会议基本信息 - 活动名称为 2023 年度医疗设备专场集体业绩说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会 [4] - 时间是 2024 年 5 月 24 日(周五) 15:00 - 17:00 [4] - 地点在上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com/ ） [4] - 上市公司参与人员有董事长、总经理、财务总监（代）周振先生，董事、董事会秘书陆万里先生，独立董事陈明先生 [4] 医疗业务发展 - 国内医疗领域质谱应用处于发展阶段，医疗质谱是公司未来重要发展方向及营收增长点 [4][5] - 公司通过自建专业队伍、为知名 IVD 企业贴牌、向第三方实验室销售仪器三种途径打开医疗市场 [5] - 公司已配备团队开发质谱仪器配套试剂 [5] ESG 管理 - 公司重视 ESG 管理，将可持续发展理念融入日常管理和生产运营，履行环境、社会和公司治理责任 [5] - 公司作为国内质谱领军企业，服务环境监测领域，通过改进工艺、升级技术、提升效率降低生产环境影响 [5] - 公司积极参与行业协会和相关组织，配合生态环境保护工作 [5] - 未来公司将深化推进 ESG 与可持续发展工作，提升管理水平，与合作伙伴促进环境可持续发展 [5]

guangzhou.dachenglaw.com 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广州禾信仪器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称" ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,047,984 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 28,047,984 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.0699 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.0699 | 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-028 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是 ...

广州禾信仪器股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 二〇二四年五月 1 为保障广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如 期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广 州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《广州禾信仪器股份 有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有 关规定，特制定本会议须知： 一、为确认出席大会的股东及股东代理人和其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、公司高级管理人员和见证律师以及董事会邀请的人员外，公司有权 依法拒绝其他无关人员入场。 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 6 | | 202 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-027 广州禾信仪器股份有限公司 关于参加2023年度医疗设备专场集体业绩说明会 暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 23 日（星期四）16:00 前通过公司电话或邮箱 zqb@hxmass.com 将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日发布了 2023年年度报告，于2024年4月30日发布了2024年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况、发 展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的2023年度医疗设备专场集体业绩说 明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 ...

一、持续督导工作情况 广发证券股份有限公司 关于广州禾信仪器股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证 券"、"保荐机构"）作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"禾信仪器"、 "公司"）2023 年度的持续督导机构，负责禾信仪器 2023 年度的持续督导工作， 并出具本年度持续督导跟踪报告。 2023 年度，广发证券对禾信仪器的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 了持续督导制度，已制定了相应的 | | | 划。 | 工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与禾信仪器签订《保荐 | | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 协议》，该协议已明确了双方在持 | | | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 ...

营业收入相关指标变化 - 2024年第一季度营业收入46,603,068.17元，同比减少18.12%[5] - 2024年第一季度营业总收入46,603,068.17元，较2023年第一季度的56,915,996.54元下降约18.12%[17] - 2024年第一季度营业收入为42,295,975.75元，2023年第一季度为46,891,245.16元[27] 净利润相关指标变化 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -15,019,069.20元[5] - 2024年第一季度净利润为-16,406,836.05元，较2023年第一季度的-17,912,045.86元亏损有所收窄[18] - 2024年第一季度净利润亏损8201252.02元，2023年同期亏损13595401.16元[28] 研发投入相关指标变化 - 2024年第一季度研发投入合计11,443,082.59元，同比减少38.81%[5] - 2024年第一季度研发投入占营业收入的比例为24.55%，减少8.31个百分点[5] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产1,053,421,123.64元，较上年度末减少2.56%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益420,869,055.99元，较上年度末减少3.31%[6] - 2024年3月31日货币资金为141,716,798.42元，较2023年12月31日的192,150,015.99元有所减少[13] - 2024年3月31日应收票据为8,058,080.31元，较2023年12月31日的6,245,946.00元有所增加[13] - 2024年3月31日应收账款为134,637,804.53元，较2023年12月31日的139,932,449.39元有所减少[13] - 2024年3月31日存货为180,189,972.52元，较2023年12月31日的174,249,466.91元有所增加[14] - 2024年3月31日流动资产合计为512,319,074.86元，较2023年12月31日的555,441,781.70元有所减少[14] - 2024年3月31日固定资产为270,181,101.09元，较2023年12月31日的213,252,286.67元有所增加[14] - 2024年3月31日在建工程为124,417,368.88元，较2023年12月31日的176,394,893.81元有所减少[14] - 2024年3月31日资产总计为1,053,421,123.64元，较2023年12月31日的1,081,138,237.91元有所减少[14] - 2024年3月31日货币资金为121,438,918.70元，2023年12月31日为131,300,039.38元[23] - 2024年3月31日应收账款为175,520,614.75元，2023年12月31日为213,109,824.75元[23] - 2024年3月31日资产总计为1,048,718,984.04元，2023年12月31日为1,084,697,036.57元[24] 负债相关指标变化 - 2024年3月31日短期借款为210,082,540.00元，较2023年12月31日的191,975,100.00元有所增加[14] - 2024年第一季度流动负债合计440,930,821.59元，较上一时期的495,968,268.94元下降约11.09%[15] - 2024年第一季度非流动负债合计210,576,776.04元，较上一时期的167,481,747.72元增长约25.73%[15] - 2024年第一季度负债合计651,507,597.63元，较上一时期的663,450,016.66元下降约1.80%[15] - 2024年3月31日负债合计为528,485,396.87元，2023年12月31日为556,894,338.19元[24] 所有者权益相关指标变化 - 2024年第一季度所有者权益合计401,913,526.01元，较上一时期的417,688,221.25元下降约3.78%[16] 每股收益相关指标变化 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.21元/股，2023年第一季度为-0.23元/股[19] - 2024年第一季度稀释每股收益为-0.21元/股，2023年第一季度为-0.23元/股[19] 现金流量相关指标变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计92,364,865.56元，较2023年第一季度的65,656,368.94元增长约40.68%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-14,639,831.57元，2023年同期为-64,282,832.85元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-36,310,352.40元，2023年同期为-29,185,095.52元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为16,442,148.40元，2023年同期为41,360,322.20元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为113119700.90元，2023年同期为56890002.02元[30] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为106477830.74元，2023年同期为114231848.66元[30] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6641870.16元，2023年同期为 - 57341846.64元[30] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5623228.56元，2023年同期为 - 17771695.70元[30] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6263644.66元，2023年同期为30585238.87元[31] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 5245003.06元，2023年同期为 - 44528303.47元[31] 营业成本及费用相关指标变化 - 2024年第一季度营业总成本69,183,465.08元，较2023年第一季度的82,957,793.53元下降约16.60%[17] - 2024年第一季度营业成本为28,484,151.97元，2023年第一季度为25,020,136.26元[27] - 2024年第一季度销售费用为8,508,932.90元，2023年第一季度为21,041,174.65元[27] 营业利润及利润总额相关指标变化 - 2024年第一季度营业利润亏损10189036.44元，2023年同期亏损15852297.36元[28] - 2024年第一季度利润总额亏损10228241.59元，2023年同期亏损15880265.76元[28] 其他损益相关指标变化 - 非流动性资产处置损益为 -414,209.40元[7] - 计入当期损益的政府补助为2,487,635.54元[7] - 其他营业外收入和支出为 -61,898.08元[8] 股东相关指标变化 - 报告期末普通股股东总数为3,798，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 周振持股14,609,675股，占比20.87%；傅忠持股9,465,447股，占比13.52%[11] 信用减值损失相关指标变化 - 2024年第一季度信用减值损失为1338976.55元，2023年同期为406900.68元[28]

广州禾信仪器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《广州禾信 仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 的有关规定，作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第三届董 事会第二十五次会议的相关事项进行审查，现发表如下独立意见： 一、关于 2023 年年度利润分配方案的事项 公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、资金需求、股东回 报、未来发展等各种因素，有利于公司持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定中关 于利润分配的要求，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，尤其是中 小股东利益的情形。 该事项已经董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 二、关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...

广州禾信仪器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（刘桂雄） 2023年度，作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规，以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《广州禾信仪器股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事工作制度》"）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事 会等相关会议，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘桂雄先生，1968年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于重庆大学, 精密仪器及机械专业博士学历。1995年5月至1997年9月,任华南理工大学机电工 程系讲师；1997年9月至2003年4月,任华南理工大学机电工程学院副教授；2003 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.no/.gov.cn) "进行创 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mol.gov.cn）"进行创 。 " Thornton t 1 1 1 1 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 440A015321 号 广州禾信仪器股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师 骑线 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 广州禾信仪器股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"禾信仪器"）2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是禾信仪器董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的 ...