股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月3日召开，现场会议14点30分开始[3][4] - 网络投票9月3日9:15 - 15:00[3][5] - 股权登记日为2024年8月27日[12] 审议与补选事项 - 审议2024年半年度利润分配预案，8月17日披露[6] - 补选第二届董事会非独立董事2人，8月7日披露[6] 会议登记 - 登记时间为9月2日09:00 - 12:00、13:30 - 17:00[16] - 登记地点为湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政楼5楼证券法务部[16] 投票规则 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2[14] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[22]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金11.13亿元，实际可使用9.92亿元[1] - 截至2024年6月30日，未使用募集资金余额7.12亿元[3][5] - 截至2024年6月30日，募投项目累计使用募集资金1.69亿元[5] - 超募资金永久补充流动资金1.3亿元[5] 理财与资金管理 - 2024年半年度累计购买理财或存款产品5.95亿元，到期收回6.76亿元，收益525.42万元[14] - 截至2024年6月30日，募集资金现金管理余额6.35亿元[14] 资金使用协议 - 2023年7月25日，公司与保荐机构和多家银行签订《募集资金三方监管协议》[6] - 2023年8月18日，公司与武汉逸飞科技等签署《募集资金四方监管协议》[6] 项目投入情况 - 公司拟以自有资金对研究中心项目新增投入2503.90万元[20] - 逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目截至期末投入进度为16.01%[28] - 精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目截至期末投入进度为26.75%[28] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100%，超募资金补充流动资金项目为86.67%[28]

业绩总结 - 2024年上半年公司营业收入34,860.93万元，同比增长11.25%[6] - 2024年上半年公司净利润4,038.21万元，同比增长11.93%[6] 研发情况 - 2024年上半年研发投入3,389.80万元，占营收9.72%[7] - 截至2024年6月30日知识产权577项，含发明专利86项、软件著作权123项[7] - 2024年上半年新增发明专利申请数51个、获得数32个[8] - 工程技术研究院自建23个专业级实验室和119项分析测试科目[8] 项目投入 - 2024年上半年新增投入2,503.90万元用于“精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目”[12] 市场扩张与并购 - 2024年5月23日拟用3,000.00万元购买新聚力51%股权[13] 新产品 - 推出适用于多系列钢壳/铝壳全极耳大圆柱电池量产的组装线[4] 公司策略 - 2024年上半年完善组织架构，推行事业部制[15] 公司治理 - 2024年上半年召开股东大会2次、董事会会议4次等[16] 投资者互动 - 2024年上半年上证E互动平台投资者提问回复率100%[19] 股份回购 - 截至2024年6月30日累计回购股份1,080,005股，占比1.13%，支付29,975,907.61元[20] 利润分配 - 2023年每10股派现3.3元，发放31,047,258.99元，分红比例30.70%[21] - 2024年半年度拟每10股派现1.3元，拟派12,197,499.08元，占比30.21%[23]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金11.134025亿元，净额9.920965亿元[5] - 首次公开发行股票向社会公开发行2379.0652万股，每股发行价46.8元[5] 资金使用 - 拟用不超6.5亿元闲置募集资金、不超5亿元闲置自有资金现金管理[2][5] - 资金使用期限12个月内有效，额度内可循环滚动[2][5] 项目投资 - 逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目投资2.723756亿元，拟用募集资金投入[7] - 精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目投资1.2亿元，拟用募集资金投入0.94961亿元[7] - 补充流动资金项目拟用募集资金投入1亿元[7] 决策情况 - 2024年8月16日会议审议通过现金管理议案，无需股东大会审议[3][12] - 监事会同意，保荐机构认为合规且无异议[13][14]

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2024-047 经全体监事表决，形成如下决议： (一) 审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告及其 摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况 和经营成果等事项，公司 2024 年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 武汉逸飞激光股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2024 年 8 月 16 日（星期五）在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 6 日通过邮件和短信的方式送达各位监事。本次会议 ...

业绩总结 - 2024年半年度公司确认资产减值和信用减值损失共1457.78万元[2] - 计提减值使2024年半年度合并报表利润总额减少1457.78万元[7] 数据详情 - 信用减值损失小计1140.17万元，含应收票据等坏账损失[3] - 资产减值损失小计317.61万元，含存货跌价等损失[3] 数据说明 - 本次减值损失数据未经审计，以审计确认数据为准[8]

报告与会议安排 - 公司2024年半年度报告将于8月17日发布[2] - 2024年半年度业绩说明会8月22日14:00 - 15:00举行[2][5][6] 会议相关信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动进行[2][3][6] - 参加人员有董事长、总经理等[6] - 投资者可提前提问并在线参与[2][6] - 联系人及电话、邮箱公布[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况[7]

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2024-042 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等 有关规定，顾弘先生、郭敏女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低 人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。 顾弘先生、郭敏女士的离职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，顾弘先生通过武汉荟达亚投资管理有限责任公司、武汉 欣达亚投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 5,268 股；郭敏女士未 持有公司股份。辞任后，顾弘先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》等规定及所作的相关承诺。 顾弘先生、郭敏女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事 会对顾弘先生、郭敏女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、 董事补选及副总经理聘任情况 武汉逸飞激光股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2024-041 武汉逸飞激光股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-002）《逸飞激 光关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。 因公司已实施 2023 年年度权益分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股份 价格上限由不超过人民币 48.75 元/股（含）调整为不超过人民币 48.42 元/股（含）。 具体详见公司于 2024 年 6 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《逸飞激光关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公 告编号：2024-034）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

公司概况 - 公司是一家专注于圆柱电池智能装备制造的高新技术企业，主要从事圆柱全极耳电池装配设备的研发、生产和销售[1][2][3] - 公司员工总人数为 884 人，未来将根据实际经营发展需求储备管理、高端技术、海外营销等方面的人才队伍[7] - 公司整体产能利用率处于较高水平，未来将通过新建产线进一步扩充产能[8] 业务发展 - 公司在圆柱全极耳电池装配设备领域具有核心竞争力，已批量交付给行业知名客户[2] - 公司小圆柱全极耳电池装配设备也已供货给行业知名客户，同时有传统小圆柱电池产线全极耳改造升级业务订单[3] - 公司收购新聚力 51% 股权，双方正在加快整合资源，预计将产生协同效应[5][6] 财务表现 - 公司 2024 年一季度综合毛利率为 37.79%，受多方面因素影响存在一定波动性[9] - 公司今年新增订单同比有一定幅度增长，其中圆柱电芯装配设备订单占比较高且呈上升趋势[10] 行业发展 - 大圆柱电池作为新兴电池技术路径正在实现规模化应用，公司各系列大圆柱电芯装配线已实现批量交付[1][2] - 新能源电池"产能过剩"是低端产能和重复产能的结构性过剩，公司凭借技术和市场优势将从中受益[10]