经核查独立董事邵泽宁、潘红波、杨克成及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事邵泽宁、潘红波、杨克 成不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担 任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独 立董事邵泽宁、潘红波、杨克成符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 武汉逸飞激) 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,武汉逸飞激光股份有限公司(以下简称 "公司")董事会,就公司在任独立董事邵泽宁、潘红波、杨克成的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见: 武汉逸飞激光股份有限公司 ...

股票信息 - 公司股票2025年4月30日开市起停牌1天，5月6日开市起复牌[2] - 实施风险警示后A股简称变更为ST逸飞，代码仍为688646[4][5] - 实施风险警示期间涨跌幅20%，投资者日累计买入不超50万股[4][7] 审计情况 - 立信对公司2024年度内控出具否定意见，财报出具保留意见[2][6] 应对策略 - 强化募集资金管理，加强培训和内审[9] - 董事会督促提升治理水平，加强内控建设[9] - 加强规范运作意识，对相关人员合规培训[10] 经营情况 - 公司生产经营稳定，将消除不利因素影响[10] 信息披露 - 接受投资者咨询方式不变，指定披露报刊和网站明确[11][12]

第 1 页 共 15 页 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、价值的认可以及切实履行社会责任，武汉逸飞激 光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日发布了《2024 年度 "提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"），并积极开展和落实 相关工作。 公司在 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施的基础上，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2025 年 4 月 28 日经公司第二届董事会 第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的议案》。现将 2024 年行动方案的实施进展及评估情况和 2025 年主要措施报告如下： 一、完善公司治理 公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规和有关规范性文件，以及《公司章程》的规定，持续优化公司治理结构，提 高公司规范运作水平，推动公司高质量发展。公司形成了由股东大会、董事会、 监事会和管理层组成的"三会一层"治理结构；其中，董事会下设 ...

募集资金情况 - 2023年公司获准公开发行23790652股，每股46.80元，共募集11.134025136亿元，扣除费用后实际可使用9.9209654853亿元[18][19] - 2023年7月25日承销机构汇入10.2144423965亿元至公司募集资金专户[18] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额6.4954319816亿元[20] - 募投项目累计使用募集资金2.1935153379亿元[21] - 超募资金永久补充流动资金1.5亿元[21] - 募集资金利息和理财收入扣除手续费净额0.2679818342亿元[21] 理财与资金管理 - 截至2024年12月31日，未到期理财产品含收益金额5.9202387733亿元[21][22] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额0.5751932083亿元[22] - 2024年度累计购买理财产品或存款类产品13.66亿元，到期收回14.97亿元，理财收益1355.03万元，年末现金管理余额5.84亿元[33] 募投项目情况 - 2024年调整募投项目实施主体，拟新增投入2503.9万元，调整后预算1.2亿元[39] - 调整后募投项目合计投资预算3.92亿元，2024年末募集资金投入1.19亿元[40] - 建筑工程总包方完成工程进度投资1.02亿元，实际支付7162.39万元[40] - 募投项目分包合同金额7000万元，截至2024年12月31日，公司代付5100万元[43] 各项目投入进度 - 逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目承诺投资27237.56万元，本年度投入6681.63万元，累计投入8315.76万元，进度30.53%[47] - 精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目承诺投资9496.10万元，本年度投入2450.46万元，累计投入3619.40万元，进度38.11%[47] - 补充流动资金承诺投资10000万元，累计投入10000万元，进度100%[47] - 超募资金承诺投资52475.99万元，本年度投入15000万元，累计投入15000万元，进度28.58%[47] - 各项目累计投入与承诺投入差额合计 - 62274.49万元[47]

审计安排 - 立信对公司2024年度财务报告审计并出具专项报告[2] - 2024年4月26日公司会议通过续聘立信为2024年度财务审计机构[4] 审计沟通 - 2025年1月6日审计委员会沟通2024年度审计初步预审情况[5] - 2025年3月31日审计委员会沟通2024年度审计情况[5] - 2025年4月28日审计委员会听取汇报了解审计报告事项[6] 审计评价 - 公司认为立信坚持独立审计原则客观反映财务状况[3] - 审计委员会认为立信具备审计能力且态度公允完成年报审计[4][7]

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2025-028 武汉逸飞激光股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板电池行业集体业绩说明会 暨召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@yifilaser.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发 布公司 2024 年度报告以及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-17:00 参加由上海证券交易所主办的 2024 年度科创板电池行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2025-034 武汉逸飞激光股份有限公司 关于预计 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内的 子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 25 亿元（含本数） 的综合授信额度。在上述综合授信额度内，公司及子公司拟为合并报表范围内的 子公司提供总额不超过人民币 15 亿元（含本数）的担保额度。该担保额度可在 公司合并报表范围内的子公司（包含公司后续设立或兼并的公司）之间进行调剂。 被担保人名称：公司全资子公司武汉逸飞激光智能装备有限公司（以下 简称"逸飞智能"）、全资子武汉逸飞科技有限公司（以下简称"逸飞科技"）、全 资子江苏逸飞激光设备有限公司（以下简称"江苏逸飞"），控股子公司广东逸科 兴制造技术有限公司（以下简称"逸科兴"）、控股子公司无锡新聚力科技有限公 司（以下简称"新聚力"）以及公司后续设立或兼并 ...

关于武汉逸飞激光股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：武汉逸飞激光股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-87592246 关于武汉逸飞激光股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金在来 情况的专项报告 信会师报字|2025|第 ZE10333 号 地可使用手机 "tr"相关"我们的人"作品是否有的是电视电影手机 365体育投注网址是 一点击： "translation" 2018-04-14 11:45 来源： 2017-02-20 11:52:53 10: 关于武汉逸飞激光股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10333 号 武汉逸飞激光股份有限公司全体股东: 我们审计了武汉逸飞激光股份有限公司(以下简称"逸飞激 光")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年4月28 ...

业绩问题 - 立信对2024年度财报出具保留意见，内控有效性出具否定意见[1] - 募投项目分包合同7000万元，已支付5100万元[1] - 资金流向异常，公司未提供合理解释及资料[1] - 募集资金管理及收入确认内控有重大缺陷[2] 未来策略 - 强化募集资金管理，加强专题培训[4] - 加强内审频次，结合预警机制识别风险[4] - 董事会督促提升治理水平，加强内控建设[5] - 加强规范运作意识，开展合规培训[5] - 组织学习文件，优化内控环境[6]

1、基本信息 证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2025-031 武汉逸飞激光股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入 ...