四川华丰科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《四川华丰科技股份有限公司 章程》等有关规定，公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选 人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人向锦武先生、赖黎先生、李锋 先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他 董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在 《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁 入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监 会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立 性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景 ...

报告公司投资评级 - 公司被给予"买入"评级 [5] 报告的核心观点 公司基本情况 - 华丰科技是从事电连接器研制和生产的高新技术企业,产品广泛应用于通讯、防务装备、新能源汽车、轨道交通等领域 [3] - 公司已形成以防务业务为核心、通讯业务与工业业务并重的"一体两翼"战略布局 [9] - 公司经历了从全民所有制企业到国有控股混合所有制企业的转型,通过实施员工持股提升了员工的积极性和创造力 [10][12] 经营情况良好 - 公司营收规模持续扩张,2019-2023年营收复合年均增长率为14.34% [19][20] - 公司盈利能力持续提升,2019-2022年归母净利润从-0.97亿元提升至0.99亿元 [21][22][23][24] - 公司三大业务线(通讯、防务、工业)均保持良好发展态势 [25][29][35][38] 算力需求爆发带来新机遇 - 海外厂商如NVIDIA推出大型AI集群,其中"铜互联"成为重要特征之一 [43][45][46] - 国内厂商如华为也推出了Atlas 900 AI集群方案,有望带动国内算力需求持续旺盛 [49][50] - 公司已研发高速线模组产品,有望受益于AI算力集群方案的持续落地 [51][52] 投资建议 - 公司基于高速背板连接器技术,研发高速线模组产品,该业务有望受益于AI算力集群方案而加速成长,打开公司新增长极 [53] - 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将持续增长 [53] 风险提示 - 公司产能可能存在瓶颈,难以满足大幅增加的下游客户订单 [55] - 公司所处行业存在竞争格局恶化的风险 [56]

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 四川华丰科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024年5月 | 2023年年度股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 4 | | | 2023年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 6 | | | 议案二：关于《2023年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案三：关于《2023年度监事会工作报告》的议案 8 | | | 议案四：关于《2023年度财务决算报告》的议案 9 | | | 议案五：关于《2024年度财务预算报告》的议案 10 | | | 议案六：关于2024年度董事薪酬方案的议案 | 11 | | 议案七：关于2024年度监事薪酬方案的议案 12 | | | 议案八：关于《2023年度利润分配预案》的议案 13 | | | 议案九：关于预计2024年度日常关联交易的议案 14 | | | 附件一： 四川华丰科技股份有限公司2023年度董事会工作报告 20 | | | 附件二： 四川华丰科技股份有限公司2023年度监事会工作报告 28 ...

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为22.55亿元，同比增长26.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比下降11.20%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为978万元，同比下降78.59%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.67亿元[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，同比下降33.33%[8][9] - 研发投入合计为2.11亿元，占营业收入的9.36%[4] - 总资产为257.89亿元，较上年度末增长0.36%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为151.37亿元，较上年度末增长0.72%[4] - 公司2024年第一季度货币资金为6.94亿元[14] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为1.65亿元[14] - 公司2024年第一季度应收账款为5.49亿元[14] - 公司2024年第一季度存货为2.65亿元[14] - 公司2024年第一季度长期股权投资为1.42亿元[14] - 公司2024年第一季度固定资产为5.16亿元[14] - 公司2024年第一季度应付票据为1.63亿元[15] - 公司2024年第一季度应付账款为2.67亿元[15] - 公司2024年第一季度长期借款为1.95亿元[16] - 公司2024年第一季度递延收益为2.21亿元[16] - 2024年第一季度营业收入为2.255亿元，同比增长26.4%[17] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1.036亿元，同比下降11.2%[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6.667亿元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3.485亿元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-0.379亿元[21] - 2024年3月31日，公司总资产为25.789亿元，所有者权益为15.329亿元[17] - 2024年第一季度研发费用为2.110亿元，占营业收入的9.4%[17] - 2024年第一季度销售费用为0.633亿元，管理费用为2.939亿元[17] - 2024年第一季度信用减值损失和资产减值损失合计为5.076亿元[17,18] - 2024年第一季度其他收益为2.297亿元[17] 股东情况 - 公司前十大股东中，四川长虹电子控股集团有限公司持股31.61%[10] 其他 - 公司获得11.15亿元政府补助计入当期损益[6] - 公司2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[22] - 公司特此公告[22] - 公司2024年第一季度报告[22]

四川华丰科技股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]001100054 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 四川华丰科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-88 | 品种和事品 ...

关于四川华丰科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 北京大华核字[2024]00000022 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 关于四川华丰科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 四川华丰科技股份有限公司 2023 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000022 号 四川华丰科技股份有限公司全体股东： 我们 ...

经核查公司独立董事向锦武、赖黎、李锋的兼职、任职情况以及其签署 的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司 任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会 认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 四川华丰科技股份有限公司董事会 2023 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司独立董事向锦武、赖黎、李锋的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 2024 年 4 月 16 日 1 四川华丰科技股份有限公司董事会 ...

一、审计委员会基本情况 公司于 2021 年 4 月 25 日召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于 四川华丰科技股份有限公司设立董事会各专门委员会的议案》，在第一届董事会 下设 4 个专门委员会，包括审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名 委员会，其中审计委员会由赖黎先生、李锋先生、杨艳辉先生组成。审计委员会 包含独立董事 2 名，并且审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事赖黎 先生担任，符合有关法律法规及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均亲自出席会 议，具体情况如下： 四川华丰科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况暨对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，四 川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责、恪尽职守， ...

四川华丰科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]893 号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2023 年 6 月 14 日向社会公众公 开发行普通股（A 股）股票 6,914.8924 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.26 元。 截至 2023 年 6 月 20 日止，本公司共募集资金 640,319,036.24 元，扣除发行费用 68,835,655.58 元，募集资金净额 571,483,380.66 元。 截至 2023 年 6 月 20 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000326 号"验资报告验证确认。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计 ...

四川华丰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李锋） 本人作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等内部制度的有关规定和要求，认真、勤勉、谨慎地履行独立董 事的义务和职责，积极出席公司股东大会、董事会及董事会各专 门委员会的相关会议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发 表独立意见，参与公司各项重大经营决策，发挥独立董事的专业 优势和独立作用，努力维护并有效保障公司全体股东，尤其是中 小股东的合法权益。现将独立董事 2023 年度的主要工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2020 年 12 月 28 日召开创立大会暨 2020 年第一次 股东大会，选举了第一届董事会独立董事 3 名，包括向锦武、赖 黎、李锋。公司于 2021 年 4 月 25 日召开第一届董事会第三次会 议，审议通过了《关于四川华丰科技股份有限公司设立董事会各 专门委员会的议案》，在第一届董事会下设 4 个专门委员会，包 ...