公司治理动态 - 芯碁微装于8月13日晚间发布公告宣布董事会换届选举相关议案 [2] - 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》等多项目程 [2] - 此次董事会换届标志着公司进入新一届治理阶段 [2]

公司治理变动 - 芯碁微装第二届董事会第二十一次会议于2025年8月13日审议通过董事会换届选举议案 [1][2] - 提名程卓 方林 赵凌云 周驰军 刘锋为第三届董事会非独立董事候选人 [2] - 提名钟琪 周亚娜 王乐得为第三届董事会独立董事候选人 其中周亚娜为会计专业人士 [2]

公司治理调整 - 公司将于2025年8月29日召开临时股东大会审议取消监事会及修订公司章程等议案 [2] - 股东大会将审议修订及制定相关制度的议案 [2] 资本市场运作 - 公司拟发行H股股票并在香港联合交易所上市 [2] - 相关上市议案将提交2025年第一次临时股东大会审议 [2]

公司战略与融资计划 - 拟在境外发行H股并申请于香港联交所主板挂牌上市以深化全球化战略布局 [1] - 通过本次发行进一步提升公司核心竞争力并提升国际化品牌形象 [1] - 多元化公司融资渠道并将在18个月有效期内选择适当时机完成发行 [1]

公司治理结构调整 - 取消监事会并修订公司章程 监事会的部分职权由董事会审计委员会行使 相关监事会制度相应废止 [7][8] - 修订及制定内部治理制度以符合新公司法配套制度规则和上市公司章程指引等最新规定 [7][8] - 董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人包括程卓 方林 赵凌云 周驰军和刘锋 任期三年 [43] - 董事会换届选举提名第三届董事会独立董事候选人包括周亚娜 钟琪 王乐得 任期三年 [44][46] H股发行上市计划 - 拟发行H股并在香港联交所主板挂牌上市 以充实资本实力和提升治理水平 [10] - 发行H股面值为每股人民币1元 以外币认购 发行比例下限约占发行后总股本的15% [13][14] - 发行方式包括香港公开发售和国际配售 国际配售可能包含美国144A规则或S条例发行 [13][16] - 最终发行价格将结合国际资本市场情况 可比公司估值和市场认购情况确定 [15] - 募集资金用于提升产能 产品研发 市场拓展 战略性投资及收购和补充营运资金 [21][22] H股上市相关授权与安排 - 股东大会授权董事会及授权人士全权办理H股发行上市事宜 授权有效期18个月 [20][38] - 授权范围包括调整发行方案 签署相关文件 选聘中介机构和办理监管审批手续 [24][26][27][38] - 聘请安永会计师事务所作为H股发行上市的审计机构 [39] - 确定H股上市后董事角色 包括3名执行董事 3名非执行董事和3名独立非执行董事 [39] - 修订H股发行上市后适用的公司章程和内部治理制度以符合境内外监管要求 [40][41][42] 股东大会程序安排 - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [4] - 股东发言需经主持人许可 时间不超过5分钟 表决意见包括同意 反对或弃权 [3][4] - 会议审议议案涉及H股发行 公司治理结构调整和董事会换届选举等重大事项 [4][7][10][43][44]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为8月29日14:00，地点在合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室[15] - 投票方式为现场投票和网络投票结合，网络投票起止时间为2025年8月29日[15] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[15] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[10] - 议案涉及取消监事会、发行H股、修订公司章程等多项内容[17][19] H股发行上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，每股面值为人民币1.00元[23][29] - 拟申请公开发行H股，下限计算约占发行后总股本的15%（行使超额配售选择权前）[32] - 授权承销商行使不超过H股基础发行股数15%的超额配售选择权[33] - 发行分为香港公开发售及国际配售，有“回拨”机制[34][35] - 国际配售部分配售对象和额度根据累计订单等因素决定[35] - 发行H股并上市由主承销商组织承销团承销[37] - 发行H股并上市相关决议有效期拟为自股东大会审议通过之日起十八个月[45] - 本次发行H股并上市所募集资金扣除发行费用后拟用于提升产能、产品研发等方面[47][48] - 本次发行H股并上市前滚存未分配利润在扣除已批准拟分配股利后，由新老股东按发行完成后持股比例共同享有[50] - 董事会提请股东大会授权其及授权人士全权处理发行H股并上市有关事项[52] 中介机构相关 - 本次发行H股并上市需聘请保荐人、律师、审计师等中介机构，除股东大会直接聘请的，由董事会及授权人士选聘并签署协议[11] - 公司将通过竞争性磋商、议价采购等合法合规方式选聘具备相关资质的中介机构[40] - 拟聘请安永会计师事务所为发行H股并上市的审计机构，授权董事会协商审计费用[71] 公司治理调整 - 公司拟修订《会计师事务所选聘制度》等多项制度[21] - 为完成发行H股并上市，公司将转为境外募集股份并上市的股份有限公司，成为A+H两地上市公众公司[43] - 董事会拟定14项H股发行上市后适用的内部治理制度提请股东大会审议[78] - 公司决定进行董事会换届选举，组成第三届董事会[81][83] - 第三届董事会非独立董事候选人有程卓、方林、赵凌云、周驰军和刘锋，任期三年[81] - 第三届董事会独立董事候选人有周亚娜、钟琪、王乐得，任期三年[83] - 第二届董事会成员在第三届就任前继续履职[81][83]

公司战略与融资计划 - 公司拟在境外发行H股并在香港联交所主板挂牌上市以深化全球化战略布局 [1] - 本次发行旨在提升公司国际化品牌形象并多元化融资渠道 [1] - 公司将选择适当时机在股东大会决议有效期内（18个月）完成发行上市 [1] 企业发展目标 - 通过本次H股发行上市进一步提升公司核心竞争力 [1] - 公司决策将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场情况 [1]

公司战略规划 - 公司拟在境外发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 该举措旨在深化全球化战略布局和提升国际化品牌形象 [1] - 通过多元化融资渠道进一步提升公司核心竞争力 [1] 上市执行安排 - 上市计划将在股东大会决议有效期内实施 有效期为审议通过之日起18个月 [1] - 公司将选择适当时机和发行窗口完成H股发行及上市 [1] - 实施过程中将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场情况 [1]

董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期即将届满，提名程卓、方林、赵凌云、周驰军、刘锋为第三届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名钟琪、周亚娜、王乐得为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年 [2] - 所有董事候选人提名均获董事会全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权） [1][2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会并修订公司章程及相关制度，由董事会审计委员会承接监事会职权 [3][4] - 该变更旨在完善公司治理结构，符合《公司法》等法律法规要求 [3][4] - 变更方案获董事会全票通过，尚需提交股东大会审议 [4] H股发行上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，以深化全球化战略布局和多元化融资渠道 [4] - 发行股份为每股面值人民币1.00元的普通股，以下限计算约占发行后总股本的15%（行使超额配售权前） [4][10] - 可授予承销商不超过基础发行股数15%的超额配售选择权 [10] - 发行对象包括香港公众投资者、国际投资者及中国境内合格投资者 [6][8] - 发行价格将参考国际市场估值、认购情况等因素综合确定 [11] 募集资金使用计划 - 募集资金将用于提升产能、产品研发、市场拓展、战略性投资及收购、营运资金补充等用途 [18] - 发行前滚存未分配利润将由新老股东按持股比例共同享有 [19] 上市相关安排 - 拟聘请安永会计师事务所作为H股发行上市审计机构 [26] - 将转为境外募集股份有限公司，并在香港注册为非香港公司 [16][19] - 聘请魏永珍和张显翘担任联席公司秘书及授权代表 [27] - 授权董事长程卓和董事会秘书魏永珍作为董事会授权人士处理上市相关事务 [27][28] - 决议有效期为股东大会审议通过后18个月，若取得监管核准可自动延长 [18] 股东大会安排 - 定于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案 [30] - 所有议案均需提交股东大会审议批准 [1][2][4][18][19][26][28]

公司治理变动 - 公司第二届董事会任期即将届满 需选举1名职工代表董事进入第三届董事会 [1] - 2025年8月12日职工代表大会选举魏永珍女士为第三届董事会职工代表董事 [1] - 新董事会将由职工代表董事与股东大会选举的非职工代表董事共同组成 任期三年 [1] 新任董事资质 - 魏永珍女士符合《公司法》及科创板相关法律法规对董事任职资格的全部要求 [2] - 不存在被证监会处罚、交易所惩戒或认定为不适合担任董事的情形 [2][3] - 未直接持有公司股票 通过宁波亚歌创业投资合伙企业间接持有股份 [3] - 与持股5%以上股东及其他董事、高管不存在关联关系 [3] 新任董事背景 - 中国科学技术大学工商管理硕士 中国注册会计师非执业会员 [2] - 拥有近20年财务管理工作经验 曾任职德特威勒财务主管及阳光电源财务中心副总经理 [2] - 2019年4月起担任公司财务总监 2019年10月起兼任董事会秘书 2020年4月起任公司董事 [2]