会议安排 - 2024年8月16日召开第二届董事会第九次会议决定召开本次股东大会[5] - 2024年8月17日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[5] - 股权登记日为2024年8月27日[6] - 现场会议于2024年9月3日下午14:30召开，网络投票时间为9月3日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东61人，代表股份44,742,123股，占比47.0165%[11] - 通过现场投票股东6人，代表股份36,867,020股，占比38.7411%[11] - 通过网络投票股东55人，代表股份7,875,103股，占比8.2754%[11] 议案表决 - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》同意44,651,973股，占比99.7985%[17] - 《选举张三胜先生为公司第二届董事会非独立董事》同意41,175,130股，占比92.0276%[17] - 《选举赵来根先生为公司第二届董事会非独立董事》同意41,185,590股，占比92.0510%[19] 会议结果 - 本次股东大会审议的议案获审议通过[20] - 未对会议通知中未列明事项表决[20] - 主持人、出席股东及其代理人均未对表决结果提出异议[20] - 律师认为本次股东大会召集与召开等程序及表决结果合法有效[21]

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2024-052 武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 61 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,742,123 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,742,123 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.1036 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.1036 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴轩先生主持。本次会 议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符 ...

业绩与分红 - 截至2024年6月30日，母公司报表未分配利润140,929,674.94元[13] - 截至2024年8月6日，总股本95,162,608股，扣减后以93,826,916股为基数分配利润[13] - 拟每10股派现金红利1.3元，合计派12,197,499.08元[13] - 半年度现金分红比例占净利润30.21%[13] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会9月3日14:30现场召开，地点鄂州[10] - 网络投票9月3日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 采取现场和网络投票结合表决[7] 人事变动 - 董事顾弘、郭敏辞职[16] - 补选2名非独立董事，候选人张三胜、赵来根[11][16] - 补选后董事会人数维持9人[16]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月5日[3] - 实施期限为2024年2月2日至2025年2月1日[3] - 预计回购金额6000万元至12000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数1983766股，占总股本2.08%[3] - 累计已回购金额53188540.79元[3] - 截至2024年8月26日，回购股份占比增加0.71%[6] 价格相关 - 实际回购价格区间23.38元/股至32.46元/股[3] - 回购股份价格上限调为不超过48.42元/股[5] - 回购成交最高价32.46元/股，最低价23.38元/股[6] 股本信息 - 公司总股本为95162608股[6]

公司概况 - 公司名称为武汉逸飞激光股份有限公司，证券代码为688646 [1] - 公司主要从事激光与智能装备的研发、生产和销售 [1] 业绩说明会概况 - 公司于2024年8月22日举行了2024年半年度业绩说明会 [2] - 参会人员包括公司董事长、总经理，董事、副总经理、财务总监，以及副总经理、董事会秘书 [2] - 会议回答了投资者提出的6个问题 [2] 固态电池相关技术 - 公司"固态电池封装技术与装备开发"项目预计总投资3500万元，目前处于研发与测试阶段，技术处于国内先进水平 [2] - 公司将持续推进固态电池相关技术与工艺研究，开发固态电池新型设备，升级可适配固态电池生产的锂电池装备 [2] - 公司认为固态电池具有高安全、高能量密度等优势，是锂电池发展的一种重要新兴技术 [2] 产品交付与收入确认 - 公司产品从交付使用到确认收入通常需要2-6个月的生产组装周期，以及6-14个月的验收周期 [2] - 验收周期受多方面因素影响，如原材料供应、付款进度、客户场地准备等 [2] - 海外运输与当地监管和用工环境等也会影响收入确认时间 [2] 子公司经营情况 - 公司全资子公司逸飞智能和江苏逸飞上半年出现亏损,主要受当期产品收入结构影响,毛利率相对较低的产品收入占比有所提升,且固定成本增加所致 [2] - 逸飞智能二期项目和江苏逸飞二期项目已完工投入使用,后续产能将会进一步提升 [2] 其他事项 - 公司非常重视解禁事宜,与首发股东保持密切联系,后续如有收到应披露减持计划股东的相关减持计划,将及时履行信息披露义务 [2] - 公司营业收入与利润情况受多方面因素影响,短期内会存在一定波动性 [2]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入348609329.14元，同比增长11.25%[13] - 2024年1 - 6月公司归属于上市公司股东的净利润40382146.49元，同比增长11.93%[13] - 2024年6月末公司归属于上市公司股东的净资产1646071897.17元，同比减少1.17%[13] - 2024年6月末公司总资产2563863272.12元，同比增长3.55%[13] - 2024年半年度公司存货账面价值为55763.89万元，占总资产比例为21.75%[9] - 2024年半年度公司应收账款和应收票据合计38834.55万元，占总资产比例为15.15%[10] - 报告期内公司研发费用33897969.07元，占同期营业收入比例为9.72%[15] - 2024年1 - 6月费用化研发投入33897969.07元，2023年1 - 6月为31205085.67元，变化幅度8.63%，研发投入总额占营业收入比例从9.96%降至9.72%，减少0.24个百分点[34] - 2024年半年度累计购买银行理财产品或存款类产品合计59500.00万元，到期收回67560.69万元，含理财收益525.42万元，截至2024年6月30日，募集资金现金管理余额为63481.61万元[44] 新产品和新技术研发 - 截至2024年6月30日公司有研发人员364人，占员工总数38.68%[19] - 截至2024年6月30日公司及子公司授权有效期内知识产权共计577项[21] - 公司参与起草两项国家标准[21] - 报告期内公司及子公司新获授权知识产权81项，截至2024年6月30日，授权有效期内知识产权为577项，其中发明专利86项、软件著作权123项[35] - 报告期内公司在研项目共16个且进展顺利[36] 其他新策略 - 公司同意使用15000万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年6月30日已使用13000万元[45] - 公司向全资子公司逸飞科技提供不超36733.66万元无息借款用于募投项目，报告期内提供借款500万元[49] - 公司将部分募投项目实施主体由逸飞科技调整为公司，拟以自有资金对研究中心项目新增投入2503.90万元[50] - 2024年6月公司办理完成逸飞科技2个募集资金专户注销手续[51] 风险提示 - 若公司新产品、新技术研发失败或对手率先突破，会影响市场竞争力致盈利能力下降[4] - 公司下半年营业收入占比相对较高，经营业绩有季节性波动和分布不均风险[5] - 公司存在海外拓展风险[6] 合规情况 - 2024年半年度逸飞激光在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情形[1] - 2024年半年度逸飞激光在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[1] - 2024年半年度，逸飞激光及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[2] - 2024年半年度，逸飞激光及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况[2] - 2024年半年度，逸飞激光不存在应及时向上海证券交易所报告的市场传闻相关情况[2] - 2024年半年度，逸飞激光未发生需督促说明并限期改正的情形[2] - 2024年半年度，逸飞激光不存在需进行专项现场检查的情形[3] 股权情况 - 2024年半年度公司控股股东等持有的股份无减持、质押、冻结情形[52] 募集资金情况 - 公司2023年获准公开发行A股23790652股，每股发行认购价格46.80元，共计募集1113402513.60元，实际可使用募集资金992096548.53元[39] - 报告期内公司不存在使用超募资金用于在建及新项目的情况[46] - 报告期内公司不存在节余募集资金使用情况[47] 公司优势 - 公司产品应用于新能源电池电芯制造多环节，形成多种系列装备，适用于不同形态电池领域[23] - 公司在圆柱全极耳电芯、模组/PACK、方形电芯装配装备方面有技术领先优势[23][24] - 公司在其他设备领域有产品优势，子公司在智慧物流领域具备数字化工厂解决方案能力[24] - 公司具备高端智能装备数智一体化优势，能满足不同行业需求[25][27] - 公司有客户资源与品牌优势，总部位于武汉东湖新技术开发区，在多地有业务布局，区位优势明显[28][31]

公司业绩情况 - 2024年上半年实现营收3.49亿元,同比增长11.25%,归母净利润4,038.21万元,同比增长11.93%,整体经营业绩稳步增长[1] - 公司毛利率受收入结构、当期项目验收、原材料价格等多方面因素影响,短期内会存在一定波动性,2024年半年度综合毛利率为28.50%[1] - 未来公司将通过技术与产品创新、规模化和精细化管理来保障持续盈利能力[1] 核心竞争力 - 公司全面突破了圆柱全极耳电池制造工艺技术难题,首创全极耳成型、全极耳焊接等核心工艺技术,产品技术和市场占有率均处于国际领先水平[1] - 公司圆柱全极耳电芯自动装配线的良品率达99.8%,并入选国家级制造业单项冠军产品[1] 新兴技术发展 - 大圆柱电池具有高安全性、快充电、长寿命等优势,目前已在新能源汽车、储能等市场实现量产应用,未来将成为主流电池技术路径之一[1][2] - 公司电芯装配设备和模组PACK设备均可用于半固态/固态电池生产,控股子公司新聚力可提供相关整厂智慧物流系统,未来将持续研究固态电池激光封装工艺[1][2] 业务拓展 - 公司今年新增订单同比有一定幅度增长,其中圆柱电芯装配设备订单占比较高且呈上升趋势[1] - 收购新聚力后,双方将加速业务和资源的深度协同,在智能制造、新能源等领域提升市场竞争力,并积极拓展海外市场[1] - 新聚力在半导体AMHS设备领域实现了部分核心设备的国产替代,积累了一些优质客户[1] 产业政策支持 - 湖北省出台的《关于推动激光产业高质量发展的实施意见》,显示政府高度重视和支持激光产业发展,公司将把握相关机遇,持续加大研发投入,推动产业链协同创新和智能制造升级[1]

利润分配方案 - 公司拟以实施2024年半年度权益分派的股权登记日的总股本扣减回购专用账户股份数量为基数，每10股派发现金红利1.3元（含税）[5] - 截至2024年8月6日，总股本95,162,608股，扣减回购专用账户股份1,335,692股后，以93,826,916股为基数计算，预计派发现金红利总额12,197,499.08元（含税）[5] - 预计派发现金红利占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.21%[5] - 公司不进行公积金转增股本，不送红股[5] - 本利润分配预案尚需公司股东大会审议通过[5] - 公司拟以实施2024年半年度权益分派的股权登记日的总股本扣减回购专用账户股份数量后的股本为基数，每10股派发现金红利1.3元（含税），预计派发现金红利总额12,197,499.08元（含税），占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.21%[82] - 截至2024年8月6日，公司总股本95,162,608股，扣减回购专用账户股份数量1,335,692股后股本为93,826,916股[82] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入348,609,329.14元，上年同期313,359,036.76元，同比增长11.25%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润40,382,146.49元，上年同期36,078,528.65元，同比增长11.93%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,546,290.66元，上年同期27,052,064.90元，同比下降1.87%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -69,809,332.57元，上年同期 -30,951,305.33元[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,646,071,897.17元，上年度末1,665,485,142.70元，同比下降1.17%[17] - 本报告期末总资产2,563,863,272.12元，上年度末2,475,912,860.76元，同比增长3.55%[17] - 本报告期基本每股收益0.43元/股，上年同期0.51元/股，同比下降15.69%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率2.39%，上年同期6.14%，减少3.75个百分点[18] - 本报告期研发投入占营业收入的比例9.72%，上年同期9.96%，减少0.24个百分点[18] - 公司经营活动现金流量净额减少因采购备货支出和职工薪酬支出增加，加权平均净资产收益率下降因2023年7月募资使本期净资产增加[18][19] - 非流动性资产处置损益为 -2429.77元[20] - 计入当期损益的政府补助为2397680.48元[20] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为13691117.47元[20] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为447688.87元[20] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -56542.35元[21] - 所得税影响额为2641658.87元[21] - 非经常性损益合计为13835855.83元[21] - 报告期内公司实现营业收入348,609,329.14元，同比增长11.25%，归属上市公司股东净利润40,382,146.49元，同比增长11.93%[62] - 营业成本249,238,517.57元，同比增长15.81%；销售费用15,639,752.08元，同比增长18.72%；管理费用17,981,274.26元，同比增长32.92%；财务费用1,023,546.39元，同比下降41.62%；研发费用33,897,969.07元，同比增长8.63%[68] - 经营活动现金流量净额为 -69,809,332.57元；投资活动现金流量净额为114,927,560.18元，同比增长337.87%；筹资活动现金流量净额为 -122,606,372.40元[68] - 货币资金219,246,573.60元，占总资产8.55%，较上年期末下降40.36%；应收账款371,684,837.79元，占总资产14.50%，较上年期末增长35.89%；存货557,638,936.29元，占总资产21.75%，较上年期末增长38.14%[70] - 固定资产183,471,648.81元，占总资产7.16%，较上年期末增长64.35%；在建工程6,266,000.13元，占总资产0.24%，较上年期末下降87.91%[70] - 短期借款147,023,118.50元，占总资产5.73%，较上年期末下降47.32%；应付账款239,497,810.63元，占总资产9.34%，较上年期末增长46.69%；合同负债338,033,775.81元，占总资产13.18%，较上年期末增长82.70%[71] - 报告期投资额为15,000,000.00元，上年同期投资额为0[73] - 交易性金融资产期末数为637,676,897.25元，本期公允价值变动损益为6,797,894.92元，本期购买金额为590,517,424.66元，本期出售/赎回金额为738,482,151.10元[75] - 应收款项融资期末数为24,973,433.18元，其他变动为3,882,733.18元[75] - 2024年半年度报告合计数据分别为636,358,963.03、6,797,894.92、590,517,424.66、738,482,151.10、167,458,198.92、662,650,330.43[77] 主营业务介绍 - 公司是智能激光装备及创新工艺方案的提供商，主营精密激光加工智能装备和智慧物流装备及系统[22] - 公司锂电设备产品主要用于电芯装配阶段和模组/PACK阶段，可提供智能化专机、电芯封装自动化整线解决方案[22] - 公司有多条自动化产线，如圆柱全极耳电芯自动装配线、方形电芯自动装配线等，适用于不同类型电池的制造[24] - 公司主营业务包括精密激光加工智能装备和智慧物流装备及系统[37] - 公司在精密激光加工智能装备方面通过提供自动化产线、专机及改造与增值服务实现收入利润[37] - 公司在智慧物流装备及系统方面通过提供成套系统、软件、设备及服务实现收入利润[37] - 改造与增值服务将成为公司新的利润增长点[33] - 公司产品主要应用于新能源电池电芯制造的电芯装配环节和模组/PACK环节，锂电设备收入占比较高[59] 产品规格兼容性 - 电芯装配专机切卷折一体机兼容18 - 80mm等多种规格型号[30] - 圆柱全极耳电池揉平机兼容18 - 80mm等全系列圆柱全极耳电芯规格[30] - 圆柱全极耳电池集流盘焊接机兼容18 - 80mm等全系列圆柱全极耳电芯规格[31] - 半固态电池自动物流线兼容360系列软包电芯规格[34] - 方形铝壳电芯多型号柔性自动物流线可兼容72/104/116/174等多款电芯同时在线生产[36] - 半导体堆料机适用于6寸、8寸、12寸晶圆等多种规格[36] 行业市场规模及增长情况 - 2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上[40] - 2024年上半年中国锂电池出货量达459GWh，同比增长21%[40] - 2024年上半年中国动力电池出货量为320GWh，储能电池出货量为116GWh，数码电池出货量为23GWh[40] - 预计2024年中国锂电池市场出货量超1100GWh，动力电池出货量超820GWh，同比增长超20%，储能电池出货量超200GWh，同比增长超25%[40] - 2023年中国智慧物流行业市场规模约为7903亿元，较上年增长12.98%，2024年将达8546亿元[40] - 2023年中国智能物流装备市场规模达到1003.9亿元，近五年年均复合增长率达24.35%，2024年将达1166.8亿元[40] 公司技术优势 - 公司在锂电池制造设备领域，产线效率、良品率更高，技术水平和市场份额行业领先，2022年10月“圆柱全极耳锂电池激光焊接设备及全自动组装生产”入选国家制造业单项冠军产品名单[41] - 铜、铝等高反金属材料对常规激光束的反射率达90%以上，公司实现了高质量的高反材料激光焊接[43] - 公司激光高精度分光技术实现了单路激光器的1至6路分时或分光路复用[43] - 公司集流体激光焊接技术在焊点2mm热影响区内温升≤80℃的严苛要求下，实现了铜、铝集流盘的激光精确焊接[43] - 公司拥有柔性工装技术、多轴运动控制技术等多项自主研发技术[46] - 模组自动堆叠技术实现了模组高精度、高效率自动堆叠与精准、可靠压装，保障电池模组装配精度与焊接合格率[47] - 壳盖自动化装配技术实现了电池壳盖高精度自动化入壳和无损伤装配[47] 知识产权情况 - 报告期内公司及子公司新获授权知识产权81项，截至2024年6月30日，授权有效期内知识产权为577项，其中发明专利86项、软件著作权123项[49] - 报告期内发明专利新增申请51个、获得32个，实用新型专利新增申请31个、获得20个，外观设计专利新增获得1个，软件著作权新增申请33个、获得25个，其他新增申请1个、获得3个[49] - 截至2024年6月30日，公司及子公司授权有效期内的知识产权共计577项[59] 研发投入情况 - 费用化研发投入本期数为33,897,969.07元，上年同期数为31,205,085.67元，变化幅度为8.63%[50] - 研发投入合计本期数为33,897,969.07元，上年同期数为31,205,085.67元，变化幅度为8.63%[50] - 研发投入总额占营业收入比例本期为9.72%，上年同期为9.96%，减少0.24个百分点[51] - 报告期内公司研发费用金额为33897969.07元，占同期营业收入的比例为9.72%[58] 研发人员情况 - 公司研发人员数量从上年同期282人增至本期364人，占比从33.33%提升至38.68%[57] - 研发人员薪酬合计从上年同期1928.45增至本期2418.31，平均薪酬从6.84降至6.64[57] - 研发人员中博士3人占0.82%，硕士19人占5.22%，本科193人占53.02%，专科及以下149人占40.93%[57] - 研发人员中30岁以下176人占48.35%，31 - 40岁171人占46.98%，41 - 50岁16人占4.40%，51岁以上1人占0.27%[57] - 截至2024年6月30日，公司及子公司有研发人员364人，占员工总数38.68%[59] 研发项目情况 - 超高速圆柱全极耳智能化组装技术研究及产业化项目预计总投资2800万元，本期投入139.61万元，累计投入1989.24万元，目标是整线能耗降低20%，实现单线20GWh产能[52] - 新能源电池高速密封钉焊接工艺与智能焊接技术研究项目已完结，焊接良率≥99.8%，焊接效率≥60PPM[53] - 圆柱全极耳电芯组装一体机的研发项目预计总投资3000万元，本期投入224.34万元，累计投入1357.27万元，整机效率≥50PPM，占地面积减少≥45%[53][54] - 电池结构件精密激光焊接与高速装配线研究及产业化项目预计总投资1800万元，本期投入581.4万元，累计投入748.17万元，设备产能≥2500pcs/时，产线良率≥99.95%，故障率≤1%[54] - 钠电池封装技术与装备开发项目预计总投资2000万元，本期投入270.55万元，累计投入416.21万元，产线效率≥50PPM，良品率≥99.5%[54] - 方形电池高速封装技术及产线研究项目预计总投资2000万元，本期投入387.02万元，累计投入507.55万元，产线效率≥36PPM[54] - 数字孪生与虚拟调试技术研发项目预计总投资500万元，本期投入76.22万元，累计投入441.49万元[52] - 高速模组PACK智能装配线关键技术研究及创新平台搭建项目预计总投资1300万元，本期投入123.53万元，累计投入1164.4万元，产线效率≥48PPM[52] - 激光飞行焊项目预计总投资800万元，本期投入122.18万元，累计投入708.97万元，焊接速度≥500mm/s，加工效率≥150PPM，轨迹精度±0.1mm[53] - 切卷折揉一体化全集耳成型技术与装备开发项目预计总投资1000万元，本期投入62.63万元，累计投入960.72万元，加工效率≥90m/min[53] - 固态电池封装技术与装备开发项目预算

募资情况 - 首次公开发行23,790,652股，每股46.80元，募资111,340.25万元，净额99,209.65万元[2] 资金使用 - 拟用不超65,000.00万元闲置募资、不超50,000.00万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[7][8] 募投项目 - 逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目投资27,237.56万元[7] - 精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目投资9,496.10万元[7] - 补充流动资金10,000.00万元[7]

业绩总结 - 2024年半年度拟每10股派现1.3元（含税）[3] - 拟派发现金红利12,197,499.08元（含税）[3] - 现金分红比例占2024年半年度净利润30.21%[3] 数据相关 - 截至2024年6月30日，母公司未分配利润140,929,674.94元[3] - 截至2024年8月6日，总股本95,162,608股，扣减后93,826,916股[3] 未来展望 - 利润分配预案待2024年第二次临时股东大会审议[4][6] 其他新策略 - 若总股本变动，拟维持分配总额，调整每股分配比例[3][4]