查期核查对象均无买卖公司股票行为[4] 信息管理 - 公司限定筹划讨论人员范围并保密，未发现内幕交易或泄密情形[5]

限制性股票激励计划 - 公司2025年拟授予限制性股票总数310万股[1] - 董事等核心人员获授101万股，占拟授总数32.58%[1] - 其他76名激励对象获授209万股，占拟授总数67.42%[1] - 激励对象获授股票不超公司股本总额1.00%[1] - 有效期内激励计划标的股票累计不超股本总额20.00%[1]

激励计划人员情况 - 激励对象无不得成为激励对象的情形[1] - 激励对象名单与2024年年度股东大会批准的相符[2] - 激励对象为公司（含子公司）董事等人员，不含特定股东及其亲属等[2] - 激励对象名单人员具备任职资格，主体资格合法有效[3] - 监事会同意激励对象名单[3] 激励计划授予情况 - 以2025年5月20日为授予日[3] - 授予价格为5.54元/股[3] - 激励对象为81名[3] - 授予限制性股票数量为310.00万股[3]

北京海润天睿律师事务所 关于杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 致：杭州西力智能科技股份有限公司 根据杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"西力科技"、"公司"）委托， 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）指派本所律师作为公司 2025 年限 制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜的专 项法律顾问，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》（以下简称"《考核办法》"）、《2025 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单》、公司相关董事会会议文件、独立董事独立意见、公司书面说明以 及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事 实和资料进行了核查和验证。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定和 本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划有关的文件资料 和 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应交易所关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，推 动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益， 增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，结合自身发展战略和经营 情况，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体如下： 一、 聚焦主业发展，拓展新业务领域 2025 年，公司将继续深化"质量为本，科技制胜"的发展理念，进一步巩固 和提升主营业务的核心竞争力，优化业务布局，加速新产业拓展，推动企业从 单一业务向多元化业务转型，实现主营业务业绩持续稳定和增长、新产业营收 占比明显提升，打造企业长期可持续发展的核心驱动力。 1、聚焦主业发展，夯实公司发展基石 公司主营业务订单主要来源为参加国家电网、南方电网及各网省公司的统 一招标，企业研发实力和科技创新成果、智能制造水平、绿色工厂和绿色供应 链打造、元器件抽检、产品验收和现场运行故障率等履约质量和供应商绩效评 价将直接决定企业在统一招标中的评价和得分、直接决定企业中标份额。 2025 年，公司将持续抓好主营业务产品的研发和履约工作，在 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2025-018 杭州西力智能科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 （二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路 733 号 1 号楼 206 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 40 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 116,445,654 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 116,445,654 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.0611 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.0611 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 179,378,265 股，其中，公司回购专用账户股 份数为 3,108,677 股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

会议时间 - 2025年5月20日14时30分召开2024年年度股东大会[3] - 上交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[5] - 上交所互联网投票时间为2025年5月20日9:15至15:00[5] - 股权登记日为2025年5月15日[6] 会议情况 - 出席人员40人，代表股份116,445,654股，占比66.0611%[6] - 审议16项议案[8] - 召集、召开及表决程序合法有效[10][11]

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议于2025年5月20日召开，3名监事实到[2] 激励计划 - 审议通过向激励对象授予限制性股票议案[3] - 授予日为2025年5月20日[4] - 以5.54元/股向81名对象授予310.00万股[4] 表决情况 - 同意1票，回避2票，反对0票，弃权0票[4]