审计部设置 - 公司设审计部负责内部审计工作，受董事会领导，对审计委员会负责[5] - 审计部应配备不少于三人的专职审计人员[7] - 审计部负责人由总经理提名，审计委员会任免，须有中级以上职称或相应学历及经验[7] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次，每年结束前二个月提交次一年度计划，年度和半年度结束后提交报告[10] - 审计部实施审计前三天需下达审计通知书[21] 审计范围与内容 - 对公司各内部机构、控股及参股公司会计资料及经济活动合法性等进行审计[8] - 检查公司与关联人资金往来情况，至少每季度出具专项报告[9] - 内部审计包括执行财经法规、内控及财务收支等情况[11] - 审计对外投资关注审批程序、合同履行等[12] - 审计购买和出售资产关注审批程序、合同履行及资产运营等[12] - 对重要对外担保和关联交易事项及时审计[13][14] - 月度检查、季度审计募集资金存放与使用情况[14] - 在财务报告披露前对其及相关数据独立审计[15] - 审查信息披露事务管理制度关注制度制定、信息范围流程等[16] 审计后续处理 - 对审查发现的内控缺陷及问题追踪，督促整改并监督落实[10] 其他规定 - 被审计单位应配合审计，有权举报审计人员违规行为[17] - 审计部制定年度计划经审计委员会批准后实施[19] - 重大事项审计报告需报董事会、股东大会备案[21] - 公司应在披露年报时披露内控自我评价报告及核实评价意见[25][26] - 审计部建立工作底稿和档案管理制度，档案借阅需经董事长批准[29][30] - 制度自董事会批准之日起生效实施[35] - 公司为武汉逸飞激光股份有限公司，日期为2025年5月5日[36]

财务报告制度 - 制度适用于各部门、事业部、分公司及子公司[3] - 财务负责人全面负责财务报告编制[5] - 财务部门制定年度编制方案并下发执行[8] 会计政策与报告流程 - 拟订统一会计政策及估计报董事会批准[8] - 编制前确认重大事项并上报审批[9] - 编制前进行资产债务清查及差异处理审批[9] 报告报送与审计披露 - 子公司报送经审批确认的财务报告[14] - 聘请事务所审计，审计部独立审计[14][21] - 合并报告审议通过后与审计报告一同披露[15] 经营报告制度 - 公司及各单位实行月度经营工作报告制[18]

募集资金管理原则 - 公司对募集资金管理遵循专户存放、专款专用等原则[3] 协议签订与备案 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐机构、商业银行签订专户存储三方监管协议[7] - 协议签订后2个工作日内报告上交所备案并公告协议主要内容[8] 项目重新论证 - 募投项目搁置时间超过1年，公司需重新论证项目可行性等[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[11] 资金支取通知 - 公司1次或12个月以内累计从专户支取金额超过5000万元，应通知保荐机构并提供支出清单[12] 资金使用分析 - 财务部按月更新募集资金台账并按季度对募投项目进行效益分析[14] 协议终止处理 - 募集资金专户存储监管协议提前终止，财务部应在两周内签订新协议[14] - 董事会秘书应在新协议签订后2个交易日内报告上交所备案并公告[14] 资金置换与补充 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[16] - 闲置募集资金暂时用于补充流动资金，单次最长不得超过12个月[18] 超募资金使用 - 每12个月内，超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款的累计金额不得超过超募资金总额的30%[18] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息收入）低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年度报告披露[19] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）在募集资金净额10%以上，需经董事会和股东大会审议通过[19] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于募集资金净额10%，需经董事会审议通过[20] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万元或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[20] 用途变更处理 - 公司变更募集资金用途，需在提交董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告相关内容[22] 项目进展核查 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》，并在提交董事会审议后2个交易日内公告[25] 审计与报告 - 年度审计时，公司需聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，并于披露年度报告时披露[25] - 公司应配合会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告并承担费用，董事会在收到报告2个交易日内向上交所报告并公告[27] 保荐机构核查 - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[27] - 每个会计年度结束后，保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，于公司披露年度报告时提交上交所并披露[27] 报告披露 - 每个会计年度结束后，董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见[28] 违规责任 - 公司不得擅自或变相改变募集资金用途，董事、监事和高级管理人员有权追究违规人员责任[30] - 违规使用募集资金致使公司遭受损失，相关责任人承担包括民事赔偿在内的法律责任[31] 制度相关 - 本制度未尽事宜或冲突时以法律、法规、行政规章和公司章程规定为准[33] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[33] - 本制度由董事会制订，自股东大会审议通过之日起生效[33] 公司信息 - 该制度所属公司为武汉逸飞激光股份有限公司，日期为2025年5月5日[34]

制度修订 - 2025年5月5日公司召开会议审议通过修订部分公司治理制度议案[1] - 拟修订制度包括《募集资金管理制度》《内部审计制度》《财务报告管理制度》[1] - 《募集资金管理制度》修订需股东大会审议，后两者无需[1] 募集资金管理 - 《募集资金管理制度》规范管理，建立全过程重点内控机制[2] - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元，应通知保荐机构并提供支出清单[5] - 募集资金专户存储监管协议提前终止，财务部两周内签新协议，董秘2个交易日内备案公告[6] - 闲置募集资金投资产品经审议通过等程序后2个交易日内公告[8] 内部审计 - 《内部审计制度》明确审计部对审计委员会负责，增专职人员，扩大职权[3] - 审计部专职人员不少于3人[7] - 审计部负责人由总经理提名，审计委员会任免[7] - 审计部按月检查、按季度审计募集资金存放与使用情况[6][7] - 审计部在财务报告披露前审计并报告[10][11] 财务报告管理 - 《财务报告管理制度》新增内控原则，纳入业绩预告和快报[3] - 财务报告编制等需关注三类风险[9] - 财务负责人对编制工作全面负责，财务部门归口管理[9] - 审计部审计财务报告关注多方面重点[10] - 审计委员会在会计师事务所出报告前沟通评价并报送董事会审核[11] - 公司聘用或解聘会计师事务所需经多环节决定[11] - 公司合并财务报告经审议签署后与审计报告一同披露[11] 其他 - 修订部分制度全文于2025年5月5日在上海证券交易所网站披露[11] - 公告于2025年5月6日由武汉逸飞激光股份有限公司董事会发布[12]

公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，即格林碳中和主题混合A，持股增加占比 小幅上涨。本期较上一季未再披露的公募基金共计42个，主要包括宝盈策略增长混合、宝盈科技30混 合、交银定期支付双息平衡混合、宝盈先进制造混合A、宝盈泛沿海混合等。 2025年4月30日，逸飞激光(688646.SH)发布2025年第一季报。截至2025年4月30日，共有10个机构投资 者披露持有逸飞激光A股股份，合计持股量达2777.94万股，占逸飞激光总股本的29.19%。其中，前十 大机构投资者包括武汉逸扬兴能企业管理合伙企业(有限合伙)、广州怡珀新能源产业投资管理有限责任 公司-广州怡珀新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙)、广州朗润股权投资管理有限公司-共青城朗润 涵纳投资合伙企业(有限合伙)、共青城逸扬投资合伙企业(有限合伙)、富诚海富资管-中信银行-富诚海富 通逸飞激光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、海富产业投资基金管理有限公司-海富长江成 长股权投资(湖北)合伙企业(有限合伙)、中珈资本(武汉)投资管理有限公司、广东博力威科技股份有限公 司、国轩高科股份有限公司、格林碳中和主题混合A，前十大机构投 ...

本报讯 （记者李万晨曦） 4月29日晚间，逸飞激光发布2024年年报和2025年一季报。2024年，公司持续聚焦主业，全面启动"激光 +智能装备"平台化升级发展战略，加大研发投入，积极拓展新技术、新产品、新应用、新市场，加速 全球化发展步伐。受锂电池市场需求放缓，行业竞争加剧的影响，2024年公司实现营业收入6.92亿元， 实现归属于上市公司股东的净利润2432.62万元。 值得一提的是，报告期内，公司圆柱电池设备订单大幅增长，圆柱全极耳电池系列装备全面量产出货， 46系大圆柱全极耳电池智能装备实现批量交付。 在模组PACK装备领域，公司基于市场多元化需求特征，推出了单机、工作站、半自动产线、全自动产 线到电池系统组装整厂解决方案的模组PACK全系列产品和服务，实现不同规格圆柱、方形、软包电池 模组PACK的多样化、高效率、高质量生产，报告期内，公司方形电池CTP模组全自动生产线凭借其智 能化、柔性化特征，也获得国内外客户的广泛认可，并出口至欧美、亚洲等多元市场。 与此同时，2024年公司通过战略并购无锡新聚力科技有限公司（以下简称"新聚力"），拓展智慧物流、 半导体业务版图。随着双方业务的深度融合，新聚力发 ...

中泰证券：拟3亿–5亿元回购公司股份 4月30日，中泰证券（600918）发布公告称，公司拟3亿-5亿元回购公司股份，用于减少注册资本，回购 价格不超过9.42元/股。 资料显示，中泰证券成立于2001年5月，主营业务是投资银行业务、财富管理业务、机构业务、投资业 务、信用业务、资产管理业务、国际业务、期货业务等。 所属行业：非银金融–证券Ⅱ–证券Ⅲ 科汇股份：拟900万–1600万元回购公司股份 4月30日，科汇股份（688681）发布公告称，公司拟900万-1600万元回购公司股份，用于实施股权激励 及/或员工持股计划，回购价格不超过17元/股（含）。 资料显示，科汇股份成立于1993年10月，主营业务是电气自动化新技术、工业物联网技术的研发与产业 化。 所属行业：电力设备–电网设备–电网自动化设备 均瑶健康：一季度净利润1090.71万元 同比下降58.29% 4月30日，均瑶健康（605388）发布2025年第一季度报告，公司2025年第一季度实现营业收入为4.01亿 元，同比增长1.41%；实现归属于上市公司股东的净利润1090.71万元，同比下降58.29%；基本每股收益 为0.02元/股。 资料 ...

中国经济网北京4月30日讯逸飞激光(688646.SH)昨日晚间披露2024年年度报告和2025年第一季度报告。 2024年，公司实现营业收入6.92亿元，同比下降0.74%；归属于上市公司股东的净利润为2,432.62万元， 同比下降75.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为941.23万元，同比下降87.57%； 经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元，上年同期为-3,728.02万元。 | | | | | 早位: 元 中科:人民中 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同 期增减(%) | 2022年 | | 营业收入 | 692, 068, 745. 41 | 697, 202, 587. 15 | -0. 74 | 538, 956, 078. 78 | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 24, 326, 190. 71 | 101, 120, 349. 40 | -75.94 | 93,894, 228. 07 | | 归属于上市公司股 | 9.412.336.64 | 75. ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2025-030 武汉逸飞激光股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政楼 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对武汉逸飞激 光股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表和内部控制有效性进 行了审计，分别出具了保留意见的《审计报告》（信会师报字〔2025〕第 ZE10330 号）和否定意见的内控审计报告（信会师报字〔2025〕第 ZE10331 号），公司 董事会就上述意见涉及事项出具了《逸飞激光董事会关于公司 2024 年度非标准 审计意见和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》，监事会对上述专项 说明进行了认真审核，并提出如下书面审核意见： 武汉逸飞激光股份有限公司 监事会对《董事会关于公司2024年度非标准审计意见和 否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》意见 2025 年 4 月 30 日 监事会认为董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见和否定意见内控审计 报告涉及事项的专项说明意见客观、真实，符合实际情况。监事会同意董事会 的前述说明及意见，并将督促公司董事会和管理层采取有效措施整改，督促董 事会和管理层继续加强内部控制管理，完善内控体系建设，有效保证内部控制 的严格执行，提升内部控制管理水平，切实维护公司及全体股东，特别是中小 股东的 ...