证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-049 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

证券简称：芯碁微装 证券代码：688630 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 注：1、本草案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该 类财务数据计算的财务指标。 2、本草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 3 / 12 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件的成就 | | | 情况 8 | | | （三）本次归属的具体情况 10 | | | （四）结论性意见 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 12 | | | （二）咨询方式 12 | | 一、释义 | 芯碁微装、本公司、 | 指 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-046 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的 原则，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使 用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范 使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监 会公告[2022]15 号)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，合肥芯碁微电子装备股份有限公司 （以下简称"芯碁微装"或"公司"）董事会对 2023 年上半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告说明如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯碁微电子装备股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]350 号） 的批准，公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"芯碁微装"或"公 司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议并通 过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任袁露茜女士为 公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止。袁露茜女士简历详见附件。 袁露茜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训 证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够 胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-050 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 袁露茜，女，1989 年 7 月出生，暨南大学医学&金融学双学士， 云南财经大学金融学硕士，2016 年 6 月至 2022 年 11 月任科大国盾 量子技术股份有限公司证券部主管，2022 年 1 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-047 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次 会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》。现将有 关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 3、2022 年 4 月 8 日至 2022 年 4 月 17 日，公司内部对本次激励 计划首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内， 公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2022 年 4 月 19 日， 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《合肥芯碁微 电子装备股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号： 2022-009）。 4、2022 年 4 月 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-051 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第十次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体董事 发出通知，2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长程卓召 集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯 碁微电子装备股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要，对公司 经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通 过。 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ ...

关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"或"芯碁 微装"）于 2023 年 8 月 7 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监 事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投 资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高不超过人民币 78,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元（含本数） 的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 有保本约定的投资产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在上海证劵交易所网站 （www.see.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）。 公司于 2023 年 8 月 23 日召开了 2023 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-042 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 鉴于公司监事刘臻先生辞职，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等规定，刘臻先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于 法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生 新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。 为保障公司监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，现拟选举薛辉女士为公司第二届监事会非职工 1 代表监事候选人，任期从股东大会通过之日起至第二届监事会届满。 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通 过。此项议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编 号：2023-041）。 （二）审议通过《关于提请董事会召集召开 2023 年第四次临时 股东大 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-041 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于近日收到监事刘臻先生的书面辞职报告。因个人原因，刘臻先生申 请辞去公司第二届监事会监事职务。刘臻先生辞去监事后，将不在公 司担任任何职务。 第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司 股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。该事项尚需提 交公司股东大会审议。 特此公告。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会 2023 年 8 月 15 日 2 附件：非职工代表监事候选人简历 薛辉，女，1978 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中 国科学技术大学机械工程硕士。2000 年 6 月本科毕业于合肥工业大 学精密仪器系测控技术及仪器专业，2000 年 7 月至今，于中国科学 院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所从事光学精密仪器 设计研发 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 8 | | --- | --- | --- | | 议案一 | | 8 | | 议案二 | | 11 | 2 2023 年 8 月 目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 6 | 1 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及 《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《合肥芯碁 ...