罗普特科技集团股份有限公司 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称为"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及 《罗普特科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人 。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2023-049 罗普特科技集团股份有限公司 关于选举非独立董事、董事会审计委员会委员及聘任 董事会秘书、财务总监、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《罗普特科技集团股份有限公司章程》等规定，罗普特科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日，召开第二届董事 会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》《关于聘任财务总监的议 案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将相 关情况公告如下： 一、非独立董事选举情况 2023 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2023-051 （三）在公司实际控制人及其附属企业 任职的人员； 罗普特科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、 《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新修订 更新情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第一百〇七条 独立董事每届任期三 | | 第一百〇七条 独立董事每届任期三 | | | | 年，任期届满可以连选连任，但连续任 | | 年，任期届满可以连选连任，但连续任 | ...

关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 罗普特科技集团股份有限公司 证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2023-048 干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等规定，也将继续履行其关于股份限售及减持的承诺。 公司及董事会对陈碧珠女士和余丽梅女士在担任公司董事及高级管理人员 期间忠实勤勉工作及对公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢。 特此公告。 罗普特科技集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、副总经理陈碧珠女士及董事会秘书、财务总监余丽梅女士的书面辞职报告。 陈碧珠女士因工作调整，申请辞去公司第二届董事会董事、审计委员会委员和公 司副总经理职务，辞职后，陈碧珠女士将在公司其他部门任职；余丽梅女士因工 作调整，申请辞去公司董事会秘书及财务总监职务，辞职后，余丽梅将在公司其 他部门任职。 根据《中华人民共和国公司法》《罗普特科技集团股份有限公司章程》（以 下简称" ...

罗普特科技集团股份有限公司 证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2023-047 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"或"大华会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会"或"上会会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：上会会计师事 务所在考虑人员和时间安排等因素后，与公司友好协商，双方决定终止公司 2023 年的审计业务。公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）等相关规定，综合考虑公司业务发展情况、审计工作需求等情 况，经综合评估及审慎研究，拟聘请大华为公司 2023 年度审计机构。 本次改聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东 大会审议通过之日起生效。 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 ...

罗普特科技集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 ...

罗普特科技集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关议案的 事前认可及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》等有关规定，我们作为罗普特科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着独立、审慎、客观的态度，对公司第二届董事会 第十六次会议审议的《关于变更会计师事务所的的议案》《关于选举公司第二届 董事会非独立董事的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书 的议案》等议案进行认真审核，并发表意见如下： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 经审查，大华会计师事务所具有证券、期货相关业务职业资格，具备多年为 上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资 者保护能力，满足公司年度财务决算审计和内部控制审计工作，符合相关法律、 法规的规定。公司已就聘任会计师事务所的相关事项提前与原审计机构上会会计 师事务所进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。因此 ...

公司概况 - 罗普特科技集团股份有限公司成立于2006年，专注人工智能产品研发与行业应用，拥有大量基于“计算机视觉”的人工智能和大数据算法 [1] - 立足数字经济，聚焦人工智能等核心技术，为行业提供数字化产品、技术及数据服务，助力数字化转型 [2] - 立足各类场景需求，服务多领域，拥有人工智能领域国家级企业技术中心等研发机构，2022年获评国家“专精特新小巨人企业” [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为2023年第三季年度业绩说明会，时间为2023年11月23日14:00 - 15:00，地点在上海证券交易所上证路演中心 [1] - 公司接待人员包括董事长陈延行、总经理江文涛、独立董事林晓月、董事会秘书兼财务总监余丽梅 [1] 业务布局与进展 - 与国家交通运输部东海航海保障中心建立战略合作，围绕海洋空间信息大数据资源进行海洋数字经济产业化落地研究，重点研发数字海洋牧场等解决方案，目前处于课题研究阶段，转化为业务和产品存在不确定性 [2] 经营业绩情况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入3.24亿元，同比增长212.47%；归属母公司股东净利润 - 470万元，亏损较去年同期大幅收窄，同比减少87.96% [3] - 经营情况和业绩好转得益于宏观经济环境改善，前期市场拓展取得成效，以及前期会计调整相关部分项目在三季度确认为营业收入 [3] 未来发展战略 - 深入推进以“渠道建设、技术创新和员工成长”为核心的平台化发展战略以及可持续发展战略，开拓市场，布局渠道建设，打造行业生态 [3] - 坚持科技创新研发投入，强化企业科技属性，为股东和投资者创造回报 [3]

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2023-046 罗普特科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 16 日(星期四) 至 11 月 22 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir.ropeok@ropeok.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月23日14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕156 号 关于对罗普特科技集团股份有限公司及有关 责任人予以纪律处分的决定 当事人： 罗普特科技集团股份有限公司，A 股证券简称：罗普特，A 股证券代码：688619； 江文涛，罗普特科技集团股份有限公司时任董事、总经理； 陈碧珠，罗普特科技集团股份有限公司时任董事、副总经理、 -1- ──────────────────────── 陈延行，罗普特科技集团股份有限公司时任董事长； 董事会审计委员会成员； 陈 旻，罗普特科技集团股份有限公司时任独立董事； 崔 利，罗普特科技集团股份有限公司时任财务总监； 马丽雅，罗普特科技集团股份有限公司时任董事； 吴 东，罗普特科技集团股份有限公司时任董事； 何 锐，罗普特科技集团股份有限公司时任董事； 邵宜航，罗普特科技集团股份有限公司时任独立董事。 根据中国证券监督管理委员会厦门监管局《行政处罚决定 书》（〔2023〕1 号、2 号、3 号）查明的事实，2020 年 12 月，罗 普特科技集团股份有限公司（以下简称罗普特或公司）就江西省 抚州市金溪县、贵州省都匀市、江苏省盐城市响水县等地 3 个项 目与客户签订 3 份供货协 ...