回购方案 - 首次披露日为2024年2月5日[3] - 实施期限为2024年2月2日至2025年2月1日[3] - 预计回购金额6000万元至12000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数3049116股，占总股本3.20%[3] - 累计已回购金额79922744.91元[3] - 截至2024年9月9日，回购股份占比增加0.71%[6] 价格相关 - 实际回购价格区间23.38元/股至32.46元/股[3] - 回购股份原价格上限调至不超过48.42元/股[4][5] - 回购成交最高价32.46元/股，最低价23.38元/股[6] 股本信息 - 公司总股本为95162608股[6]

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2024-054 武汉逸飞激光股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 8,726,956 股。 本次股票上市流通总数为 8,726,956 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 18 日（因 2024 年 9 月 16 日为非交 易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会 2023 年 5 月 19 日出具的《关于同意武汉逸飞激 光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1122 号），武汉 逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"或"逸飞激光"）首次向社会公开发行 人民币普通股（A 股）23,790,652 股，并于 2023 年 7 月 28 日在上海证券交易所 科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 71,371,956 股，首次公开发 行 ...

股本结构 - 公司首次公开发行A股23790652股，发行后总股本95162608股[1] - 发行后限售股占总股本81.20%，无限售股占18.80%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股涉及4名股东，占股本总数9.17%[2] - 该部分限售股2024年9月18日上市流通[2] 股东承诺 - 申请解除限售股东承诺一定期限内不转让等[5] - 未履行承诺出售股票收益上缴公司[5] 合规情况 - 股东申报持股变动，遵守法规[6] - 股东均严格履行承诺，保荐机构无异议[6][10]

股东持股情况 - 怡珀新能源持股5238180股，占总股本5.50%[2] - 海富长江持股3273900股，占总股本3.44%[2] - 中比基金持股1636920股，占总股本1.72%[2] 减持计划 - 怡珀新能源拟减持不超1903200股，不超总股本2.00%[4] - 海富长江拟减持不超1268800股，不超总股本1.33%[4] - 中比基金拟减持不超634400股，不超总股本0.67%[4] - 减持期间为2024/10/9～2025/1/8[9] 减持承诺 - 怡珀新能源承诺连续90自然日集中竞价减持不超总股本1%等[6] - 海富长江、中比基金承诺按规定减持并披露信息[10] 其他说明 - 本次减持不影响公司治理及经营，不导致控制权变更[13] - 减持计划符合规定，主体将按要求实施并披露[13] - 公告发布于2024年9月7日[15]

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2024-052 武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 61 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,742,123 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,742,123 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.1036 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.1036 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴轩先生主持。本次会 议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符 ...

会议安排 - 2024年8月16日召开第二届董事会第九次会议决定召开本次股东大会[5] - 2024年8月17日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[5] - 股权登记日为2024年8月27日[6] - 现场会议于2024年9月3日下午14:30召开，网络投票时间为9月3日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东61人，代表股份44,742,123股，占比47.0165%[11] - 通过现场投票股东6人，代表股份36,867,020股，占比38.7411%[11] - 通过网络投票股东55人，代表股份7,875,103股，占比8.2754%[11] 议案表决 - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》同意44,651,973股，占比99.7985%[17] - 《选举张三胜先生为公司第二届董事会非独立董事》同意41,175,130股，占比92.0276%[17] - 《选举赵来根先生为公司第二届董事会非独立董事》同意41,185,590股，占比92.0510%[19] 会议结果 - 本次股东大会审议的议案获审议通过[20] - 未对会议通知中未列明事项表决[20] - 主持人、出席股东及其代理人均未对表决结果提出异议[20] - 律师认为本次股东大会召集与召开等程序及表决结果合法有效[21]

业绩与分红 - 截至2024年6月30日，母公司报表未分配利润140,929,674.94元[13] - 截至2024年8月6日，总股本95,162,608股，扣减后以93,826,916股为基数分配利润[13] - 拟每10股派现金红利1.3元，合计派12,197,499.08元[13] - 半年度现金分红比例占净利润30.21%[13] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会9月3日14:30现场召开，地点鄂州[10] - 网络投票9月3日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 采取现场和网络投票结合表决[7] 人事变动 - 董事顾弘、郭敏辞职[16] - 补选2名非独立董事，候选人张三胜、赵来根[11][16] - 补选后董事会人数维持9人[16]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月5日[3] - 实施期限为2024年2月2日至2025年2月1日[3] - 预计回购金额6000万元至12000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数1983766股，占总股本2.08%[3] - 累计已回购金额53188540.79元[3] - 截至2024年8月26日，回购股份占比增加0.71%[6] 价格相关 - 实际回购价格区间23.38元/股至32.46元/股[3] - 回购股份价格上限调为不超过48.42元/股[5] - 回购成交最高价32.46元/股，最低价23.38元/股[6] 股本信息 - 公司总股本为95162608股[6]

公司概况 - 公司名称为武汉逸飞激光股份有限公司，证券代码为688646 [1] - 公司主要从事激光与智能装备的研发、生产和销售 [1] 业绩说明会概况 - 公司于2024年8月22日举行了2024年半年度业绩说明会 [2] - 参会人员包括公司董事长、总经理，董事、副总经理、财务总监，以及副总经理、董事会秘书 [2] - 会议回答了投资者提出的6个问题 [2] 固态电池相关技术 - 公司"固态电池封装技术与装备开发"项目预计总投资3500万元，目前处于研发与测试阶段，技术处于国内先进水平 [2] - 公司将持续推进固态电池相关技术与工艺研究，开发固态电池新型设备，升级可适配固态电池生产的锂电池装备 [2] - 公司认为固态电池具有高安全、高能量密度等优势，是锂电池发展的一种重要新兴技术 [2] 产品交付与收入确认 - 公司产品从交付使用到确认收入通常需要2-6个月的生产组装周期，以及6-14个月的验收周期 [2] - 验收周期受多方面因素影响，如原材料供应、付款进度、客户场地准备等 [2] - 海外运输与当地监管和用工环境等也会影响收入确认时间 [2] 子公司经营情况 - 公司全资子公司逸飞智能和江苏逸飞上半年出现亏损,主要受当期产品收入结构影响,毛利率相对较低的产品收入占比有所提升,且固定成本增加所致 [2] - 逸飞智能二期项目和江苏逸飞二期项目已完工投入使用,后续产能将会进一步提升 [2] 其他事项 - 公司非常重视解禁事宜,与首发股东保持密切联系,后续如有收到应披露减持计划股东的相关减持计划,将及时履行信息披露义务 [2] - 公司营业收入与利润情况受多方面因素影响,短期内会存在一定波动性 [2]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入348609329.14元，同比增长11.25%[13] - 2024年1 - 6月公司归属于上市公司股东的净利润40382146.49元，同比增长11.93%[13] - 2024年6月末公司归属于上市公司股东的净资产1646071897.17元，同比减少1.17%[13] - 2024年6月末公司总资产2563863272.12元，同比增长3.55%[13] - 2024年半年度公司存货账面价值为55763.89万元，占总资产比例为21.75%[9] - 2024年半年度公司应收账款和应收票据合计38834.55万元，占总资产比例为15.15%[10] - 报告期内公司研发费用33897969.07元，占同期营业收入比例为9.72%[15] - 2024年1 - 6月费用化研发投入33897969.07元，2023年1 - 6月为31205085.67元，变化幅度8.63%，研发投入总额占营业收入比例从9.96%降至9.72%，减少0.24个百分点[34] - 2024年半年度累计购买银行理财产品或存款类产品合计59500.00万元，到期收回67560.69万元，含理财收益525.42万元，截至2024年6月30日，募集资金现金管理余额为63481.61万元[44] 新产品和新技术研发 - 截至2024年6月30日公司有研发人员364人，占员工总数38.68%[19] - 截至2024年6月30日公司及子公司授权有效期内知识产权共计577项[21] - 公司参与起草两项国家标准[21] - 报告期内公司及子公司新获授权知识产权81项，截至2024年6月30日，授权有效期内知识产权为577项，其中发明专利86项、软件著作权123项[35] - 报告期内公司在研项目共16个且进展顺利[36] 其他新策略 - 公司同意使用15000万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年6月30日已使用13000万元[45] - 公司向全资子公司逸飞科技提供不超36733.66万元无息借款用于募投项目，报告期内提供借款500万元[49] - 公司将部分募投项目实施主体由逸飞科技调整为公司，拟以自有资金对研究中心项目新增投入2503.90万元[50] - 2024年6月公司办理完成逸飞科技2个募集资金专户注销手续[51] 风险提示 - 若公司新产品、新技术研发失败或对手率先突破，会影响市场竞争力致盈利能力下降[4] - 公司下半年营业收入占比相对较高，经营业绩有季节性波动和分布不均风险[5] - 公司存在海外拓展风险[6] 合规情况 - 2024年半年度逸飞激光在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情形[1] - 2024年半年度逸飞激光在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[1] - 2024年半年度，逸飞激光及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[2] - 2024年半年度，逸飞激光及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况[2] - 2024年半年度，逸飞激光不存在应及时向上海证券交易所报告的市场传闻相关情况[2] - 2024年半年度，逸飞激光未发生需督促说明并限期改正的情形[2] - 2024年半年度，逸飞激光不存在需进行专项现场检查的情形[3] 股权情况 - 2024年半年度公司控股股东等持有的股份无减持、质押、冻结情形[52] 募集资金情况 - 公司2023年获准公开发行A股23790652股，每股发行认购价格46.80元，共计募集1113402513.60元，实际可使用募集资金992096548.53元[39] - 报告期内公司不存在使用超募资金用于在建及新项目的情况[46] - 报告期内公司不存在节余募集资金使用情况[47] 公司优势 - 公司产品应用于新能源电池电芯制造多环节，形成多种系列装备，适用于不同形态电池领域[23] - 公司在圆柱全极耳电芯、模组/PACK、方形电芯装配装备方面有技术领先优势[23][24] - 公司在其他设备领域有产品优势，子公司在智慧物流领域具备数字化工厂解决方案能力[24] - 公司具备高端智能装备数智一体化优势，能满足不同行业需求[25][27] - 公司有客户资源与品牌优势，总部位于武汉东湖新技术开发区，在多地有业务布局，区位优势明显[28][31]