公司信息 - 公司实际控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会[3] 信息披露 - 实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息[2] 股票交易 - 股票异常波动期间实际控制人未买卖华丰科技股票[2] 回复日期 - 回复日期为2024年5月24日[3]

信息披露 - 除已披露事项外公司无应披露未披露重大信息[1] 重大事项 - 公司未收到绵阳市国资委有关重大事项通知[1] 股票交易 - 股票异常波动期间公司未买卖华丰科技股票[1]

股价情况 - 2024年5月22 - 24日公司股票收盘价涨幅偏离值累计超30%[3][4] - 截至2024年5月24日，收盘价为36.89元/股[3][11] 估值情况 - 公司最新滚动市盈率为239.31倍，显著高于同行业[3][11] 经营与信息 - 日常经营及外部环境未变，内部秩序正常[6] - 无应披露未披露重大信息及筹划意向[7][10] 风险提示 - 提醒股价可能回调，投资者注意风险[3][11]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不符要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 候选人情况 - 具备会计专业副教授职称、财务管理博士学位[5] - 已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[5]

组织架构换届 - 公司第二届董事会由7名董事组成，含4名非独立董事和3名独立董事[1] - 2024年5月13日召开第一届董事会第三十八次会议审议董事会换届议案[1] - 2024年第二次临时股东大会将审议董事会换届，第二届董事任期三年[2] - 公司第二届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[3] - 2024年5月13日召开第一届监事会第二十二次会议审议监事会换届议案[3] - 第二届监事会非职工代表监事自股东大会通过之日就任，任期三年[4] 人员情况 - 杨艳辉等多位人员截至公告披露日未直接持有公司股份[9][11][13][14][15][16][18][20][22] - 向锦武等多位人员在公司或其他公司任职情况[15][16][18][20][22]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无资格[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无资格[3] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] 兼任与任职期限限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月3日14点在四川绵阳经开区召开[3] - 网络投票6月3日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3][5] - 审议修订《公司章程》等议案及董监事会换届选举[5][6] 会议相关时间 - 各议案5月13日经董事会、监事会会议审议通过[6] - 议案5月15日披露，媒体有上交所网站等[6] - 股权登记日为5月28日[14] - 会议登记5月30日9:00 - 17:00，可信函或邮件登记[15][16] 投票规则 - 股东一股对应与应选董监事人数相等投票总数[27] - 投资者按意愿对选举议案表决，可集中或分散投票[28]

独立董事提名 - 公司董事会提名向锦武为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[4] 独立性要求 - 特定股东及亲属等不具备独立性[2][3] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[4] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职未超六年[4]

人员调整 - 2024年5月13日公司通过核心技术人员调整议案[3] - 刘明不再是核心技术人员，任零部件事业部总经理[3][5] - 高飞被认定为核心技术人员，任副总经理、总工程师[8][9] 研发情况 - 截至2023年12月31日，研发人员420人，占比18.90%[10] - 公司将持续加大研发投入，完善团队建设[11] 影响评估 - 调整不会对技术研发和持续经营能力产生实质影响[10][13] - 保荐机构认为调整无重大不利影响[12][13]

独立董事提名 - 公司董事会提名赖黎为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属等情形不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 个人资质 - 被提名人有会计专业副教授职称和财务管理博士学位[4]