公司基本信息 - 公司于2023年7月28日在上海证券交易所科创板上市，首次发行人民币普通股2379.0652万股[2] - 公司注册资本为人民币9516.2608万元[2] - 公司发起设立时普通股总数为6000万股[10] - 公司股份总数为9516.2608万股，全部为人民币普通股，每股面值1元[11] 股东与股份 - 发起人吴轩认购股份数为2473.9080万股，持股比例为41.2318%[10] - 发起人武汉逸扬兴能企业管理合伙企业（有限合伙）认购股份数为879.3540万股，持股比例为14.6559%[10] - 发起人广州怡珀新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）认购股份数为523.8180万股，持股比例为8.7303%[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[55] - 关联交易事项决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特别决议事项需三分之二以上通过[58] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[74] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集，临时会议提前2日通知[79] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[79] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 满足现金分红条件时，公司原则上每年现金分红，分配利润不低于当年可分配利润的10%[106] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘或不再续聘需提前30日通知[115][116] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[123] - 公司因章程规定营业期限届满、股东会决议等原因解散[127]

股份申报 - 公司董事等应在公司申请股票初始登记等时间内委托公司申报个人信息，信息变化等情况需在2个交易日内申报[4] 股份减持 - 公司董事、高管任期内和任期届满后6个月内，每年减持股份不得超所持本公司股份总数25%[6] - 公司董事等所持股份不超1,000股可一次性全部转让[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[8] - 公司董事离职后6个月内等多种情形下不得减持本公司股份[11] - 公司最近3个会计年度未现金分红或累计分红低于同期年均净利润30%等情形下，控股股东等不得减持[11] - 公司大股东等减持应在首次卖出15个交易日前报告并披露减持计划，每次披露的减持时间区间不超3个月[12] 股份交易 - 公司董事等将本公司股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[10] - 公司董事等在公司年度报告等公告前特定时间内不得买卖本公司股票[10] 违规处理 - 公司可追究违规董事、高管和核心技术人员责任[15] - 违规人员可被给予警告、通报批评或撤换等处分[15] - 违规人员买卖股票所得收益董事会有权收回并披露[15] - 违规人员在禁售期买卖股份公司视情节处分[16] - 给公司造成损失依法追究相应责任[16] - 造成重大影响或损失公司可要求民事赔偿[16] - 触犯法律法规依法移送司法机关追究刑事责任[16] - 公司对违规行为及处理情况应完整记录[16] 其他规定 - 公司董事等股份变动应在2个交易日内向董事会秘书书面报告并公告相关内容[14] - 本办法未尽事宜按相关规定执行[18] - 本办法由董事会负责解释和修订[18]

武汉逸飞激光股份有限公司 累积投票制度 第五条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东可以以 提案的方式书面提出非独立董事候选人。公司董事会、单独或者合并持有公司股 份 1％以上的股东可以提出独立董事候选人。 武汉逸飞激光股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的 权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等规范性文件及《武汉逸飞激光股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所 持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东 拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本制度适用于选举或变更两名以上（含两名）董事的 ...

审计部组织架构 - 公司审计部受董事会领导，对审计委员会负责并报告工作[5] - 审计部应配备不少于三名专职审计人员[7] - 审计部负责人由总经理提名，审计委员会任免，需中级以上专业技术职称或相应水平及经验[7] 审计部工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 在每个会计年度结束前二个月提交次一年度内部审计工作计划[10] - 在年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[10] - 至少每季度检查公司与关联人资金往来并出具专项报告[9] 审计部审计范围 - 涵盖公司各内部机构、控股子公司及有重大影响的参股公司[3] 审计部专项审计 - 对重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[11][12][13][14] - 月度检查并至少季度审计募集资金存放与使用情况[14] - 在财务报告对外披露前审计[15] - 审查信息披露事务管理制度[16] 审计部工作流程 - 负责制定年度内部审计工作计划，经董事会审计委员会批准后实施[19] - 实施审计前三天需下达审计通知书，采取多种方式审计并编写报告[21] 特殊审计情况 - 公司资产面临重大风险等情况时，审计人员可在董事会授权下直接审计[22] 其他要求 - 审计委员会应出具年度内部控制自我评价报告，公司需同时披露年度报告与该报告[25] - 内部审计部门应建立档案管理制度，审计档案借阅需经董事长批准[29] - 制度自董事会批准之日起生效实施[35] 公司信息 - 公司名称为武汉逸飞激光股份有限公司[36] - 日期为2025年8月25日[36]

关联交易 - 公司按规定实施关联交易，签真实背景经济合同[7][8] - 不得将资金提供给关联方使用，及时结算限制经营性资金占用[7] 资金管理 - 财务部门自查、内审部门检查非经营性资金往来及占用情况[8] - 按月编制关联方资金占用和关联交易情况汇总表[9] 担保规定 - 公司为关联方担保需股东会审议，相关股东回避表决[8] - 控股子公司对外担保需两级审议[9] 股东权益 - 二分之一以上独立董事等可提请召开临时股东会[12] - 控股股东损害利益董事会可要求赔偿追责[16] 责任追究 - 董事等协助侵占财产、非经营性资金占用处分责任人[17][19] - 全体董事对关联方担保债务风险担责[18] - 关联方行为致投资者损失追究法律责任[20] 制度相关 - 董事会负责制度制定、修改和解释[21] - 制度未尽事宜按法规章程执行修订[22] - 制度自股东会审议通过之日起生效[23]

证券代码：688646 证券简称：ST 逸飞 公告编号：2025-058 武汉逸飞激光股份有限公司 关于参加 2025 年半年度科创板新能源行业集体业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 08 月 27 日（星期三）至 09 月 02 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@yifilaser.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 03 日（星期三）15:00-17:00 参加 2025 年半年度科创板新能源行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、 价值的认可以及切实履行社会责任，于 2025 年 4 月 30 日发布了《2024 年度提 质增效回报专项行动方案的评估报告暨 2025 年度提质增效重回报专项行动方案》 （以下简称"行动方案"），并积极开展和落实相关工作，现将 2025 年上半年 的实施进展及评估情况报告如下： 一、强化规范运作，不断完善公司治理体系 公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规和有关规范性文件，以及《公司章程》的规定，持续优化公司治理结构，提 高公司规范运作水平，推动公司高质量发展。公司形成了由股东大会、董事会、 监事会和管理层组成的"三会一层"治理结构；其中，董事会下设战略与发展委 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会，从机制上保障 董事会的科学高效运行。2025 年上半年，公司召开股东大会 2 次，董事会 4 次， 监事会 2 次，专门委 ...

业绩总结 - 2025年半年度公司确认资产减值和信用减值损失共2271.84万元[2] - 本次计提减少2025年半年度合并报表利润总额2271.84万元[7] 数据详情 - 信用减值损失小计2089.42万元，含应收票据等坏账损失[3] - 资产减值损失小计182.42万元，含存货等跌价损失[3] 数据说明 - 本次计提数据未经审计，以审计确认数据为准[8]

公司章程修订 - 取消监事会并修订《公司章程》，“股东大会”表述统一改为“股东会”，整体删除“监事”等相关表述[1][2] - 法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，由董事会选举产生[4] - 高级管理人员指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和章程规定的其他人员[4] - 公司根据中国共产党章程规定设立党组织、开展党的活动并提供必要条件[5] 股份相关规定 - 公司发起设立时普通股总数为6000万股，各发起人已在公司成立时缴足出资[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就子公司相关损失按规定诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[8] 会议审议事项 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 股东大会原审议一年内外购、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项，修订后改为审议批准变更募集资金用途事项等[10] - 原规定单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保行为须经董事会审议后提交股东大会，修订后改为须经股东会审议通过[10] 临时股东会相关 - 审计委员会提议等情形两个月内召开临时股东会[11] - 董事会收到召开临时股东会请求后10日内给出书面反馈意见[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定情况下请求召开临时股东会[12] 股东会其他规定 - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中应披露候选人详细资料[13] - 股权登记日登记在册的相关股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权[14] - 股东会由董事长主持，特定情况下按规定由他人主持[15] 董事任职资格 - 因贪污等经济犯罪被判刑，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[17] - 被宣告缓刑，自缓刑考验期满之日起未逾二年不能担任董事[17] - 个人所负数额较大债务到期未清偿，被人民法院列为失信被执行人不能担任董事[17] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[24] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[25] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[25] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[26][27] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[27] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发[27] 利润分配 - 公司可进行中期利润分配，可采取现金、股票或二者结合等方式，优先现金分红[28] - 董事会审议现金分红方案后提交股东会审议，股东会审议时要与中小股东充分沟通[28] - 年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等，上限不超相应期间归属公司股东的净利润[28] 公司治理制度 - 公司制定、修订部分内部治理制度，涉及26项制度[33][34] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等10项制度修订需股东大会审议[33][34] - 《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》等16项制度修订或制定无需股东大会审议[33][34]

募集资金情况 - 公司2023年公开发行23,790,652股，每股46.80元，共募集1,113,402,513.60元，实际可使用992,096,548.53元[1] - 截至2025年6月30日，未使用募集资金余额637,613,660.23元[3] - 募投项目累计使用237,942,583.89元，超募资金永久补充流动资金150,000,000.00元，利息和理财收入净额33,459,695.59元[5] 理财情况 - 截至2025年6月30日，未到期理财产品含收益8,226,679.89元，金额466,526,751.79元[5] - 2025年半年度累计购买61,017.15万元，到期收回73,546.28万元[11] - 闲置募集资金理财收益686.84万元[11] - 截至2025年6月30日，募集资金现金管理余额45,830.01万元（不含未到期收益）[11] 资金支付情况 - 募投项目部分合同金额7,000.00万元，截至2024年12月31日代付5,100.00万元[17] - 传众公司收款后支付4,845.00万元给武汉柒宝合烁[17] - 公司支付4533.99万元给逸飞激光6家客户，83万元给1家其他公司，向传众公司支付5300万元[18] 募投项目投入情况 - 募集资金总额99209.65万元，本年度投入1859.11万元，累计投入38794.26万元[20] - 逸飞激光三期基地项目承诺投资27237.56万元，累计投入10116.06万元，进度37.14%[20] - 研究中心建设项目承诺投资9496.10万元，累计投入3678.20万元，进度38.73%[20] - 补充流动资金承诺投资10000万元，累计投入10000万元，进度100%[20] - 超募资金承诺投资52475.99万元，累计投入15000万元，进度28.58%[20] - 募投项目累计投入与承诺投入差额 -60415.39万元[20] 项目调整与制度完善 - 逸飞激光三期基地和研究中心建设项目预定可使用日期调至2026年12月[21] - 公司对募集资金规范使用自查整改，完善多项内部控制制度[18]