业务计划 - 2025年拟开展远期结售汇业务，金额不超200万美元及100万欧元，额度可滚动使用[3] - 授权有效期为2025年1月1日至12月31日[6] 业务决策 - 2024年12月30日董事会和监事会审议通过2025年外汇交易额度等议案[8] - 监事会和保荐机构均同意开展业务[13][14] 业务风险与应对 - 业务存在内部控制、交易、市场风险[9] - 制定制度、催收账款、关注市场降低风险[10] 业务目的 - 提高应对外汇波动风险能力，防范不利影响[11]

会议安排 - 2024年12月2日召集股东大会[4] - 12月4日刊登通知，提前15日公告[5] - 12月23日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 126名股东及代理人参会，持股201,334,945股，占比43.6742%[8] - 4名现场参会，持股192,173,520股，占比41.6869%[8] - 122名网络投票，持股9,161,425股，占比1.9873%[10] 议案表决 - 《续聘2024年度会计师事务所议案》同意201,209,894股，占比99.9378%[14] - 反对41,995股，占比0.0208%[14] - 弃权83,056股，占比0.0414%[14] - 中小股东同意9,156,374股，占比98.6526%[16]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月23日在四川绵阳召开[2] - 出席会议股东和代理人126人，所持表决权占比43.6742%[2] - 会议采用现场和网络投票结合方式，程序合规[4] 议案表决情况 - 续聘2024年度会计师事务所议案通过，普通股股东同意占比99.9378%[6] - 5%以下股东同意占比98.6526%[6]

上市情况 - 公司2023年6月27日在科创板上市，发行A股6914.8924万股，发行后总股本46099.2831万股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股涉及深圳哈勃，数量13584803股，占比2.95%[2] - 限售期至2024年12月30日，自首发限售股形成公司股本未变[2][3] - 深圳哈勃承诺限售期规定，目前严格履行承诺[5] 保荐意见 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合要求，无异议[8]

上市情况 - 公司2023年6月27日科创板上市，首发A股6914.8924万股[3] - 首发后总股本46099.2831万股，限售股40624.2730万股，流通股5475.0101万股[3] 本次流通 - 2024年12月30日13584803股上市流通，占比2.95%[2][4][10] - 涉及股东为深圳哈勃，限售期按规定[4][10] 相关承诺与审核 - 深圳哈勃承诺限售期不转让等[6] - 保荐机构认为符合要求，无未履行情况[7][8]

股东大会信息 - 公司拟于2024年12月23日14点在四川绵阳召开第四次临时股东大会[11] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票时间为23日[11] 审议议案 - 会议需审议续聘2024年度会计师事务所议案[12][15] - 拟续聘北京德皓国际为财务及内控审计机构[15] 相关公告 - 股东大会登记及表决方式见2024年12月4日上交所公告[9]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会召开时间为2024年12月23日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年12月23日[3] - 股权登记日为2024年12月17日[11] - 会议登记时间为2024年12月19日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[14] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为四川省绵阳市经开区三江大道118号华丰科技会议室[3] - 会议登记地点为四川省绵阳市经开区三江大道118号董事会办公室[14] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 本次股东大会审议关于续聘2024年度会计师事务所的议案[5] 联系人信息 - 联系人蒋道才，联系电话0816 - 2330358[17]

关联交易金额 - 公司2024年度新增日常关联交易预计金额合计2650万元[1] - 向四川长虹及其子公司销售产品新增后预计金额1420万元[4] - 接受四川长虹及其子公司劳务新增后预计金额2287.53万元[4] - 向四川长虹及其子公司提供劳务新增后预计金额20万元[4] - 向四川长虹及其子公司承租房屋/固定资产新增后预计金额29万元[4] - 向四川长虹及其子公司购买原材料新增后预计金额1692.48万元[4] 公司财务数据 - 四川长虹注册资本461624.4222万元[6] - 四川长虹2023年末总资产9745582.84万元[7] - 四川长虹2023年末净资产2406039.16万元[7] - 四川长虹2023年营业收入9440025.02万元[7] - 四川长虹2023年净利润68770.16万元[7] 其他要点 - 新增预计的2024年度日常关联交易经审议后将签合同[12] - 关联交易遵循市场化、公平自愿原则，定价公允[11][13] - 关联交易对公司无不良影响，将持续存在[11][15] - 新增关联交易获董事会、监事会、独立董事通过[16] - 保荐机构对新增关联交易预计事项无异议[17]

人员数据 - 截至2024年10月，合伙人54人，注册会计师269人，签过证券服务业务审计报告的96人[3] - 拟签字项目合伙人近三年签和复核上市公司5家，拟签字注会为0家，质控复核人员超10家[5] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[3] - 2023年审计上市公司客户59家，同行业上市公司审计客户35家[3] 风险数据 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元[4] - 近三年公司执业行为处罚0次，18名从业人员受行政监管措施18次、自律监管措施5次（均不在执业期间）[4] 决策事项 - 2024年12月2日董事会、监事会审议通过续聘议案[9][10] - 续聘需提交2024年第四次临时股东大会审议，通过之日起生效[11]

业绩总结 - 2023年营收9745582.84万元，净利润68770.16万元[9] - 2023年末总资产9440025.02万元，净资产2406039.16万元[9] 关联交易 - 2024年新增日常关联交易预计2650万元[3] - 向关联人购原材料新增后预计1692.48万元，占比1.79%[6] - 向关联人销售产品新增后预计1420万元，占比1.19%[6] 公司信息 - 注册资本461624.4222万元，大股东持股23.22%[9] - 公告由四川华丰科技董事会2024年12月4日发布[17]