关于合肥芯基微电子装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会见证法律意见 北京德恒(合肥) 律师事务所 关于 北京德恒（合肥）律师事务所 关于 合肥芯基微电子装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 见证法律意见 北京德恒(合肥)律师事务所 合肥芯基微电子装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 见证法律意见 德合律意字 DHHF069-3 号 致:合肥芯碁微电子装备股份有限公司 北京德恒(合肥)律师事务所(以下简称"本所")接受合肥芯碁微电子装 备股份有限公司(以下简称"公司"或"芯碁微装")的委托,本所指派夏雪慧 律师、马宝飞律师(以下合称"本所承办律师")列席了公司于 2023年9月11 日在安徽省合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室召开的 2023 年第四次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会召开的合法性进行 见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-054 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市公告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司相关业务规定，合肥芯碁微电子装备股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日收到中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公 司完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予部分第一个归属期的限制性股票股份登记工作。现将有关情 况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 4 月 7 日，公司召开的第一届董事会第十六次会议审 议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 本次归属股票数量：12.1841 万股 本次归属股票上市流通时间：2023 年 9 月 13 日 办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计 划相关事项的议 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 8 | | --- | --- | --- | | 议案一 | | 8 | 2 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 目录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 6 | 1 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及 《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《合肥芯碁微电子装备股份有限公司股东大会 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688630 公司简称：芯碁微装 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 200 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析"五、风险因素"部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人程卓、主管会计工作负责人魏永珍及会计机构负责人（会计主管人员）马文敏声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控 ...

北京德恒（合肥）律师事务所 关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见 合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 45 层 电话: （86-551） 65226519 传真: （86-551）65226502 邮编: 230000 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次归属及本次作废已履行的内部审议程序 5 | | 二、本次归属的具体情况 8 | | 四、本次归属及作废的信息披露 13 | | 五、结论性意见 13 | 北京德恒（合肥）律师事务所 关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见 释义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下属涵义： | 公司 | 指 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 本所 | 指 | 北京德恒（合肥）律师事务所 | | 《激 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事 对公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作 为合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司 第二届董事会第十次会议审议的相关事项,本着认真负责的态度,在了解相关 情况的基础上,经过审慎考虑,基于独立判断,发表独立意见如下: 一、《关于公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管 理办法》等的相关规定,不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。 综上,我们一致同意公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期的归属条件已经成就,并同意公司在上述归属期内实施相关限制性股票 的归属登记。 独立董事:陈小剑 经审阅,公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-052 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 1 披露的《2023 年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告的议案》 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符 合法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《合肥芯碁微 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-053 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于参加 2023 年半年度半导体行业集体业绩说明会的公告 二、 说明会召开的时间、方式 （一） 会议线上交流时间：2023 年 9 月 4 日(星期一) 下午 13:00-15:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2023 年 9 月 4 日(星期一) 下午 13:00-15:00 会议召开方式：线上文字互动 互动平台 ： 上海证券 交易所上证路演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 9 月 1 日(星期五)16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解 和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进 行回答。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务 ...

第一个归属期归属名单的核查意见 合肥芯基微电子装备股份有限公司监事会 关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分 出席会议的监事(签字): 出席会议的监事(签字): MVV (此页无正文，为《合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会关于公司 2022 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见之签字页) 出席会议的监事(签字): (此页无正文，为《合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会关于公司 2022 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见之签字页) 合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上 海证券交易所科创板股票上市规则(2020年 12 月修订)》(以下简称"《上市规 则》")《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等相关法· 律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,对公司 2022年限制性股票 激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予部分 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-048 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次限制性股票激励计划方案及已履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （5）激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具 体如下： | 第一个归属期 | 自相应批次限制性股票授予之日起 12 个 | 20% | | --- | --- | --- | | | 月后的首个交易日至相应批次限制性股 | | | | 票授予之日起 24 个月内的最后一个交易 | | | 第二个归属期 | 日止 自相应批次限制性股票授予之日起 24 个 | 40% | | | 月后的首个交易日至相应批次限制性股 | | | | 票授予之日起 36 个月内的最后一个交易 | | | 第三个归属期 | 日止 自相应批次限制性股票授予之日起 36 个 | 4 ...