关于四川长虹集团财务有限公司 的风险持续评估报告 一、四川长虹集团财务有限公司基本情况 四川长虹集团财务有限公司(以下简称"长虹财务公司"或 "公司")是经国家金融监督管理总局批准成立的非银行金融机 构。公司于 2013年 8月 23 日注册成立,初始注册资本金为 10 亿元人民币,其中:四川长虹电子控股集团有限公司(以下简称 "长虹集团")出资额为5亿元人民币,占注册资本的50%:四川 长虹电器股份有限公司(以下简称"长虹股份")出资额为5亿 元人民币,占注册资本的50%。2016年10月8日,长虹集团与 长虹股份签订增资协议决定以现金方式对公司进行增资,2016 年 11 月 25 日增资完成,公司注册资本金变更为 1,887,941,751.02 元,长虹集团、长虹股份各持股 50%。2020年7月28日,长虹 美菱股份有限公司(以下简称"长虹美菱")和长虹华意压缩机 股份有限公司(以下简称"长虹华意")分别以自有资金对长虹 财务公司各增资5亿元人民币,增资完成后公司注册资本金变更 为 2,693,938,365.84元,长虹集团和长虹股份各持股 35.04%,长 虹美菱和长虹华意各持股 14.96%。 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-018 四川华丰科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 （一）2025 年毛利率力争达到 25%以上，提升盈利能力 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为积极践行"以投资者为本"的理念，贯彻落实上海证券交易所"关于开展 科创板公司'提质增效重回报'专项行动的倡议"，四川华丰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）基于对未来发展的坚定信心、对企业价值的深刻认识以及 对社会责任的认真履行，制定了《关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》， 公司将采取以下关键措施，提升公司发展质量，持续为股东创造价值。该方案于 2025 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。具体如下： 一、聚焦主业，提升经营质量和效率 2024 年公司全年实现营业收入 109,189.60 万元，同比增长 20.83%；实现营 业利润-2,721.47 万元，同比减少 154.30%；实现归属母公司净利润为-1,775.05 万元， ...

四川华丰科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-010 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易的议案》；关联董事杨艳辉、刘太国、谭丽清、许 健回避表决了该项议案、关联监事王道光回避表决了该项议案。 董事会在对上述公司日常关联交易事项进行审议前，该事项已经公司第二届 董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。 本次日常关联交易预计事 ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：688629 公司简称：华丰科技 四川华丰科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四川华丰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 ...

2024 年度，董事会审计委员会共召开了 9 次会议，全体委员均亲自出席会 议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第一届董事会 审计委员会第 | 2024/2/26 | 审议通过了以下议案： | | 十六次会议 | | 年度业绩快报的议案 1.关于公司 2023 | | 第一届董事会 审计委员会第 | 2024/4/16 | 审议通过了以下议案： | | | | 1.关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 | | | | 2.关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | 年度财务预算报告》的议案 3.关于《2024 | | 十七次会议 | | 4.关于《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况 | | | | 暨对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案 | | | | 5.关于《对会计师事务所履职情况评估报告》的议案 | | | | 6.关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 | 四川华丰科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-008 四川华丰科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]893 号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2023 年 6 月 14 日向社会公众公开 发行普通股（A 股）股票 6,914.8924 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.26 元。截 至 2023 年 6 月 20 日止，本公司共募集资金 640,319,036.24 元，扣除发行费用 68,835,655.58 元，募集资金净额 571,483,380.66 元。 截至 2023 年 6 月 20 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000326 号"验资报告验证确认。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-012 四川华丰科技股份有限公司 关于 2024 年度及 2025 年第一季度计提资产减值准备 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允 地反映公司 2024 年度、2025 年第一季度财务状况及经营成果，公司及下属子公 司对截至 2024 年 12 月 31 日、2025 年 3 月 31 日合并范围内存在减值迹象的资 产进行了减值测试。 一、2024 年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经 营成果，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 经测算，预计 2024 年 1-12 月公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人 民 ...

四川华丰科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-014 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办 理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险 人、确定保险公司及相关中介机构、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保 险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与 投保相关的其他事项等），以及在董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或 者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。 1 二、审议程序 2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。公司全体董事、监事 已对上述议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 为完善四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，加 强风险管控，降低公 ...

四川华丰科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 （二）风险承担能力水平 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了北京德皓国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（原名"北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）"， 以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度财务及内控审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对北京德皓国际 在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本情况 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日 ，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业 务收入为 29 ...

四川华丰科技股份有限公司 Environmental,Social and Governance(ESG)Report 2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告 目录 CONTENTS | 公司简介 | 07 | 科学决策 高效治理 | | | --- | --- | --- | --- | | 产品战略 | 07 | 党建引领 | 23 | | 核心业务 | 08 | 治理架构 | 26 | | 组织架构 | 11 | 薪酬管理 | 27 | | 企业文化 | 12 | 合规经营 | 28 | | 发展历程 | 13 | 投关管理 | 30 | | 年度荣誉 | 15 | 商业道德 | 32 | 可持续发展管理 | 可持续发展战略 | 17 | | --- | --- | | 利益相关方管理 | 17 | | 重要性议题管理 | 19 | 应对气候变化 环境合规管理 提高资源利用 35 39 52 低碳发展 环保同行 科技驱动 品质为先 | 精链恒优永续 | 57 | | --- | --- | | 精研赋能新篇 | 64 | | 精品诚服致远 | 74 | | 数据隐私保护 | 83 | | 深化数字 ...