公司架构 - 长虹财务公司2013年8月23日注册成立，初始注册资本金10亿，长虹集团和长虹股份各出资5亿，各占50%[1] - 2016年11月25日增资后，注册资本金变为18.8794175102亿元，双方仍各持股50%[1] - 2020年7月28日，长虹美菱和长虹华意各增资5亿，增资后长虹集团和长虹股份各持股35.04%，长虹美菱和长虹华意各持股14.96%[1] - 董事会由七名董事组成，长虹集团推荐三名（含一名独立董事），长虹股份推荐两名，另两名由职工大会选举产生[7] - 监事会成员共三名，其中股东监事一名、职工监事两名[7] - 公司设总经理1名，副总经理2名[8] - 经营决策委员会主要成员为总经理、副总经理及各部门负责人，总经理任主任[9] 业务管理 - 信贷业务部执行贷款“三查”制度，确保信贷资金用途合法[14] - 公司实行双人办理信贷业务方式，减少操作风险[14] - 审计稽核部负责公司内部稽核业务，监督检查内控等情况并提改进建议[14] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额189.716091亿元，负债总额152.5032825132亿元，所有者权益37.2128084572亿元，营业收入1.9326534354亿元，净利润1.0326302558亿元，计提信用减值准备32.226561万元，经营活动现金流量净额为 -20.5537860374亿元[16] - 截至2024年12月31日，资本充足率为28.66%，高于10.5%的指标要求[17] - 截至2024年12月31日，流动资产39230万元，流动负债438960.35万元，流动性比例为89.31%，高于25%的指标要求[19] - 截至2024年12月31日，贷款余额948130.02万元，存款余额与实收资本之和1554197.33万元，贷款比为61.00%，未超指标要求[19] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额235569.45万元，资本净额388328.42万元，集团外负债占比60.66%，未超指标要求[19] - 截至2024年12月31日，承兑余额258364.93万元，资产总额1897160.91万元，承兑比13.62%，未超指标要求[20] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额和转贴现总额275919.69万元，资本净额388328.42万元，总额占比71.05%，未超指标要求[21] - 截至2024年12月31日，承兑保证金余额16142.05万元，存款总额1284803.49万元，承兑保证金余额占比1.26%，未超指标要求[21] - 截至2024年12月31日，投资总额为20423.61万元，资本净额388328.42万元，投资占比为5.26%，未超指标要求[21] - 截至2024年12月31日，华丰科技及其子公司在长虹财务公司存款余额为6253.322727万元，占吸收存款余额比例为0.49%，未超4亿元[24]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计总金额59800万元，年初至披露日累计已发生20793.99万元[5][6][7] - 向关联人购买商品等各项预计金额及占比，与上年实际发生对比[6] - 在关联人财务公司存款预计30000万元，票据预计20000万元，上年实际有差异[6][7] 关联方信息 - 四川长虹电子控股集团等多家关联方注册资本、持股、资产、营收、净利润等情况[11][13][14] 关联交易相关 - 关联交易为满足日常业务发展，遵循公平自愿原则，定价公允[19][20] - 2025年度预计与关联人发生关联交易，将签合同协议并执行[17][18] - 关联交易对公司无不良影响，业务稳定时将持续存在[20][21]

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，无重大或重要缺陷[18] 未来展望 - 2025年强化内控意识，深化体系建设，规范执行并强化监督[18] 其他 - 董事长（已获授权）为杨艳辉[20] - 报告日期为2025年4月25日[20]

2024 年度，董事会审计委员会共召开了 9 次会议，全体委员均亲自出席会 议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第一届董事会 审计委员会第 | 2024/2/26 | 审议通过了以下议案： | | 十六次会议 | | 年度业绩快报的议案 1.关于公司 2023 | | 第一届董事会 审计委员会第 | 2024/4/16 | 审议通过了以下议案： | | | | 1.关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 | | | | 2.关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | 年度财务预算报告》的议案 3.关于《2024 | | 十七次会议 | | 4.关于《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况 | | | | 暨对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案 | | | | 5.关于《对会计师事务所履职情况评估报告》的议案 | | | | 6.关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 | 四川华丰科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

募集资金情况 - 2023年6月14日公司发行6914.8924万股普通股，募集资金6.4031903624亿元，净额5.7148338066亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入4.1600295936亿元，其中前期自有资金投入9103.58986万元[3] - 2023年6月21日至2023年12月31日使用1.810062665亿元，收益480.881891万元[3] - 2024年度使用1.4396079426亿元，收益505.250994万元，未收回1.06亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额5934.175015万元[3] 现金管理情况 - 2023年9月11日同意使用不超3亿元闲置资金现金管理，期限12个月[11][26] - 2024年8月26日同意使用不超2.29亿元闲置资金现金管理，期限12个月[11][26] - 2024年购买结构性存款累计43500万元，收益2375875.5元[12] - 现金管理合计6.51亿元，收益284.94502万元，截至2024年12月31日余额1.06亿元[13] 项目投资情况 - 拟用超募资金6769.858064万元及利息投资高速线模组生产线项目，总投资1.472亿元[14][26] - 绵阳产业化基地扩建项目投入进度71.29%，研发创新中心升级建设项目63.26%，补充流动资金等项目100%，高速线模组生产线项目41.14%[25] 其他情况 - 承诺投资项目未达预定可使用状态，本年度无经济效益产出[27] - 公司募集资金使用和管理无违规，信息披露及时准确完整[19] - 会计师认为专项报告公允反映2024年度资金存放与使用情况[20] - 保荐机构认为2024年度资金存放与使用合规，未损害股东利益[21]

2024年 - 1 - 12月计提信用及资产减值损失20354839.74元[2] - 信用减值损失8706588.15元为坏账损失[3] - 资产减值损失11648251.59元为存货跌价损失[3] 2025年 - 1 - 3月计提信用及资产减值损失21865639.92元[8] - 信用减值损失13805783.47元为坏账损失[9] - 资产减值损失8059856.45元为存货跌价损失[9] 其他 - 2024年数据已审计，2025年未审计[14] - 本次计提符合规定，不影响正常经营[14]

四川华丰科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 （二）风险承担能力水平 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了北京德皓国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（原名"北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）"， 以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度财务及内控审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对北京德皓国际 在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本情况 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日 ，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业 务收入为 29 ...

四川华丰科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-014 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办 理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险 人、确定保险公司及相关中介机构、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保 险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与 投保相关的其他事项等），以及在董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或 者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。 1 二、审议程序 2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。公司全体董事、监事 已对上述议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 为完善四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，加 强风险管控，降低公 ...

四川华丰科技股份有限公司 Environmental,Social and Governance(ESG)Report 2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告 目录 CONTENTS | 公司简介 | 07 | 科学决策 高效治理 | | | --- | --- | --- | --- | | 产品战略 | 07 | 党建引领 | 23 | | 核心业务 | 08 | 治理架构 | 26 | | 组织架构 | 11 | 薪酬管理 | 27 | | 企业文化 | 12 | 合规经营 | 28 | | 发展历程 | 13 | 投关管理 | 30 | | 年度荣誉 | 15 | 商业道德 | 32 | 可持续发展管理 | 可持续发展战略 | 17 | | --- | --- | | 利益相关方管理 | 17 | | 重要性议题管理 | 19 | 应对气候变化 环境合规管理 提高资源利用 35 39 52 低碳发展 环保同行 科技驱动 品质为先 | 精链恒优永续 | 57 | | --- | --- | | 精研赋能新篇 | 64 | | 精品诚服致远 | 74 | | 数据隐私保护 | 83 | | 深化数字 ...

关于四川华丰科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 德皓核字[2025]00000837 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 关于四川华丰科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 四川华丰科技股份有限公司 2024 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了四川华 丰科技股份有限公司（以下简称华丰科技）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益 变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日签发了德皓审字 [2025] 00001136 号标准无保留意见的审计报告。 根 ...