公司概况 - 公司名称:武汉逸飞激光股份有限公司 [1] - 证券代码:688646 [1] - 证券简称:逸飞激光 [1] 公司主营业务 - 公司主要从事激光器的生产和销售 [3] - 公司设备产品中使用的激光器自产(含定制化采购)占比相对较高,也有部分外购,主要来自锐科激光、IPG等供应商 [3] - 公司圆柱电芯设备可以适用于18系、21系、26系小圆柱全极耳电池的生产,同时也有传统小圆柱电池产线全极耳改造升级业务 [3] 财务情况 - 公司2024年一季度综合毛利率为37.79% [3] - 公司毛利率受市场供需情况、原材料价格、当期项目验收等多方面因素影响,会存在一定波动性 [3] - 公司在手订单较为充裕,主要来自新能源电池业务 [3] 未来发展 - 公司今年资本开支重点是围绕募投项目、厂房扩建、研究院建设及完善、投资并购等方面 [3] - 公司将通过技术与产品创新、规模化和精细化管理等方式,持续提升产品竞争力,强化成本和费用控制,保障公司持续盈利能力 [3] 风险提示 - 公司发展战略规划等相关内容不能视作公司或管理层的承诺和保证,投资者需注意投资风险 [4]

分红计划 - 拟实施2024年度中期分红，比例不低于半年度归母净利润30%[1] - 利润分配方案待董事会、监事会确定，股东大会审议通过[2] 股份增持 - 控股子公司新聚力总经理赵来根拟增持不低于1000万元[3] - 增持自2024年7月17日至12月4日完成[4] - 赵来根资金买股完毕后自愿锁定三年[5] 股权收购 - 公司收购新聚力51%股权，赵来根有买股承诺[3]

人员变动 - 程从贵因退休离任，间接持股136,630股 [3][4] - 核心技术人员由7名变成6名 [7] 研发情况 - 2021 - 2023年末研发人员分别为146、276、313人 [6] - 对应占比分别为33.80%、35.34%、35.41% [6] - 将完善研发队伍建设，加大投入提竞争力 [8]

人员变动 - 核心技术人员程从贵退休，公司核心技术人员由7名变6名[1][4] - 程从贵退休后不再担任公司职务，不再被认定为核心技术人员[1] 研发人员情况 - 2021 - 2023年末研发人员数量分别为146、276、313人[4] - 2021 - 2023年末研发人员占比分别为33.80%、35.34%、35.41%[4] 其他 - 程从贵通过员工持股平台间接持股136,630股[2] - 程从贵任职专利属公司，未违反保密义务[3] - 核心人员变动对公司无重大不利影响[4][7]

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2024-037 武汉逸飞激光股份有限公司 因公司已实施 2023 年年度权益分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股份 价格上限由不超过人民币 48.75 元/股（含）调整为不超过人民币 48.42 元/股（含）。 具体详见公司于 2024 年 6 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《逸飞激光关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公 告编号：2024-034）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/2~2025/2/1 | | 预计回购金额 | 60,000,000 元~120,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公 ...

市场扩张和并购 - 公司拟用3000万元购买新聚力51%股权[2] - 2024年5月23日签署《股权转让协议》[2] - 新聚力完成工商变更登记，公司直接持有其51%股权[3] 股权结构 - 公司认缴出资额3122.73万元，股权比例51%[3] - 新聚力合计认缴出资额6123万元[4]

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2024-035 武汉逸飞激光股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成部分募集资金 专项账户的注销手续，现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉逸飞激光股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1122 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人 民币普通股 23,790,652 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 46.80 元，合计募集资金人民币 111,340.25 万元，扣除发行费用人民币 12,130.60 万 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 99,209.65 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 25 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募 集资金到位情况进行了审验，并出具 ...

股份回购 - 公司拟用6000 - 12000万元自有资金回购股份，调整后价格上限不超48.42元/股[3][4] - 按上限12000万元测算，回购约2,478,315股，占总股本约2.60%[9] - 按下限6000万元测算，回购约1,239,157股，占总股本约1.30%[9] 现金分红 - 2023年度拟每10股派发现金红利3.3元（含税）[6] - 参与分配股本94,082,603，摊薄后每股约0.32625元/股[9]

民生证券股份有限公司 关于武汉逸飞激光股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉逸飞激光股份有 限公司（以下简称"逸飞激光"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、行政法规、部门规章及其他 规范性文件的相关规定，对逸飞激光本次差异化权益分派相关事项进行了审慎核 查，并出具核查意见如下： 一、本次差异化分红的原因 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）的自有资金，以不超过人民 币 48.75 元/股（含）的价格回购公 ...

利润分配 - 2023年度拟以94,082,603股为基数分配利润，每10股派现3.3元（含税），拟派31,047,258.99元（含税）[7] - 虚拟分派现金红利约0.32625元/股，除权（息）参考价=前收盘 - 0.32625元/股[8] 日期信息 - 股权登记日为2024/6/21，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/24[3] 股东纳税 - 不同类型股东现金红利税负不同[12][13][14][15] 股本情况 - 公司总股本95,162,608股，扣减回购专用账户股份1,080,005股[7]