四川华丰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李锋） 本人作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等内部制度的有关规定和要求，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事 的义务和职责，积极出席公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会 议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，参与公司各项重大经 营决策，发挥独立董事的专业优势和独立作用，努力维护并有效保障公司全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2024 年度的主要工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，以累积投票制的 方式换届选举了第二届董事会，其中独立董事 3 名，包括向锦武、赖黎、李锋。 公司于 2024 年 6 月 8 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，第二届董事会下设 4 个专门委员会， 包括战略 ...

公司于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，以累积投票制的 方式换届选举了第二届董事会，其中独立董事 3 名，包括向锦武、赖黎、李锋。 公司于 2024 年 6 月 8 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，第二届董事会下设 4 个专门委员会， 包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会 对董事会负责。其中，本人担任审计委员会召集人和委员、薪酬与考核委员会委 员。自公司第二届董事会设立以来，独立董事成员未发生变动。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赖黎，男，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授职称， 博士研究生学历，财务管理专业。2007 年 8 月至 2010 年 2 月，任中国人寿保险 股份有限公司广东省分公司银行渠道经理；2010 年 2 月至 2012 年 8 月，任四川 建筑职业技术学院讲师；2012 年 9 月至 2015 年 6 月，于西南财经大学博士研究 生学习；2015 年 7 月至 2017 年 6 月，任西南财经大学师资博士后；2017 年 6 ...

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 四川华丰科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 四川华丰科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 405,525,885.18 | 225,512,280.15 | 79.82 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 31,811,028.66 | 10,3 ...

公司代码：688629 公司简称：华丰科技 四川华丰科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 300 四川华丰科技股份有限公司2024 年年度报告 四川华丰科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人杨艳辉、主管会计工作负责人周明丹及会计机构负责人（会计主管人员）文敏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，经综合考虑公司目前行 业现状、经营情况及未来 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-013 四川华丰科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）、《企业会计准则解释 第 18 号》（财会[2024]24 号）进行的合理变更，对公司的财务状况、经营成果和 现金流量无重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合相关法律法 规的规定和公司的实际情况。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），其中"关于售后回租交易的会计处理"自 2024 年 1 月 1 日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。公司自 2023 年 10 月起施行"关于售后回租交易的 会计处理"。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）， ...

四川华丰科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000834 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 四川华丰科技股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-7 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000834 号 四川华丰科技股份有限公司全体股东： Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 四川华丰科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 我们审核了后附的四川华丰科技股份有限公司（以下简称华丰科 技）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 华丰科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-011 四川华丰科技股份有限公司 关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：柳州华丰科技有限公司、江苏信创连精密电子有限公司、 四川华芯鼎泰精密电子有限公司，以上公司均为四川华丰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的控股子公司。 担保金额：公司 2025 年度拟对上述被担保人提供预计不超过人民币 15,490 万元的对外担保额度。截至本公告披露日，已实际为其提供担保余额为 5,000 万元。 本次担保未提供反担保。 本事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，其中公司为柳州 华丰科技有限公司的担保事项尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合 公司 2025 年度经营计划，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定，公司拟在合并报表范 ...

2025 年 4 月 25 日 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司 2024 年度任职的独立董事向锦武、赖黎、李锋的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事向锦武、赖黎、李锋的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会 认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独 立性的相关要求。 四川华丰科技股份有限公司董事会 四川华丰科技股份有限公司 2024 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

财务审计 - 北京德皓国际会计师事务所于2025年4月25日对公司2024年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 零八一电子集团四川力源电子有限公司2024年期初余额13,456.00元，累计发生11,112.50元，偿还19,771.00元，期末余额4,797.50元[7] - 零八一电子集团四川天源机械有限公司2024年累计发生39,166.00元，偿还2,400.00元，期末余额36,766.00元[7] - 零八一电子集团有限公司应收账款2024年期初余额145,588.00元，累计发生7,529,746.20元，偿还6,685,035.20元，期末余额990,299.00元[7] - 四川华鲲振宇智能科技有限责任公司2024年累计发生272,782.00元，期末余额272,782.00元[7] - 四川长九光电科技有限责任公司2024年期初余额3,780.00元，累计发生113,676.00元，偿还104,172.00元，期末余额13,284.00元[7] - 四川长虹电源股份有限公司应收账款2024年期初余额1,210,160.30元，累计发生9,265,945.82元，偿还7,766,651.38元，期末余额2,709,454.74元[7] - 四川长虹电子科技有限公司2024年期初余额2,758.00元，累计发生28,673.70元，偿还30,645.70元，期末余额786.00元[7] - 宜宾红星电子有限公司应收账款2024年期初余额434,651.68元，累计发生819,519.49元，偿还1,254,171.17元[7] - 零八一电子集团有限公司应收票据2024年期初余额488,646.00元，累计发生6,313,626.40元，偿还488,646.00元，期末余额6,313,626.40元[7] 其他应收款 - 绵阳华丰互连技术有限公司其他应收款为30,910,372.51元[9] - 华丰轨道交通装备(北京)有限公司其他应收款为542,744.00元[9] - 江苏信创连精密电子有限公司其他应收款为4,076,153.40元[9] - 附属企业江苏信创连精密电子有限公司其他应收款为3,208,665.39元[9] - 柳州华丰科技有限公司其他应收款为17,644,345.05元[9] - 华丰史密斯(四川)互连技术有限公司其他应收款为1,538,115.22元[9] - 总计其他应收款为85,494,803.70元[9] - 总计其他应收款中已收回金额为41,379,256.71元[9] - 总计其他应收款中未收回金额为50,554,325.94元[9] 其他金额 - 2008年12月8日涉及金额4150万元[10]

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-018 四川华丰科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 （一）2025 年毛利率力争达到 25%以上，提升盈利能力 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为积极践行"以投资者为本"的理念，贯彻落实上海证券交易所"关于开展 科创板公司'提质增效重回报'专项行动的倡议"，四川华丰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）基于对未来发展的坚定信心、对企业价值的深刻认识以及 对社会责任的认真履行，制定了《关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》， 公司将采取以下关键措施，提升公司发展质量，持续为股东创造价值。该方案于 2025 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。具体如下： 一、聚焦主业，提升经营质量和效率 2024 年公司全年实现营业收入 109,189.60 万元，同比增长 20.83%；实现营 业利润-2,721.47 万元，同比减少 154.30%；实现归属母公司净利润为-1,775.05 万元， ...