独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事不存在不得任职情形[1] - 三位独立董事履职尽责且符合独立性要求[1]

关于武汉逸飞激光股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：武汉逸飞激光股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-87592246 关于武汉逸飞激光股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金在来 情况的专项报告 信会师报字|2025|第 ZE10333 号 地可使用手机 "tr"相关"我们的人"作品是否有的是电视电影手机 365体育投注网址是 一点击： "translation" 2018-04-14 11:45 来源： 2017-02-20 11:52:53 10: 关于武汉逸飞激光股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10333 号 武汉逸飞激光股份有限公司全体股东: 我们审计了武汉逸飞激光股份有限公司(以下简称"逸飞激 光")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年4月28 ...

业绩问题 - 立信对2024年度财报出具保留意见，内控有效性出具否定意见[1] - 募投项目分包合同7000万元，已支付5100万元[1] - 资金流向异常，公司未提供合理解释及资料[1] - 募集资金管理及收入确认内控有重大缺陷[2] 未来策略 - 强化募集资金管理，加强专题培训[4] - 加强内审频次，结合预警机制识别风险[4] - 董事会督促提升治理水平，加强内控建设[5] - 加强规范运作意识，开展合规培训[5] - 组织学习文件，优化内控环境[6]

审计安排 - 立信对公司2024年度财务报告审计并出具专项报告[2] - 2024年4月26日公司会议通过续聘立信为2024年度财务审计机构[4] 审计沟通 - 2025年1月6日审计委员会沟通2024年度审计初步预审情况[5] - 2025年3月31日审计委员会沟通2024年度审计情况[5] - 2025年4月28日审计委员会听取汇报了解审计报告事项[6] 审计评价 - 公司认为立信坚持独立审计原则客观反映财务状况[3] - 审计委员会认为立信具备审计能力且态度公允完成年报审计[4][7]

股票信息 - 公司股票2025年4月30日开市起停牌1天，5月6日开市起复牌[2] - 实施风险警示后A股简称变更为ST逸飞，代码仍为688646[4][5] - 实施风险警示期间涨跌幅20%，投资者日累计买入不超50万股[4][7] 审计情况 - 立信对公司2024年度内控出具否定意见，财报出具保留意见[2][6] 应对策略 - 强化募集资金管理，加强培训和内审[9] - 董事会督促提升治理水平，加强内控建设[9] - 加强规范运作意识，对相关人员合规培训[10] 经营情况 - 公司生产经营稳定，将消除不利因素影响[10] 信息披露 - 接受投资者咨询方式不变，指定披露报刊和网站明确[11][12]

市场扩张和并购 - 公司拟受让逸飞资本2%股权，对应认缴出资额20万元，实缴0元[2] - 交易后公司持有逸飞资本股权由49%增至51%[2] - 焦伟拟0元转让49%逸飞资本股权给逸轩投资[2] - 逸飞资本完成股权转让工商变更登记[3] - 变更后公司、逸轩投资分别持51%、49%股权，认缴510万、490万[3] - 逸飞资本总认缴出资额1000万元[4]

1、基本信息 证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2025-031 武汉逸飞激光股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入 ...

报告发布 - 公司2025年4月30日发布2024年度报告及2025年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 业绩说明会于2025年05月15日15:00 - 17:00召开[2][4][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开[3][4][5] - 参加人员包括董事长、总经理吴轩等[5] 投资者安排 - 投资者可在2025年05月08日至05月14日16:00前提问[2][5] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话027 - 87592246，邮箱ir@yifilaser.com[6]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超25亿元综合授信额度[2][5] - 公司及子公司拟为子公司提供不超15亿元担保额度[2][5] - 授信及担保期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开，额度可循环使用[6] 财务数据 - 公司2024年资产总额8176.15万元，负债总额3533.89万元，资产净额4642.26万元，营业收入12772.55万元，净利润224.35万元，扣非净利润138.85万元[13] - 武汉逸飞激光智能装备有限公司2024年资产总额25158.84万元，负债总额22388.71万元，资产净额2770.13万元，营业收入24239.26万元，净利润 - 561.36万元，扣非净利润 - 698.36万元[8] - 武汉逸飞科技有限公司2024年资产总额1813.29万元，负债总额887.84万元，资产净额925.45万元，净利润 - 30.20万元，扣非净利润 - 30.20万元[11] - 广东逸科兴制造技术有限公司2024年资产总额3868.00万元，负债总额4540.08万元，资产净额 - 672.08万元，营业收入1.65万元，净利润 - 1321.56万元，扣非净利润 - 1321.55万元[15] - 无锡新聚力科技有限公司2024年资产总额31627.99万元，负债总额25164.76万元，资产净额6463.23万元，营业收入19115.16万元，净利润3159.05万元，扣非净利润3142.00万元[17] 股权结构 - 公司持股广东逸科兴制造技术有限公司65%，珠海晖为新能投资合伙企业（有限合伙）持股35%[13] - 公司持股无锡新聚力科技有限公司51%，赵来根等其他股东持股剩余部分[16] 审批情况 - 本次事项已通过第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议审议，尚需股东大会审议[4][6] - 董事会一致同意本次申请综合授信及担保事项[21] - 监事会同意2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的事项[22] - 保荐机构对公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保事项无异议[23]

第 1 页 共 15 页 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、价值的认可以及切实履行社会责任，武汉逸飞激 光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日发布了《2024 年度 "提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"），并积极开展和落实 相关工作。 公司在 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施的基础上，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2025 年 4 月 28 日经公司第二届董事会 第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的议案》。现将 2024 年行动方案的实施进展及评估情况和 2025 年主要措施报告如下： 一、完善公司治理 公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规和有关规范性文件，以及《公司章程》的规定，持续优化公司治理结构，提 高公司规范运作水平，推动公司高质量发展。公司形成了由股东大会、董事会、 监事会和管理层组成的"三会一层"治理结构；其中，董事会下设 ...