武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 武汉逸飞激光股份有限公司 会议资料 目 录 武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 议案八：关于预计 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的 武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 武汉逸飞激光股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东大会议事规 则》等有关规定，武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本会 议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡等持股证明、身份证明文件或营业执照/注册 证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份， 个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于 | 2024 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于 | 2024 年度独立董事述职报告的议案 6 | | 议案三：关于 | 2024 年度监事会工作报告的议案 7 | | 议案四：关于 | 2024 年度财务决算报告的议案 8 | | 议案五：关于 | 2024 年年度报告及其摘要的议案 9 | | 议案六：关于 | 2024 年度利润分配方案的议案 10 | | | 议案七：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 11 | | | 议案八：关于预计 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的 | | 议案 | 12 | | | 议 ...

去年10月，中国人民银行牵头设立股票回购增持再贷款工具之后，上市公司增持积极性明显升高。数据显示，截至2025年4月末，上市公司披露拟申请股票 回购增持贷款金额上限超1100亿元。 7家公司6位高管增持超过千万股 从变动股份数量来看，有7家公司的6位高管增持股份数量超过千万股，包括山鹰国际总裁吴明武、星宇股份股东周晓萍、大中矿业总经理林圃生、豪能股份 董事向星星、龙迅股份董事FENG CHEN、陕西黑猫实控人李保平。 今年5月7日，中国人民银行再次宣布将证券、基金、保险公司互换便利5000亿元和股票回购增持再贷款3000亿元额度合并使用，总额度8000亿元，同时下调 结构性货币政策工具利率0.25个百分点，各类专项结构性货币政策工具利率降至1.5%。从资金灵活性、成本等多方面支持上市公司回购增持公司股票，进而 助力维护资本市场稳定运行，提振市场信心。 业内人士预计，未来上市公司增持将再现高潮。 派林生物增持次数最多 根据同花顺数据，今年1月有60家上市公司共进行增持，2月有48家上市公司共进行增持，3月有61家上市公司共进行增持，4月有54家上市公司共进行增持， 5月至今已有34家上市公司共进行了增持。 从增 ...

2022年、2023年、2024年，公司实现营业收入分别为16.5626亿元、9.5427亿元、9.4857亿元，扣非归母净利润分别为1.0856亿元、-2.5003亿元、-7.3176亿元。 文/梧桐晓编 截至5月9日，科创板上市公司共586家，其中ST公司有4家：ST帕瓦（688184）、*ST观典（688287）、*ST天微（688511）、ST逸飞（688646）。凑巧的是， 这4家公司都是上市当年归母净利润最高，上市次年就大幅下降或直接变脸亏损。ST帕瓦、ST逸飞均因内控被出具否定意见而被实施其他风险警示。*ST观 典、*ST天微均因"亏损+营收低于1亿元"被实施退市风险警示。 除转板上市的*ST观典外，其他IPO上市的3家公司股票5月9日收盘价均低于发行价。特别需要 指出的是，ST逸飞IPO时超募5.2475亿元，超募率112.28%。 一、 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2022年9月19日上市。 公司IPO保荐机构：海通证券（现为国泰君安）；审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。法律服务机构：浙江浙经律师事务所。 主营业务：新能源电池材料的研发、生产和销售。 2022年上市当年扣非净利润最 ...

业绩数据 - 2024年营业收入692,068,745.41元，较2023年减少0.74%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润24,326,190.71元，较2023年减少75.94%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,412,336.64元，较2023年减少87.57%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -101,655,720.52元[26] - 2024年归属于上市公司股东的净资产1,565,943,860.99元，较2023年减少5.98%[26] - 2024年总资产2,822,617,495.55元，较2023年增加14.00%[26] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股，较2023年减少79.03%[27] 财务状况 - 报告期末公司存货账面价值58,341.61万元，占总资产比例20.67%[18] - 报告期末应收账款和应收票据合计41,708.62万元，占总资产比例为14.78%[20] - 2024年研发费用92,636,747.99元，占同期营业收入比例为13.39%[30] 研发情况 - 截至2024年12月31日，公司及子公司研发人员430人，占员工总数43%[31] - 截至2024年12月31日，公司及子公司授权有效期内知识产权共计633项，其中发明专利103项、软件著作权152项[35][45] - 公司参与起草2项国家标准，主导制定11项团体标准[36] - 报告期内，公司投入研发费用9263.67万元，同比增长33.42%，研发投入占营业收入比例为13.39%[45] - 报告期内，公司及子公司新获授权知识产权共141项[45] - 年内在研项目共25个，2024年主要在研项目进展顺利[45][46] 募集资金 - 2023年5月获准公开发行A股23790652股，每股发行认购价格为46.80元，共计募集11.13亿元，实际可使用募集资金为9.92亿元[48][49] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为6.49亿元，其中尚未到期的理财产品为5.92亿元，募集资金专用账户余额为0.58亿元[49] - 2024年度累计购买银行理财产品或存款类产品合计13.66亿元，到期收回14.97亿元，理财收益为0.14亿元，截至2024年12月31日，募集资金现金管理余额为5.84亿元[55] - 2024年，公司使用1.50亿元超募资金永久补充流动资金[56][57] 募投项目 - 2023年8月28日，同意向全资子公司逸飞科技提供总额不超过3.67亿元的无息借款用于实施募投项目，截至报告期末，借款余额为0元[60] - 2024年3月25日，将部分募投项目实施主体由逸飞科技调整为公司，拟以自有资金对“精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目”新增投入2503.90万元，调整后预算总金额1.20亿元[61] - 调整后，募投项目合计投资预算3.92亿元，截止到2024年末募集资金投入金额合计为1.19亿元[62] - 2024年6月，逸飞科技注销2个募集资金专户，对应的募集资金监管协议相应终止[62] - 募投项目分包合同金额合计7000万元，截至2024年12月31日公司代付5100万元[63] 其他事项 - 2024年度逸飞激光在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[2] - 2024年度逸飞激光存在使用募集资金向募投项目分包方支付款项，部分流向6家客户和1家其他公司，影响待判[2][5] - 公司2024年度审计机构对财务报告出具保留意见审计报告、否定意见内部控制审计报告等[3] - 因被出具保留意见审计报告及否定意见内部控制审计报告，上交所对公司股票实施其他风险警示[3] - 2024年度，逸飞激光及其控股股东、实际控制人、董监高未受证监会行政处罚、上交所纪律处分或监管关注函[3] - 2024年度，逸飞激光及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况[3] - 2024年度，逸飞激光不存在应及时向上海证券交易所报告的市场传闻情况[3] - 2024年度逸飞激光未发生涉嫌违反业务规则等需报告的情形[4] - 公司2024年度营业利润若比上年同期下降50%以上，保荐人应开展专项现场检查[4] - 公司将强化募集资金管理，加强相关培训和内部审计[6] - 公司董事会将督促提升治理水平，完善制度流程[6] - 公司面临研发失败、人员流失、技术泄密等核心竞争力风险[8][10][11] - 公司经营业绩存在分布不均、规模扩张等经营风险[12][13] - 公司面临毛利率下滑、存货减值、应收账款回款慢等财务风险[17][18] - 公司新能源电池装备收入占比较高[37] - 公司2021 - 2023年多项技术和产品获省级、国家级奖项[36] - 子公司江苏逸飞2023年9月获“江苏省精密激光焊接技术工程技术研究中心”认定[36] - 公司核心竞争力在2024年未发生不利变化[44] 股权情况 - 董事长、总经理吴轩直接持股2442.91万股，间接持股777.56万股[65] - 董事、副总经理、财务总监王树直接持股65.45万股，间接持股14.98万股[65] - 董事、副总经理冉昌林间接持股29.34万股[65] - 董事从长波间接持股18.5万股[65] - 董事、副总经理赵来根直接持股37.84万股[65] - 监事会主席王颖超间接持股1.43万股[65] - 截至2024年末，公司相关人员股份无质押、冻结及诉讼纠纷[66]

业绩数据 - 2024年度修正后营收69206.87万元，较修正前减少18287.65万元，降幅20.90%[5] - 修正后归母净利润2432.62万元，较修正前减少4704.83万元，降幅65.92%[6] - 修正后扣非归母净利润941.23万元，较修正前减少3590.27万元，降幅79.23%[6] - 2024年度营收69206.87万元，同比下降0.74%[11] - 2024年度归母净利润2432.62万元，同比下降75.94%[11] - 2024年度扣非归母净利润941.23万元，同比下降87.57%[11] 资金与内控 - 2024年度按募投项目委托支付资金5100万元，部分流向6家客户和1家其他公司[4] - 公司与募集资金管理及收入确认相关内控存在重大缺陷[4] 审计与警示 - 2024年度多份报告被出具保留或否定意见[4][17] - 因审计意见，上交所对公司股票实施其他风险警示[11][17] 整改与检查 - 保荐机构提请公司完善治理、规范募资、推进项目[15] - 保荐机构报告募资事项并督促公司整改[16] - 保荐机构后续将开展专项现场检查[19] - 保荐机构督促公司针对问题整改，完善内控[19]

回购方案 - 首次披露日为2025年2月5日，实施期限至2026年2月23日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数2020586股，占比2.12%，金额70285300.33元[3] - 2025年4月回购1041932股，占比1.09%，支付33777165.36元[6] - 截至2025年4月30日，累计回购1854028股，占比1.95%，支付66001383.56元[7] - 截至2025年5月7日，累计回购股份较上次披露增加0.34%[7] 回购价格 - 实际回购价格区间25.44元/股至44.80元/股[3]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年5月16日[2] - 现场会议于2025年5月22日14点召开[7] - 网络投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[8] 股东与提案 - 股东吴轩直接持有公司25.67%股份[3] - 吴轩于2025年5月6日提出《关于修订<募集资金管理制度>的议案》[3][6] 其他事项 - 提交审议议案已在2025年4月30日、5月6日披露[11] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8号[13] - 授权代表可出席2025年5月22日股东大会[15] - 原股东大会通知事项除增加临时提案外不变[7]

公司股价及市值表现 - ST逸飞复牌后股价"20CM"一字跌停，报收25 35元/股，总市值缩水至24 12亿元 [1] - 截至5月7日发稿，ST逸飞股价报收26 41元/股，涨幅4 18% [4] 审计问题及内控缺陷 - 立信会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告和保留意见的审计报告，导致公司股票被实施ST [1] - 审计保留意见涉及IPO募集资金使用存疑，5100万元款项通过分包方传众公司和柒宝公司流向6家客户及其他公司，公司未能提供合理解释 [1][2] - 立信会计师事务所指出公司与募集资金管理及收入确认相关的内部控制存在重大缺陷 [2] 公司财务表现 - 2024年营收6 92亿元，同比下滑0 74%，归母净利润0 24亿元，同比下降75 94%，扣非净利润941 23万元，同比下降87 57% [2] - 2025年一季度营收2 36亿元，同比增长97 61%，归母净利润907 73万元，同比下降42 7% [2] - 净利润下滑主因锂电行业竞争加剧导致毛利率下滑，以及研发费用、管理费用和资产减值损失大幅增加 [3] 公司业务及战略 - 公司在新能源电池装备领域推出方形电池高速装配线、高速磁悬浮全极耳大圆柱电池装配线等新品 [3] - 未来将巩固圆柱全极耳电池装备优势，拓展固态电池、钠离子电池、半导体物流等新兴领域业务 [3] - 公司称在手订单储备充足，合同负债指标显著提升 [3] 公司整改措施 - 公司已系统性修订《募集资金管理制度》《内部审计制度》《财务报告管理制度》以优化内控 [2] - 公司表示生产经营稳定，将持续完善内部控制和公司治理 [3]

公司治理制度修订 - 公司为进一步完善治理机制和保证规范化运作，根据相关法律法规和公司章程，于2025年5月5日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了修订部分公司治理制度的议案 [1] - 本次制度修订主要针对内控审计报告涉及的募集资金等重点事项，在对公司内控制度进行全面梳理的基础上进行系统修订，以优化相关内控流程与制度，提升公司治理水平 [1] 募集资金管理制度修订 - 修订后的《募集资金管理制度》进一步规范募集资金管理，建立从募投项目合同专有审批、募集资金使用专有审批到专项审计的全过程重点内控机制 [2] - 制度确保严格按照募投项目规划和合同签署进行募集资金使用，细化明确了相关责任部门和具体审批流程，完善各部门对募集资金管理和使用的权限 [2] 内部审计制度修订 - 修订后的《内部审计制度》明确审计部对审计委员会负责，提高审计部独立性，增加专职审计人员人数以提高审计力量与水平 [2] - 制度扩大审计部职权，突出对募集资金等关键事项的过程检查与专项审计，并全面加强对各类财务报告的审计职责 [2] 财务报告管理制度修订 - 修订后的《财务报告管理制度》新增财务报告内部控制基本原则，将业绩预告和业绩快报纳入管理范畴 [2] - 制度明确审计部在财务报告披露前进行独立审计，明确审计委员会在审计机构出具报告前及聘请审计机构中的职权 [2] 制度修订审批进展 - 上述拟修订制度已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，其中《募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议 [3] - 修订后的部分制度全文已于2025年5月6日在上海证券交易所网站披露 [3]